Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 045/MHI-DIR/VI/2025
Nama Perusahaan PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Kode Emiten CARE
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 038/MHI-DIR/V/2025 , Tanggal 19 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka
fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat
utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum
atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima
oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh
penambahan dan/atau perubahannya)
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian
dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI 2020).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Henry Kembaren
Direktur Utama
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,
Telepon : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.
Nama Pengirim Henry Kembaren
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 13:29
Lampiran 1. 3. CARE- pemanggilan RUPS CARE.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Metro Healthcare Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 045/MHI-DIR/VI/2025
Issuer Name PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Issuer Code CARE
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 038/MHI-DIR/V/2025 , dated 19 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 25 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka
fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat
utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum
atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima
oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh
penambahan dan/atau perubahannya)
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
2 Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian
dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI 2020).
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Henry Kembaren
Direktur Utama
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,
Phone : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.metrohealthcareindonesia.
Sender Name Henry Kembaren
Function Direktur Utama
Date and Time 03-06-2025 13:29
Attachment 1. 3. CARE- pemanggilan RUPS CARE.pdf
This is an official document of PT Metro Healthcare Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk is fully responsible
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Henry Kembaren
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.