Back to announcement
20250604_OMED_Pemanggilan RUPS_31891926_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted OMEDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK SHAREHOLDERS
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK
PT Jayamas Medica Industri Tbk (“Perseroan”), PT Jayamas Medica Industri Tbk ("Company"),
berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan located at Kabupaten Sidoarjo dan beralamat di
beralamat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005,
Tetangga 005, Ruku Warga 001, Kelurahan Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomojo,
Sidomojo, Kecamatan Krian, dengan ini Kecamatan Krian, hereby invites the Shareholders
mengundang para Pemegang Saham Perseroan of the Company to attend the Annual General
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders (“AGMS”) and
Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Extraordinary General Meeting of Shareholders
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) selanjutnya disebut (“EGMS”), hereinafter referred to as (“Meeting”)
dengan (“Rapat”) dengan jadwal sebagai berikut: with the following schedule:
Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025 Date : Thursday, 26 June 2025
Waktu : 09.00 - selesai Time : 09.00 – finish
Tempat : Shangri-La Surabaya Venue : Shangri-La Surabaya
Jl. May. Jend. Sungkono 120, Jl. May. Jend. Sungkono 120,
Surabaya 60256, Indonesia Surabaya 60256, Indonesia
Mekanisme : RUPS dengan kehadiran Mechanism : GMS will be held physically
secara fisik dan elektronik and electronically with the
dengan aplikasi Electronic Electronic application KSEI
General Meeting System KSEI General Meeting System
(“eASY.KSEI”). Mengakses (“eASY.KSEI”) Access the KSEI
fasilitas Electronic General Electronic General Meeting
Meeting System KSEI System (eASY.KSEI) facility in
(eASY.KSEI) dalam tautan the https://akses.ksei.co.id/
https://akses.ksei.co.id/ yang link provided by KSEI
disediakan oleh KSEI
Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut: With AGMS Agenda as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. Approval and ratification of the Company’s
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang Annual Report fot the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, December 31, 2024, including the Board of
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Commissioners Oversight Report during the
Page 2
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Financial Year 2024, the Company’s
Buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statement for the
Perseroan tahun buku yang berakhir pada financial year ended December 31, 2024, and
tanggal 31 Desember 2024, sekaligus to release and discharge of all
pemberian pelunasan dan pembebasan responsibilities (acquit et de charge) to all
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de Board members for the supervision and
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi management carried out during the Financial
Perseroan atas tindakan pengawasan dan Year 2024.
pengurusan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2024.
Penjelasan: Penjelasan:
Mata acara RUPST ini sesuai dengan Pasal 69 This AGMS agenda is in accordance with Article
ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 69 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 on
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal Limited Liability Companies ("Company Law")
11 ayat 4 huruf (a) dan (b) serta Pasal 11 ayat 5 and Article 11 paragraph 4 letters (a) and (b) and
Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles
Laporan Tahunan termasuk pengesahan of Association, the approval of the Annual
Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Report including the ratification of the Financial
Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan Statements and the Board of Commissioners
melalui RUPST. Disini Perseroan akan Supervisory Task Report is determined through
memberikan penjelasan kepada para the AGMS. Herein, the Company will provide an
pemegang saham atau kuasanya mengenai explanation to the shareholders or their proxies
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk regarding the implementation of the Company's
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 business activities for the fiscal year ending on
Desember 2024 dan keadaan keuangan December 31, 2024 and the financial condition
sebagaimana tercantum dalam Laporan as stated in the Company's Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Statements for the fiscal year ending on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. December 31, 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Approval for the use of Company's Net Profit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir for the financial year ending December 31,
pada tanggal 31 Desember 2024. 2024.
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi This AGMS Agenda is to fulfill the provisions of
ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 11 Article 70 and 71 of the Company Law and
ayat 4 huruf (c) dan Pasal 24 Anggaran Dasar Article 11 paragraph 4 letter (c) and Article 24 of
Perseroan terkait penggunaan laba bersih the Company's Articles of Association related to
Page 3
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir the use of the Company's net profit for the fiscal
pada tanggal 31 Desember 2024. year ending on December 31, 2024.
3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau 3. Approval of the salary, honorarium and/or
tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta benefits of the Board of Commissioners of
pemberian wewenang kepada Dewan the Company, and authorize the Board of
Komisaris untuk menetapkan gajim Commissioners to determine the salary,
honorarium dan/atau tunjangan bagi angora honorarium and/or benefits for Board of
Direksi Perseroan. Directors of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara RUPST ini sehubungan dengan This AGMS Agenda is in connection with Article
Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 17 ayat 15 96 and 113 of the Company Law as well as
dan Pasal 20 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Article 17 paragraph 15 and Article 20 paragraph
terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan 7 of the Company’s Articles of Association,
Dewan Komisaris. related to the determination of remuneration for
the Board of Directors and Board of
Commissioners.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen 4. Appointment of an Independent Public
untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Accountant to audit the Company's books for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ending December 31, 2025.
Desember 2025.
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi This AGMS Agenda is to comply with the
ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas provisions in Article 59 of the Financial Services
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
April 2020 tentang Rencana dan dated April 20, 2020 concerning Planning and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Holding General Meetings of Shareholders of
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Public Companies ("POJK No.15/2020"), as
No.15/2020”), serta Pasal 11 ayat 4 huruf (d) well as Article 11 paragraph 4 letter (d) of the
Anggaran Dasar Perseroan bahwa penunjukan Company's Articles of Association that the
akuntan publik yang akan memberikan jasa appointment of a public accountant who will
audit atas informasi keuangan historis tahunan provide audit services for annual historical
wajib diputuskan dalam RUPST dengan financial information must be decided at the
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. AGMS by considering the proposal of the Board
of Commissioners.
Page 4
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 5. Use of Proceeds Report from Company’s
Penawaran Umum Perdana Saham Initial Public Offering.
Perseroan.
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi This AGMS Agenda is to comply with the
ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas provisions in Article 6 of Financial Services
Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 20 Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015
April 2020 tentang Laporan Realisasi dated 20 April 2020 regarding the Report on the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Proceeds from Public
(“POJK No.30/2015”), Perusahaan Terbuka Offering ("POJK No.30/2015"), Public
wajib mempertanggungjawabkan realisasi Companies are required to account for the
penggunaan dana hasil Penawaran Umum realization of the use of proceeds from the
dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan Public Offering in each annual GMS until all
seluruh dana hasil Penawaran Umum telah proceeds from the Public Offering have been
direalisasikan. Mata Acara RUPST ini tidak realized. This AGMS Agenda does not require
memerlukan persetujuan pemegang saham the approval of the Company's shareholders.
Perseroan.
Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut: With EGMS Agenda as follows:
1. Persetujuan atas Pembelian Kembali 1. Approval of the Buyback of the Company's
(Buyback) Saham Perseroan Shares
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara RUPSLB ini untuk memenuhi Pasal This EGMS Agenda is to comply with Article 2
2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan paragraph (3) of the Financial Services Authority
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Regulation Number 29 of 2023 concerning
Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Buyback of Shares issued by Public Companies,
Perusahaan Terbuka, pembelian kembali the buyback of the Company's shares must first
saham Perseroan wajib terlebih dahulu obtain GMS approval.
memperoleh persetujuan RUPS.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send a separate
tersendiri kepada para Pemegang Saham, invitation to the Shareholders, whereas this
karena undangan ini dianggap sebagai invitation is considered as a formal invitation.
undangan resmi.
Page 5
2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik 2. The Shareholders who are entitled to attend the
secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan Meeting, either in person, through electronic
kuasa elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, platform, or represented by way of the
dalam Rapat adalah para pemegang saham electronic power of attorney (e-proxy) or the
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Power of Attorney are the Shareholders whose
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal names are registered on the Company’s List of
Selasa, 03 Juni 2025 pukul 16.15 WIB. Shareholders by Tuesday, June, 03, 2025 until
16:15 WIB
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK 3. In accordance with the provisions of OJK
No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia Regulation Article 18 paragraph 1 No.
untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di 15/POJK.04/2020, the agenda materials are
website Perseroan yaitu www.onemed.co.id. available for the Shareholders and can be
Materi tersebut tersedia sejak tanggal obtained through the Company's website,
pemanggilan dan dapat diakses secara publik. www.onemed.co.id. The information is
Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan available on the date of the Meeting Invitation,
terkait mata acara Rapat dalam bentuk which can be accessed by the public. The
hardcopy. Company does not provide Meeting materials in
the form of hard copy.
4. Para pemegang saham dianjurkan untuk 4. Shareholders are strongly encouraged to join
mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi The meeting through the use of KSEI Electronic
Electronic General Meeting System KSEI General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility
(“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT which are provided by PT Kustodian Sentral Efek
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Indonesia (“KSEI”), due to the limited space
karena keterbatasan ruangan yang tersedia available for the physical presence of
untuk kehadiran pemegang saham secara fisik. shareholders. Further guidelines for registration
Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut and explanation on eASY.KSEI are presented on
mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs the Company’s website www.onemed.co.id,
web Perseroan, www.onemed.co.id, dan situs and KSEI’s website www.easy.ksei.co.id.
web www.easy.ksei.co.id
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara Shareholders may attend electronically through
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk the eASY.KSEI application that has been
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang provided by KSEI. To use the eASY.KSEI
Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada application, Shareholders can access the
fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan eASY.KSEI menu at the AKSes facility
Page 6
http://akses.ksei.co.id/, dengan http://akses.ksei.co.id/ by observing the
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: following provisions:
a. Pemegang Saham menginformasikan a. Shareholders inform their attendance or
kehadirannya atau menunjuk kuasanya appoint their Proxy and/or submit no later
dan/atau menyampaikan pilihan suara pada than 12.00 WIB by 1 (one) working day prior
aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul to the date of the Meeting;
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Rapat.
b. Pemegang Saham yang akan hadir secara b. Shareholders who will attend or provide
elektronik atau memberikan kuasanya their Proxy electronically to the Meeting
secara elektronik ke dalam Rapat melalui through the eASY.KSEI application must
aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan pay attention to:
hal-hal sebagai berikut:
i. Proses Registrasi; i. Registration Process
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan ii. Electronic Statements or Voting
dan/atau Pendapat Secara Elektronik; Submission
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting; iii. Voting Process
iv. Tayangan RUPS. iv. Live Broadcast of the Meeting
5. Perseroan sangat menghimbau agar Para 5. The Company strongly encourages all
Pemegang Saham memberikan kuasa Shareholders to grant powers of attorney to the
kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek Company’s Share Administration Bureau
(BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, (“Registrar”), PT Datindo Entrycom, through:
dengan menggunakan:
a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that
diperoleh secara elektronik pada aplikasi may be obtained electronically at eASY.KSEI
eASY.KSEI dengan tautan with the link http://easy.ksei.co.id
http://easy.ksei.co.id
b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat b. Conventional Power of Attorney that may be
diperoleh pada website Perseroan: obtained on the Company website:
www.onemed.co.id www.onemed.co.id
c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat c. Copy of Conventional Power of Attorney
dikirimkan ke email DM@datindo.com dan shall be submitted to the email
asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan DM@datindo.com and the original
kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) Conventional Power of Attorney shall be
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan submitted to the Registrar no later than 3
Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
Page 7
(three) working days prior to the date of
execution of the Meeting until 04.00 pm.
d. Bagi pemegang saham yang alamatnya d. For shareholders whose address is
terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli registered abroad, the original Power of
wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum Attorney shall be delivered and received by
acara Rapat dimulai. Registrar before the Meeting starts.
e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat e. The Provision of Electronic Power of Attorney
dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari may be made no later than 1 (one) working
kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 day before the Meeting date at 12.00 pm.
WIB.
6. Para pemegang saham yang berhak, setelah 6. Entitled shareholders, after registering their
mendaftarkan kehadirannya dengan attendance by using e-Proxy, may submit their
menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan votes for each agenda item, the vote will be
suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara counted at the time of decision making at the
tersebut akan dihitung pada saat pengambilan intended agenda.
keputusan pada mata acara termaksud.
7. Para pemegang saham atau kuasanya yang 7. The shareholders or their Proxy who will attend
akan menghadiri Rapat secara fisik diminta the Meeting physically are requested to bring
untuk membawa KTP asli dan menyerahkan the original identity card and submit a
fotokopi kartu identitas (KTP) atau tanda photocopy of a valid ID (KTP) or other valid ID
pengenal lain yang masih berlaku serta and show the email confirmation reply from the
menunjukkan balasan konfirmasi email dari Company to the registration officer before
Perseroan kepada petugas pendaftaran entering the meeting room. Shareholders that
sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk have their shares in collective custody of KSEI,
pemegang saham yang sahamnya berada di must show the written confirmation to attend
penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan the Meeting (KTUR) to the registration officer
konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat before entering the meeting room.
(KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang rapat.
8. Pemegang saham yang merupakan badan 8. Any shareholder of a legal entity is required to
hukum, perlu membawa salinan Anggaran bring a copy of its Articles of Association and
Dasar dan perubahannya serta susunan amendments following the information of their
pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta board of management. The Articles of
susunan pengurus harus dilengkapi dengan Association and the deed of management must
bukti Salinan persetujuan atau be proven with a copy of a letter of
Page 8
pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana approval/notification/endorsement (as
berlaku) dari pejabat atau instansi yang applicable) from an authorized official or
berwenang. agency.
9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang 9. Shareholders or Proxies of Shareholders who
Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam will attend physically at the Meeting, must
Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan follow the safety and health protocols
kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk established by the Company including the
hal keterbatasan peserta Rapat dan limitations of Meeting participants and pay
memperhatikan ketentuan mengenai protokol attention to the provisions regarding the
pelaksanaan Rapat yang dapat dilihat pada protocol for conducting the Meeting which can
situs web Perseroan www.onemed.co.id. Untuk be seen on the Company's website
memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, www.onemed.co.id. To ensure the orderliness
para pemegang saham atau kuasanya diminta of the Meetings, the shareholders or their Proxy
dengan hormat untuk berpakaian resmi serta are required to dress for the occasion, and be
menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan present at the Meetings by the latest by 30
sudah berada di tempat Rapat selambat- (thirty) minutes prior to the Meetings schedule.
lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.
10. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa 10. The Shareholders and the Proxy wishing to
Pemegang Saham yang bermaksud attend the Meeting in person must follow the
menghadiri Rapat secara fisik, wajib following health and safety protocols
mengikuti protokol keamanan dan kesehatan applicable at the venue of the Meeting.
yang berlaku pada tempat Rapat.
Perseroan berhak untuk: The Company has the right to:
a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya a. Prohibit the Shareholder or proxy or Invited
atau Tamu Undangan tersebut untuk Guest from attending the Meeting;
menghadiri Rapat;
b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya b. Request the Shareholder or its proxy or
atau Tamu Undangan tersebut untuk Invited Guest to immediately leave the
segera meninggalkan ruang Rapat Meeting room and/or Meeting premises; or
dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan
Rapat; atau
c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang c. Take any other necessary actions in
diperlukan sesuai dengan protokol accordance with safety and health
keamanan dan Kesehatan. protocol.
Page 9
Jika Pemegang Saham tidak mematuhi If the Shareholder does not comply with the
protokol keamanan dan kesehatan yang telah health and safety protocols set by the
ditentukan oleh Perseroan. Company.
11. Demi memperhatikan protokol keamanan dan 11. For safety and health reasons, the Company
kesehatan, Perseroan tidak menyediakan does not provide food and beverages, goody
makanan dan minuman, goody bag bags/souvenirs, and does not provide Annual
produk/souvenir, dan tidak menyediakan Reports in physical form to Shareholders and
Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada their proxy present at the Meeting.
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang
Saham yang hadir dalam Rapat.
12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam 12. Other matters not yet set forth in this Meeting
Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan Invitation will be later determined and
diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang arranged in the Meeting’s Rules of Conduct
akan tersedia pada website eASY.KSEI dan available on eASY.KSEI website and the
website Perseroan www.onemed.co.id. Company’s website at www.onemed.co.id.
Kabupaten Sidoarjo, 04 Juni 2025 Sidoarjo Regency, June 04, 2025
PT Jayamas Medica Industri Tbk PT Jayamas Medica Industri Tbk
Direksi Directors
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
located at Kabupaten Sidoarjo dan beralamat di
p.1
unresolved
—
Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomojo,
p.1
unresolved
—
Krian, hereby invites the Shareholders
p.1
unresolved
—
https://akses.ksei.co.id/
p.1
unresolved
—
link provided by
p.1
unresolved
—
With AGMS Agenda as follows:
p.1
unresolved
org
Annual Report fot the financial year ended
p.1
unresolved
—
Oversight Report during
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.