Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 176/CCBI/CSEC-OJK/V/2025
Nama Perusahaan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten MCOR
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 164/CCBI/CSEC-OJK/V/2025 , Tanggal 15 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 23 Juni 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Sahid Sudirman Center Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat;
Mekanisme Rapat: Perseroan akan
melaksanakan Rapat secara hybrid yaitu
offline dengan pembatasan jumlah
kehadiran dan online melalui aplikasi
eASY.KSEI.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 28 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun
buku 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3 Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2025.
4 Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas
untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
5 Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk
melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun
buku 2025.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Page 2
Thomas Widianto
Corporate Secretary
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Telepon : 021-50821000, Fax : 021-50821010, idn.ccb.com
Nama Pengirim Thomas Widianto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-05-2025 10:22
Lampiran 1. 176_Laporan Pemanggilan RUPST 23062025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank China Construction
Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 176/CCBI/CSEC-OJK/V/2025
Issuer Name PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Issuer Code MCOR
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 164/CCBI/CSEC-OJK/V/2025 , dated 15 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 23 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Sahid Sudirman Center Jl. Jend.
Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat;
Mekanisme Rapat: Perseroan akan
melaksanakan Rapat secara hybrid yaitu
offline dengan pembatasan jumlah
kehadiran dan online melalui aplikasi
eASY.KSEI.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 28 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun
buku 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3 Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2025.
4 Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas
untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
5 Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk
melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun
buku 2025.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Page 4
Thomas Widianto Corporate Secretary PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Phone : 021-50821000, Fax : 021-50821010, idn.ccb.com Sender Name Thomas Widianto Function Corporate Secretary Date and Time 30-05-2025 10:22 Attachment 1. 176_Laporan Pemanggilan RUPST 23062025.pdf This is an official document of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank China Construction Bank Indonesia
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.