Back to announcement
20250602_GRPH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890800_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review GRPHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Nomor : Perihal : Jakarta, 28 Mei 2025 027/NOT/V/2025 Kepada Yth. Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk Tahunan Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No.100 Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah — 59346 Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Kudus (“Perseroan”). Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, bertempat di Gedung Ascott Kuningan Lantai 10, Jalan Prof. Dr. Satrio No.1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB dan ditutup pada pukul 11.04 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : TP 2. Bapak Oei, Agulia Jemmy Priyanto Direktur Utama Ibu Oei, Selima Ivena Wijaya Direktur Tg Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.955
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 801.258.100 saham yang merupakan 80,13Yo dari 1.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Ada 2 (dua) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. 1, Mata Acara Rapat Pertama Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: 7
Page 3 OCR 0.940
II. III. 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan sesuai Laporannya Nomor 00010/2.1104/AU.1/05/1292- 2/1/1II/2025 tanggal 20 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.224,367.408,- (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah) sebagai berikut: 1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah): dan 2. Menetapkan sisa Laba Bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dicatat sebagai Laba Ditahan atau retained earnings. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 1 801.258.100 saham - Suara Tidak Setuju $ 60.000 saham - Suara Abstain : : saham - Total Suara SETUJU 1 801.198.100 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 4
Page 4 OCR 0.951
IV. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir 1 801.258.100 saham - Suara Tidak Setuju : 60.000 saham - Suara Abstain : - saham - Total Suara SETUJU 1 801.198.100 saham atau mewakili 99,999Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji "atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Kelima Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu 'Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Mei 2025 Nomor 42. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. Hormat saya, Notaris di Kota Jakarta Timur
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
Oei
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
133 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:15:00'}