Back to announcement
20250602_FOOD_Pemanggilan RUPS_31890722_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted FOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
SENTRA FOOD INDONESIA
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK. PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.
(“Perseroan”) (the “Company”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Dengan ini Direksi PT Sentra Food Indonesia Tbk. The Board of Directors of PT Sentra Food Indonesia Tbk.
(“Perseroan”) mengundang Para Pemegang Saham (the “Company”) hereby would like to invite the Company’s
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Shareholder to attend an Annual General Meeting of
Tahunan (“RUPST”) (untuk selanjutnya dapat juga disebut Shareholders (“AGMS”) (hereinafter can also be referred
“Rapat”) pada: to as “Meeting”) on:
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025 Day/Date : Tuesday, 24 June 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai Time : 13.00 Western Indonesian Time –
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, finish
Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl. Place : Equity Hall, Gedung Equity Tower,
Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl.
Selatan Jend. Sudirman Kav. 52-53 South
Jakarta
Agenda RUPST adalah sebagai berikut: Agenda of AGMS are as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Financial Statement of the Company for financial year
pada tanggal 31 Desember 2024 dan laporan atas segala ended on 31 December 2024 and report on all
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
management and supervision activities conducted by
dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
selama tahun buku 2024, serta memberikan pembebasan the Board of Directors and the Board of
tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Commissioners of the Company during the financial
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. year of 2024, and granting the full release and
Penjelasan: discharge (aquit et de charge) to all of the member of
Agenda ini adalah agenda yang rutin diadakan di RUPST the Board of Directors and the Board of
sesuai anggaran dasar Perseroan. Commissioners of the Company.
Explanation:
This agenda is an agenda that is held routinely held at
the AGMS in accordance with the Articles of
Association of the Company.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan 2. Appointment of Independent Public Accountant and/or
Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk Public Accountant Office registered with the OJK, to
melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku conduct audit on the financial statement of the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Company for financial year ended on 31 December
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 2025 and authorizing the Board of Commissioners of
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta the Company to approve the fee thereof and any other
persyaratan lainnya. requirement.
Penjelasan: Explanation:
Agenda ini adalah agenda yang rutin diadakan di RUPST This agenda is an agenda that is held routinely held at
sesuai anggaran dasar Perseroan. the AGMS in accordance with the Articles of
Association of the Company.
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota 3. Approval of the honorarium of the Board of
Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Commissioners and the Board of Directors of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Company by authorizing the Board of Commissioners
PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.
Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9
1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id
Page 2
SENTRA FOOD INDONESIA
honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi of the Company to approve the honorarium of the
Perseroan untuk tahun 2025. Board of Commissioners and the Board of Directors for
Penjelasan: the year of 2025.
Agenda ini adalah agenda yang rutin diadakan di RUPST Explanation:
sesuai anggaran dasar Perseroan. This agenda is an agenda that is held routinely held at
the AGMS in accordance with the Articles of
Association of the Company.
4. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan 4. Approval of other matters related to the
dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu: implementation of the AGMS, e.g.:
a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk a. Grant authorization to the Board of Directors of
menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke the Company to adopt the resolutions for this
dalam akta pernyataan keputusan rapat, AGMS in a deed of statement of resolutions of the
menyampaikannya kepada pejabat berwenang, meeting, submission to the relevant authorities,
membuat laporan, memberikan keterangan dan make reports, providing information and performs
melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan necessary legal actions with regards to any
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST decision of the AGMS in order to comply with the
dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang applicable laws, without exception; and
berlaku, tanpa terkecuali; dan
b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang b. Approving the date of effectiveness of all
ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku resolution decided and agreed in this AGMS is
terhitung sejak ditutupnya RUPST ini. effective as of the closing of the AGMS.
Penjelasan: Explanation:
Agenda ini adalah agenda rutin yang diadakan di RUPST This agenda is an agenda that is held routinely held at
sesuai anggaran dasar Perseroan. the AGMS in accordance with the Articles of
Association of the Company.
Informasi Lain: Other Information:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua 1. This invitation shall be regarded as formal invitation to
Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak all of the Shareholder of the Company. The Company
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang does not send separate invitation to the Shareholders.
Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar In accordance with the Financial Services Authority
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 16/POJK.04/2020, this
(POJK) No. 16/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat invitation has been published in the Indonesia Stock
dalam situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Exchange’s website, the Company’s website
Perseroan (http://sentrafood.co.id/ ) dan melalui aplikasi (http://sentrafood.co.id/), and eASY.KSEI application.
eASY.KSEI.
2. Pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Rightful claimant to attend or be represented in the
adalah: Meeting are:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum a. For shares of the Company which are not yet
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI registered in KSEI Collective Custody, are
hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Shareholders or Proxy of the Company,
Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya registered in the Register of Shareholders of the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Company on 28 May 2025 up to 16:00 Western
pada tanggal 28 Mei 2025 Pukul 16.00 WIB; dan Indonesia Time (WIB); and
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam b. For shares of the Company which are registered
Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham in KSEI Collective Custody are Shareholders or
atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah Proxy of the Company, registered in the Register
yang nama-namanya tercatat dalam Daftar of the Company on 28 May 2025 up to 16:00 WIB
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei published by KSEI.
2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang
diterbitkan oleh KSEI.
PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.
Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9
2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id
Page 3
SENTRA FOOD INDONESIA
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. 3. In connection with the issuance of KSEI's letter No.
KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding
Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada the Implementation of the e-Proxy Module and e-
Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Voting Module on the eASY.KSEI Application and the
Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan Streaming of the General Meeting of Shareholders,
platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara currently KSEI has provided an e-GMS platform for the
elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir electronic GMS. Therefore, Shareholders can attend
ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi the Meeting electronically through the Electronic
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang General Meeting System (eASY.KSEI) application
disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang dapat provided by KSEI. Shareholders who can attend in
hadir langsung secara elektronik adalah pemegang person electronically are local individual shareholders
saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam whose shares are kept in the collective custody of
penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders
eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
4. RUPST Perseroan akan diselenggarakan secara fisik 4. The AGMS of the Company will be held physically with
dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan limited attendance and electronically through the
aplikasi eASY.KSEI, dengan tanpa bermaksud eASY.KSEI application, without any intention to
mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau diminish the right of the Shareholders or Proxy of the
Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka: Company to attend the Meeting:
a. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang a. The Company strongly suggest to the
Saham dikarenakan keterbatasan tempat untuk Shareholders due to space limitation to grant
menguasakan kehadirannya melalui pemberian power of attorney (POA) to independent party
kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh appointed by the Company to represent the
Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir Shareholders in attendance and vote at the
dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Meeting through e-proxy facility or can also utilize
e-proxy atau dapat juga menggunakan fasilitas e- the e-voting facility at the eASY.KSEI application,
voting pada aplikasi eASY.KSEI, melalui tautan using the link https://akses.ksei.co.id.
https://akses.ksei.co.id. Pemegang Saham dapat Shareholders can also authorize outside of the
juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI eASY.KSEI mechanism by downloading the POA
dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam on the Company’s website
situs Perseroan (http://sentrafood.co.id/); dan (http://sentrafood.co.id/); and
b. Seluruh Pemegang Saham yang akan hadir dalam b. Shareholders who will attend the Meeting through
Rapat melalui kuasanya atau aplikasi eASY.KSEI, their Proxy or eASY.KSEI application still have the
tetap berhak mengajukan pertanyaan atau right to ask questions or give opinions on each
pendapatnya atas setiap mata acara Rapat sesuai agenda in accordance with Rules of Conduct of
dengan Tata Tertib Rapat. the Meeting.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 5. Shareholders or Proxy who will be attending the
yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat Meeting are required to be present at the Meeting
untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran venue and register to the Company’s register officer
30 (thirty) minutes before the Meeting starts at least
Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai Rapat
12:30 WIB, under the condition:
yakni paling lambat pada pukul 12:30 WIB dengan
ketentuan:
a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta untuk a. Individual Shareholders are required to submit
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) his/her copy of Identity Card (Kartu Tanda
atau bukti jati diri lainnya; Penduduk or KTP) or another form of identification
before entering the Meeting venue;
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan b. Shareholders which are in a form of Legal Entity
Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran are required to submit the copy of its latest
Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta amendment of Article of Association and the last
susunan pengurus yang terakhir; composition of management of such legal entity;
c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan c. Shareholders whose shares are deposited at the
PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.
Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9
3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id
Page 4
SENTRA FOOD INDONESIA
dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek collective custody of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Indonesia (KSEI) are required to bring a Written
Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Confirmation for Shareholders Meeting
perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat), which can be
pemegang saham membuka rekening efeknya. obtained from the securities company or the
custodian bank where the shareholders open
his/her securities account.
6. Materi Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat telah 6. Meeting Materials, Power of Attorney and Rules of
kami sediakan di situs Perseroan http://sentrafood.co.id/. Conduct of the Meeting are available at the
Company’s website http://sentrafood.co.id/.
7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu- 7. The Government or authorized authority may issue a
waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan policy of the Meeting prohibition or prohibit the
Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk Shareholders to be present at the Meeting before or
hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada on the day of the Meeting at any time. Such condition
hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini is beyond the responsibility and authority of the
sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Company.
Perseroan.
Jakarta, 2 Juni 2025
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.
Direksi/Board of Directors
PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.
Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9
4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.