Back to announcement
20250603_CRAB_Pemanggilan RUPS_31891136_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CRABSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.936
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk O hp p! Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali — Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia N Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2037 1 — Sumatera Utara — Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007 Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan20242-— Sumatera Utara — Indonesia Telp. 62-61 6857332 Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK Dengan ini Direksi PT Toba Surimi Industries Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal — : Rabu/25 Juni 2025 Pukul 1 14.00 WIB - selesai Tempat : Grand City Hall Medan, Lt 2 Ruang : Rosewood Jl. Balai Kota No.1, Medan, Sumatera Utara Mata Acara Rapat RUPST: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2024, 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024, 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya, 4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan 5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Penjelasan mata acara RUPST: 1. Mata Acara Rapat Pertama sampai Keempat merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Mata Acara Rapat Kelima merupakan pelaporan realisasi penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Page 2 OCR 0.947
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali — Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 203 7 1— Sumatera Utara — Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007 Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 20242 -— Sumatera Utara — Indonesia Telp. 62-61 6857332 Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com CATATAN: 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dengan demikian Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Iklan Panggilan ini sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan Perseroan situs web Perseroan https://www.tobasurimi.com/, situs web Bursa Efek Indonesia https://www.idx.co.id/, dan situs web penyedia e-RUPS https://www.ksei.co.id/. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Para pemegang saham juga dapat hadir atau menguasakan kehadirannya termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan system https://akses.ksei.co.id/ Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut https://www.ksei.co.id/data/download-data- and-user-guide. Bahan-bahan terkait mata acara RUPST tersedia di website Perseroan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat Rapat. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas yang ditunjuk. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi akta anggaran dasar dan akta perubahan terakhir mengenai perubahan susunan pengurus. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Saham Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengirimkan konfirmasi kehadiran melalui email ke corsec@tobasurimi.com paling lambat H-3 sebelum acara yaitu tanggal 22 Juni 2025 jam 17:00 WIB. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. Deli Serdang, 03 Juni 2025 PT Toba Surimi Industries Tbk Direksi
Page 3 OCR 0.938
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali — Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007 Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 20242 — Sumatera Utara — Indonesia Telp. 62-61 6857332 Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com INVITATION THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK The Board of Directors of PT Toba Surimi Industries Tbk (the “Company”) hereby invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company which will be convened on: Day/Date : Wednesday / June 25th, 2025 Time 1 02.00 PM Western Indonesia Time - finish Venue 1 Grand City Hall Medan, 2nd Floor, Rosewood Room Jl. Balai Kota No.1, Medan, North Sumatera Agenda of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS): At Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2024 fiscal year, including the Board of Directors Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the 2024 Financial Report, as well as the full assignment and acguittal of responsibility (acguit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken in 2024, Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2024, Appointment of the Independent Public Accountant to audit the Company's financial statements for fiscal year 2025 and giving authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other reguirements, Determination of Salary and remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, and Accountability reports for the realization of the use of proceeds from public offerings. Explanation to the agenda of AGMS: 1. The first agenda to the fourth meeting agenda are routine agendas that must be deliberated inthe AGMS in order to comply with the Company's Article of Association and Law Number 40 year 2007 covering Limited Liabilities Company. The fifth agenda of AGMS is to reporting on the use of Funds gained by the company from Initial Public Offering in order to comply with the provisions POJK 30/POJK.04/2015 regarding Realization Report on the Use of Funds from Public Offering. Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 20 3 7 1 — Sumatera Utara —
Page 4 OCR 0.928
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk Mw) p! Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali — Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia N Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 203 7 1 - Sumatera Utara — Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007 Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 20242 — Sumatera Utara — Indonesia Telp. 62-61 6857332 Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com NOTE: 1. The Company will not send separate individual invitation to its shareholders, thus this notice shall act as an official invitation. This call can also be seen on the Company's website page https://www.tobasurimi.com/, the website of Indonesia Stock Exhange https://www.idx.co.id/, and the website of E-RUPS provider https://www.ksei.co.id/. 2. Shareholders entitled to attend or be represented in the AGMS will be all those registered in the Company's shareholder list, latest by Monday, June 02”, 2025, at the latest 04.15 PM Western Indonesia Time. 3. Shareholders can also attend or giving powerof attorney including voting rights as well as submiting their guestion's via https://akses.ksei.co.id/ For Shareholders who intend to use the e-Proxy through @ASY.KSEI may download the user guidance through the following link https://www.ksei.co.id/data/download-data- and-user-guide. 4. Materials related to the agenda of the AGMS are available at the Company's website. The company does not provide Meeting material in the form of hardcopy at the Meeting. 5. Shareholder of the Company or its proxy that will attend the Company's Meeting physically must submit a copy of their ID card or other identification to the registration officer. Shareholders in the form of legal entities are reguired to submit a copy of the article of association and its latest amendment concerning the change in the management composition. In particular for Shareholders in KSEI Collective Custody are reguested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting Room. 6. Shareholders who will physically attend the Meeting are reguired to send confirmation of attendance via email to corsec@tobasurimi.com at the latest 3 days before the Meeting, which is June 22", 2025 latest at 05:00 PM Western Indonesia Time. 7. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e- proxy) and voting electronically in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 PM Western Indonesia Time on 1 (one) business day prior to the AGMS date. 8. To facilitate the convention of the Meeting in an orderly manner, the shareholders or their proxies are kindly reguested to be present 60 (sixty) minutes priorto the start of the Meeting. 9. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or AGMS Impressions. Deli Serdang, June 03", 2025 PT Toba Surimi Industries Tbk Board of Directors
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.