Back to announcement
20250602_TAMA_Pemanggilan RUPS_31890858_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TAMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LANCARTAMA SEJATI, TBK.
Direksi PT Lancartama Sejati, Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini
memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Graha Pakubuwono
Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
2. Persetujuan Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2025.
Penjelasan:
Agenda Rapat pada angka 1 sampai dengan 3 merupakan agenda rapat yang rutin dibahas
dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Page 2
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak
mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu, tanggal 28 Mei
2025 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut: a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan
https:// akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa
melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai
berikut:
1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang
Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id.
2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI
melalui situs web https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
3) Pemegang saham yang memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, wajib
memberikan kepada pihak yang cakap menurut hukum dan bukan merupakan
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan (Independent
Representative).
4) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah
penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat,
maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul
16.00 WIB.
Page 3
5. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk
memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara
elektronik dalam eASY.KSEI:
a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam
eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik.
b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah
memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara
elektronik.
c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah
memberikan kuasa kepada Independent Representative,
tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI
hingga batas waktu yang ditentukan.
d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah
memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan
pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang
ditentukan.
2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada
Independent Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima
Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat
menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran.
4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai
eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs
web https://akses.ksei.co.id.
Page 4
6. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) yang akan menghadiri
Rapat secara fisik dengan berpedoman pada ketentuan di bawah ini:
1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Independent
Representative.
b) Formulir Surat Kuasa telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora,
Biro Administrasi Efek, beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.
5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 selambat-
lambatnya pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 Pukul 16.00 WIB.
2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan
menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang Rapat.
3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap
Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
7. Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman.
8. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai
dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan
(www.lancartamasejati.com).
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau
kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 2 Juni 2025
PT Lancartama Sejati Tbk
Direksi
Page 5
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LANCARTAMA SEJATI, TBK.
The Board of Directors of PT Lancartama Sejati Tbk (”the Company”), having its domicile in South
Jakarta, is hereby announcing and inviting the Company’s shareholders to attend the Annual General
Meeting of Shareholders (“the Meeting”), which will be held on:
Day/Date : Tuesday, June 24, 2025
Time : 10.00 Western Indonesia Time (WIB) - onward
Venue : Graha Pakubuwono
Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, South Jakarta 12120
The Annual General Meeting will be held with the following agendas:
1. Approval of annual reports including the Company's Financial Statements and Task Reports
Supervision of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on the 31st
December 2024 and the granting of repayment and release of responsibility (acquit et decharge)
to members of the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners
for supervisory actions taken during the financial year ended on the 31st December 2024;
2. Approval on appointment of public accountants and/or public accountant firms to audit the
Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2025;
3. The determination of salary and allowance of the Company’s Board of Commissioners and the
authorization to the Board of Commissioners to determine the salary and allowance of the Board
of Directors for the financial year of 2025.
Explanation:
The Meeting agendas in number 1 to 4 are regularly meeting agendas which discussed in the
annual general meeting of shareholders of Company. This is in accordance with the provision set
out in the Articles of Association of the Company and Law No.40 of 2007 on Limited Liability
Companies.
Page 6
In connection with the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:
1. This invitation constitutes an official invitation of the Meeting. Therefore, the Company shall
not send special invitations to the Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are those whose names are
recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on Wednesday, May 28, 2025, at 16.00 WIB.
3. Shareholders participation in the Meeting can be done through the following mechanisms:
a. Physically attending the Meeting; or
b. Attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI application at the link
https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI.
4. The Shareholders may only attend in the Meeting electronically or grant their power of attorney
via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI (“eASY.KSEI”) with the following
procedures:
1) The Shareholders shall be previously registered in the Facility of Securities
Ownership Reference of KSEI (“AKSes KSEI”). If the Shareholders are not
registered, the Shareholders are kindly requested to register in the website
https://akses.ksei.co.id.
2) For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI in the website
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
3) Shareholders who give power of attorney to the proxy must give to the party
who is capable according to the law and is not a member of the Board of
Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the
Company (Independent Representative).
4) The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment
of the Attorney and/or the votes for the agenda of the Meeting, or revoke the
proxy from the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day
prior to the date of the Meeting, at 16.00 WIB.
5. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-
voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:
1) The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in
eASY.KSEI :
a) Local individual Shareholders who have not provided their attendance
declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend
to attend the Meeting electronically.
b) Local individual Shareholders who have provided their attendance
declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the
specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
Page 7
c) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the
Independent Representative or Individual Representative but have not
submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
d) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to
participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and
have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified allocated time.
2) Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent
Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Meeting
agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then such Shareholder/the Proxy is not
required to register attendance electronically in eASY.KSEI.
3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the
Shareholders or their Proxy unable to attend the Meeting electronically, and their share
ownership will not be calculated as the attendance quorum.
4) Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are
available on https://easy.ksei.co.id and/or https://akses.ksei.co.id.
6. Shareholders with the scripted shares may attend the Meeting physically by satisfying following
guidance:
1) Shareholders are recommended to attend and represented by their proxies with
the following provisions:
a) Shareholders grant their power of attorney to
Independent Representative.
b) The fully completed Power of Attorney must be
delivered to the Share Registrar (Biro Administrasi
Efek/“BAE”) of the Company, PT Adimitra Jasa
Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl.
Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara
14240, no later than Monday, June 23, 2024 at
16.00 WIB.
2) Attending Shareholders (or their proxies) are requested to bring and submit a
copy of valid identification to the registration officer before entering the Meeting
room.
3) Legal Entity Shareholders are requested to bring a complete copy of their latest
Articles of Association, attached with the latest Deed of the current composition
of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Page 8
7. Hereby that the Company not provide any souvenirs, food and beverages.
8. Materials for the Meeting are available during business hours from the date of the Invitation
until the time of the Meeting. The Meeting materials may be downloaded on the Company’s
website (www.lancartamasejati.com).
9. To ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders (or their proxies)
are required to arrive 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.
Jakarta, June 2, 2025
PT Lancartama Sejati Tbk
Board of Director
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.