Back to announcement
20250604_JIHD_Pemanggilan RUPS_31891666_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted JIHDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : R. Sumba A & B - Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta Pusat
Mata Acara RUPST :
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku
2025.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Penjelasan mata acara RUPST:
1. Mata acara ke 1 sampai 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.
2. Mata Acara Rapat ke 5 merupakan mata acara yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Catatan:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham, dan oleh
karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri secara terpisah kepada masing-
masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni
2025, pukul 16.00 WIB.
3. Materi dan bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia melalui situs web Perseroan:
www.jihd.co.id dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan
terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy.
4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan suara atau kuasanya
melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan
https://akses.ksei.co.id/.
Page 2
5. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir fisik dalam Rapat,
diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
a. bagi Pemegang Saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
pengenal lain yang masih berlaku;
b. bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(KTUR) yang dapat diperoleh melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek; dan
c. bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar dan akta
susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti salinan
persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi
yang berwenang.
6. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir untuk
memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro
Administrasi Efek (BAE), dengan ketentuan:
a. Kuasa secara konvensional:
• Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Divisi
Corporate Secretary dengan alamat Gedung Artha Graha Lantai 15, Jalan Jendral
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
• Semua surat kuasa yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani dapat diserahkan
kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra,
Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47- 48, Jakarta 12930, telp. 021-
2525666, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau pada tanggal 20 Juni
2025, pukul 16.00 WIB.
b. Kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian
kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya
diminta dengan hormat untuk berpakaiaan resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan
sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 4 Juni 2025
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi Perseroan
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS
p.1 ×2
unresolved
org
DEVELOPMENT Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.