20250603_TRON_Pemanggilan RUPS_31891604_lamp1.pdf

       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan keadaan
       keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
   2. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 25 ayat 1
      Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
   3. Mata Acara RUPST ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
      tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan
      Komisaris;
   4. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa
      Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
      Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), penunjukan akuntan
      publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib
      diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Agenda RUPSLB yang akan disampaikan yaitu:
   1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan pengurus Perseroan;
   2. Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru yang berasal dari saham portepel melalui
      pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
      (PMHMETD);
   3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal
      ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan
      Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya
      383.672.698 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus
      sembilan puluh delapan) saham baru;
   4. Persetujuan pemberian wewenang dan Kuasa hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
      melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMHMETD;
   5. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan
      Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Penjelasan:
   1. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
      Terbatas (“UUPT”), serta Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi dan anggota
      Dewan Komisaris di angkat oleh RUPSLB;
   2. Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
      14/POJK.04/2019;
   3. Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
      14/POJK.04/2019;
   4. Mata acara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
      (“UUPT”);
   5. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
      Terbatas (“UUPT”) dan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan perubahan
      Kegiatan Usaha.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena
    undangan ini dianggap sebagai undangan resmi;
2.   Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa
     elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 02 Juni 2025 pukul
     16.00 WIB (“Pemegang Saham”);
3.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk
     Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan yaitu www.tkdn.co.id. Materi tersebut
     tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan
     materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy;
4.   Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi Electronic
     General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
     Indonesia (“KSEI”), karena adanya pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik. Panduan
     registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web
     www.easy.ksei.co.id;
     Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk
     menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada
     fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan
     sebagai berikut:
     a.   Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
          menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1
          (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
     b.   Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
          elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai
          berikut :
          i. Proses Registrasi;
          ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
          iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
          iv. Tayangan RUPS.
5.   Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya
     kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan
     menggunakan:
     a.   Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada aplikasi
          eASY.KSEI dengan tautan http://easy.ksei.co.id;
     b.   Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.tkdn.co.id;
     c.   jika pihak BAE sebagai penerima kuasa Fisik, maka Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat
          dikirimkan ke email Opr@adimitra-jk.co.id dan asli surat kuasa diserahkan kepada BAE
          sebelum pelaksanaan Rapat di mulai;
     d.   Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib
          diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai;

     e.   Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
          tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.
6.   Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-
     Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung
     pada saat pengambilan keputusan pada mata acara yang dimaksud;
7.   Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan
     menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada
     petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang
     sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS
     (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat;
8.   Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan
     perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus
     dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana
     berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang;
9.   Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat,
     wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam
     hal pembatasan peserta Rapat dan memperhatikan ketentuan mengenai protokol pelaksanaan
     Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan www.tkdn.co.id.
     Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya
     diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan
     sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian
     pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan
     www.tkdn.co.id.


                                         Jakarta 03 Juni 2025
                                  PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
                                          Direksi Perseroan