Back to announcement
20250602_SURE_Pemanggilan RUPS_31890965_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SURESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT SUPER ENERGY TBK. PT SUPER ENERGY TBK.
Berkedudukan di Jakarta Selatan Having its domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”) (the “Company”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
Dengan ini Direksi PT Super Energy Tbk. (“Perseroan”) The Board of Directors of PT Super Energy Tbk. (the
mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk “Company”) hereby would like to invite the Company’s
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Shareholder to attend an Annual General Meeting of
(“RUPST”) pada: Shareholders (“AGMS”) on:
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025 Day/Date : Tuesday, 24 June 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai Time : 10.00 WIB - finish
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Place : Equity Hall, Gedung Equity Tower,
Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl. Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Jend. Sudirman Kav. 52-53
Selatan Jakarta Selatan
Agenda RUPST adalah sebagai berikut: Agenda of AGMS are as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of
Laporan Keuangan Perseroan. the Financial Statement of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Mengusulkan menyetujui dan mengesahkan To propose, approve, and ratify the Annual Report
Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan and ratification of the Financial Statement of the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Company for the fiscal year ended on 31
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan December 2024 and report on all management
laporan atas segala tindakan pengurusan dan and supervision actions conducted by the Board of
pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Directors and the Board of Commissioners of the
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku Company during the fiscal year of 2024, and
2024, serta memberikan pembebasan tanggung granting the full release and discharge (acquit et
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada de charge) to all of the member of the Board of
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Directors and the Board of Commissioners of the
Perseroan atas tindakan pengawasan dan Company for the management and supervisory
pengurusan yang telah mereka lakukan dalam actions they have performed during the fiscal year
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ended on 31 December 2024.
Desember 2024.
2. Persetujuan Pemberian Wewenang Kepada Dewan 2. Approval of the Granting of Authority to the
Komisaris Perseroan untuk Menunjuk Kantor Company’s Board of Commissioners to Appoint of
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Public Accountant Office and/or Independent
Independen. Public Accountant.
Penjelasan: Explanation:
Mengusulkan pemberian wewenang kepada Dewan To propose of the Granting of Authority to the
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Company’s Board of Commissioners to Appoint of
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Public Accountant Office and/or Independent
Independen dari Kantor Akuntan Publik yang Public Accountant registered with the OJK, to
terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan conduct audit on financial statement of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company for fiscal year ended on 31 December
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 2
tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan 2025 and Approval of the honorarium and any
honorarium serta persyaratan lainnya (jika ada). other requirements (if any).
3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan 3. Approval of the honorarium of the Board of
Anggota Direksi Perseroan. Commissioners and the Board of Directors of the
Company.
Penjelasan: Explanation:
Mengusulkan Penetapan honorarium Dewan To propose of the honorarium of the Board of
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan Commissioners and the Board of Directors of the
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Company with delegation of authority to the Board
Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan of Commissioners of the Company to approve the
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk honorarium of the Board Commissioners and the
tahun 2025. Board of Directors for the year of 2025.
4. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan 4. Approval of other matters related to the
dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu: implementation of the AGMS, e.g.:
a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan a. Grant authorization to the Board of Directors
untuk menuangkan setiap keputusan dalam of the Company to adopt the resolutions for
RUPST ini ke dalam akta pernyataan this AGMS in a deed of statement of
keputusan rapat, menyampaikannya kepada resolutions of the meeting, submission to the
pejabat berwenang, membuat laporan, relevant authorities, make reports, providing
memberikan keterangan dan melakukan information and performs necessary legal
tindakan hukum lainnya yang diperlukan actions with regards to any decision of the
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST AGMS (if any) in order to comply with the
dimaksud (jika ada) guna memenuhi ketentuan applicable laws, without exception; and
hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan b. Approving the date of effectiveness of all
b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang resolution decided and agreed in this AGMS
ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini is effective as of the closing of the AGMS.
berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.
Penjelasan: Explanation:
Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar This agenda is required based on the Articles of
dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Association and/or Financial Services Authority
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding The
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Implementation of Electronic General Meeting of
Secara Elektronik Shareholders by Public Companies.
Informasi Lain: Other Information:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi 1. This invitation shall be regarded as formal
semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan invitation to all of the Shareholder of the Company.
tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada The Company does not send separate invitation to
Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan the Shareholders. In accordance with the
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Financial Services Authority Regulation (POJK)
Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020, No. 16/POJK.04/2020, this invitation has been
Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa published in the Indonesia Stock Exchange’s
Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan website, the Company’s website
(http://superenergy.co.id/), dan melalui aplikasi (http://superenergy.co.id/), and eASY.KSEI
eASY.KSEI. application.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Rightful claimant to attend or be represented in the
adalah: Meeting are:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum a. For shares of the Company which are not yet
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI registered in KSEI Collective Custody, are
hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Shareholders or Proxy of the Company,
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 3
Pemegang Saham Perseroan yang sah yang registered in the Register of Shareholders of
nama-namanya tercatat dalam Daftar the Company on 28 May 2025 up to 16:00
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Western Indonesia Time (WIB); and
Mei 2025 Pukul 16.00 WIB; dan b. For shares of the Company which are
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada registered in KSEI Collective Custody are
dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Shareholders or Proxy of the Company,
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang registered in the Register of the Company on
Saham Perseroan yang sah yang nama- 28 May 2025 up to 16:00 WIB published by
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang KSEI.
Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025
sampai dengan pukul 16.00 WIB yang
diterbitkan oleh KSEI.
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat 3. In connection with the issuance of KSEI's letter
KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021
perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e- regarding the Implementation of the e-Proxy
Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI
Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah Application and the Impressions of the General
menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan Meeting of Shareholders, currently KSEI has
RUPS secara elektronik. Oleh karenanya provided an e-GMS platform for the electronic
Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan GMS. Therefore, Shareholders can attend the
Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic Meeting electronically through the Electronic
General Meeting System (eASY.KSEI) yang General Meeting System (eASY.KSEI) application
disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang provided by KSEI. Shareholders who can attend in
dapat hadir langsung secara elektronik adalah person electronically are local individual
pemegang saham individu lokal yang sahamnya shareholders whose shares are kept in the
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang application, shareholders can access the
saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang eASY.KSEI menu located in the AKSes facility
berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
4. RUPST Perseroan akan diselenggarakan secara 4. The AGMS of the Company will be held physically
fisik dengan kehadiran terbatas dan secara with limited attendance and electronically through
elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI, dengan the eASY.KSEI application, without any intention
tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang to diminish the right of the Shareholders or Proxy
Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham of the Company to attend the Meeting:
untuk hadir dalam Rapat, maka: a. The Company strongly suggest to the
a. Perseroan sangat menghimbau kepada Shareholders due to space limitation to grant
Pemegang Saham dikarenakan keterbatasan power of attorney (POA) to independent party
tempat untuk menguasakan kehadirannya appointed by the Company to represent the
melalui pemberian kuasa kepada pihak Shareholders in attendance and vote at the
independen yang ditunjuk oleh Perseroan Meeting through easy.KSEI facility, using the
untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan link https://akses.ksei.co.id. or Shareholders
memberikan suara dalam Rapat melalui can also authorize outside of the easy.KSEI
fasilitas eASY.KSEI dalam tautan mechanism by downloading the POA on the
https://akses.ksei.co.id. Pemegang Saham Company’s website
dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme (http://superenergy.co.id/); and
eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa b. Shareholders who are entitled to attend the
yang terdapat dalam situs Perseroan Meeting have the right to ask questions or
(http://superenergy.co.id/); dan give opinions on each agenda by stating the
b. Seluruh Pemegang Saham yang berhak hadir name of Shareholders and the number of
dalam Rapat berhak mengajukan pertanyaan shares owned. POA, question form, and
atau pendapatnya atas setiap mata acara voting sheet submitted to the Company at the
Rapat dengan mencantumkan nama latest on 18 June 2025 by softcopy via email
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 4
Pemegang Saham, dan jumlah saham yang to secretary@superenergi.com and the
dimiliki. Surat kuasa untuk hadir, lembar original document sent by courier or
pertanyaan dan voting disampaikan kepada registered letter to PT Super Energy Tbk.,
Perseroan selambat-lambatnya 18 Juni 2025 Equity Tower Building, 29th Floor Unit E, Jl.
dengan mengirimkan softcopy melalui surat Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan
elektronik kepada secretary@superenergi.com 12190. Attn. To: Andre Rachman (Corporate
serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat Secretary).
tercatat ke alamat PT Super Energy Tbk.,
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190.
Up: Andre Rachman (Corporate Secretary).
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang 5. Shareholders or Proxy who will be attending the
Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon Meeting are required to be present at the Meeting
dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada venue and register to the Company’s register
petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) officer 30 (thirty) minutes before the Meeting starts
menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat at least 09:30 WIB, under the condition:
pada pukul 09:30 WIB dengan ketentuan:
6. Materi Rapat telah kami sediakan di situs Perseroan 6. Meeting Materials are available at the Company’s
http://superenergy.co.id/; dan website http://superenergy.co.id/; and
7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu- 7. The Government or authorized authority may
waktu mengeluarkan kebijakan larangan issue a policy of the Meeting prohibition or prohibit
pelaksanaan Rapat atau larangan kepada the Shareholders to be present at the Meeting
Pemegang Saham untuk hadir secara langsung before or on the day of the Meeting at any time.
dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Such condition is beyond the responsibility and
yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar authority of the Company.
tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
Jakarta, 2 Juni 2025
PT SUPER ENERGY TBK.
Direksi/Board of Director
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
hereby would like to invite
p.1
unresolved
—
Shareholder to attend an Annual General Meeting
p.1
unresolved
—
Shareholders (“AGMS”) on:
p.1
unresolved
person
Lower Ground, SCBD Lot. 9,
p.1
unresolved
—
Sudirman
p.1
unresolved
—
AGMS are as follows:
p.1
unresolved
—
for the fiscal year ended on 31
p.1
unresolved
org
2024 and report on all management
p.1
unresolved
—
supervision actions conducted by
p.1
unresolved
—
during the fiscal year of 2024,
p.1
unresolved
—
de charge) to all
p.1
unresolved
—
ended on 31 December 2024.
p.1
unresolved
org
conduct audit on financial statement
p.1
unresolved
—
for fiscal year ended on 31
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.