Back to announcement
20250604_VICO_Pemanggilan RUPS_31891775_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted VICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PANGGILAN SUMMON
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT VICTORIA INVESTAMA TBK PT VICTORIA INVESTAMA TBK
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi PT Victoria Investama Tbk berkedudukan di Directors of PT Victoria Investama, Tbk. ("Company")
Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang domiciled in South Jakarta hereby invite Company’s
para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri shareholders to attend the Annual General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) Shareholders ("Meeting") which will be held at:
yang akan diselenggarakan pada:
Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025 Date : Thursday, June 26, 2025
Pukul : 10.00 WIB - Selesai Time : 10.00 WIB – Finish
Tempat : Graha BIP Lt. 3A Venue : Graha BIP 3rdA Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930 South Jakarta 12930
Mata Acara RUPST dan Penjelasan: Agenda for AGMS and its Explanation:
Mata Acara Rapat Pertama : First Meeting Agenda:
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Approval of Annual Report and ratification of Financial
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Statements of the Company ending as at December 31st,
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, The Board of Commissioners Supervision Report as
2024, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris well as grant full release and discharge (acquit et de
serta memberikan pelunasan dan pembebasan charge) to all members of the Board of Directors and the
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) Board of Commissioners of the Company;
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan;
Penjelasan Explanation
Mata acara pertama dilaksanakan berdasarkan (i) The first agenda item is carried out based on (i) Article 69
Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concering Limited
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali Liability Companies as lastly amended by Law No. 6 of
diubah berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 regarding the Stipulation of Government
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Regulation in Lieu of law No. 2 of 2022 concerning Job
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Creation into Law (“Company Law”), (ii) Article 11
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), (ii) paragraph (4) letters a and b and paragraph (6) of the
Pasal 11 ayat (4) huruf a dan b serta ayat (6) Anggaran Company’s Articles of Association, and with due regard
Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of OJK
ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Regulation 15/2020 and (ii) Article 14 paragraph (1) of
Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. the Company’s Articles of Association.
Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk The Company will seek approval of AGMS to approve the
mengesahkan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Annual Report, including the Financial Statements which
Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan include the Company’s Balance Sheet and Profit/Loss
Laba/Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Calculation, the board of commissioners Supervisory
dewan komisaris, serta pelunasan dan pembebasan Task Report, as well as full release and discharge of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) responsibility (acquite et de charge) to members of the
kepada anggota direksi dan dewan komisaris board of directors and board of commissioners of the
Perseroan. Company.
Page 2
Mata Acara Rapat Kedua: Second Meeting Agenda:
Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari Approval on the appropriation of the Company’s net
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember profit for Financial Year ending as at December 31st,
2024; 2024;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara kedua diselenggaran berdasarkan: (i) Pasal the second agenda item is carried out based on: (i) Article
70 dan Pasal 71 UUPT, dan (ii) Pasal 11 ayat (4) huruf c 70 and Article 71 of the Company Law, and (ii) Article 11
Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan paragraph (4) letter c of the Company’s Articles of
memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK Association, and with due regard to provisions of: (i)
15/2020 dan (ii) Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Article 41 paragraph (1) of OJK Regulation 15/2020 and
Perseroan. (ii) Article 14 paragraph (1) of the Company’s Articles of
Association.
Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk The Company will seek approval from AGMS for the use
penggunaan laba bersih yang diperoleh selama tahun of the net profit generated during the financial year that
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. ended on December 31, 2024. If the Company incurred a
Jika Perseroan mengalami kerugian, RUPST akan loss, the AGMS will approve that no net profit can be
menyetujui laba bersih tidak dapat digunakan karena used due to the loss.
kerugian tersebut.
Mata Acara Rapat Ketiga: Third Meeting Agenda:
Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Determination on honorarium and/or allowances of the
Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau Board of Commissioners and salary and/or allowances of
tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian the Board of Directors, as well as authorize the Board of
wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Commissioners and Nomination and Remuneration
Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk Committee to determine salary, honorarium and/or
menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta allowances of the Board of Commissioners and Board of
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Directors.
Direksi Perseroan;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara keempat diselenggarakan berdasarkan: (i) The fourth agenda item is carried out based on: (i) Article
Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UUPT, (ii) Pasal 96 paragraph (1) and Article 113 paragraph (1) of the
21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan Company Law, (ii) Article 21 paragraph (6) of the
memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK Company’s Articles of Association, and with due regard
15/2020 dan (ii) Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of OJK
Perseroan. Regulation 15/2020 and (ii) Article 14 paragraph (1) of
the Company’s Articles of Association.
Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk The Company will seek the approval of AGMS to
menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan determine the salary or honorarium and other benefits
lainnya bagi anggota direksi dan dewan komisaris for the board of directors and board of commissioners of
Perseroan serta persetujuan pemberian wewenang the Company and approval for authorize the Board of
kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Commissioners and Nomination and Remuneration
Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji Committee to determine salary, honorarium and/or
dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota allowances of the Board of Commissioners and Board of
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Directors.
Page 3
Mata Acara Keempat: Fourth Meeting Agenda
Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar Appointment of the registered Independent Public
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan Accountant firm to conduct an audit of the Company’s
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Financial Statements for Financial Year ending as at
Desember 2025; December 31st, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara keempat diselenggarakan berdasarkan: (i) The fourth agenda item is carried out based on: (i) Article
Pasal 11 ayat (4) huruf d dan ayat (5) Anggaran Dasar 11 paragraph (4) letter d and paragraph (5) of the the
Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Company’s Articles of Association, and with due regard
Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 14 ayat 1 to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of OJK
Anggaran Dasar Perseroan. Regulation 15/2020 and (ii) Article 14 paragraph (1) of
the Company’s Articles of Association.
Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk The Company will seek approval of AGMS to authorize
memberikan wewenang kepada dewan komisaris the Company’s board of coomissioners to appoint a
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Registered Public Accounting Firm and Public Accountant
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk honorarium dan (including the honorarium and requirements) to audit the
persyaratannya) untuk mengaudit buku Perseroan Company’s books for the financial year ended December
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 31, 2025. The decision will consider the Audit
Desember 2025. Keputusan akan diambil Committee’s recommendations and relevant laws and
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan regulations in Indonesia’s capital market sector.
peraturan perundang-undangan yang relevan di
bidang pasar modal Indonesia,
Mata Acara Kelima: Fifth Meeting Agenda:
Persetujuan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Approval of the Appointment of the Company’s Board of
Perseroan. Directors and Board of Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara kelima diselenggarakan berdasarkan: (i) The fourth agenda item is carried out based on: (i) Article
Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar 18 paragraph (5) and Article 21 paragraph (4) of the the
Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Company’s Articles of Association, and with due regard
Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 14 ayat 1 to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of OJK
Anggaran Dasar Perseroan. Regulation 15/2020 and (ii) Article 14 paragraph (1) of
the Company’s Articles of Association.
Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk The Company will seek approval of AGMS to appointment
penetapan direksi dan dewan komisaris Perseroan of the Company’s Board of Directors and Board of
sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Commissioners in connection with the expiration of their
direksi dan Dewan komisaris Perseroan term of office.
Page 4
Catatan: Note:
1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan 1. The Meeting will be held physically and
elektronik, keikutsertaan pemegang saham electronically, the participation of shareholders in
dalam rapat dilakukan dengan hadir dalam Rapat the Meeting can be done by attending the Meeting
secara fisik atau melalui pemberian surat kuasa physically or by granting power of attorney using
dengan menggunkan formulir Surat Kuasa the Power of Attorney form as referred to in point
sebagaimana dimaksud pada butir 13; atau hadir 13; or attending the Meeting electronically (e-
dalam Rapat secara elektronik atau memberikan Proxy) through the KSEI Electronic General Meeting
kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi System application (“eASY.KSEI”)
Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”).
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 2. The Company does not send a separate invitation
tersendiri kepada para pemegang saham. letter to the shareholders. This invitation is an
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi official invitation that can be accessed through the
yang dapat diakses melalui situs web Perseroan Company’s website
(https://www.victoriainvestama.co.id/), dan (https://www.victoriainvestama.co.id/), and the
aplikasi eASY.KSEI. acara ini diselenggarakan eASY.KSEI application. This event is organized based
berdasarkan inisiasi Issuer. on the Issuer’s initiation.
3. Materi Rapat dapat diunduh melalui situs web 3. Meeting materials can be downloaded through the
Perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat pada Company’s website from the date of the invitation
04 Juni 2025 sampai dengan tanggal of the Neeting on June, 04, 2025 until the date of
penyelenggaraan rapat pada 26 Juni 2025, sesuai the Meeting on June 26, 2025, in accordance with
Informasi Perseroan diatas. the Company Information above.
4. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri 4. Shareholders who are entitled to attend the
rapat adalah pemegang saham yang namanya Meeting are those whose names are registered
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham inthe Company’s Register of Shareholders until the
Perseroan sampai dengan penutupan jam close of trading hours on the Stock Exchange on
perdagangan Bursa Efek pada hari Selasa, tanggal Tuesday, June 03, 2025 at 16:00 WIB.
03 Juni 2024 pukul 16:00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham 5. Shareholders or proxy of Shareholders who intend
yang bermaksud untuk menghadiri Rapat to physically attend the Meeting are request to
secara fisik diminta untuk membawa dan bring and submit at the time of registration:
menyerahkan pada saat registrasi
a. Untuk Pemegang saham individu: a. For individual Shareholders:
- Fotokopi data diri berupa KTP/Paspor - Photocopy of personal data in the form of
Pemegang Saham dan Kuasanya; KTP/ passport of the Shareholder and his/her
proxy;
- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat - Copy of Share Certificate and/or Collective
Kolektif Saham (dalam hal saham yang Share Certificate (in the event that the shares
dimiliki masih berbentuk warkat); dan owned are still in the form of script); and
- Untuk para Pemegang Saham dalam - For Shareholders in Collective Custody must
Penitipan Kolektif wajib membawa bring Written Confirmation for the Meeting
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat yang dapat which can be obtained through an Exchange
diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Member or Custodian Bank.
Kustodian.
Page 5
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan b. For Shareholders in the form of legal entity,
hukum, koperasi, Yayasan atau dana pensiun: cooperative, foundation or pension fund:
- Fotokopi data diri berupa KTP/paspor - Photocopy of personal data in the form of
Pemegang Saham dan Kuasanya; KTP/passport from the authorized Director
and his proxy;
- Fotokopi anggaran dasar dan perubahan - Photocopy of the articles of association and
terakhir serta akta pengangkatan Direksi the latest amendment and deed of
dan Dewan Komisaris perusahaan terakhir; appointment of the Board of Directors and
dan Board of Commissioners of the company; and
- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat - Copy of Share Certificate and/or Collective
Kolektif Saham (dalam hal saham yang Share Certificate (in the event that the shares
dimiliki masih berbentuk warkat). owned are still in the form of script).
6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung 6. Shareholders who can attend directly electronically
secara elektronik sebagaimana disebutkan pada as mentioned in poin 4 letter a (ii) and b are local
butir 4 huruf a (ii) dan b adalah pemegang saham individuak shareholders whose shares are kept in
individu lokal yang sahamnya disimpan dalam the collective custody of KSEI, with procedurces that
penitipan kolektif KSEI, dengan tata cara yang can be studied on the KSEI website
dapat dipelajari di website KSEI https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-
https://www.ksei.co.id/data/download-data- user-guide.
and-user-guide.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, 7. To use the eASY.KSEI application, shareholders can
pemegang saham dapat mengakses aplikasi access the application through th AKSes facility
tersebut melalui fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id).
(https://akses.ksei.co.id).
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 8. Before determining participantion in the Meeting,
Rapat, pemegang saham wajib membaca shareholders must read the provisions submitted
ketentuan yang disampaikan melalui through this invitation and other provisions related
Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait to the implementation of the Meeting based on the
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan authority stipulated by the Company. Other
yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan provisions can be seen through document
lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen attachments to the “Meeting Info” feature in the
pada fitur “Meeting Info” pada aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application and/or the Meeting invitation
dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada caontained on the relevant page of the Company’s
laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak website. The Company reserves the right to
untuk menentukan persyaratan lain sehubungan determine other requirements with respect to the
dengan keikutsertaan pemegang saham atau participation of shareholders or their proxies who
penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat will physically attend the Meeting.
secara fisik.
9. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan 9. Shareholders who will exercise their voting rights
hal suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat through the eASY.KSEI application, can inform their
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk presence or appoint a proxy, and/or submit their
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan voting choices into the eASY.KSEI application.
suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
Page 6
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi 10. The deadline for providing electronic attendance
kehadiram secara elektronik atau kuasa secara declaration or electronic proxy and electronic vote
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik in the eASY.KSEI application is no later than 12.00
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat WIB on 1 (one) business day before the date of the
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum Meeting.
tanggal Rapat.
11. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang 11. Before entering the Meeting room, shareholders or
saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat their proxies who physically attend the Meeting are
secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir required to fill in the attendance list by showing the
dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang original proof of identity.
asli.
12. Pemegang saham yang akan hadir atau 12. Shareholders who will attend or authorize
memberikan kuasa secara elektronik dalam electronically at the Meeting through the eASY.KSEI
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib application must pay attention to the following
memperhatikan hal-hal berikut: matters:
a. Proses Registrasi a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal i. Local individu shareholders who have not
yang belum memberikan deklarasi provided a declaration of attendance or
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi proxy in the eASY.KSEI application until the
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir deadline in point 10 and wish to attend the
10 dan ingin menghadiri Rapat secara Meeting electronically must register their
elektronik maka wajib melakukan attendance in the eASY.KSEI application on
registrasi kehadiran dalam aplikasi the date of the Meeting until the electronic
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Meeting registration period is closed by
Rapat sampai dengan masa registrasi the Company.
Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal ii. Local individual type shareholders who
yang telah memberikan deklarasi have provicec attendance declaration but
kehadiran tetapi belum memberikan have not provided voting choices for at
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) least 1 (one) Meeting agenda in the
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI application until the time limit in
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir item 10 and wish to attend the Meeting
10 dan ingin menghadiri Rapat secara electronically, must register their
eletronik maka wajib melakukan attendance in the eASY.KSEI application on
registrasi kehadiran dalam aplikasi the date of the Meeting until the electronic
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Meeting registration period is closed by
Rapat sampai dengan masa registrasi the Company.
Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah iii. Shareholders who have granted power of
memberikan kuasa kepada penerima attorney to the proxy provided by the
kuasa yang disediakan oleh Perseroan Company (Independent Representative) or
(Independent Representative) atau Individual Representative but the
Individual Representative tetapi shareholders have not provided voting
pemegang saham belum memberikan options for at least 1 (one) Meeting
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) agenda item in the eASY.KSEI application
mata acara Rapat dalam aplikasi until the deadline in item 10, then the
Page 7
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir proxy representing the shareholders must
10, maka penerima kuasa yang mewakili register for attendance in the eASY.KSEI
pemegang saham wajib melakukan application on the date of the Meeting
registrasi kehadiran dalam aplikasi until the electronic Meeting registration
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan period is closed by the Company.
Rapat sampai dengan masa registrasi
Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah iv. Shareholders who have granted power of
memberikan kuasa kepada penerima attorney to the proxy
kuasa partisipan/Intermediary (Bank participant/intermendary (Custodian
Kustodian atau Perusahaan Efek) dan Banak or Securities Company) and have
telah memberikan pilihan suara dalam provided voting options in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu application until the deadline in item 10,
pada butir 10, maka perwakilan then the proxy representative who has
penerima kuasa yang telah terdaftar been registered in the eSY.KSEI application
dalam aplikasi eASY.KSEI wajib must register attendance in the eASY.KSEI
melakukan registrasi kehadiran dalam application on the date of the Meeting
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal until the electronic Meeting registration
pelaksanaan Rapat sampai dengan period is closed by the Company.
masa registrasi Rapat secara elektronik
ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah v. Shareholders who have provided a
memberikan deklarasi kehadiran atau declaration of attendance or authorized
memberikan kuasa kepada penerima the proxy provided by the Company
kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) or
(independent Representative) dan telah Induvidual Representative and have
memberikan pilihan suara minimal provided voting choices for at least 1 (one)
untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata or all Meeting agenda items in the
acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application at the lates until the
paling lambat hingga batas waktu pada deadline in point 10, then the shareholder
butir 10, maka pemegang saham atau or the proxy does not need to register
penerima kuasa tidak perlu melakukan attendance electronically in the eASY.KSEI
registrasi kehadiran secara elektronik application on the date of the Meeting.
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal The share ownership will be automatically
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham calculated as the attendance quorum and
akan otomatis diperhitungkan sebagai the voting options that have been given
kuorum kehadiran dan pilihan suara will be automatically calculated in the
yang telah diberikan akan otomatis voting of the Meeting.
diperhitungkan dalam pemungutan
suara.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam vi. Delay or failure in the electronic
proses registrasi secara eletronik registration process as referred to in
sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv numbers i-iv for any reason will result in
dengan alasan apa pun akan the shareholders or their proxies being
mengakibatkan pemegang saham atau unable to attend the Meeting
penerima kuasanya tidak dapat electronically, and their share ownership
menghadiri Rapat secara elektronik, will not be counted as a quorum of
serta kepemilikan sahamnya tidak attendance at the Meeting.
Page 8
diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau b. Electronic Submission of Questions and/or
Pendapat Secara Elektronik Opinions Process
i. Pemegang saham atau penerima kuasa i. Shareholders or their proxies have 3 (three)
memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk opportunities to submit questions and/or
menyampaikan pertanyaan dan/atau opnions at each discussion session per
pendapat pada setiap sesi diskusi per agenda item of the Meeting. Questions
mata acara Rapat. Pertanyaan dan.atau and/or opnions per agenda item of the
pendapat per mata acara Rapat. Meeting.
Pertanyaan dan/atau pendapat per Question and/or opinions per Meeting
mata acara Rapat dapat disampaikan agenda item can be submitted in writing by
secara tertulis oleh pemegang saham the shareholders or proxies by using the
atau penerima kuasa dengan chat feature in the “Electronic Opnions”
menngunakan fitur chat pada kolom column available in the E-Meeting Hall
“Electronic Opnions” yang tersedia screen in the eASY.KSEI application.
dalam layer E-Meeting Hall di aplikasi Providing questions and/or opinions can be
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan done as long as the status of the Meeting
dan/atau pendapat dapat dilakukan implementation in the “General Meeting
selama status pelaksanaan Rapat pada Flow Text” column is “Discussion started for
kolom “General Meeting Flow Text” agenda item no. [ ]”.
adalah “Discussion started for agenda
item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan ii. Determination of the mechanism for
diskusi per mata acara Rapat secara conducting discussions per Meeting
tertulis melalui laya E-Meeting Hall di agenda item in writing through the E-
aplikasi eASY.KSEI merupakan Meeting Hall screen in the eASY.KSEI
kewenangan bagi setiap Perseroan dan application is the authority of each
hal tersebut akan dituangkan Perseroan Company and this will be stated by the
dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Company in the Rules of Procedure for the
melalui aplikasi eASY.KSEI. Implementation of the Meeting through
the eASY.KSEI application.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara iii. For proxies who are present electronically
elektronik dan akan menyampaikan and will submit question an/or opinions of
pertanyaan dan/atau pendapat their shareholders during the discussion
pemegang sahamnya selam sesi diskusi session per agenda item of the Meeting,
per mata acara Rapat berlangsung, they are required to write down the name
maka diwajibkan untuk menuliskan of the shareholder and the amount of their
nama pemegang saham dan besar share ownership followed by related
kepemilikan sahamnya lalu diikuti questions or opnions.
dengan pertanyaan atau pendapat
terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting c. Voting Process
i. Proses pemungutan suara secara i. The electronic voting process takes place
elektronik berlangsung di aplikasi in the eASY.KSEI applications on the E-
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub
sub menu Live Broadcasting. menu
Page 9
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri ii. Shareholders who are present in person or
atau diwakilkan penerima kuasanya represented by proxies but have not voted
namun belum memberikan pilihan on the agenda of the Meeting, then the
suara pada mata acara rapat, maka shareholders or their proxies have the
pemegang saham atau penerima opportunity to convey choices during the
kuasanya memiliki kesempatan untuk voting period through the E-Meeting hall
menyampaikan pilihan suaranya selama screen in the eASY.KSEI application opened
masa pemungutan suara melalui layer by the Company. When the electronic
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI voting period per agenda item of the
dibuka oleh Perseroan. Ketika masa Meeting begins, the system automatically
pemungutan suara secara elektronik rund the vitung time by counting down for
per mata acara Rapat dimulai, system maximum of 5 (five) minutes. During the
secara otomatis menjalankan waktu electronic voting process, the status
pemungutan suara (voting time) dengan “Voting for agenda item no [ ] has started
menghitung mundur maksimum selama “will appear in the “General Meeting Flow
5 (lima) menit. Selama proses Text” column.
pemungutan suara secara elektronik
berlangsung akan terlihat status “Voting
for agenda item no [ ] has started” pada
kolom “General Meeting Flow Text”.
Apabila pemegang saham atau
penerima kuasanya tidak memberikan If the shareholders or teir proxies do not
pilihan suara untuk mata acara Rapat cost their votes for a particular agenda item
tertentu hingga status pelaksanaan until the status of the Meeting as shown in
Rapat yang terlihat pada kolom the “General Meeting Flow Text” column
“General Meeting Flow Text” berubah changes to “Voting for agenda item no [ ]
menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, it will be considered as Abstain
has ended”, maka akan dianggap vote for the relevant agenda item.
memberikan suara Abstain untuk mata
acara rapat yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan iii. Voting time during the electronic
suara secara elektronik merupaka votingprocess is the standard time set in
waktu standar yang ditetapkan pada the eASY.KSEI application. The Company
aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat may determine the policy of direct
menetapkann kebijakan waktu electronic voting time per agenda item in
pemungutan suara langsung secara the Meeting (with a maximum time of 5
elektronik per mata acara dalam Rapat (five) minutes per agenda item of the
(dengan waktu maksimum adalah 5 Meeting) and will be set forth in the Rules
(lima) menit per mata acara Rapat) dan of Procedure of the Meeting through the
akan dituangkan dalam Tata Tertib eASY.KSEI application.
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.
d. Tayangan Rapat d. Meeting Impressions
i. Pemegang saham atau penerima i. Shareholders or their proxies who have
kuasanya yang telah terdaftar di registered in eASY.KSEI at the latest untul
eASY.KSEI paling lambat hingga batas the deadline in point 10 can watch the
waktu pada butir 10 dapat menyaksikan ongoing Meeting through the Zoom
pelaksanaan Rapat yang sedang webinar by accessing the eASY.KSEI menu
Page 10
berlangsung melalui webinar Zoom (sub menu Meeting Impressions) located at
dengan mengakses menu eASY.KSEI the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id).
(sub menu Tayangan Rapat) yang
berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id).
ii. Tayangan Rapat memiliki kapasitas ii. The Meeting broadcast has a capacity of up
hingga 500 peserta, dimana kehadiran to 500 participants, where the attendance
tiap peserta akan ditentukan of each participant will be determined on
berdasarkan first come first serve basis. the first came first serve basis.
Bagi pemegang saham atau penerima Shareholders or their proxies who do not
kuasanya yang tidak mendapatkan have the opportunityto witness the
kesempatan untuk menyaksikan Meeting through the Meeting Broadcast
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan are still considered validly present
Rapat tetap dianggap sah hadir secara electronically and their share ownership
elektronik serta kepemilikan saham dan and votes are taken into account at the
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Meeting, provided that they have been
Rapat, sepanjang telah teregistrasi registered in the eASY.KSEI application.
dalam aplikasi eASY.KSEI.
iii. Pemegang saham atau penerima iii. Shareholder or their proxies who only
kuasanya yang hanya menyaksikan witness the implementation of the Meeting
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan through the Meeting Broadcast but are not
Rapat namun tidak teregistrasi hadir registered to attend electronically in the
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI application, then the presence of
eASY.KSEI, maka kehadiran pemegangan such shareholders or thei proxies will be
saham atau penerima kuasanya considered invalid and will not be included
tersebut dianggap tidak sah serta tidak in the calculation of the attendance quorum
akan masuk dalam perhitungan kuorum of the Meeting.
kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima iv. Shareholders or their proxies who witness
kuasanya yang menyaksikan the implementation of the Meeting through
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan the Meeting broadcast have raise hand
Rapat memiliki fitur raise hand yang feature that can be used to ask questions
dapat digunakan untuk mengajukan and/or opnions during the discussion
pertanyaan dan/atau pendapat selama session per agenda item of the Meeting. If
sesi diskusi per mata acara Rapat the Company permits by activating the
berlangsung. Apabila Perseroan allow to talk feature, the shareholders or
mengizinkan dengan mengaktifkan fitur their proxies can submit questions and/or
allow to talk, maka pemegang saham opinions by speaking directly.
atau penerima kuasanya dapat Determination of the mechanism for the
menyampaikan pertanyaan dan/atau implementation of discussion per agenda
pendapat dengan berbicara langsung. item of the Meeting using the allow to talk
Penentuan mekanisme mekanisme feature contained in the Meeting Broadcast
pelaksanaan diskusi per mata acara is the authority of each Company and this
Rapat menggunaka fitur allow to talk will be set forth by the Company in the Rules
yang terdapat dalam Tayangan Rapat of Procedure for the Implementation of the
merupakan kewenangan setiap Meeting through the eASY.KSEI application.
Perseroan dan hal tersebut akan
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.
Page 11
v. Untuk mendapatkan pengalaman v. To abtain the best experience in using the
terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI application and/or Meeting
eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Impressions, shareholders or their proxies
pemegang saham atau penerima are advised to use the Mozilla Firefox.
kuasanya disarankan menggunakan
peramban (browser) Mozilla Firefox.
13. Dalam hal Pemegang saham tidak dapat 13. In the event that shareholders are unable to access
mengakses system KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan the KSEI System (eASY.KSEI) at
https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat http://akses.ksei.co.id/, they may download the
kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan power attorney available in the Company’s website
https://victoriainvestama.co.id/ untuk https://victoriainvestama.co.id/ to authorize and
memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. vote at the Meeting.
14. Para Pemegang Saham yang telah memberikan 14. Shareholders who have granted power of attorney
kuasa dalam butir 13 diatas, dapat in poin 13 above, can submit question on the
menyampaikan pertanyaan atas mata acara agenda by email to the Company
melalui email ke Perseroan corsec@victoriainvestama.co.id and the questions
corsec@victoriainvestama.co.id dan Pertanyaan will ber submitted at the Meeting by the Proxy and
tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh recorded in the Minutes of Meeting prepared by the
Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat Notary, and the answer to the question will be
yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas submitted via email to the shareholders no later
pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui than 3 (three) working days after the Meeting.
Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah Rapat.
15. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, 15. The Notary, assisted by the Securities
akan melakukan pengecekan dan perhitungan Administration Bureau, will check and count the
suara setiap mata acara Rapat dalam setiap votes for each agenda item of the Meeting in each
pengambulan keputusan Rapa tatas mata acara decision of the Meeting on the agenda item,
tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang including those based on votes that have been
telah disampaikan oleh pemegang saham melalui submitted by shareholders through eASY.KSEI as
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 12 referred to in poin 12 above, as well as those
diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat. submitted at the Meeting.
16. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi 16. Shareholders who have come to the location but
namun tidak dapat menghadiri dan memasuki cannot attend and enter the Meeting room due to
ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas limited room capacity can still exercise their rights
ruangan tetap data melaksanakan haknya by granting power of attorney to attend and cast
dengan cara memberikan kuasa untuk their votes on each agenda item of the Meeting to
menghadiri dan memberikan hak suaranya pada an Independent Party that has been appointed by
setiap mata acara Rapat kepada Pihak the Company, namely a representative of PT
Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan Sinartama Gunita as BAE who has received power
yaitu perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku of attorney from the Company’s Shareholders, or
BAE yang telah menerima kuasa dari Pemegang other parties appointed by the Shareholders, by
Saham Perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk filling out and signing the Power of Attorney from
oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan provided by the Company.
menandatangani formulir Surat Kuasa yang
disediakan oleh Perseroan.
Page 12
17. Apabila terdapat perubahan dan/atau 17. If there are changes and/or additions to the
penambahan informasi terkait tata cara information related to the procedures for
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi conducting the Meeting in connection with the lates
dan perkembangan terkini akan diumumkan conditions and developments, it will be announced
melalui situs web Perseroan. through the Company’s website.
18. Untuk menjaga ketertiban Rapat, para pemegang 18. In order to maintain the orderliness of the Meeting
saham dan/atau kuasanya yang sah dimohon the Shareholders and/or authorized proxies are
dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat kindly requested to be present at the Meeting
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit venue no later than 30 (thirty) minutes before the
sebelum Rapat dimulai. Meeting begins.
Jakarta, 4 Juni 2025 Jakarta, June 4, 2025
DIREKSI DIRECTOR
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk PT VICTORIA INVESTAMA Tbk
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.