20250603_KOPI_Pemanggilan RUPS_31891396_lamp1.pdf

5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada
   anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
   Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar
   Perusahaan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji, honorarium atau tunjangan lainnya
   bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai
   dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para
   Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa yang sah dalam Rapat adalah :
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham
      Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam
      Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan pukul
      16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di
      Jakarta Pusat.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham
      Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada
      pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
      penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025
      sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik dapat diwakili oleh kuasa dengan mekanisme
   sebagai berikut:
   a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
         i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang
            sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas
            Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI
            https://akses.ksei.co.id/ beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI
            (https://www.ksei.co.id/data/downloaddata-and-user-guide), sebagai mekanisme pemberian
            kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
        ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat
            memberikan kuasa diluar fasilitas eASY. KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh
            formulir    surat     kuasa     yang    terdapat     dalam      situs    website  Perseroan
            (https://www.new.mitraenergipersada.com) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh
            Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan
            di Graha Krama Yudha, 2nd Floor, Jl. Warung Jati Barat no. 43, Jakarta Selatan
   b. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan
      Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan (https://www.new.mitraenergipersada.com)
      dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai
      dengan tanggal diselenggarakan Rapat. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan
      makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk
      cetak.
4. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik
   diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
   a. Untuk Pemegang Saham individu:
      - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan

      - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih
        berbentuk warkat).
   b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
      - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
      - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan
        Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
      - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih
        berbentuk warkat).
5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan
   suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara
   tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana
   dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir
   paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.



                                      Jakarta, 3 Juni 2025
                                PT MITRA ENERGI PERSADA TBK
                                       Direksi Perseroan