Back to announcement
20250602_ISAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891031_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ISATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT INDOSAT Tbk SHAREHOLDERS PT INDOSAT Tbk
Direksi PT Indosat Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Indosat Tbk (hereinafter
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada referred to as the “Company”) hereby announce to all
para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan the Company’s shareholders, that Company held the
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: referred to as the “Meeting”) as follows:
a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat - Time and Venue of the Meeting
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025 Day/Date : Wednesday, 28 May 2025
Waktu : Pukul 14.21 Waktu Time : At 14.21 Western
Indonesia Barat (WIB) Indonesian Time (WIB)
s.d 15.58 WIB until 15.58 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 4, Venue : Auditorium 4th Floor,
Gedung Indosat Gedung Indosat Ooredoo
Ooredoo Hutchison, Jl. Hutchison, Jl. Medan
Medan Merdeka Barat Merdeka Barat No. 21,
No.21, Jakarta 10110 Jakarta 10110
b. Mata Acara Rapat - Meeting Agenda
1. Persetujuan atas laporan tahunan, dan 1. Approval of the annual report, and
pengesahan laporan keuangan Perseroan ratification of the financial statements of the
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Company for the financial year ended on 31
Desember 2024. December 2024.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih 2. Approval of the use of the Company’s net
Perseroan untuk tahun buku yang profit for the financial year ended on 31
berakhir pada 31 Desember 2024. December 2024.
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi 3. Approval of the determination of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun remuneration of the Company’s Board of
2025 dan pelimpahan wewenang kepada Commissioners for year 2025 and the
Dewan Komisaris untuk menetapkan delegation of authority to the Board of
remunerasi Direksi tahun 2025. Commissioners for the determination of the
Board of Directors’ remuneration for year
2025.
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan 4. Approval of the appointment of the
Publik Perseroan untuk tahun buku yang Company’s Public Accountant for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on 31 December 2025.
5. Persetujuan atas perubahan susunan 5. Approval of the changes to the composition
Direksi dan/atau Dewan Komisaris of the Company’s Board of Directors and/or
Perseroan. Board of Commissioners.
6. Pembahasan atas laporan studi kelayakan 6. Discussion of the feasibility study report
yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai prepared by Independent Appraisal Service
Independen terkait dengan rencana Office related to the plans of adding
penambahan kegiatan usaha Perseroan business activities of the Company to
dalam rangka memenuhi ketentuan comply with Financial Service Authority
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) ("OJK") Regulation No. 17/POJK.04/2020
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 2
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi regarding the Material Transaction and
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Alteration of Business Activities.
7. Persetujuan atas perubahan ketentuan 7. Approval of the amendment to the provision
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang of Article 3 of the Company’s Articles of
Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha Association regarding the Company’s
Perseroan. Purposes, Objectives, and Business
Activities.
Rapat diadakan secara fisik dan elektronik The Meeting was held physically and
melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem electronically thorugh a system integrated with
eASY.KSEI. Seluruh peserta Rapat yang hadir eASY.KSEI system. All Meeting’s participants
secara fisik dan elektronik dapat mengikuti dan who attended physically and electronically can
bepartisipasi aktif dalam Rapat. join and participate actively in the Meeting.
c. Kehadiran Rapat dan Mekanisme Pengambilan - Attendance of Meeting and Mechanism of
Keputusan Rapat Meeting Decision
Rapat dihadiri oleh: The Meeting was attended by:
a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya a. The shareholders of the Company or their
yang sah yang hadir secara fisik maupun legal proxies who were present physically
elektronik, yaitu sebanyak 1 saham Seri A and electronically, namely 1 Series A share
dan sebanyak 30.712.073.715 saham Seri B and a total of 30,712,073,715 Series B shares
atau mewakili 95,228842% dari seluruh or representing 95.228842% of the total
jumlah saham Perseroan yang mempunyai number of shares of the Company which
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan have valid voting rights that have been
oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1 saham Seri issued by the Company, namely 1 Series A
A dan 32.250.810.956 saham Seri B, dengan share and 32,250,810,956 Series B shares,
memperhatikan Daftar Pemegang Saham with due observance of the Company’s
Perseroan pada tanggal 28 April 2025 yang Register of Shareholders on 28 April 2025,
ditutup pada pukul 16.00 WIB. which was closed at 16.00 Western
Indonesian Time.
b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang b. Members of the Board of Commissioners
hadir secara fisik adalah sebagai berikut: and Board of Directors who attended
physically, namely:
DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama/President Commissioner : Halim Alamsyah
Wakil Komisaris Utama/Deputy President : Aziz Ahmad M Aluthman Fakhroo
Commissioner
Komisaris/Commissioner : Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama
Komisaris/Commissioner : Rene Heinz Werner
Komisaris/Commissioner : Woo Chiu Man, Cliff
Komisaris/Commissioner : Efthymios Tsokanis
Komisaris/Commissioner : Meirijal Nur
Komisaris/Commissioner : Sugito Walujo (Patrick Walujo)
Komisaris Independen/Independent : Wijayanto (Wijayanto Samirin)
Commissioner
Komisaris Independen/Independent : Rudiantara
Commissioner
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama/President Director : Vikram Sinha
Direktur/Director : Lee Chi Hung
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 3
Direktur/Director : Irsyad Sahroni
Direktur/Director : Muhammad Buldansyah
Direktur/Director : Ahmad Zulfikar
Direktur/Director : Cheung Kwok Tung
Direktur/Director : Ritesh Kumar Singh
c. Anggota Dewan Komisaris yang hadir secara c. Members of the Board of Commissioners
elektronik adalah sebagai berikut: who attended electronically, namely:
Komisaris Independen/Independent : Elisa Lumbantoruan
Commissioner
Komisaris Independen/Independent : Ajay Bahri
Commissioner
Pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan Notifications, announcements and invitation of
untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan the Meetings were carried out in accordance with
ketentuan Peraturan OJK Nomor the provisions of OJK Regulation Number
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Organizing of the General Meeting of
Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai Shareholders of a Public Company, namely:
berikut:
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai 1. Submitted notification regarding the plan
rencana dan mata acara Rapat kepada OJK and the agenda of the Meeting to the OJK on
pada tanggal 27 Maret 2025. 27 March 2025.
2. Mengumumkan pengumuman Rapat pada 2. Made an announcement of the Meeting on
tanggal 14 April 2025 dan bahan mata acara 14 April 2025 and the meeting materials
rapat telah tersedia di situs web resmi have been made available on the Company’s
Perseroan sejak tanggal 29 April 2025. website since 29 April 2025.
3. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang 3. The invitation of the meeting to the
saham pada tanggal 29 April 2025. shareholders on 29 April 2025.
Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, ketua Upon conclusion of the discussion on the
Rapat memberikan kesempatan bagi pemegang Meeting’s agenda, the chairman of the Meeting
saham atau kuasanya yang sah, baik yang hadir provided an opportunity for shareholders or their
secara fisik maupun elektronik untuk proxies, who were attending either physically or
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan electronically, to ask questions and/or give
pendapat. opinions.
Tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang There were no questions from the Company's
saham Perseroan. shareholders.
Adapun mekanisme pengambilan keputusan The decision-making mechanism related to each
terkait setiap mata acara Rapat adalah agenda of the Meeting was deliberation for
musyawarah untuk mufakat. consensus.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk In the event that the deliberation for consensus
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil was not reached, the decision was taken by voting
dengan pemungutan suara dengan ketentuan under the following conditions:
sebagai berikut:
- Untuk mata acara Rapat pertama sampai - For the first until fifth Meeting agenda,
dengan kelima, keputusan dalam Rapat akan resolutions at the Meeting are valid if
mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ approved by more than ½ (one half) of the
valid voting rights at the Meeting.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 4
(satu perdua) bagian dari hak suara yang sah
dalam Rapat.
- Untuk mata acara Rapat keenam dan - For the sixth and seventh Meeting agenda,
ketujuh, keputusan dalam Rapat akan resolutions at the Meeting are valid if
mengikat apabila disetujui oleh pemegang approved by the Series A shareholder or its
saham Seri A atau kuasanya yang sah dan authorised representative and other
para pemegang saham Perseroan lainnya shareholders or their authorised
atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih representatives, representing more than 2/3
dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari hak suara (two-thirds) of the valid voting rights at the
yang sah dalam Rapat. Meeting.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara - The abstain vote is considered to have cast
yang sama dengan suara mayoritas the same vote as the majority vote of the
pemegang saham yang mengeluarkan suara. shareholders who voted.
Bagi pemegang saham yang hadir secara For shareholders attended electronically through
elektronik melalui platform eASY.KSEI, para the eASY.KSEI platform, the shareholders or their
pemegang saham atau kuasanya wajib proxies were required to cast vote by entering
memberikan suaranya dengan cara memasukkan their vote through the screen E-Meeting Hall on
suaranya melalui layar E-Meeting Hall di the eASY.KSEI platform.
platform eASY.KSEI.
Dalam upaya tetap menjaga independensi dan To maintain the independence and secrecy of
kerahasiaan pemegang saham dalam proses shareholders in the process of granting voting
pemberian hak suara, maka pemungutan suara rights, voting for shareholders who attended
(voting) bagi pemegang saham yang hadir secara physically is conducted through close session. The
fisik dilakukan secara tertutup. Para pemegang shareholders or their proxies were required to
saham atau kuasanya wajib memberikan cast their votes by scanning the barcode provided
suaranya dengan cara melakukan pemindaian through their mobile device or vote at the voting
barcode yang telah disediakan dengan booth by inserting the username and password
menggunakan perangkat selular (mobile device) provided by the Company.
miliknya atau melalui bilik pemungutan suara,
dengan memasukkan username dan password
yang telah disediakan oleh Perseroan.
Apabila pemegang saham atau penerima If the shareholders or their proxies did not vote, it
kuasanya tidak memberikan pilihan suara, maka would be considered as abstaining.
akan dianggap memberikan suara abstain.
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Party for Counting the Voting
Perseroan telah menunjuk pihak independen, The Company has appointed independent
yaitu Notaris Buchari Hanafi S.H. dan PT parties, namely Notary Buchari Hanafi S.H. and
Electronic Data Interchange Indonesia dalam PT Electronic Data Interchange Indonesia to carry
melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi out the counting and/or validation of the votes.
suara.
d. Keputusan Rapat - Meeting Decision
Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai The following decisions were taken in the
berikut: Meeting:
1. Dalam Mata Acara Pertama 1. In the First Agenda
Dalam Rapat dipaparkan mengenai ikhtisar The Meeting presented an overview of the
kinerja Perseroan selama tahun 2024 dimana Company’s performance for 2024 with
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 5
informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam further information as stated in the 2024
laporan tahunan dan laporan keuangan 2024. annual report and financial statements.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut: The voting results are as follows:
a. sebanyak 435.347.682 saham atau a. 435,347,682 shares or representing
mewakili 1,417513%, menyatakan 1.417513%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 114.712.658 saham atau b. 114,712,658 shares or representing
mewakili 0,3753510%, menyatakan tidak 0.3753510%, have declared their
setuju; dan disapproval; and
c. sebanyak 30.162.013.376 saham atau c. 30,162,013,376 shares or representing
mewakili 98,208977%, termasuk 98.208977%, including Series A
pemegang saham Seri A, menyatakan shareholder, have declared their
setuju. approval.
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan As the abstain vote are deemed to have cast
suara yang sama dengan suara mayoritas the same vote as the votes of the the majority
pemegang saham yang mengeluarkan suara, of shareholders who cast votes, therefore,
maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu the Meeting with the majority votes as many
sebanyak 30.597.361.058 saham atau of 30,597,361,058 shares or representing
mewakili 99,626490% dari seluruh saham 99.626490% of all shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rights present at the Meeting decided:
Rapat memutuskan:
1) Menyetujui laporan tahunan Perseroan 1) Approving the annual report of the
termasuk Laporan Pengawasan Dewan Company, including the Board of
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir Commissioners Supervision Report, for
pada tanggal 31 Desember 2024. the financial year which ended on 31
December 2024.
2) Mengesahkan laporan keuangan 2) Ratifying the financial statements of the
Perseroan untuk tahun buku yang Company for the financial year which
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ended on 31 December 2024 which have
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan been audited by the Office of Public
Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Accountant Rintis, Jumadi, Rianto &
berdasarkan laporan mereka tanggal 8 Partners based on their report dated 8
Februari 2025. February 2025.
3) Memberikan pembebasan dan pelunasan 3) Approving the full release and discharge
sepenuhnya kepada para anggota Dewan of the members of the Board of
Komisaris dari tanggung jawab atas Commissioners from their supervisory
tindakan-tindakan pengawasan dan para responsibilities and of the members of
anggota Direksi dari tanggung jawab atas the Board of Directors from its
tindakan-tindakan pengurusan managerial responsibilities in relation to
Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan the Company, to the extent that their
tersebut tercermin dalam laporan actions are reflected in the annual report
tahunan dan laporan keuangan Perseroan and financial statements of the Company
untuk tahun buku yang berakhir pada for the financial year ended on 31
tanggal 31 Desember 2024 serta tidak December 2024 and such actions do not
bertentangan dengan ketentuan conflict with or violate the prevailing
peraturan perundang-undangan yang laws and regulations.
berlaku.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 6
2. Dalam Mata Acara Kedua 2. In the Second Agenda
Dalam Rapat dipaparkan mengenai laba The Meeting presented the Company’s net
bersih Perseroan dan usulan penggunaan profit and the propose allocation of the net
laba bersih Perseroan tersebut. profit.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut: The voting results are as follows:
a. sebanyak 435.347.582 saham atau a. 435,347,582 shares or representing
mewakili 1,417513%, menyatakan 1.417513%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 979.700 saham atau mewakili b. 979,700 shares or representing
0,003190%, menyatakan tidak setuju; 0.003190%, have declared their
dan disapproval; and
c. sebanyak 30.275.746.434 saham atau c. 30,275,746,434 shares or representing
mewakili 98,579297%, termasuk 98.579297%, including Series A
pemegang saham Seri A, menyatakan shareholder, have declared their
setuju. approval.
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan As the abstain vote are deemed to have cast
suara yang sama dengan suara mayoritas the same vote as the votes of the majority of
pemegang saham yang mengeluarkan suara, shareholders who cast votes, therefore, the
maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu Meeting with the majority votes as many of
sebanyak 30.711.094.016 saham atau 30,711,094,016 shares or representing
mewakili 99,996810% dari seluruh saham 99.996810% of all shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rights present at the Meeting decided:
Rapat memutuskan:
Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Approving the use of the entire net profit of
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir the Company for the financial year ending on
pada tanggal 31 Desember 2024 untuk 31 December 2024 to be distributed as:
didistribusikan sebagai:
1) dividen tunai dari laba bersih untuk tahun 1) cash dividend from the net profit for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on 31 December
Desember 2024 sebagai dividen final 2024 as a final dividend for a total value of
untuk total nilai sebesar IDR2,702,617,958,197.00 (two trillion,
Rp2.702.617.958.197,00 (dua triliun tujuh seven hundred two billion, six hundred
ratus dua miliar enam ratus tujuh belas seventeen million, nine hundred fifty-
juta sembilan ratus lima puluh delapan eight thousand, one hundred ninety-
ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) seven Indonesian Rupiah) or equivalent to
atau setara dengan Rp83,8 (delapan IDR83.8 (eighty-three point eight
puluh tiga koma delapan Rupiah) per Indonesia Rupiah) per share which will be
saham yang akan dibayarkan paling paid at the latest 30 days after the
lambat pada 30 hari setelah summary of the minutes of Meeting is
diumumkannya ringkasan risalah Rapat. announced.
2) sisa laba bersih tahun buku 2024 sebesar 2) the remaining of the financial year 2024
Rp2.208.210.380.004,00 (dua triliun dua net profit which is
ratus delapan miliar dua ratus sepuluh IDR2,208,210,380,004.00 (two trillion,
juta tiga ratus delapan puluh ribu empat two hundred eight billion, two hundred
Rupiah) akan dialokasikan ke laba ten million, three hundred eighty
ditahan. thousand, four Indonesian Rupiah) will be
allocated to retained earnings.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 7
3. Dalam Mata Acara Ketiga 3. In the Third Agenda
Dalam Rapat dipaparkan mengenai The Meeting presented the remuneration of
remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun Board of Commissioners for 2025 and the
2025 dan pelimpahan wewenang kepada delegation of authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners for the determination of the
remunerasi Direksi tahun 2025. Board of Directors’ remuneration for year
2025.
Hasil pemungutan suara sebagai berkut: The voting results are as follows:
a. sebanyak 3.541.852.178 saham atau a. 3,541,852,178 shares or representing
mewakili 11,532442%, menyatakan 11.532442% were abstain;
abstain;
b. sebanyak 1.606.600 saham atau mewakili b. 1,606,600 shares or representing
0,005231%, menyatakan tidak setuju; dan 0.005231%, have declared their
disapproval; and
c. sebanyak 27.168.614.938 saham atau c. 27,168,614,938 shares or representing
mewakili 88,462327%, termasuk 88.462327%, including Series A
pemegang saham Seri A, menyatakan shareholder, have declared their
setuju. approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have cast
mengeluarkan suara yang sama dengan the same vote as the votes of the majority of
suara mayoritas pemegang saham yang shareholders who cast votes, therefore, the
mengeluarkan suara, maka, Rapat dengan Meeting with the majority votes as many of
suara terbanyak, yaitu sebanyak 30,710,467,116 shares or representing
30.710.467.116 saham atau mewakili 99.994769% of all shares with valid voting
99,994769% dari seluruh saham dengan hak rights present at the Meeting decided:
suara yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan:
Menyetujui total remunerasi Dewan Approving the total remuneration of the
Komisaris Perseroan untuk tahun 2025, Company’s Board of Commissioners for the
yaitu sebesar Rp61.769.728.840,00 (enam year 2025 in the amount of
puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh IDR61,769,728,840.00 (sixty-one billion,
sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan seven hundred sixty-nine million, seven
ribu delapan ratus empat puluh Rupiah), hundred twenty-eight thousand, eight
sudah termasuk pajak penghasilan, dan hundred forty Indonesian Rupiah), including
menyetujui pelimpahan wewenang kepada income tax, and approving the delegation of
Dewan Komisaris untuk menetapkan authority to the Board of Commissioners to
remunerasi Direksi tahun 2025. determine the remuneration of the Board of
Directors for year 2025.
4. Dalam Mata Acara Keempat 4. In the Fourth Agenda
Dalam Rapat dipaparkan mengenai Akuntan The Meeting presented the Public
Publik Perseroan. Accountant of the Company.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut: The voting results are as follows:
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 8
a. sebanyak 435.344.182 saham atau a. 435,344,182 shares or representing
mewakili 1,417502%, menyatakan 1.417502%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 118.714.658 saham atau b. 118,714,658 shares or representing
mewakili 0,386541%, menyatakan tidak 0.386541%, have declared their
setuju; dan disapproval; and
c. sebanyak 30.158.014.876 saham atau c. 30,158,014,876 shares or representing
mewakili 98,195958% termasuk 98.195958% including Series A
pemegang saham Seri A, menyatakan shareholder, have declared their
setuju. approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have cast
mengeluarkan suara yang sama dengan suara the same vote as the votes of the majority of
mayoritas pemegang saham yang shareholders who cast votes, therefore, the
mengeluarkan suara, maka, Rapat dengan Meeting with the majority votes as many of
suara terbanyak, yaitu sebanyak 30,593,359,058 shares or representing
30.593.359.058 saham atau mewakili 99.613460% of all shares with valid voting
99,613460% dari seluruh saham dengan hak rights present at the Meeting decided:
suara yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan:
1) Menyetujui penunjukan: (i) Buntoro 1) Approving the appointment of: Buntoro
Rianto S.E., Ak., CPA sebagai Akuntan Rianto S.E, Ak., CPA as the Company’s
Publik Perseroan; dan (ii) KAP Rintis, Public Accountant; and (ii) KAP Rintis,
Jumadi, Rianto & Rekan, yang Jumadi, Rianto & Rekan, which is a
merupakan anggota jaringan kantor member of the PwC, as the Public
PricewaterhouseCoopers (PwC), Accountant Office of the Company, to
sebagai Kantor Akuntan Publik audit the Company’s financial
Perseroan, untuk melakukan audit atas statements for the financial year ended
laporan keuangan Perseroan untuk on 31 December 2025, as proposed by
tahun buku yang berakhir tanggal 31 the Board of Commissioners and to
Desember 2025, sesuai dengan usulan delegate the authority to the Board of
dari Dewan Komisaris dan Commissioners to determine the terms
melimpahkan kewenangan kepada and conditions of such appointment.
Dewan Komisaris untuk menetapkan
syarat dan ketentuan penunjukannya.
2) Memberikan kewenangan kepada 2) Granting authorisation to the Board of
Dewan Komisaris untuk menunjuk Commissioners to appoint a
pengganti dari pihak-pihak yang replacement of such appointed parties,
ditunjuk tersebut jika setiap dari if any cannot fulfil or implement the task
mereka tidak dapat memenuhi atau for any reason whatsoever, including the
melaksanakan tugasnya karena sebab determination of the terms and
apapun, termasuk menetapkan kondisi conditions of such new appointees.
dan syarat-syarat penunjukan dari
pihak-pihak baru tersebut.
5. Dalam Mata Acara Kelima 5. In the Fifth Agenda
Dalam Rapat dipaparkan mengenai The Meeting presented the resignation of Mr.
pengunduran diri Bapak Ritesh Kumar Singh Ritesh Kumar Singh as Director of the
sebagai Direktur Perseroan dan riwayat hidup Company and the curriculum vitae of Mr.
Bapak Syed Bilal Kazmi selaku calon Direktur Syed Bilal Kazmi as a candidate of Director of
Perseroan. the Company.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 9
Dipaparkan pula mengenai pemberhentian A presentation was also made regarding the
dengan hormat (i) Bapak Halim Alamsyah honorable dismissal of (i) Mr. Halim
sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan (ii) Alamsyah as the President Commissioner of
Bapak Meirijal Nur sebagai Komisaris the Company; and (ii) Mr. Meirijal Nur as the
Perseroan, dan riwayat hidup Bapak Nezar Commissioner of the Company, as well as the
Patria dan Bapak Achmad Syah Reza masing- curriculum vitae of Mr. Nezar Patria and Mr.
masing selaku calon Komisaris Utama Achmad Syah Reza as the respective
Perseroan dan Komisaris Perseroan. candidates for President Commissioner and
Commissioner of the Company.
1. Hasil pemungutan suara untuk mata 1. The voting results of the fifth agenda for
acara kelima sub mata acara pertama the first sub agenda, namely the approval
yaitu persetujuan pengunduran diri of the resignation of Mr. Ritesh Kumar
Bapak Ritesh Kumar Singh selaku Singh as Director of the Company are as
Direktur Perseroan adalah sebagai follows:
berikut:
a. sebanyak 956.784.482 saham atau a. 956,784,482 shares or representing
mewakili 3,115337%, menyatakan 3.115337%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 2.676.804.801 saham atau b. 2,676,804,801 shares or
mewakili 8,715806%, menyatakan representing 8.715806%, have
tidak setuju; dan declared their disapproval; and
c. sebanyak 27.078.484.433 saham c. 27,078,484,433 shares or
atau mewakili 88,168857% representing 88.168857% including
termasuk pemegang saham Seri A, Series A shareholder, have declared
menyatakan setuju. their approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have
mengeluarkan suara yang sama dengan cast the same vote as the votes of the
suara mayoritas pemegang saham yang majority of shareholders who cast votes,
mengeluarkan suara, maka, Rapat therefore, the Meeting with the majority
dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak votes as many of 28,035,268,915 shares
28.035.268.915 saham atau mewakili or representing 91.284194% of all shares
91,284194% dari seluruh saham dengan with valid voting rights present at the
hak suara yang sah yang hadir dalam Meeting, including the Series A
Rapat, termasuk pemegang saham Seri A shareholder of the Company decided to
Perseroan memutuskan untuk approve the fifth agenda for the first sub
menyetujui mata acara kelima sub mata agenda.
acara pertama.
2. Hasil pemungutan suara untuk mata 2. The voting results of the fifth agenda for
acara kelima sub mata acara kedua, yaitu the second sub agenda, namely the
pengangkatan Bapak Syed Bilal Kazmi appointment of Mr. Syed Bilal Kazmi as
selaku Direktur Perseroan adalah sebagai the Director of the Company are as
berikut: follows:
a. sebanyak 956.789.782 saham atau a. 956,789,782 shares or representing
mewakili 3,115354%, menyatakan 3.115354%, were abstain;
abstain;
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 10
b. sebanyak 2.676.805.501 saham atau b. 2,676,805,501 shares or
mewakili 8,715808%, menyatakan representing 8.715808%, have
tidak setuju; dan declared their disapproval; and
c. sebanyak 27.078.478.433 saham c. 27,078,478,433 shares or
atau mewakili 88,168838% representing 88.168838% including
termasuk pemegang saham Seri A, Series A shareholder, have declared
menyatakan setuju. their approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have
mengeluarkan suara yang sama dengan cast the same vote as the votes of the
suara mayoritas pemegang saham yang majority of shareholders who cast votes,
mengeluarkan suara, maka, Rapat therefore, the Meeting with the majority
dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak votes as many of 28,035,268,215 shares
28.035.268.215 saham atau mewakili or representing 91.284192% of all shares
91,284192% dari seluruh saham dengan with valid voting rights present at the
hak suara yang sah yang hadir dalam Meeting approved the fifth agenda for
Rapat menyetujui mata acara kelima sub the second sub agenda.
mata acara kedua.
3. Hasil pemungutan suara untuk mata 3. The voting results of the fifth agenda for
acara kelima sub mata acara ketiga, yaitu the third sub agenda, namely the
pemberhentian dengan hormat Bapak honorable dismissal of Mr. Bapak Halim
Halim Alamsyah selaku Komisaris Utama Alamsyah as the President Commissioner
Perseroan dan Bapak Meirijal Nur selaku of the Company and Mr. Meirijal Nur as
Komisaris Perseroan adalah sebagai the Commissioner of the Company are as
berikut: follows:
a. sebanyak 956.790.718 saham atau a. 956,790,718 shares or representing
mewakili 3,115357%, menyatakan 3.115357%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 2.676.807.646 saham atau b. 2,676,807,646 shares or
mewakili 8,715815%, menyatakan representing 8.715815%, have
tidak setuju; dan declared their disapproval; and
c. sebanyak 27.078.475.352 saham c. 27,078,475,352 shares or
atau mewakili 88,168828% representing 88.168828% including
termasuk pemegang saham Seri A, Series A shareholder, have declared
menyatakan setuju. their approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have
mengeluarkan suara yang sama dengan cast the same vote as the votes of the
suara mayoritas pemegang saham yang majority of shareholders who cast votes,
mengeluarkan suara, maka, Rapat therefore, the Meeting with the majority
dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak votes as many of 28,035,266,070 shares
28.035.266.070 saham atau mewakili or representing 91.284185% of all shares
91,284185% dari seluruh saham dengan with valid voting rights present at the
hak suara yang sah yang hadir dalam Meeting approved the fifth agenda for
Rapat menyetujui mata acara kelima sub the third sub agenda.
mata acara ketiga.
4. Hasil pemungutan suara untuk mata 4. The voting results of the fifth agenda for
acara kelima sub mata acara keempat, the fourth sub agenda, namely the the
yaitu pengangkatan Bapak Nezar Patria appointment of Mr. Nezar Patria as
sebagai Komisaris Utama dan Bapak Presiden Commissioner and and Mr.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 11
Achmad Syah Reza sebagai Komisaris Achmad Syah Reza as the Commissioners
Perseroan adalah sebagai berikut: of the Company are as follows:
a. sebanyak 956.790.482 saham atau a. 956,790,482 shares or representing
mewakili 3,115356% menyatakan 3.115356%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 2.676.806.301 saham atau b. 2,676,806,301 shares or
mewakili 8,715811% menyatakan representing 8.715811%, have
tidak setuju; dan declared their disapproval; and
c. sebanyak 27.078.476.933 saham c. 27,078,476,933 shares or
atau mewakili 88,168833% representing 88.168833% including
termasuk pemegang saham Seri A, Series A shareholder, have declared
menyatakan setuju. their approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have
mengeluarkan suara yang sama dengan cast the same vote as the votes of the
suara mayoritas pemegang saham yang majority of shareholders who cast votes,
mengeluarkan suara, maka, Rapat therefore, the Meeting with the majority
dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak votes as many of 28,035,267,415 shares
28.035.267.415 saham atau mewakili or representing 91.284189% of all shares
91,284189% dari seluruh saham dengan with valid voting rights present at the
hak suara yang sah yang hadir dalam Meeting approved the fifth agenda for
Rapat menyetujui mata acara kelima sub the fourth sub agenda.
mata acara keempat.
5. Hasil pemungutan suara untuk mata 5. The voting results of the fifth agenda for
acara kelima sub mata acara kelima, the fifth sub agenda, namely
yaitu penegasan susunan Direksi confirmation of the composition of
Perseroan adalah sebagai berikut: Board of Directors of the Company are as
follows:
a. sebanyak 956.781.582 saham atau a. 956,781,582 shares or representing
mewakili 3,115327%, menyatakan 3.115327%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 2.676.805.501 saham atau b. 2,676,805,501 shares or
mewakili 8,715808%, menyatakan representing 8.715808%, have
tidak setuju; dan declared their disapproval; and
c. sebanyak 27.078.486.633 saham c. 27,078,486,633 shares or
atau mewakili 88,168864% representing 88.168864% including
termasuk pemegang saham Seri A, Series A shareholder, have declared
menyatakan setuju. their approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have
mengeluarkan suara yang sama dengan cast the same vote as the votes of the
suara mayoritas pemegang saham yang majority of shareholders who cast votes,
mengeluarkan suara, maka, Rapat therefore, the Meeting with the majority
dengan suara terbanyak yaitu sebanyak votes as many of 28,035,268,215 shares
28.035.268.215 saham atau mewakili or representing 91.284191% of all shares
91,284191% dari seluruh saham dengan with valid voting rights present at the
hak suara yang sah yang hadir dalam Meeting approved the fifth agenda for
Rapat menyetujui mata acara kelima sub the fifth sub agenda.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 12
mata acara kelima.
6. Hasil pemungutan suara untuk mata 6. The voting results of the fifth agenda for
acara kelima sub mata acara keenam, the sixth sub agenda, namely
yaitu penegasan susunan Dewan confirmation of the composition of
Komisaris Perseroan adalah sebagai Board of Commissioners of the Company
berikut: are as follows:
a. sebanyak 956.781.682 saham atau a. 956.781.682 shares or representing
mewakili 3,115328%, menyatakan 3.115328%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 2.676.806.101 saham atau b. 2,676,806,101 shares or
mewakili 8,715810%, menyatakan representing 8.715810%, have
tidak setuju; dan declared their disapproval; and
c. sebanyak 27.078.485.933 saham c. 27,078,485,933 shares or
atau mewakili 88,168862% representing 88.168862% including
termasuk pemegang saham Seri A, Series A shareholder, have declared
menyatakan setuju. their approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have
mengeluarkan suara yang sama dengan cast the same vote as the votes of the
suara mayoritas pemegang saham yang majority of shareholders who cast votes,
mengeluarkan suara, maka, Rapat therefore, the Meeting with the majority
dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak votes as many of 28,035,267,615 shares
28.035.267.615 saham atau mewakili or representing 91.284190% of all shares
91,284190% dari seluruh saham dengan with valid voting rights present at the
hak suara yang sah yang hadir dalam Meeting approved the fifth agenda for
Rapat menyetujui mata acara kelima sub the sixth sub agenda.
mata acara keenam.
7. Hasil pemungutan suara untuk mata 7. The voting results of the fifth agenda for
acara kelima sub mata acara ketujuh, the seventh sub agenda, namely the
yaitu pemberian kuasa kepada Direksi granting authority to the Company’s
Perseroan dan/atau Sekretaris Board of Directors and/or the Corporate
Perusahaan untuk menyatakan kembali Secretary to restate the resolutions
keputusan berkenaan dengan penegasan regarding the affirmation in the
susunan Direksi dan Dewan Komisaris composition of the Company’s Board of
Perseroan adalah sebagai berikut: Directors and Board of Commissioners of
the Company are as follows:
a. sebanyak 956.788.581 saham atau a. 956,788,581 shares or representing
mewakili 3,115350%, menyatakan 3.115350%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 2.676.805.501 saham atau b. 2,676,805,501 shares or
mewakili 8,715808%, menyatakan representing 8.715808%, have
tidak setuju; dan declared their disapproval; and
c. sebanyak 27.078.476.633 saham c. 27,078,476,633 shares or
atau mewakili 88,168842% representing 88.168842% including
termasuk pemegang saham Seri A, Series A shareholder, have declared
menyatakan setuju. their approval.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 13
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have
mengeluarkan suara yang sama dengan cast the same vote as the votes of the
suara mayoritas pemegang saham yang majority of shareholders who cast votes,
mengeluarkan suara, maka, Rapat therefore, the Meeting with the majority
dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak votes as many of 28,035,268,215 shares
28.035.265.214 saham atau mewakili or representing 91.284192% of all shares
91,284192% dari seluruh saham dengan with valid voting rights present at the
hak suara yang sah yang hadir dalam Meeting approved the fifth agenda for
Rapat menyetujui mata acara kelima sub the seventh sub agenda.
mata acara ketujuh.
Dengan demikian untuk mata acara kelima, Therefore, for the fifth agenda item, the Meeting
Rapat memutuskan: decided:
1) Menerima pengunduran diri Bapak Ritesh 1) Accepting resignation of Mr. Ritesh Kumar
Kumar Singh sebagai Direktur Perseroan Singh as Director of the Company effective as
berlaku sejak 31 Juli 2025 dengan of 31 July 2025 with appreciation and
penghargaan dan ucapan terima kasih, serta gratitude, and the release and discharge to
memberikan pembebasan dan pelunasan him from his responsibilities arising from
kepada yang bersangkutan dari tanggung management actions taken during his term of
jawab yang timbul dari tindakan-tindakan office until 31 July 2025 will be granted when
pengurusan yang telah diambil selama jangka the Company’s annual report for 2025 fiscal
waktu menjabat sampai dengan 31 Juli 2025, year is approved and/or ratified by the
yang akan diberikan pada saat laporan Company’s Annual General Meeting of
tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 Shareholders to the extent that such
mendapat persetujuan dan/atau pengesahan management actions are reflected in the
dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan annual report and financial statements of the
Perseroan sejauh tindakan pengurusan Company for year 2025 and do not conflict
tersebut tercermin di dalam laporan tahunan with or violate any applicable laws and
dan laporan keuangan Perseroan tahun 2025 regulations.
dan tidak bertentangan atau melanggar
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2) Menyetujui pengangkatan Bapak Syed Bilal 2) Approving the appointment of Mr. Syed Bilal
Kazmi sebagai Direktur Perseroan untuk Kazmi as Director of the Company, replacing
menggantikan Bapak Ritesh Kumar Singh, Mr. Ritesh Kumar Singh, effective as of 1
berlaku sejak 1 Agustus 2025 hingga August 2025 until the closing of the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Company’s Annual General Meeting of
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada Shareholders to be held in 2027, without
tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak prejudice to the right of the General Meeting
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan of Shareholders of the Company to dismiss
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. him at any time.
3) Memberhentikan dengan hormat Bapak 3) Respectfully dismiss Mr. Halim Alamsyah as
Halim Alamsyah sebagai Komisaris Utama President Commissioner of the Company and
Perseroan dan Bapak Meirijal Nur sebagai Mr. Meirijal Nur as Commissioner of the
Komisaris Perseroan terhitung sejak Company starting from the closing of the
ditutupnya Rapat dengan penghargaan dan Meeting with appreciation and gratitude, and
ucapan terima kasih, serta memberikan the release and discharge to him from his
pembebasan dan pelunasan kepada yang responsibilities arising from supervision
bersangkutan dari tanggung jawab yang actions taken during his term of office until
timbul dari tindakan-tindakan pengawasan the closing of the meeting will be granted
yang telah diambil selama jangka waktu when the Company’s annual report for 2025
menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat, fiscal year is approved and/or ratified by the
yang akan diberikan pada saat laporan General Meeting of Shareholders to the
tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 extent that such supervision actions are
mendapat persetujuan dan/atau pengesahan reflected in the annual report and financial
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 14
dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh statements of the Company for year 2025
tindakan pengawasan tersebut tercermin di and do not conflict with or violate any
dalam laporan tahunan dan laporan applicable laws and regulations.
keuangan Perseroan tahun 2025 dan tidak
bertentangan atau melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4) Mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, 4) Referring to the Company’s Articles of
menyetujui untuk (i) mengangkat Bapak Association, it was approved (i) appointing
Nezar Patria sebagai Komisaris Utama untuk Mr. Nezar Patria as President Commissioner
menggantikan Bapak Halim Alamsyah; dan replacing Mr. Halim Alamsyah; and (ii)
(ii) mengangkat Bapak Achmad Syah Reza appointing Mr. Achmad Syah Reza replacing
sebagai Komisaris Perseroan untuk Mr. Meirijal Nur as Commissioner of the
menggantikan Bapak Meirijal Nur, keduanya Company, effective as of the closing of the
berlaku sejak ditutupnya Rapat hingga Meeting until the closing of the Company’s
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of Shareholders to
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada be held in 2026, without prejudice to the
tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak right of the General Meeting of Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan of the Company to dismiss him at any time.
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5) Menegaskan bahwa susunan Direksi 5) Confirming that the composition of the Board
Perseroan efektif sejak 1 Agustus 2025 of Directors of the Company, effective as
sampai dengan Rapat Umum Pemegang from 1 August 2025 until the closing of the
Saham Tahunan Perseroan yang akan Company’s Annual General Meeting of
diadakan pada tahun 2027 dengan tidak Shareholders to be held in 2027 without
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang prejudice to the right of the General Meeting
Saham Perseroan untuk memberhentikannya of Shareholders of the Company to dismiss
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: them at any time:
Direksi: Board of Directors:
1. Bapak Vikram Sinha sebagai Direktur 1. Mr. Vikram Sinha as President Director.
Utama. 2. Mr. Lee Chi Hung as Director.
2. Bapak Lee Chi Hung sebagai Direktur. 3. Mr. Muhammad Buldansyah as Director.
3. Bapak Muhammad Buldansyah sebagai 4. Mr. Irsyad Sahroni as Director.
Direktur. 5. Mr. Ahmad Zulfikar as Director.
4. Bapak Irsyad Sahroni sebagai Direktur. 6. Mr. Cheung Kwok Tung as Director.
5. Bapak Ahmad Zulfikar sebagai Direktur. 7. Mr. Syed Bilal Kazmi as Director.
6. Bapak Cheung Kwok Tung sebagai
Direktur.
7. Bapak Syed Bilal Kazmi sebagai Direktur.
6) Menegaskan bahwa susunan Dewan 6) Confirming that the composition of the Board
Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya of Commissioners of the Company, effective
Rapat sampai dengan Rapat Umum from the closing of the Meeting until the
Pemegang Saham Tahunan yang akan closing of the Company’s Annual General
diadakan pada tahun 2026 dengan tidak Meeting of Shareholders to be held in 2026
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang without prejudice to the right of the General
Saham Perseroan untuk memberhentikannya Meeting of Shareholders to dismiss them at
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: any time:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
1. Bapak Nezar Patria sebagai Komisaris 1. Mr. Nezar Patria as President
Utama. Commissioner.
2. Bapak Aziz Ahmad M Aluthman Fakhroo 2. Mr. Aziz Ahmad M Aluthman Fakhroo as
sebagai Wakil Komisaris Utama. Deputy President Commissioner.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 15
3. Bapak Fok Kin Ning, Canning sebagai 3. Mr. Fok Kin Ning, Canning as Deputy
Wakil Komisaris Utama. President Commissioner.
4. Bapak Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama 4. Mr. Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama as
sebagai Komisaris. Commissioner.
5. Bapak Rene Heinz Werner sebagai 5. Mr. Rene Heinz Werner as Commissioner.
Komisaris.
6. Bapak Woo Chiu Man, Cliff sebagai 6. Mr. Woo Chiu Man, Cliff as Commissioner.
Komisaris.
7. Bapak Cheung Kwan Hoi sebagai 7. Mr. Cheung Kwan Hoi as Commissioner.
Komisaris.
8. Bapak Efthymios Tsokanis sebagai 8. Mr. Efthymios Tsokanis as Commissioner.
Komisaris.
9. Bapak Sugito Walujo sebagai Komisaris. 9. Mr. Sugito Walujo as Commissioner.
10. Bapak Achmad Syah Reza sebagai 10. Mr. Achmad Syah Reza as Commissioner.
Komisaris.
11. Bapak Elisa Lumbantoruan sebagai 11. Mr. Elisa Lumbantoruan as Independent
Komisaris Independen. Commissioner.
12. Bapak Wijayanto sebagai Komisaris 12. Mr. Wijayanto as Independent
Independen. Commissioner.
13. Bapak Hernando sebagai Komisaris 13. Mr. Hernando as Independent
Independen. Commissioner.
14. Bapak Rudiantara sebagai Komisaris 14. Mr. Rudiantara as Independent
Independen. Commissioner.
15. Bapak Ajay Bahri sebagai Komisaris 15. Mr. Ajay Bahri as Independent
Independen. Commissioner.
7) Memberikan kuasa kepada anggota Direksi 7) Authorising the Company’s Directors and/or
Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, Corporate Secretary either jointly or severally
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri to:
untuk:
a. Menyatakan sebagian atau semua a. Declare part or all of the decisions taken
keputusan yang diambil untuk mata for the agenda of the Meeting in the form
acara Rapat dalam bentuk akta notaris of notarial deed in Indonesian and/or
baik dalam bahasa Indonesia dan/atau English Languages.
bahasa Inggris.
b. Menyatakan kembali dan/atau b. Restate and/or confirm the content of the
menegaskan isi keputusan yang sama same decisions taken for the agenda of
yang diambil untuk mata acara Rapat. the Meeting.
c. Memberitahukan susunan anggota c. Notify the composition of the Board of
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Directors and/or Board of Commissioners
Perseroan sebagaimana diputuskan of the Company as resolved in the
dalam mata acara Rapat kepada Menteri Meeting to the Minister of Law of the
Hukum Republik Indonesia dan Republic of Indonesia and to register in
membuat perubahan dan/atau accordance with applicable laws and
penambahan jika disyaratkan pihak yang regulations and make changes and/or
berwenang. additions if required by the authorities.
d. Melakukan segala sesuatu yang d. Conduct any necessary matters for the
diperlukan untuk maksud tersebut di above purposes, without any exceptions.
atas, tanpa ada tindakan yang
dikecualikan.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan This authorisation is granted with the
sebagai berikut: following conditions:
1) kuasa ini diberikan dengan hak substitusi; 1) this authorisation is granted with right of
substitution;
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 16
2) kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat 2) this authorisation is valid since the close
sampai dengan tercapainya tujuan of the Meeting until the scope of
pemberian kuasa; dan authorisation is completed; and
3) Rapat setuju untuk mengesahkan semua 3) the Meeting agrees to authorise all
tindakan yang dilaksanakan oleh actions taken that is implemented by the
penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. authority under this authorisation.
6. Dalam Mata Acara Keenam 6. In the Sixth Agenda
Dalam Rapat dipaparkan mengenai The Meeting presented discussion of the
pembahasan atas laporan studi kelayakan feasibility study report prepared by
yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independent Appraisal Service Office related
Independen terkait rencana penambahan to the plans of adding business activities of
kegiatan usaha Perseroan dalam rangka the Company to comply with OJK Regulation
memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. No. 17/POJK.04/2020 regarding the Material
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Transaction and Alteration of Business
dan Perubahan Kegiatan Usaha. Activities.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut: The voting results are as follows:
a. sebanyak 435.348.682 saham atau a. 435,348,682 shares or representing
mewakili 1,417516%, menyatakan 1.417516%, were abstain;
abstain;
b. sebanyak 16.000 saham atau mewakili b. 16,000 shares or representing
0,000052% menyatakan, tidak setuju; 0.000052%, have declared their
dan disapproval; and
c. sebanyak 30.276.709.034 saham atau c. 30,276,709,034 shares or representing
mewakili 98,582432% termasuk 98.582432% including series A
pemegang saham seri A, menyatakan shareholder, have declared their
setuju. approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have cast
mengeluarkan suara yang sama dengan suara the same vote as the votes of the majority of
mayoritas pemegang saham yang shareholders who cast votes, therefore, the
mengeluarkan suara, maka, Rapat dengan Meeting with the majority votes as many of
suara terbanyak, yaitu sebanyak 30,712,057,716 shares or representing
30.712.057.716 saham atau mewakili 99.999948% of all shares with valid voting
99,999948% dari seluruh saham dengan hak rights present at the Meeting decided:
suara yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan:
Menerima dengan baik laporan studi Duly accepting the feasibility study report
kelayakan dari penilai independen yang from the independent appraiser appointed
ditunjuk oleh Perseroan terkait dengan by the Company in relation to the Company's
rencana penambahan kegiatan usaha proposed business activities as previously
Perseroan sebagaimana telah disampaikan disclosed in the Disclosure of Information.
pada Keterbukaan Informasi.
7. Dalam Mata Acara Ketujuh 7. In the Seventh Agenda
Dalam Rapat dipaparkan mengenai The Meeting presented the amendment to
perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar the provision of Article 3 of the Company’s
Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Article of Association regarding the
Kegiatan Usaha Perseroan.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 17
Company’s Purposes, Objectives and
Business Activities.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut: The voting results are as follows:
a. sebanyak 435.361.682 saham atau a. 435,361,682 shares or representing
mewakili 1,417559%, menyatakan 1.417559%, were abstain;
abstain;
b. tidak terdapat pemegang saham yang b. there were no dissenting shareholders;
menyatakan tidak setuju; dan and
c. sebanyak 30.276.712.034 saham atau c. 30,276,712,034 shares or representing
mewakili 98,582441%, termasuk 98.582441%, including Series A
pemegang saham Seri A, menyatakan shareholder, have declared their
setuju. approval.
Karena suara abstain dianggap As the abstain vote are deemed to have cast
mengeluarkan suara yang sama dengan suara the same vote as the votes of the majority of
mayoritas pemegang saham yang shareholders who cast votes, therefore, the
mengeluarkan suara, maka, Rapat dengan Meeting, with unanimous votes totaling
suara bulat, yaitu sebanyak 30.712.073.716 30,712,073,716 shares or representing 100%
saham atau mewakili 100% dari seluruh of all shares with valid voting rights present at
saham dengan hak suara yang sah yang hadir the Meeting, including Series A shareholder
dalam Rapat, termasuk pemegang saham decided:
Seri A Perseroan memutuskan:
1) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1) Approving the amendment to the
3 Anggaran Dasar Perseroan terkait provision of Article 3 of the Company’s
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Article of Association regarding the
Usaha Perseroan. Company’s Purposes, Objectives and
Business Activities.
2) Memberikan kuasa kepada Direksi 2) Granting authorisation the Company’s
Perseroan dan/atau Sekretaris Directors and/or the Corporate Secretary
Perusahaan, baik bersama-sama either jointly or severally to:
maupun sendiri-sendiri untuk:
a. Menyatakan sebagian atau semua a. Declare part or all of the decisions
keputusan yang diambil untuk mata taken for the agenda of the Meeting in
acara Rapat dalam bentuk akta the form of notarial deed in
Notaris baik dalam bahasa Indonesia Indonesian and/or English Languages.
dan/atau bahasa Inggris.
b. Mengajukan permohonan b. Apply for the approval for the
persetujuan atas perubahan kegiatan amendment to the Company’s
usaha Perseroan sebagaimana business activities as decided in the
diputuskan dalam mata acara Rapat agenda of the Meeting to the Minister
kepada Menteri Hukum Republik of Law of the Republic of Indonesia in
Indonesia sesuai ketentuan accordance with applicable laws and
perundang-undangan yang berlaku regulations and make changes and/or
dan membuat perubahan dan/atau additions if required by the
penambahan jika disyaratkan pihak authorities.
yang berwenang.
c. Melakukan segala sesuatu yang c. Conduct any necessary matters for the
diperlukan untuk maksud tersebut di above purposes, without any
atas, tanpa ada tindakan yang exceptions.
dikecualikan.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 18
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan This authorisation is granted with the
sebagai berikut: following conditions:
1) kuasa ini diberikan dengan hak 1) this authorisation is granted with right
substitusi; of substitution;
2) kuasa ini berlaku sejak ditutupnya 2) this authorisation is valid since the
Rapat sampai dengan tercapainya close of the Meeting until the scope of
tujuan pemberian kuasa; dan authorisation is completed; and
3) Rapat setuju untuk mengesahkan 3) the Meeting agrees to authorise all
semua tindakan yang dilaksanakan actions taken that is implemented by
oleh penerima kuasa berdasarkan the authority under this authorisation.
kuasa ini.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah This Announcement of the Summary of the Minutes of
diantaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Meeting is among others to comply with the
52 Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang provisions of Articles 51 and 52 of OJK Regulation
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Implementation of General Meeting of Shareholders
of a Public Company.
Jakarta, 2 Juni / June 2025
PT Indosat Tbk
Direksi / Board of Directors
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2025 · – |
| Present | 30,712,073,715 (95.23%) |
| Chair | — |
Names mentioned 41 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Electronic Data Interchange Indonesia
p.4
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.5 ×3
unresolved
person
Buntoro Rianto S.E.
p.8
unresolved
org
Rintis
p.8 ×2
unresolved
person
Bapak Syed Bilal Kazmi
· Direktur
p.8 ×10
unresolved
person
Meirijal Nur
· Komisaris
p.9 ×11
unresolved
person
Nezar
p.9
unresolved
person
Ritesh Kumar Bapak Ritesh Kumar Singh
· Director
p.9 ×11
unresolved
person
Singh
· Director
p.9 ×3
unresolved
—
Kazmi
· Director
p.13
unresolved
person
Cheung Kwok Tung
· Director
p.14 ×3
unresolved
person
Aziz Ahmad M Aluthman Fakhroo
p.14 ×2
unresolved
person
Fok Kin Ning
p.15 ×2
unresolved
person
Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama
p.15 ×2
unresolved
person
Rene Heinz Werner
· Commissioner
p.15 ×2
unresolved
person
Woo Chiu Man
· Commissioner
p.15 ×2
unresolved
person
Cheung Kwan Hoi
· Commissioner
p.15 ×2
unresolved
person
Efthymios Tsokanis
· Commissioner
p.15 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.15
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1840 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.228842',
'record_date': '2025-04-28',
'shares_present': '30712073715',
'shares_total_voting': '1',
'venue': 'Auditorium Lantai 4, Gedung Indosat Ooredoo Hutchison, Jl. Medan '
'Merdeka Barat No.21, Jakarta 10110 b.'}