20250604_PNLF_Pemanggilan RUPS_31892056_lamp2.pdf

      Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai Explanation of AGMS Agenda :
      berikut :
       Mata acara Rapat ke 1 s/d ke 4 merupakan  Agenda of 1- 4 are the agenda items that are
         agenda yang rutin diadakan dalam Rapat       routinely held at the Company's AGMS. This is
         Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan     in accordance with the Company's Articles of
         Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-         Association and Law no. 40 of 2007 concerning
         undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan   Limited Liability Companies.
         Terbatas.

II.   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa           II. Extraordinary General Meeting of Shareholders

      1. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar 1.    Approval for changes to the Company's
         Perseroan.                                       Articles of Association.

      Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai Explanation of EGMS Agenda :
      berikut :
       Mata acara Rapat ke 1 merupakan agenda  Agenda of 1 is an agenda to fulfill obligations
        untuk memenuhi kewajiban terhadap UU No.       under Law No. 40 of 2007 concerning Limited
        40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas       Liability Companies regarding changes to the
        perihal perubahan domisili atau tempat         domicile or location of the Company.
        kedudukan Perseroan.

Ketentuan Umum :                                 General Requirements:
a. Perseroan tidak mengirimkan undangan a. The Company does not send a separate
    tersendiri kepada para Pemegang Saham,           invitation to the shareholders of the Company
    sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan     because the publication of this Convoctation is
    ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang         deemed an official invitation in accordance with
    merupakan undangan resmi bagi Pemegang           the Articles of Association of the Company.
    Saham Perseroan.

b.    Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili b.   Shareholders entitled to attend or be
      dalam Rapat adalah:                                 represented under a Power of Attorney in the
      - Untuk saham-saham Perseroan yang belum            Meeting are:
         dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif           - The Shareholders whose names are validly
         hanyalah para pemegang saham yang                   recorded in the Company’s shareholder
         namanya tercatat dalam Daftar Pemegang              register by no later than 16.00 Western
         Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2025            Indonesia Time on June 3rd , 2025 at PT.
         sampai pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama            Sinartama Gunita as the Securities
         Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang           Administration Bureau appointed by the
         ditunjuk oleh Perseroan, atau para pemegang         Company, or the proxies validly appointed
         kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-         by each of the Shareholders as referred to
         masing Para Pemegang Saham dimaksud di              above; and
         atas; dan
      - Para Pemegang Saham yang namanya tercatat         -   The Shareholders of the Company whose
         secara sah di dalam daftar pemegang rekening         names are validly recorded in the account
         atau pada bank kustodian di KSEI selambat-           holder register or custodian bank with KSEI
         lambatnya hingga pukul 16.00 WIB tanggal 3           by no later than 16.00 Western Indonesia
         Juni 2025, atau para pemegang kuasa yang             Time, June 3rd , 2025, or the proxies validly
         secara sah ditunjuk oleh masing-masing               appointed by each of the KSEI securities
         pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan          account holder in the Collective Custody are
         Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar              required to submit the Company’s

        pemegang saham Perseroan yang dikelolanya             shareholder register which it manages to
        kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi              KSEI to obtain a Written Confirmation for
        Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).                        Meeting (“KTUR”).

c.   Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara c.       Company will hold an physically and electronic
     fisik dan elektronik dimana Pemegang Saham            Meeting where the Shareholders of the
     Perseroan hadir ke Rapat secara elektronik dan        Company can attend Meeting electronically
     mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri            and the mechanism for granting the power of
     RUPS dapat dilakukan secara elektronik                attorney for the AGMS can be conducted by
     sebagaimana       diatur    dalam       POJK    No.   electronically, as stipulated in POJK No.
     15/POJK.04/2020           dan        POJK       No.   15/POJK.04/2020           and     POJK         No.
     16/POJK.04/2020. Dengan demikian Perseroan            16/POJK.04/2020. Thus the Company will
     akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat              facilitate the holding of the Meeting as follows:
     sebagai berikut:                                      1. Mechanism for the Granting of Power of
     1. Mekanisme Pemberian Kuasa:                              Attorney:
          Pemegang Saham yang berhak hadir                    Shareholders who are entitled to attend
             dalam rapat yang sahamnya dimasukan                    the AGMS and whose shares are held in
             dalam penitipan kolektif KSEI untuk                    the collective custody of KSEI, grant a
             memberikan kuasa melalui fasilitas                     power of attorney by using the facility of
             Electronic General Meeting System KSEI                 KSEI Electronic General Meeting System
             (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs                (eASY KSEI), accessible on KSEI official
             resmi     KSEI    https://www.ksei.co.id/,             website https://www.ksei.co.id/, as a
             sebagai mekanisme pemberian kuasa                      mechanism for granting electronic
             secara elektronik (e-proxy) dalam                      power of attorney (e-proxy) in the
             penyelenggaraan Rapat.                                 holding of the Meeting.
          Selain       pemberian        kuasa    secara       In addition to the granting of electronic
             elektronik (e-proxy) tersebut di atas,                 power of attorney (e-proxy) as
             Pemegang Saham dapat memberikan                        mentioned above, Shareholders may
             kuasa      diluar    fasilitas    eASY.KSEI            grant power of attorney by using other
             dimana      Pemegang        Saham     dapat            means than KSEI eASY where
             mengunduh formulir surat kuasa yang                    Shareholders can download the power
             terdapat dalam situs website Perseroan                 of attorney form available on the
             (www.paninfinancial.co.id) dan surat                   Company's        website    (www.panin
             kuasa harus sudah diterima oleh                        financial.co.id) The power of attorney
             Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3                 must be received by the Board of
             (tiga) hari kerja sebelum tanggal                      Directors of the Company no later than
             Rapat ke alamat Perseroan di Panin                     3 (three) working days prior to the date
             Bank Center Lantai 8, Jalan Jend.                      of the Meeting at the Company’s
             Sudirman Kav. 1 - Senayan, Jakarta 10270.              address at Panin Bank Center, 8 Floor,
                                                                    Jalan Jend. Sudirman Kav.1 - Senayan,
                                                                    Jakarta 10270.

     2. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan             2. The materials for meeting for each item on
        Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui           the Meeting agenda will be available on the
        situs web Perseroan (www.paninfinancial.              Company's website (www.paninfinancial.
        co.id) dan/atau dalam situs web resmi eASY            co.id) and/or on KSEI eASY official website.
        KSEI.

d.   Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili d.        The shareholders either in person or
     berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri             represented by power of attorney are entitled to
     RUPS.                                                 attend the Meeting.

e.   Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang e.       The shareholders or their respective proxies
     menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan           who will attend the Meeting are required to
     menyerahkan kepada petugas Perseroan                submit a copy of their identity card or another
     fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta      form of identification as well as KTUR
     surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR),        (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS) before
     sebelum masuk ke ruang RUPS. Dalam hal              entering the meeting room. In case that the
     Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan           shareholders can not show KTUR, the
     KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat               shareholders can still attend the AGMS as long
     menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat          their names are recorded in the Register of
     dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa             Shareholder and bring the identification that
     identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai       can be verified in accordance with the
     ketentuan yang berlaku.                             applicable regulations.

f.   Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi f.    The Notary, assisted by the Securities
     Efek akan melakukan pengecekan dan                  Administration Bureau, will check and count
     perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat      votes for each item on the agenda in adopting
     dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas       the resolution of the Meeting based on the item
     mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa        on the agenda, pursuant to the Power of
     yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham          Attorney submitted by the Shareholders as
     sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas.         referred to in point c above.

g.   Demi kelangsungan Rapat yang tertib, para g.         For the sake of an orderly continuation of the
     pemegang saham atau kuasanya diminta dengan          Meeting, shareholders or their proxies are
     hormat untuk hadir 45 menit sebelum Rapat            kindly requested to attend 45 minutes before
     dimulai. Registrasi Rapat ditutup 30 menit           the Meeting starts. Meeting registration closes
     sebelum Rapat dimulai.                               30 minutes before the meeting starts




                                               Jakarta,
                                     4 Juni 2025 ꟾ June 4th, 2025
                                       PT Panin Financial Tbk
                                     Direksi ꟾ Board of Director