Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 030/BOG-Corsec/VI/2025
Nama Perusahaan PT Bintang Oto Global Tbk
Kode Emiten BOGA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 027/BOG-Corsec/V/2025 , Tanggal 19 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka
fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat
utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum
atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima
oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh
penambahan dan/atau perubahannya).
2 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bintang Oto Global Tbk
Albert Witono Setiawan
Direktur Utama
PT Bintang Oto Global Tbk
Jl. S. Supriadi No. 19 - 22
Telepon : 0341-363499, Fax : 0341-299051, www.bintangotoglobal.com
Nama Pengirim Albert Witono Setiawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 14:42
Lampiran 1. 3. Pemanggilan RUPS BOGA 2025.docx.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bintang Oto Global Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bintang Oto Global Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/BOG-Corsec/VI/2025
Issuer Name PT Bintang Oto Global Tbk
Issuer Code BOGA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 027/BOG-Corsec/V/2025 , dated 19 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 25 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka
fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat
utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum
atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima
oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh
penambahan dan/atau perubahannya).
2 Approval of the Reappointment / Change of the Board of
Directors
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly. Respectfully, PT Bintang Oto Global Tbk Albert Witono Setiawan Direktur Utama PT Bintang Oto Global Tbk Jl. S. Supriadi No. 19 - 22 Phone : 0341-363499, Fax : 0341-299051, www.bintangotoglobal.com Sender Name Albert Witono Setiawan Function Direktur Utama Date and Time 03-06-2025 14:42 Attachment 1. 3. Pemanggilan RUPS BOGA 2025.docx.pdf This is an official document of PT Bintang Oto Global Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bintang Oto Global Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bintang Oto Global Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
Albert Witono Setiawan
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.