Back to announcement
20250603_HELI_Pemanggilan RUPS_31891207_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted HELISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JAYA TRISHINDO Tbk
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :
Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Rukan Grand Aries Niaga
JL Taman Aries Blok E 1 No, 1A Kelurahan Meruya Utara
Kecamatan Kembangan Jakarta Barat 11620
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
Dengan Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Mata Acara 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara rutin yang diadakan pada Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
2. Mata acara 5 dilakukan sehubungan dengan meninggalnya Bapak Mohammad Ghufron
selaku Komisaris Independen Perseroan.
Page 2
Catatan:
1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada tanggal 03 Juni 2025.
2. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui situs
web Perseroan https://www.jatigroup.com.
3. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam
Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan
kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT
Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui
eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada setiap mata acara Rapat
bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi
Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar
mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa
tertulis tersebut.
c. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI
maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web
Perseroan https://www.jatigroup.com.
d. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat
bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
e. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada
Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk
Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopi) Anggaran Dasar dan perubahan-
perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan
perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas
mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham
melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang
sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat lambatnya 30 (tiga puluh)
menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 04 Juni 2025
Direksi Perseroan
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.