20250602_KLAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890829_lamp1.pdf

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN
SEMESTA Tbk
JAKARTA, 27 MEI 2025

PELAYARAN

KURNIA LAUTAN SEMESTA

SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN
SEMESTA Tbk
JAKARTA, MAY 27", 2025

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA PT PELAYARAN  KURNIA  LAUTAN
Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya SEMESTA Tbk, domiciled in West Jakarta

disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat (hereinafter referred to as the Company) has
Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: held Annual General Meeting of Shareholders,
on:

Hari/tanggal . Selasa, 27 Mei 2025

Day/date Tuesday, May 27", 2025

Tempat . Brits Hotel

Place Jl. Kembang Abadi Raya Blok A1 No.1

Jakarta Barat

Pukul 1. 1412 - 14.46 WIB

Time
Mata Acara: Agenda Item:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. Approval and ratification of the Company's

Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian
pelunasan dan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan 2.
laba bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024. 3

3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau
honorium serta tunjangan untuk tahun buku
2025 kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor 4.
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk
Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
untuk  mengauditimemeriksa — Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk

Rukan Grand Puri Niaga,
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-0, Kel. Kembangan Selatan,

Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11610.

Annual Report, including the Financial
Statements and Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners for the
financial year ending December 31, 2024
and the granting of full release and
discharge (acguit et de charge) to all
members of the Board of Commissioners.
The Directors and Board of Commissioners
of the Company for the management and
supervisory actions that have been carried
out during the financial year ending
December 31, 2024.

Approval of the determination of the use of
the Company's net profit for the financial
year ending December 31, 2024.

Approval of the determination of salary
and/or honorarium and allowances for the
2025 financial year to members of the
Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.

Approval of the appointment of a
Registered Public Accounting Firm
(including Registered Public Accountants
incorporated in a Registered Public
Accounting Firm) to audifexamine the
Company's Financial Statements for the
financial year ending December 31, 2025.

(tl (021) 5835 1606
(£) - (021) 5835 1607
fe) admin@pelayarankls.co.id

5. Laporan dan pertanggung jawaban realisasi
penggunaan dana yang diperoleh hasil
penawaran umum perdana saham.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan
Komisaris Perseroan:

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

» Direktur Utama
President Director

s Direktur
Director

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir
dalam Rapat:

» Komisaris Utama
merangkap Komisaris
Independen
President Commissioner is
also an Independent
Commissioner

Pimpinan Rapat:
- Rapat dipimpin oleh Tuan FREDERICK

ROMPAS, selaku Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen
Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang

saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 3.528.143554 saham atau
96,81Yo dari 3.644.415.975 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
- Pemegang saham dan kuasa pemegang

saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak
ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

PELAYARAN

KURNIA

5 Reports and accountability for the

realization of the use of funds from the
initial public offering of shares.

(herein after referred to Meeting)

Attendance of Members of the Company's
Board of Directors and Board of

- Members of the Board of Directors who
attended the Meeting:

Tuan KURNYATJAN SAKTI EFENDIE,

Nyonya NOVI SUSANTI,

- Members of the Board of Commissioner
who attended the Meeting.

Tuan FREDERICK ROMPAS,

Meeting Chair:
- The meeting was chaired by Mr.

FREDERICK ROMPAS, as President
Commissioner and Independent
Commissioner of the Company.

Shareholder Attendance:

- The meeting was attended by shareholders
and shareholders' proxies representing
3528143554 shares or 96.814 of the
3 644415975 shares which constitute all
shares with valid voting rights that have
been issued by the Company.

Submission of Guestions and/or Opinions:
-  Shareholders and their proxies were given

the opportunity to ask guestions and/or
opinions for each agenda item of the
Meeting, however no shareholders and
proxies of shareholders asked guestions
and/or opinions.

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk

Rukan Grand Puri Niaga, B4
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, |£)

Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, (el

(021) 5835 1606
(021) 5835 1607

DKI Jakarta, 11610.

LAUTAN SEMESTA

admin @pelayarankls.co.id

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
- Pengambilan keputusan seluruh mata

acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.

Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama sampai Kelima

Tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak
setuju maupun suara abstain, seluruh
pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju, sehingga
keputusan disetujui oleh Rapat secara
musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
Keputusan mata acara pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan

Tahunan, termasuk .

1. Laporan Keuangan yang meliputi
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Yahya Santosa Dan
Rekan, sesuai dengan laporannya
Nomor  00043/3.0301/AU.1/05/1938-
11/11/2025, tanggal 25 Maret 2025,
yang telah memberikan opini wajar
dalam semua hal yang material, yang
termuat dalam Laporan Tahunan 2024,
dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang termuat dalam Laporan

Tahunan 2024.

PELAYARAN

KURNIA LAUTAN SEMESTA

Decision Making Mechanism:
- Decision making for all agenda items is

carried out based on deliberation to reach
consensus, in the event that deliberation to
reach consensus is not reached, decision

making is carried out by voting.

Voting Results:
First to Fifth Agenda

There were no shareholders or shareholder
proxies present at the Meeting, who voted
against or abstained, all shareholders and
shareholder proxies present at the Meeting
voted in favor, so that the decision was
approved by the Meeting by deliberation to
reach a consensus.

Meeting Decision:
Decision of the first agenda item:

-  Approve and ratify Annual Report, including

1. Financial Report which includes the
Company's Balance Sheet and Profit
and Loss Calculation for the financial
year ending 31 December 2024 which
has been audited by the Yahya Santosa
Dan Rekan Public Accounting Firm, in
accordance with report Number
00043/3.0301/AU.1/05/1938-
11/11/2025, dated 25 March 2025,
which has provided a fair opinion in all
material matters, contained in the 2024
Annual Report: and

2. Report on the Supervisory Duties of the
Board of Commissioners, for the
financial year ending 31 December
2024, which is included in the 2024
Annual Report.

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk

Rukan Grand Puri Niaga, (tj
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, |f)

Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, (ej

(021) 5835 1606
(021) 5835 1607

DKI Jakarta, 11610.

admin @pelayarankls.co.id

PELAYARAN
KURNIA LAUTAN SEMESTA

- Memberikan pelunasan dan pembebasan - Providing repayment and release of

tanggung jawab (acguit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan
Tahunan serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 serta

responsibility (acguit et decharge) to
members of the Board of Directors for
management actions and to members of
the Company's Board of Commissioners for
supervisory actions carried out during the
financial year ending 31 December 2024,
as long as these actions are recorded in the
Annual Report and Accounts Company
finances for the financial year ending 31
December 2024 and supporting
documents.

dokumen pendukungnya.

Keputusan mata acara kedua:

- Menetapkan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu

Second agenda decision:
- Determine the use of the Company's net profit
for the 2024 financial year, namely IDR

sebesar Rp24.123286694,00 (“Laba 24123286.694,00 ("2023 Net Profit”) as
Bersih 2024”) sebagai berikut: follows:
1. Sebesar Rp2.000.000.000,00 1. IDR 2,000,000,000.00 is set aside for

reserve funds.

2 IDR 3.644415.975.00 or IDR 1 per share
will be distributed as cash dividends for
the financial year ending December 31,
2024 to shareholders who have the right
to receive cash dividends.

disisihkan untuk dana cadangan.

2. Sebesar Rp3.644415975,00 atau
sebesar Rp 1 per saham dibagikan
sebagai dividen tunai untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 kepada para
pemegang saham yang memiliki hak
untuk menerima dividen tunai.

Atas pembayaran dividen tersebut
berlaku syarat dan ketentuan sebagai
berikut:
(i) dividen tunai untuk tahun buku (»
2024 akan dibayarkan untuk
setiap saham yang dikeluarkan

The following terms and conditions apply
to the payment of dividends:

cash dividends for the 2024
financial year will be paid for each
share issued by the Company

oleh Perseroan yang tercatat which is registered in the

dalam Daftar Pemegang Saham Company's Register of
Perseroan pada tanggal 12 Juni Shareholders on June 12 2025,

2025, |
(ii) “atas pembayaran dividen tahun (1) for dividend payments for the 2024
buku 2024, Direksi akan financial year, the Board of

Directors will withhold dividend tax
in accordance with applicable tax
regulations,

melakukan pemotongan pajak
dividen sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku,

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk

Rukan Grand Puri Niaga, 1. (021) 5835 1606

(021) 5835 1607
|. admin@pelayarankls.co.id

It
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-0, Kel. Kembangan Selatan, (fl
Fe

Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11610.

(in) Direksi diberi kuasa dan
wewenang untuk menetapkan
hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembayaran dividen
tahun buku 2024, antara lain
(akan tetapi tidak terbatas):

(aa) menentukan tanggal
pencatatan (recording date)
yang dimaksud dalam butir (i)
untuk menentukan para
pemegang saham Perseroan
yang berhak menerima
pembayaran dividen tahun
buku 2024, dan
(bb) menentukan tanggal
pelaksanaan pembayaran
dividen tahun buku 2024 dan
hal-hal teknis lainnya dengan
tidak mengurangi peraturan
Bursa Efek dimana saham
Perseroan tercatat.
3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak
ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.

Keputusan mata acara ketiga:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan
untuk para anggota Direksi Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku
2025, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Remunerasi dan Nominasi,

Menetapkan besarnya gaji atau honorarium
dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan
untuk tahun buku 2025 sama dengan tahun
buku 2024, apabila ada kenaikan, tidak
melebihi 10Y dari tahun buku 2024 dan
memberikan kuasa dan kewenangan
kepada Dewan Komisaris Perseroan
untukm menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris Perseroan yang melaksanakan
fungsi Nominasi dan Remunerasi.

)

PELAYARAN

KURNIA LAUTAN SEMESTA

(ni) - The Board of Directors is given the
power and authority to determine
matters relating to the
implementation of dividend
payments for the 2024 financial
year, including (but not limited to):
(aa) determine the recording date

referred to in point (i) to
determine the Company's
shareholders who are
entitled to receive dividend
payments for the 2024
financial year, and
(bb) determine the date for
payment of dividends for the
2024 financial year and other
technical matters without
prejudice to the regulations
of the Stock Exchange
where the  Company's
shares are listed.
3. The remaining unused 2024 Net Profit is
designated as retained earnings.

Decision of the third agenda item:
- Granting power and authority to the

Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary, and benefits
for members of the Company's Board of
Directors who serve in and during the 2025
financial year, taking into account the
recommendations of the Remuneration and
Nomination Committee,

Determine the amount of salary or
honorarium and benefits for the members of
the Board of Commissioners of the Company
as a whole for the financial year 2025 egual
to the financial year 2024, if there is an
increase, not exceeding 10X of the financial
year 2024 and authorize the Board of
Commissioners of the Company to determine
the allocation, taking into account the
recommendations of the Board of
Commissioners of the Company that carry
out the Nomination and Remuneration
function.

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk

Rukan Grand Puri Niaga, (tj
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, (fJ
e |

(021) 5835 1606
(021) 5835 1607

Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, | admin @pelayarankls.co.id

DKI Jakarta, 11610.

- Besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan yang akan diberikan oleh
Perseroan kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat
selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.

Keputusan mata acara keempat:

- Menyetujui untuk mendelegasikan
kewenangan penunjukan Kantor Akuntan
Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan
aduit laporan keuangan dan buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 kepada
Dewan Komisaris Perseroan dengan
Kriteria dan Batasan sebagai berikut :

IL Mempunyai reputasi internasional
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar
yang bergabung dalam Kantor Akuntan
Publik Terdaftar terserbut),

Il Terdaftar sebagai Auditor di Ototitas

Jasa Keuangan, dan

Syarat dan ketentuan lainnya yang

dianggap baik oleh Dewan Komisaris

Perseroan dengan memperhatikan

masukan dan pertimbangan dari Komite

Audit Perseroan.

Keputusan mata acara kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Saham Perdana Perseroan.

Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk
dapat dipergunakan dimana perlu.

teka

PELAYARAN
KURNIA LAUTAN

- The amount of salary or honorarium and
allowances that will be given by the Company
to members of the Company's Directors and
Board of Commissioners who serve during
the 2025 financial year will be included in the
Annual Report for the 2025 financial year.

Decision of the fourth agenda item:

- Approve to delegate the authority to appoint a
Registered Public Accounting Firm (including
Registered Public Accountants who are
members of the Registered Public Accounting
Firm) to conduct an audit of the Company's
financial statements and books for the financial
year ending on December 31, 2025 to the
Company's Board of Commissioners with the
following Criteria and Limitations:

I. Have an international reputation (including
Registered Public Accountants who are
members of the Registered Public Accounting
Firm),

Il. Registered as an Auditor at the Financial
Services Authority, and

III. Other terms and conditions deemed good by
the Company's Board of Commissioners by
considering input and considerations from the
Company's Audit Committee

Decision of the fifth agenda item:

-  Accepted the report on the realization of the
Use of Proceeds from the Company's Initial
Public Offering

Hereby this summary of minutes is made to be
used where necessary.

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk

Rukan Grand Puri Niaga,
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan,

Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,

It)
|£)
|e)

(021) 5835 1606
(021) 5835 1607

DKI Jakarta, 11610.

SEMESTA

admin@pelayarankls.co.id