20250603_BSMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891571_lamp1.pdf

1. Mata Acara Rapat Pertama:

a. Menyetujui mengangkat dan menetapkan Sdr. Firsal Ferial Mutyara
sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Sumut.

b. Menyetujui mengangkat dan menetapkan Sdr. Agus Fatoni sebagai
Komisaris Non Independen PT Bank Sumut

dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun yang efektif berlaku sejak
diterbitkannya persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

-Terhadap yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) oleh OJK, maka pengangkatan dan penetapan yang
bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris batal dengan sendirinya
dan tidak memerlukan RUPS tersendiri untuk itu.

2. Mata Acara Rapat Kedua:

a. -Menyetujui menerima pengunduran diri Saudara Sdr.Babay Parid
Wazdi dari jabatan Direktur Utama PT.Bank Sumut, oleh karenanya
memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan terhitung sejak
RUPS ini ditutup dan kepada yang bersangkutan diberikan seluruh
hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Sumut

b. -Memberhentikan dengan hormat Sdr.Hadi Sucipto dari jabatannya
sebagai Direktur Pemasaran PT Bank Sumut terhitung sejak rapat ini
ditutup dan kepada yang bersangkutan diberikan seluruh hak-haknya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Sumut.

3. Mata Acara Rapat Ketiga:

Untuk mata acara rapat ketiga mengenai Penyempurnaan Anggaran
Dasar PT Bank Sumut, belum ada pembahasan pada RUPS ini dan akan
di bahas pada RUPS yang akan datang jika diperlukan.

4. Agenda Rapat Keempat:

Rapat sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat
terhadap mata acara rapat lain-lain karena telah dihadiri oleh 10096
(seratus persen) pemegang saham dan seluruh pemegang saham telah

Dipindai dengan CamScanner

menyetujui penambahan mata acara rapat dan menyetujui keputusan
yang diambil yaitu:

-Menyetujui memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Ardiansyah,
Lc, M.Ag dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT
Bank Sumut terhitung sejak tanggal 29 April 2025 dan kepada yang
bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di PT. Bank Sumut.

-Menyetujui mengesahkan segala tindakan pengawasan yang telah
dijalankan Saudara Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag terhitung sejak tanggal 20
Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025.

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta
yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditutupnya
Rapat terkait keputusan Rapat, dan selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank
Sumut ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana perlu.

Pemegang Saham Pengendali Pimpinan Rapat

MUHAMMAD ERLINA
Gubernur Provinsi Sumatera Utara Komisaris Independen

Risna Rahmi Arifa, SH., SpN., M.Kn.

J

Dipindai dengan CamScanner

S
BKksumt Tt

DAFTAR HADIR DIREKSI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA JUNI 2025

PT BANK SUMUT
Hari/Tanggal : Selasa/03 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Direksi Lantai 3 Gedung PT Bank Sumut
No. Nama Jabatan | - Tanda Tangan
1 |Babay Parid Wazdi Direktur Utama a JE
-
2 (Hadi Sucipto Direktur Pemasaran !
3 4
3 |Eksir Direktur Kepatuhan
4 |Arieta Aryanti Direktur Keuangan dan TI . )
5
5 ISyafrizalsyah Direktur Bisnis dan Syariah

DAFTAR HADIR PENASEHAT HUKUM

BS

Memberikan Pelayanan Terbaik

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA JUNI 2025

PT BANK SUMUT
Hari/Tanggal : Selasa/03 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Direksi Lantai 3 Gedung PT Bank Sumut
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
"3
1 |Hasrul Benny Harahap keomiu Lan kuk un (AA
: | 4.
3
4
6.
5
6

As

Ba UT

Memberikan Pelayanan Terbaik

DAFTAR HADIR DEWAN KOMISARIS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA JUNI 2025

PT BANK SUMUT
Hari/Tanggal : Selasa/03 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Direksi Lantai 3 Gedung PT Bank Sumut
No. Nama Jabatan Tanda Tangan

1 (Erlina Komisaris Independen Ka

BankSU
Memberikan Pelayanan Terbtik
DAFTAR HADIR NOTARIS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA JUNI 2025
PT BANK SUMUT
Hari/Tanggal : Selasa/03 Juni 2025
Tempat 1 Ruang Rapat Direksi Lantai 3 Gedung PT Bank Sumut
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
2.
1 (Risna Rahmi Arifa Kota Reg
—
2
4.
8
4
6.
5
6

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK SUMUT
MEDAN, 03 JUNI 2025

No,

Pemegang Saham/Nama

Tanda Tangan Lembar Saham

Yo Tase

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Muhammad Bobby Afif Nasution
/kuasanya

4.588:646.200

45,94

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Wakil Bupati
H. Jaffar Syahbuddin Ritonga, MBA. DBA

(rasaz052 |

8,67

Pemerintah Kabupaten Simalungun
Dr. H. Anton Achmad Saragih
/kuasanya

370.206.160

3,65

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
dr. Asri Ludin TambunaN M.Ked(PD) Sp.PD
/kuasanya

344.955.680

3,40

Pemerintah Kota Medan
Rico Tri Putra Bayu Waas
/kuasanya

272.178.360

2,68

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
H Saipullah Nasution, SH, MM
/kuasanya

251.148.760

248

Te

Pemerintah Kota Padangsidimpuan v'
Wakil Walikota
H. Harry Pahlevi Harahap

238.409.760

2,35

«

Pemerintah Kota Tebing Tinggi
H. Iman Irdian Saragih, S.E.
/kuasanya

C 215.075.120

2,12

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Maya Hasmita
/kuasanya

Se |

209.756.760

2,07

«

10

Pemerintah Kota Pematangsiantar
Wesly Silalahi SH Mkn
/kuasanya

206.577.120

2,04

«

Ia

(Pemerintah Kabupaten Dairi “
Ir, Vickner Sinaga

/kuasanya Watwpu Dame Sayan

201.971.360

1,99

y (Pemerintah Kabupaten Toba

Effendi SP Napitupulu, SE
/kuasanya

186.226.000

1,84

13

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
Masinton Pasaribu, SH
/kuasanya

177.076.600

1,75

«

14

Pemerintah Kabupaten Langkat
H.Syah Afandin,SH
/kuasanya

168.190.680

1,66

15

(Pemerintah Kabupaten Nias
Yaatulo Gulo
/kuasanya

N
Bu 165.109.680
.A

1,63

16

Pemerintah Kota Sibolga
Akhmad Syukri Nazri Penarik
/kuasanya

158.484.920

1,56

&

17

Pemerintah Kabupaten Asahan
Taufik Zainal Abidin Siregar

Ikuasanya RK , (4 MAP

143.281.400

141

DAFTAR HADIR PESERTA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK SUMUT
MEDAN, 03 JUNI 2025

No, Pemegang Saham/Nama

Tanda Tangan

Lembar Saham

Yo Tase

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara V

@ Wakil Bupati
Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng

142.663.560

141

Pemerintah Kabupaten Samosir
19 |Vandiko Timotius Gultom
/kuasanya

141.095.240

1,39

Pemerintah Kota Tanjungbalai V
Mahyaruddin Salim B

Ikuasanya MWANAO TAP AGIWA

2

S

125.240.920

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
'Sokhiatulo Laia
/kuasanya

2:

»

122.402.920

1,21

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Darma Wijaya
/kuasanya

2:

N

116.194.760

Pemerintah Kabupaten Batu Bara
23 |H. Baharuddin Siagian S.H, M.Si
/kuasanya

85.348.040

0,84

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
24 |Oloan. P. Nababan
/kuasanya

82.906.640

0,82

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara V
Wakil Bupati
DR. H. Samsul Tanjung S.T, MH

2|

d

76.000.000

0,75

Pemerintah Kota Binjai 7
26 |Drs.Amir Hamzah,MAP
/kuasanya

72.714.533

0,72

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
Putra Mahkota Alam Hsb, SE
/kuasanya

2

sj

62.443.920

0,62

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Fery Sahputra Simatuoang, SH
/kuasanya

2

&

60.000.000

0,59

Pemerintah Kabupaten Karo
29 |Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes
/kuasanya

55.510.320

0,55

Pemerintah Kabupaten Nias Utara
30 (wakil Bupati
Yusman Zega A.Pi MSi

47.342.480

0,47

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Franc Bernard Tumangger
/kuasanya

3

-

40.216.080

0,40

Pemerintah Kabupaten Nias Barat
Eliyunus Waruwu
/kuasanya

3.

»

34.552.640

0,34

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
Wakil Bupati
Basri Harahap

3

w

30.075.920

0,30

TOTAL

10.140.840.485

100