Back to announcement
20250603_MTLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891365_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MTLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn. Adava Regency Blok £15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu — Jawa Barat —45214 Telp. 462 878-3907-3118 E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com ——— SURAT KETERANGAN Nomor : 9/SL/NOT/V/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : MELISSA TRACYANA LIEM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT METROPOLITAN LAND Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Rabu, 28 Mei 2025. Tempat : Hotel Horison Ultima Bekasi, Jalan Letnan Kolonel Mohammad Moeffreni Moe'min, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pukul 114.19 — 14.55 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acguiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 4. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 28 Mei 2025, dengan nomor 5. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Presiden Direktur : Tuan ANHAR SUDRADJAT Direktur : Nyonya OLIVIA SURODJO Direktur : Tuan WAHYU SULISTIO Direktur : Tuan SANTOSO Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Presiden Komisaris : Nyonya JUNITA CIPUTRA Komisaris : Tuan IWAN PUTRA BRASALI Komisaris : Tuan NANDA WIDYA Komisaris Independen : Tuan THOMAS JOHANNES ANGFENDY Komisaris Independen : Tuan LELAND GERRITS ROMPAS Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Nyonya JUNITA CIPUTRA, selaku Presiden Komisaris Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.054.696.549 saham atau mewakili 92,157 dari 7.655.126.330 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. t
Page 2 OCR 0.938
NOTARIS MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn. Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu — jawa Barat — 45214 Telp. 462 878-3907-3113 E-mail: melissalim.notarisppat@gmall.com Pengajuan Pertanyaan dan'/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : 1. Mata Acara Pertama: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko (abstain) -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju 2. Mata Acara Kedua: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko (abstain) -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju 3. Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko (abstain) -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju 4. Mata Acara Keempat: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko (abstain) -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Keputusan Rapat: Keputusan Mata Acara Pertama : 1 - suara. : 70 suara. : 7.054.696.479 suara. : 7.054.696.549 suara, atau sebesar 1004, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : - suara. : 70 suara. : 7.054.696.479 suara. : 7.054.696.549 suara, atau sebesar 10074, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : - suara. : 70 suara. : 7.054.696.479 suara. : 7.054.696.549 suara, atau sebesar 10096, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1 - suara. : 70 suara. : 7.054.696.479 suara. : 7.054.696.549 suara, atau sebesar 10076, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan TA
Page 3 OCR 0.944
NOTARIS MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn. Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214 Telp. 462 878-3907-3118 E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com — Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua : a. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 sebagai berikut: i. sebesar Rp. 86.120.171.213,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) atau sebesar 4184 dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 11,25 (Sebelas Rupiah Dua Puluh Lima sen), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku: ii. sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, Iii. sisa laba bersih tahun buku 2024, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan, b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Ketiga : - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. Keputusan Mata Acara Keempat : - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Indramayu, 28 Mei 2025. Cet di Kabupaten Indramayu, Ta Ng
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MELISSA TRACYANA LIEM
p.1 ×3
unresolved
person
LELAND GERRITS ROMPAS Pimpinan
· Komisaris Independen
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
127 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'JUNITA CIPUTRA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Hotel Horison Ultima Bekasi, Jalan Letnan Kolonel Mohammad '
"Moeffreni Moe'min, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi."}