20250602_PCAR_Pemanggilan RUPS_31890867_lamp1.pdf

   Penjelasan : Mata Acara ke 2 (dua) adalah       Explanation: The 2nd (second) agenda is a
   mata acara rutin untuk memenuhi                 routine agenda to comply with the
   ketentuan Pasal 19 ayat 3 point (c)             provisions of Article 19 paragraph 3 point
   Anggaran     Dasar     Perseroan     dan        (c) of the Company's Articles of Association
   UndangUndang No 40 Tahun 2007 tentang           and Law No. 40 of 2007 concerning Limited
   Perseroan Terbatas.                             Liability Companies.

3. Persetujuan        untuk      memberikan     3. Approval to authorize the Company’s Board
   kewenangan kepada Dewan Komisaris               of Commissioners to appoint a Public
   Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan         Accounting Firm to audit the Company’s
   Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan         Financial Report ended on December 31st ,
   Perseroan yang berakhir pada tanggal 31         2025 and others period during fiscal year
   Desember 2025 dan periode periode               2025 and to authorize the Company’s Board
   lainnya dalam Tahun Buku 2025 serta             of Directors to determine the honorarium
   memberikan wewenang kepada Dewan                of the Public Accountant;
   Komisaris Perseroan untuk menetapkan
   jumlah honorarium Akuntan Publik
   tersebut;
   Penjelasan : Mata Acara ke 3 (tiga) adalah      Explanation : The 3rd (third) Agenda is a
   mata acara rutin untuk memenuhi                 routine agenda to comply with the
   ketentuan Pasal 19 ayat 3 point (d)             provisions of Article 19 paragraph 3 point
   Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan          (d) of the Company's Articles of Association
   Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan              and      Financial    Services     Authority
   Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik        Regulations. The appointment of a Public
   diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan         Accountant and a Public Accounting Firm is
   Komisaris, agar Perseroan mempunyai             proposed to be authorized to the Board of
   kesempatan untuk mendapatkan pilihan            Commissioners, so that the Company has
   akuntan publik yang terbaik dari sisi           the opportunity to obtain the best choice of
   kualitas, syarat dan harga yang kompetitif      public accountants in terms of quality,
   bagi Perseroan.                                 terms and competitive prices for the
                                                   Company.

4. Memberikan kuasa kepada Dewan                4. Approval to authorized the Board of
   Komisaris untuk menetapkan remunerasi           Commissioners to determination of the
   anggota Direksi dan honorarium anggota          remuneration of the Board of Directors and
   Dewan Komisaris Perseroan.                      the Board of Commissioners of the
                                                   Company.
   Penjelasan : Mata Acara ke 4 (empat)            Explanation : The 4th (fourth) agenda is a
   merupakan mata acara rutin dalam setiap         routine agenda in every implementation of
   pelaksanaan RUPST Perseroan untuk               the Company's AGMS to comply with the
   memenuhi Anggaran Dasar Perseroan,              Company's Articles of Association,
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.            Indonesia Financial Services Authority
   34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi         Regulation      No.        34/POJK.04.2014
   dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan           concerning     the     Nomination       and
   Publik dan Undang-Undang No 40 Tahun            Remuneration Committee of Issuers or
   2007 tentang Perseroan Terbatas.                Public Companies and Law No. 40 of 2007
                                                   concerning Limited Liability Companies.


5. Persetujuan untuk menetapkan Pemegang        5. Approval to assign the          Controlling
   Saham Pengendali Perseroan.                     Shareholder of the Company.

       Penjelasan : Mata Acara ke 5 (lima)                  Explanation :
       merupakan mata acara untuk memenuhi                  The 5th (fifth) agenda is to comply with the
       ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa           provisions of Article 85 of Financial Services
       Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang                  Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021
       penyelenggaraan kegiatan dibidang pasar              concerning the implementation of activities
       modal.                                               in the capital market sector.

   6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar              6. Approval of Amendments to the Company's
      Perseroan                                            Articles of Association
      Penjelasan : Mata Acara ke 6 (enam)                  Explanation :
      merupakan mata acara untuk memenuhi                  Agenda 6 th (sixth) is an agenda to fulfill the
      ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha            provisions of of the Standard Classification
      Indonesia (KBLI) 2020 atas penyesuaian               of Indonesian business fields (KBLI) 2020
      KBLI 2017 dari kegiatan usaha Perseroan              regarding the adjustment of KBLI 2017 from
      yang sudah berjalan.                                 the Company's business activities.

                                                     B. NOTES:
CATATAN:                                                 1. The Company will not send a separate
  1. Perseroan      tidak    mengirimkan     surat          invitation to the Shareholders and this
     undangan tersendiri kepada Pemegang                    advertisement shall serve as the invitation.
     Saham, sehingga iklan panggilan ini
     merupakan undangan resmi bagi para
     pemegang saham Perseroan.                          2. The Shareholders who are entitled to
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau                 attend the Meeting are the Shareholders
     diwakili dalam Rapat adalah Pemegang                  who were registered in the Company’s
     Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar             Register of Shareholders on May 28st, 2025
     Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28              with cut of time 16.00 WIB.
     Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.            3. Materials related to the Meeting are
  3. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat               available on the Company's website and
     tersedia di situs web Perseroan dan                   eASY.KSEI from the date of this call until the
     eASY.KSEI sejak tanggal panggilan ini sampai          date the Meeting is held;
     dengan tanggal Rapat diselenggarakan.              4. The Company facilitates the holding of the
  4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan               Meeting as follows;
     Rapat sebagai berikut:                                a. The Company appeals to the
     a. Perseroan menghimbau kepada Para                       Shareholders who are entitled to
         Pemegang Saham yang berhak untuk                      attend the Meeting whose shares are
         hadir dalam Rapat yang sahamnya                       included in KSEI's collective custody, to
         dimasukkan dalam penitipan kolektif                   authorize the officer appointed by the
         KSEI, untuk memberikan kuasa kepada                   Company's Securities Administration
         petugas yang ditunjuk oleh Biro                       Bureau, namely PT Ficomindo Buana
         Administrasi Efek Perseroan yaitu PT                  Registrar through KSEI's Electronic
         Ficomindo Buana Registrar melalui                     General Meeting System facility
         fasilitas Electronic General Meeting                  (eASY.KSEI)             in             the
         System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan                  https://akses.ksei.co.id/ link provided
         https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan             by KSEI as an electronic authorization
         oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian                 mechanism in the process of holding
         kuasa secara elektronik dalam proses                  the Meeting.
         penyelenggaraan Rapat.                            b. Shareholders who give their proxies
     b. Bagi Pemegang Saham yang memberikan                    electronically through eASY.KSEI are
         kuasanya secara elektronik melalui                    expected to vote on each agenda of the
         eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan                 Meeting       together      with       the

       suara (voting) pada setiap mata acara             authorization through eASY.KSEI, while
       Rapat bersamaan dengan pemberian                  for Shareholders who give their proxies
       kuasa melalui eASY.KSEI tersebut,                 in writing are expected to include their
       sedangkan bagi Pemegang Saham yang                voting for each agenda of the Meeting
       memberikan kuasanya secara tertulis               on the written power of attorney.
       diharapkan         agar    mencantumkan
       pemberian suaranya (voting) untuk
       setiap mata acara Rapat pada kuasa
       tertulis tersebut.                            c. In the event that Shareholders will
   c. Dalam hal Pemegang Saham akan                      attend the Meeting outside the
      menghadiri Rapat di luar mekanisme                 eASY.KSEI mechanism, shareholders
      eASY.KSEI maka pemegang saham dapat                can download the power of attorney
      mengunduh surat kuasa yang terdapat                contained in the Company's website
      dalam         situs      web    Perseroan          https://pcafoods.com.
      https://pcafoods.com.                          d. Members of the Board of Directors,
   d. Para anggota Direksi, anggota Dewan                members of the Board Commissioners
       Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak            and Employees of the Company cannot
       dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang            act as proxy of Shareholders in this
       Saham dalam Rapat ini.                            Meeting.
                                                     e. When the Shareholders or their proxies
   e. Bilamana Para Pemegang Saham atau                  will attend the Meeting must submit a
       kuasanya akan menghadiri Rapat wajib              photocopy of Identity Card (KTP) or
       menyerahkan fotokopi Kartu Tanda                  other identification to the Meeting
       Penduduk (KTP) atau tanda pengenal                Officer before entering the Meeting
       lainnya kepada Petugas Rapat sebelum              Room. For Shareholders in the form of
       memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang               Legal Entities to bring a copy
       Saham yang berbentuk Badan Hukum                  (photocopy) of the Articles of
       agar membawa salinan (fotocopi)                   Association and its amendments
       Anggaran Dasar dan perubahan-                     including the composition of the last
       perubahannya       termasuk   susunan             management.
       pengurus terakhir.                         5. For the order of the Meeting, Shareholders
5. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham            or their proxies are expected to be present
   atau kuasanya diharapkan hadir di ruang           in the Meeting room no later than 15
   Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum         minutes before the Meeting begins.
   Rapat dimulai.
                                                          Semarang, June 2rd, 2025
           Semarang, 2 Juni 2025                            Board of Directors
             Direksi Perseroan