Back to announcement
20250603_MSTI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31891496_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MSTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Mastersystem
ICT Solutions
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING
TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal In order to comply with the provisions of
49 ayat(1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Financial Services Authority Regulation No.
tentang Rencana dan Penyelenggaraan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Rapat Umum Pemegang Saham Organizing of the Annual General Meeting of
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut Shareholders (hereinafter referred to as
"POJK No. 15"), Direksl POJK No.15), the Board of Directors of
PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk
(selanjutnya disebut "Perseroan") dengan in! ("Company") hereby notifies the
memberitahukan kepada para Pemegang shareholders, that the Company has held
Saham, bahwa Perseroan telah the Annual General Meeting of Shareholders
menyelenggarakan Rapat Umum ("Meeting") on:
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut "Rapat") yaitu pada:
Hari/Tanggal Rabu/28 Mei 2025 Day/Date Wednesday/May 28th 2025
Pukul 14.23-15.14 WIB Time 14.23-15. 14 WIB
Tempat MARQUEE Conference Venue MARQUEE Conference
Center, Cyber 2 Tower, Center, Cyber 2 Tower,
Jl. HR. Rasuna Said No 15, Jl. HR. Rasuna Said No 15,
Jakarta Selata 12950, South Jakarta 12950
Indonesia Indonesia
Mekanisme : Rapat Umum Pemegang Mechanism The Annual General Meeting
Saham Tahunan ofShareholders is conducted
dilaksanakan secara electronically with eRUPS
elektronik dengan eRUPS provided by KSEI
yang disediakan oleh KSEI
Mata Acara Rapat Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan 1 Approval of the Company's Annual
Perseroan termasuk Laporan Report, including the Company's
Keuangan Perseroan dan Laporan Financial Statements and the Board
Tugas Pengawasan Dewan of Commissioners' Report on its
Komisarls Perseroan untuk tahun supervisory duties for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 year ended December 31, 2024, and
Desember 2024, sekaligus grant release and discharge of
Pemberian pelunasan dan liability (acquit et decharge) to all
pembebasan tanggung jawab (acquit members of the Board of Directors
et decharge) kepada anggota Direksl for their management actions and to
atas tindakan pengurusan dan all members of Board of
kepada anggota Dewan Komisaris Commissioners for their supervisory
Perseroan atas tindakan actions during the financial year
pengawasan yang dllakukan selama ended December 31, 2024.
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
Jl, Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA,
Phone +6221 39731111 [ Fax +6221 39731212
+6221 3973 0808 {Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id
Page 2
cx>
Mastersjstem
ICT Solutions
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Determination of Net Profit
untuk Tahun Buku yang berakhir Appropriation for the Financial Year
pada tanggal 31 Desember 2024. Ended December 31, 2024.
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan 3. Determination of the amounts of
anggota Direksi dan Gaji atau salaries or honorariums and
Honorarium dan Tunjangan untuk allowances for the members of Board
anggota Dewan Komisaris of Directors and Board of
Perseroan. Commissioners.
4. Penunjukan Akuntan Publik dari 4. Appointment of a Public Accountant
Kantor Akuntan Publik untuk from the Public Accounting Firm to
mengaudit Laporan Keuangan audit the Company's Financial
Perseroan Tahun Buku yang berakhir Statements for the Hnancial Year
31 Desember 2025. Ended December 31, 2025.
5. Pemberlan Kuasa kepada Dewan 5. Granting Power of Attorney to the
Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners of the
melakukan peningkatan modal Company to increase the Company's
ditempatkan dan disetor penuh issued and paid-up capital in
Perseroan sehubungan dengan connection with the exercise of
pelaksanaan hak opsi dalam options rights in the MESOP
Program MESOP Program.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Members of the Board of Directors and
yang hadir dalam Rapat secara fisik: Board of Commissioners who attended the
meeting physically:
DEWAN KOMISARIS I BOARD OF COMt\/IISSIONERS
Presiden Komisaris/ : Jupri Wijaya
President Commissioner
Komisaris/ : Ronald Waas
Commissioner
Komisaris Independen/ : Tang Budi Santoso Sutanto
Independent Commissioner
DIREKSI I BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur/ Eddy Anthony
President Director
Wakil Presiden Direktur/ Joko Gunawan
Vice President Director
Direktur / Director Jeo Halim
Direktur / Director Thio Eng Hok
Direktur / Director Raymon Budi Citra
Direktur / Director Moch Lintar Wahyu Wardana
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
Jl, Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA.
Phone +6221 39731111|Fax +6221 39731212
+6221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id
Page 3
Mastersystem
ICT Solutions
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah The Meeting was attended by 2,927,045,800
2.927.045.800 saham yang memiliki hak shares with valid voting rights or
suara yang sah atau 93,2353538% dari 93.2353538% of all shares with valid voting
seluruh saham dengan hak suara yang rights issued by the Company
sah yang telah dikeiuarkan oleh
Perseroan.
Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham In the meeting, the shareholders and/or their
dan/atau kuasanya diberikan proxies are given the opportunity to ask
kesempatan untuk mengajukan questions and/or give opinions related to the
pertanyaan dan/atau memberikan agenda of the Meeting.
pendapat terkait mata acara Rapat.
Mata Acara 1 1^^ Agenda
Terdapat 1 Pertanyaan There is 1 question
Mata Acara 2 2'^^ Agenda
Tidak ada Pertanyaan No question
Mata Acara 3 3"^ Agenda
Tidak ada Pertanyaan No question
Mata Acara 4 4^^ Agenda
Tidak ada Pertanyaan No question
Mata Acara 5 5^^ Agenda
Tidak ada Pertanyaan No question
E. Mekanisme pengambilan keputusan The decision-making mechanism of voting in
dalam Rapat adalah sebagai berikut: the Meeting is as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara The Meeting resolutions are made through
musyawarah untuk mufakat. Apabila deliberation to reach a consensus. If
musyawarah untuk mufakat tidak deliberation for consensus is not reached,
tercapal maka dilakukan melalui then the resolutions is taken based on
pemungutan suara. voting.
F. Hasil pengambilan keputusan yang The results of the resolutions made by
dilakukan dengan pemungutan suara; voting:
MATA ACARA 1 1 AGENDA
Setuju Abstain Tidak Setuju
Affirmative Abstain Non-Affirmative
2.846.364.800 suara atau 80.669.900 suara atau mewakili 11.100 suara atau mewakili
mewakili 97,2436031% dari 2,7560177% dari seluruh 0,0003792% dari seluruh
seluruh saham dengan hak saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara yang
suara yang hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat
2,846,364,800 votes or 80,669,900 11,100 votes or representing
votes or
representing 97.2436031% of representing 2.7560177% of all 0.0003792% of all shares with
all shares with voting rights who shares with voting rights who voting rights who attended the
attended the Meeting attended the Meeting Meeting
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA.
Phone +6221 39731111
| Fax +6221 39731212
+6221 3973 0808 {Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id
Page 4
Mastersystem
ICT Solutions
Keputusan Mate Acara 1: Resolution of 1^^ Agenda:
1. Menyetujui dan mengesahkan: 1. Agree and ratify:
a. Laporan Tahunan Perseroan a. The Company's Annual Report
yang disampaikan Direksi untuk submitted by the Board of
Tahun Buku 2024; Directors for the Financial Year
2024:
b. Laporan Tugas Pengawasan b. Report on Supervisory Duties
yang telah dilaksanakan oleh that have been carried out by the
Dewan Komisaris untuk Tahun Board of Commissioners for the
Buku 2024; Financial Year 2024;
c. Laporan Keuangan Perseroan c. The Company's Financial
untuk tahun buku yang berakhir Statements for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024 ended December 31, 2024 which
yang telah diaudit oleh Kantor have been audited by the Public
Akuntan Publik Mirawati Sens! Accounting Firm Mirawati Sensi
Idris. auditor independen, yang Idris, an independent auditor,
ditandatangani oleh Idris Jono, signed by Idris Jono, AP No.
AP No. 0323 sesuai dengan 0323 in accordance with his
laporannya No: report No:
00042/3.0341/AU.1/05/0323- 00042/3.0341/AU.1/05/0323-
2/1/111/2025 tanggal 24 Maret 2/1/III/2025 dated March 24,
2025, dengan opini tanpa 2025, with an unmodified opinion
modifikasian ("Wajar Tanpa ("Unqualified"). Which is
Pengecualian"). Yang disusun prepared based on Auditing
berdasarkan Standar Audit yang Standards established by the
ditetapkan oleh Institut Akuntan Indonesian Institute of Certified
Publik Indonesia ("lAPI"). Public Accountants ("lAPI")
2. Dengan disetujui dan disahkannya 2. With the approval and ratification of
Laporan Tahunan, Laporan Tugas the Annual Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Commissioners' Report on its
Laporan Keuangan Perseroan untuk supervisory duties and the
Tahun Buku 2024 tersebut, maka Company's Financial Statements for
RUPS memberikan pelunasan dan the Financial Year 2024, the AGMS
pembebasan sepenuhnya darl grants full release and discharge
tanggung jawab (acquit et de charge) (acquit et de charge) to all members
kepada seluruh anggota Direksi atas of the Board of Directors for their
tindakan pengurusan dan kepada management actions and to all
seluruh anggota Dewan Komisaris members of the Board of
atas tindakan pengawasan yang Commissioners for their supervisory
telah dijalankan selama tahun buku actions that have been carried out
yang berakhir pada tanggal 31 during the financial year ended
Desember 2024 sejauh tindakan December 31, 2024 to the extent that
tersebut tercermin dalam Laporan such actions are reflected in the
Keuangan Perseroan. Company's Financial Statements.
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMATBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA.
Phone +6221 39731111|Fax +6221 39731212
+6221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id
Page 5
ll<S!i|>)|
Mastersystem
ICT Solutions
MATA ACARA 21 Z""AGENDA
Setuju Abstain Tidak Setuju
Affirmative Abstain Non-Affirmative
2.846.364.800 suara atau 80.669.900 suara atau mewakili 11.100 suara atau mewakili
mewakili 97,2436031% dari 2,7560177% dari seluruh 0,0003792% dari seluruh
seluruh saham dengan hak saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara yang
suara yanq hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat
2,846,364,800 votes or 80,669,900 votes or 11,100 votes or representing
representing 97.2436031% of representing 2.7560177% of all 0.0003792% of all shares with
all shares with voting rights who shares with voting rights who voting rights who attended the
attended the Meetinq attended the Meetinq Meetinq
Keputusan Mata Acara 2: Resolution of 2"'^ Agenda:
Menetapkan Laba Tahun Berjalan untuk Determining the Profit for the Year 2024
tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp which was recorded at Rp
530.374.202.084 sebagai berikut: 530,374,202.084 as follows:
a. Sebesar Rp370.451.111.600 a. A total of Rp370,451,111,600 is
ditetapkan untuk dibagikan kepada determined to be distributed to the
para pemegang saham Perseroan Company's shareholders as
sebagai Dividen Tahun Buku 2024 Dividends for the Fiscal Year 2024 or
atau sebesar Rpl18, per saham yang Rp118, per share which will be
akan dibagikan sebagai dividen tunai distributed as cash dividends to
kepada pemegang saham yang shareholders registered on June 13,
tercatat pada tanggal 13 Juni 2025 2025 which will be paid on June 26,
yang akan dibayarkan pada tanggal 2025. The cash dividend will be
26 Juni 2025. Dividen tunai tersebut subject to tax deduction in
akan dipotong pajak sesuai dengan accordance with the prevailing
ketentuan yang berlaku; regulations;
b. Sisanya dicatat sebagai saldo laba b. The remaining balance is recorded
untuk memperkuat permodalan as retained earnings to strengthen
Perseroan. the capital of the Company.
MATA ACARA 3 I 3'"'AGENDA
Setuju Abstain Tidak Setuju
Affirmative Abstain Non-Affirmative
2.846.364.400 suara atau 80.669.900 suara atau mewakili 11.500 suara atau mewakili
mewakili 97,2435894% dari 2,7560177% dari seluruh 0,0003929% dari seluruh
seluruh saham dengan hak saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara yang
suara yanq hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat
2,846,364,400 votes or 80,669,900 11,500 votes or representing
votes or
representing 97.2435894% of representing 2.7560177% of all 0.0003929% of all shares with
all shares with voting rights who shares with voting rights who voting rights who attended the
attended the Meetinq. attended the Meetinq. Meetinq.
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
Jl. Jetid. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA.
Phone +6221 39731111|Fax +6221 39731212
+6221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id
Page 6
cw^ UK.s
Mastersystem
ICT Solutions
Keputusan Mate Acara 3: Resolution of 3"^ Agenda:
1. Melimpahkan kewenangan kepada 1. Delegate the authority to the
pemegang saham pengendali untuk controlling shareholders to
menetapkan gaji, honorarium dan determine the salary, honorarium
tunjangan lainnya untuk anggota and other benefits for members of
Dewan Komisaris untuk tahun buku the Board of Commissioners for the
2025 dengan memperhatikan kinerja financial year 2024 by taking into
dan kondisi Keuangan Perseroan account the performance and
dengan kenaikan maksimal adalah financial condition of the Company
10% dari remunerasi tahun 2024; with a maximum increase of 10%
from the remuneration in 2024:
2. Melimpahkan kewenangan kepada 2. Delegate the authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners to determine the
gaji, honorarium dan tunjangan salary, honorarium and other benefits
lainnya untuk anggota Direksi for members of the Board of
dengan memperhatikan Directors by taking into account the
rekomendasi dari Komite recommendations of the
Remunerasi dan Nominasi. Remuneration and Nomination
Committee.
MATA ACARA 4 / 4^^" AGENDA
Setuju Abstain Tidak Setuju
Affirmative Abstain Non-Affirmative
2.716.705.000 suara atau 80.669.900 suara atau mewakili 129.670.900 suara atau
mewakili 92,8138876% dari 2,7560177% dari seluruh mewakili 4,4300947% dari
seluruh saham dengan hak saham dengan hak suara yang seluruh saham dengan hak
suara yanq hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat suara yanq hadir dalam Rapat
2,716,705,000 votes or 80,669,900 votes or 129,670,900 votes or
representing 92,8138876% of representing 2.7560177% of all representing 4.4300947% of all
all shares with voting rights who shares with voting rights who shares with voting rights who
attended the Meeting attended the Meeting. attended the Meeting.
Keputusan Mata Acara 4: Resolution of the 4^^ Agenda:
Melimpahkan kewenangan kepada Delegate the authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Commissioners to appoint a Public
Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa Accounting Firm (KAP) to audit the
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Company's Financial Statements for the
Buku 2025, termasuk menetapkan KAP Financial Year 2025, including determining
Pengganti dalam ha! KAP yang telah a replacement KAP in the event that the
ditunjuk dan ditetapkan tersebut karena KAP that has been appointed and
sebab apapun tidak dapat determined for any reason cannot
menyelesaikan audit Laporan Keuangan complete the audit of the Company's
Perseroan Tahun Buku 2025, Financial Statements for the Financial
berdasarkan usulan dari Dewan Year 2025, based on proposals from the
Komisaris Perseroan. Company's Board of Commissioners.
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav, 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA.
Phone +6221 39731111 1 Fax *6221 39731212
+6221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id
Page 7
Mastersystem 2p JT02
!CT Solutions
MATA ACARA 5 I AGENDA
Setuju Abstain Tidak Setuju
Affirmative Abstain Non-Affirmative
2.781.659.100 suara atau 80.669.900 suara atau mewakili 64.716.800 suara atau mewakili
mewakill 95,0329886% dari 2,7560177% dari seluruh 2,2109938% dari seluruh
seluruh saham dengan hak saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara yang
suara yanq hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat
2,781,659,100 votes or 80,669,900 votes or 64,716,800 votes or
representing 95.0329886% of representing 2.7560177% of all representing 2.2109938% of all
all shares with voting rights who shares with voting rights who shares with voting rights who
attended the Meetinp. attended the Meetinp. attended the Meetinp.
Keputusan Mate Acara 5: Resolution of 5^^ Agenda:
Menyetujui memberikan kuasa kepada Approved the authorization to the Board of
Dewan Komisaris untuk melakukan Commissioners to increase the issued and
peningkatan modal ditempatkan dan fully paid capital in the event of the
disetor penuh bilamana terdapat issuance of new shares as a result of the
pelaksanaan penerbitan saham baru exercise of Option rights of MESOP
akibat dari pelaksanaan hak Opsi peserta Program participants. The proposed
Program MESOP. Pemberlan kuasa authorization is for a period of 1 (one) year
yang diusulkan untuk jangka waktu 1 as of the date of this meeting as stipulated
(satu) tahun terhitung sejak tanggal rapat in Article 41 paragraph (2) of the Limited
ini sebagaimana diatur dalam pasal 41 Liability Company Law No. 40 of 2007.
ayat (2) Undang-undang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 2007.
G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Schedule and Procedure of Cash Dividend
Divlden Tunai Tahun Buku 2024 Payment For Financial Year 2024
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Based on the resolution of the Annual
Pemegang Saham Tahunan Perseroan General Meeting of Shareholders of the
tanggal 28 Mei 2025, dengan ini Company dated May 28, 2025, hereby notify
diberitahukan kepada para pemegang the shareholders of the Company that the
saham Perseroan bahwa Perseroan Company will distribute cash dividends for
akan membagikan dividen tunai untuk the year 2024 (Final Dividend) in the amount
tahun 2024 (Dividen Final) sebesar Rp ofRplld(one hundred eighteen rupiah) per
118 (seratus delapan belas rupiah) per share and with reference to the Decree of
saham dan dengan mengacu pada Surat the Board of Directors of PT Bursa Efek
Keputusan DIreksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03.2015,
Indonesia No. Kep-00023/BEI/03.2015, herewith we submit the schedule and
bersama ini kami sampaikan jadwal dan procedures for the distribution of the
tata cara pembagian Dividen Final Company's Final Dividend for the financial
Perseroan untuk tahun buku 2024. year 2024.
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25lh Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA.
Phone +6221 39731111 1 Fax +6221 39731212
+6221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id
Page 8
cs>
Mastersystem
ICT Solutions
Jadwal Pembagian Dividen Tunai Schedule of Cash Dividend Payment
No Keteranqan / Description Tanggal / Date
1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)/
End of Trading Period for Shares with Dividend Rights {Cum Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi / 11 Juni 2025/
Regular Market and Negotiated Market June 11, 2025
- PasarTunai/ 13 Juni 2025/
Cash Market June 13, 2025
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)1
Start of Trading Period of Shares without Dividend Rights(Ex Dividend)
- Pasar Reguler dan Negosiasi / 12 Juni 2025/
Regular Market and Negotiated Market June 12, 2025
- PasarTunai/ 16 Juni 2025/
Cash Market June 16, 2025
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)! 13 Juni 2025/
Date of Register of Shareholders entitled to Dividends (Recording Date) June 13, 2025
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai / 26 Juni 2025 /
Cash Dividend Payment Date June 26, 2025
Tata Cara Pembagian Dividen Tuna! Cash Dividend Payment Procedure
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Cash dividends will be distributed to
Pemegang Saham yang namanya Shareholders whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang registered in the Register of
Saham Perseroan dan/atau Pemillk Shareholders of the Company and/or
Saham Perseroan pada Sub Shareholders of the Company in the
Rekening Efek di PI Kustodian Securities Sub-Account at PT
Sentral Efek Indonesia ("KSEI) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia
penutupan perdagangan tanggal 13 ("KSEI) at the close of trading on June
Juni 2025 {Recording Date). 13, 2025(Recording Date).
2. Bagi Pemegang Saham yang For shareholders whose shares are
sahamnya dimasukkan dalam registered in the Collective Custody of
penitipan kolektif KSEI, pembayaran KSEI, cash dividend payments will be
dividen tunai akan dilakukan melalui made through KSEI and distributed into
KSEI dan didistribusikan ke dalam the Customer Fund Account (RDN) at
Rekening Dana Nasabah (RDN) the Securities Company and/or
pada Perusahaan Efek dan/atau Custodian Bank on June 26, 2025.
Bank Kustodian pada tanggal 26 Juni Proof of payment of cash dividends will
2025. Buktl pembayaran dividen be delivered by KSEI to Shareholders
tunai akan disampaikan oleh KSEI through the Securities Company and/or
kepada Pemegang Saham melalui Custodian Bank with which the
Perusahaan Efek dan/atau Bank Shareholders have opened their
Kustodian dimana Pemegang Saham accounts. For Shareholders whose
membuka rekeningnya. Bagi shares are not placed in the collective
Pemegang Saham yang sahamnya custody of KSEI ("Bearer
tidak dimasukkan dalam penitipan Shareholders"), cash dividend
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
Jl, Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA.
Phone +6221 39731111 j Fax +6221 39731212
+6221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id
Page 9
Mastersystem
ICT Solutions
kolektif KSEI ("Pemegang Saham payments will be transferred directly to
Warkat"), pembayaran dividen tunai the Shareholder's account.
akan ditransfer langsung ke rekening
Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan 3. The cash dividends will be taxed in
dikenakan pajak sesuai ketentuan accordance with the prevailing tax laws
dan peraturan perundang-undangan and regulations, with the following
perpajakan yang berlaku, dengan explanation:
penjelasan sebagai berikut:
I. Dividen tunai tersebut akan The cash dividends will be
dikecualikan dari objek pajak exempted from taxation if received
jika diterima oleh pemegang by the shareholders of domestic
saham wajib pajak badan dalam corporate taxpayers ("WP Badan
negeri ("WP Badan DN") dan DN") and the Company does not
Perseroan tidak melakukan withhold Income Tax on the cash
pemotongan Pajak Penghasilan dividends paid to the WP Badan
atas dividen tunai yang DN.
dibayarkan kepada WP Badan
DN tersebut.
ii. Dividen tunai yang diterima oleh ii. Cash dividends received by
pemegang saham wajib pajak shareholders of domestic
orang pribadi dalam negeri individual taxpayers ("WPOPDN")
("WPOPDN") akan dikecualikan will be exempted from tax as long
dari objek pajak sepanjang as the dividends are invested in the
dividen tersebut diinvestasikan territory of the Republic of
di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. For WPOPDN who do
Indonesia. Bagi WPOPDN yang not fulfill the investment
tidak memenuhi ketentuan requirements as mentioned above,
investasi sebagaimana the dividends received by the
disebutkan diatas, maka dividen concerned will be subject to
yang diterima oleh yang income tax in accordance with the
bersangkutan akan dikenakan applicable laws and regulations
pajak penghasilan sesuai and the income tax must be paid by
dengan ketentuan perundang- the concerned WPOPDN in
undangan yang berlaku dan accordance with the provisions of
pajak penghasilan tersebut Government Regulation No. 9 of
wajib disetor sendiri oleh 2021, Minister of Finance
WPOPDN yang bersangkutan Regulation No. 18 of 2021.
sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 2021, Peraturan Menteri
Keuangan No. 18 Tahun 2021.
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA.
Phone +6221 39731111
| Fax +6221 39731212
+6221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) www.mastersystem-CO.id
Page 10
Mastersj/5tem 29*«C
ICT Solutions
iii. Bagi Pemegang Saham yang iii. Shareholders who are foreign
merupakan wajib pajak luar taxpayers whose withholding tax
negeri yang pemotongan will use the rate based on the
pajaknya akan menggunakan Double Taxation Avoidance
tarif berdasarkan Persetujuan Agreement, must fulfill the
Penghindaran Pajak Berganda, requirements of the Director
wajib memenuhi persyaratan General of Taxes Regulation No.
Peraturan Direktur Jenderal PER-25/PJ/2018 concerning
Pajak No. PER-25/PJ/2018 Procedures for the Application of
tentang Tata Cara Penerapan the Double Taxation Avoidance
Persetujuan Penghindaran Agreement, and submit the proof of
Pajak Berganda, serta record or receipt of DGT/SKD that
menyampaikan dokumen bukti has been uploaded to the
rekam atau tanda terima Directorate General of Taxes
DGT/SKD yang telah diunggah website to KSEI or BAE in
ke laman Direktorat Jenderal accordance with KSEI's provisions
Pajak kepada KSEI atau BAE and regulations related to the
sesuai dengan ketentuan dan deadline for submitting DGT/SKD.
peraturan KSEI terkait batas In the absence of such documents,
waktu penyampaian DGT/SKD. cash dividends paid will be subject
Tanpa adanya dokumen to Income Tax Article 26 of 20%.
tersebut, dividen tunai yang
dibayarkan akan dikenakan PPh
pasal 26 sebesar 20%.
4. Pemegang Saham Perseroan dapat The Company's Shareholders may
memperoleh konfirmasi pembayaran obtain confirmation of dividend
dividen melalui Perusahaan Efek payments through the Securities
dan/atau Bank Kustodian dimana Company and/or the Custodian Bank
Pemegang Saham Perseroan with which the Company's
membuka rekening efek, selanjutnya Shareholders have opened a securities
Pemegang Saham Perseroan wajib account, after which the Company's
bertanggungjawab melakukan Shareholders shall be responsible for
pelaporan penerimaan dividen reporting the receipt of such dividends
tersebut dalam pelaporan pajak pada in the tax return for the relevant tax year
tahun pajak yang bersangkutan in accordance with the prevailing tax
sesuai peraturan perundang- laws and regulations.
undangan perpajakan yang berlaku.
Pengumuman ini merupakan This announcement is an official notification
pemberitahuan resmi dari Perseroan. from the Company. The Company does not
Perseroan tidak mengeluarkan surat issue a special notification letter to the
pemberitahuan secara khusus kepada Shareholders.
Pemegang Saham.
Jakarta, 3 Juni 2025 Jakarta, June 3, 2025
PT Mastersystem Infotama Tbk PT Mastersystem Infotama Tbk
Direksi The Board of Directors
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA.
Phone +6221 39731111|Fax +6221 39731212
+6221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2025 · 14:23–15:14 |
| Present | 2,927,045,800 (93.24%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,846,364,800
97.24%
Against
11,100
0.00%
Abstain
80,669,900
2.76%
Agenda 2
approved
For
2,846,364,800
97.24%
Against
11,100
0.00%
Abstain
80,669,900
2.76%
Agenda 3
approved
For
2,846,364,400
97.24%
Against
11,500
0.00%
Abstain
80,669,900
2.76%
Agenda 4
approved
For
2,716,705,000
92.81%
Against
129,670,900
4.43%
Abstain
80,669,900
2.76%
Agenda 5
approved
For
2,781,659,100
95.03%
Against
64,716,800
2.21%
Abstain
80,669,900
2.76%
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
Ronald Wa
· Commissioner
p.2
unresolved
person
Moch Lintar Wahyu Wardana
· Director
p.2 ×2
unresolved
org
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMATBK Sudirman
p.4
unresolved
org
PT Sentral Efek Indonesia
p.8
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1146 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.7560177',
'pct_against': '0.0003792',
'pct_for': '97.2436031',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan mengesahkan: a. Laporan '
'Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi '
'untuk Tahun Buku 2024; 2024: b. Laporan Tugas '
'Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan '
'Komisaris untuk Tahun Buku 2024; c. Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Mirawati Sens! Idris. auditor independen, '
'yang ditandatangani oleh Idris Jono, AP No. '
'0323 sesuai dengan laporannya No: '
'00042/3.0341/AU.1/05/0323- 2/1/111/2025 '
'tanggal 24 Maret 2025, dengan opini tanpa '
'modifikasian ("Wajar Tanpa Pengecualian"). '
'Yang disusun berdasarkan Standar Audit yang '
'ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik '
'Indonesia ("lAPI"). 2. Dengan disetujui dan '
'disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 '
'tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan '
'pembebasan sepenuhnya darl tanggung jawab '
'(acquit et de charge) kepada seluruh anggota '
'Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada '
'seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan '
'pengawasan yang telah dijalankan selama tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan. PT. MASTERSYSTEM '
'INFOTAMATBK Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, '
'INDONESIA. Phone +6221 39731111 | Fax +6221 '
'39731212 +6221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) '
'www.mastersystem.co.id ll<S!i|>)| '
'Mastersystem ICT Solutions',
'seq': 1,
'votes_abstain': '80669900',
'votes_against': '11100',
'votes_for': '2846364800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.7560177',
'pct_against': '0.0003792',
'pct_for': '97.2436031',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '80669900',
'votes_against': '11100',
'votes_for': '2846364800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.7560177',
'pct_against': '0.0003929',
'pct_for': '97.2435894',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Melimpahkan kewenangan kepada pemegang '
'saham pengendali untuk menetapkan gaji, '
'honorarium dan tunjangan lainnya untuk '
'anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 '
'dengan memperhatikan kinerja dan kondisi '
'Keuangan Perseroan dengan kenaikan maksimal '
'adalah 10% dari remunerasi tahun 2024; from '
'the remuneration in 2024: 2. Melimpahkan '
'kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk '
'menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan '
'lainnya untuk anggota Direksi dengan '
'memperhatikan rekomendasi dari Komite '
'Remunerasi dan Nominasi. Committee. MATA '
'ACARA 4 / 4^^" AGENDA Setuju Abstain Tidak '
'Setuju Affirmative Abstain Non-Affirmative '
'2.716.705.000 suara atau 80.669.900 suara '
'atau mewakili 129.670.900 suara atau mewakili '
'92,8138876% dari 2,7560177% dari seluruh '
'mewakili 4,4300947% dari seluruh saham dengan '
'hak saham dengan hak suara yang seluruh saham '
'dengan hak suara yanq hadir dalam Rapat hadir '
'dalam Rapat suara yanq hadir dalam Rapat '
'2,716,705,000 votes or 80,669,900 '
'representing 92,8138876% of representing '
'2.7560177% of all representing 4.4300947% of '
'all all shares with voting rights who shares '
'with voting rights who shares with voting '
'rights who attended the Meeting attended the '
'Meeting. attended the Meeting. Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '80669900',
'votes_against': '11500',
'votes_for': '2846364400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.7560177',
'pct_against': '4.4300947',
'pct_for': '92.8138876',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '80669900',
'votes_against': '129670900',
'votes_for': '2716705000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.7560177',
'pct_against': '2.2109938',
'pct_for': '95.0329886',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris untuk melakukan peningkatan modal '
'ditempatkan dan disetor penuh bilamana '
'terdapat pelaksanaan penerbitan saham baru '
'akibat dari pelaksanaan hak Opsi peserta '
'Program MESOP. Pemberlan kuasa yang diusulkan '
'untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung '
'sejak tanggal rapat ini sebagaimana diatur '
'dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang '
'Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. G. '
'Jadwal dan Tata Cara Pembagian Divlden Tunai '
'Tahun Buku 2024 Berdasarkan keputusan Rapat '
'Umum Based on the resolution of the Annual '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan General '
'Meeting of Shareholders of the tanggal 28 Mei '
'2025, dengan ini Company dated May 28, 2025, '
'hereby notify diberitahukan kepada para '
'pemegang the shareholders of the Company that '
'the saham Perseroan bahwa Perseroan Company '
'will distribute cash dividends for akan '
'membagikan dividen tunai untuk the year 2024 '
'(Final Dividend) in the amount tahun 2024 '
'(Dividen Final) sebesar Rp ofRplld (one '
'hundred eighteen rupiah) per 118 (seratus '
'delapan belas rupiah) per share and with '
'reference to the Decree of saham dan dengan '
'mengacu pada Surat the Board of Directors of '
'PT Bursa Efek Keputusan DIreksi PT Bursa Efek '
'Indonesia No. Kep-00023/BEI/03.2015, '
'Indonesia No. Kep-00023/BEI/03.2015, herewith '
'we submit the schedule and bersama ini kami '
'sampaikan jadwal dan procedures for the '
'distribution of the tata cara pembagian '
"Dividen Final Company's Final Dividend for "
'the financial Perseroan untuk tahun buku '
'2024. PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK Sudirman '
'7.8 Tower 1 25lh Floor Jl. Jend. Sudirman '
'Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA. Phone '
'+6221 39731111 1 Fax +6221 39731212 +6221 '
'3973 0808 (Hotline 24 Hours) '
'www.mastersystem.co.id cs> Mastersystem ICT '
'Solutions Jadwal Pembagian Dividen Tunai '
'Keteranqan / Description Tanggal / Date No 1. '
'Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak '
'Dividen (Cum Dividen)/ End of Trading Period '
'for Shares with Dividend Rights {Cum Dividen) '
'- Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular '
'Market and Negotiated Market 13 Juni 2025/ - '
'PasarTunai/ Cash Market 2. Awal Periode '
'Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex '
'Dividen) 1 Start of Trading Period of Shares '
'without Dividend Rights (Ex Dividend) - Pasar '
'Reguler dan Negosiasi / Regular Market and '
'Negotiated Market 16 Juni 2025/ - PasarTunai/ '
'Cash Market Tanggal Daftar Pemegang Saham '
'yang Berhak Dividen (Recording Date)! 13 Juni '
'2025/ 3. Date of Register of Shareholders '
'entitled to Dividends (Recording Date) June '
'13, 2025 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai / '
'4. Cash Dividend Payment Date Tata Cara '
'Pembagian Dividen Tuna! 1. Dividen tunai akan '
'dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya '
'tercatat dalam Daftar Pemegang Saham '
'Perseroan dan/atau Pemillk Saham Perseroan '
'pada Sub Rekening Efek di PI Kustodian '
'Sentral Efek Indonesia ("KSEI) pada penutupan '
'perdagangan tanggal 13 Juni 2025 {Recording '
'Date). 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya '
'dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, '
'pembayaran dividen tunai akan dilakukan '
'melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam '
'Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan '
'Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 '
'Juni 2025. Buktl pembayaran dividen tunai '
'akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang '
'Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank '
'Kustodian dimana Pemegang Saham membuka '
'rekeningnya. Bagi Pemegang Saham yang '
'sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan PT. '
'MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK Sudirman 7.8 Tower '
'1 25th Floor Jl, Jend. Sudirman Kav. 7-8 '
'Jakarta 10220, INDONESIA. Phone +6221 '
'39731111 j Fax +6221 39731212 +6221 3973 0808 '
'(Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id '
'Mastersystem ICT Solutions kolektif KSEI '
'("Pemegang Saham Warkat"), pembayaran dividen '
'tunai akan ditransfer langsung ke rekening '
'Pemegang Saham. 3. Dividen tunai tersebut '
'akan 3. The cash dividends will be taxed in '
'dikenakan pajak sesuai ketentuan dan '
'peraturan perundang-undangan perpajakan yang '
'berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut: '
'I. Dividen tunai tersebut akan dikecualikan '
'dari objek pajak jika diterima oleh pemegang '
'saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP '
'Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan '
'pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen '
'tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN '
'tersebut. ii. Dividen tunai yang diterima '
'oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi '
'dalam negeri ("WPOPDN") akan dikecualikan '
'dari objek pajak sepanjang dividen tersebut '
'diinvestasikan di wilayah Kesatuan Republik '
'Indonesia. Bagi WPOPDN yang tidak memenuhi '
'ketentuan investasi sebagaimana disebutkan '
'diatas, maka dividen yang diterima oleh yang '
'bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan '
'sesuai dengan ketentuan perundang- undangan '
'yang berlaku dan pajak penghasilan tersebut '
'wajib disetor sendiri oleh WPOPDN yang '
'bersangkutan sesuai dengan ketentuan '
'Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021, '
'Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021. '
'PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK Sudirman 7.8 '
'Tower 1 25th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. '
'7-8 Jakarta 10220, INDONESIA. Phone +6221 '
'39731111 | Fax +6221 39731212 +6221 3973 0808 '
'(Hotline 24 Hours) www.mastersystem-CO.id '
'Mastersj/5tem ICT Solutions iii. Bagi '
'Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak '
'luar negeri yang pemotongan pajaknya akan '
'menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan '
'Penghindaran Pajak Berganda, wajib memenuhi '
'persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak '
'No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara '
'Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak '
'Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti '
'rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah '
'diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak '
'kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan '
'dan peraturan KSEI terkait batas waktu '
'penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen '
'tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan '
'dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. 4. '
'Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh '
'konfirmasi pembayaran dividen melalui '
'Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian '
'dimana Pemegang Saham Perseroan membuka '
'rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham '
'Perseroan wajib bertanggungjawab melakukan '
'pelaporan penerimaan dividen tersebut dalam '
'pelaporan pajak pada tahun pajak yang '
'bersangkutan sesuai peraturan perundang- '
'undangan perpajakan yang berlaku. Pengumuman '
'ini merupakan This announcement is an '
'official notification pemberitahuan resmi '
'dari Perseroan. from the Company. The Company '
'does not Perseroan tidak mengeluarkan surat '
'issue a special notification letter to the '
'pemberitahuan secara khusus kepada '
'Shareholders. Pemegang Saham. Jakarta, 3 Juni '
'2025 PT Mastersystem Infotama Tbk Direksi PT. '
'MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK Sudirman 7.8 Tower '
'1 25th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 '
'Jakarta 10220, INDONESIA. Phone +6221 '
'39731111 | Fax +6221 39731212 +6221 3973 0808 '
'(Hotline 24 Hours) www.mastersystem.co.id',
'seq': 5,
'votes_abstain': '80669900',
'votes_against': '64716800',
'votes_for': '2781659100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.2353538',
'record_date': '2025-06-03',
'shares_present': '2927045800',
'time_end': '15:14:00',
'time_start': '14:23:00'}