Back to announcement
20250529_ISAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890474_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ISAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Nomor : Perihal : Jakarta, 28 Mei 2025 028/NOT/V/2025 Kepada Yth. Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk. Tahunan Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39, Kawasan Industri Delta Silicon III Lippo Cikarang, Cicau, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat — 17530 Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”). Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, bertempat di-Hotel Swiss-Belinn Cawang Jakarta, Jalan MT Haryono No:.9 Cawang, Jakarta Timur 13630, dibuka pada pukul 13.21 WIB dan ditutup pada pukul 14.02 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. 4. 5. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. j Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Ibu Asriani Natong Komisaris Utama 2. Bapak Agus Sudiyar Tanjung Komisaris Independen 3. Bapak Asrullah Direktur Utama 4. Bapak Budiharto Direktur B4 Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.950
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.155.283.650 saham yang merupakan 53,612Y6 dari 4.020.098.669 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020), telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi @ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara Mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui. pemungutan suara, sebagai berikut :
Page 3 OCR 0.933
Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir 1 2.155.283.650 saham - Suara Tidak Setuju 8 320.700 saham - Suara Abstain : - saham - Total Suara SETUJU : 2.154.962.950 saham atau mewakili 99,98Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00027/2.1318/AU.1/04/0419- 2/1/YII/2025 tanggal 21 Maret 2025 dengan pendapat wajar serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir 1 2.155.283.650 saham - Suara Tidak Setuju : 100.000 saham - Suara Abstain : 210.300 saham - Total Suara SETUJU, : 2.155.183.650 saham atau mewakili 99,99Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi .Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. si
Page 4 OCR 0.927
Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir : 2.155.283.650 saham - Suara Tidak Setuju F 526.500 saham - Suara Abstain F - saham - Total Suara SETUJU : 2.154.757.150 saham atau mewakili 99,97Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir 1 2.155.283.650 saham - Suara Tidak Setuju : 110.100 saham - Suara Abstain Ni - saham - Total Suara SETUJU 1 2.155.173.550 saham atau mewakili 99,99Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat : - Bapak Budiharto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan: dan - Bapak Agus Sudiyar Tanjung dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan: terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et Gecharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat: N - Bapak Agus Sudiyar Tanjung sebagai Direktur, dan bi Ibu Herlina Ferliyanti sebagai Komisaris Independen: untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang digantikannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut : n 4
Page 5 OCR 0.950
DIREKSI Direktur Utama Bapak Asrullah Direktur Bapak Agus Sudiyar Tanjung DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Ibu Asriani Natong Komisaris Independen Ibu Herlina Ferliyanti 4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Kelima Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Mei 2025 Nomor 55. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. SU I YULIANTI, SH Notaris di Kota Jakarta Timur
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
Asriani Natong
p.1 ×2
unresolved
person
Budiharto Direktur B
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan
p.3
unresolved
person
Budiharto
p.4
unresolved
person
Asrullah Direktur Bapak Agus Sudiyar Tanjung
· Direktur
p.5 ×7
unresolved
person
SU I YULIANTI
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
122 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '13:21:00'}