20250528_PNSE_Pemanggilan RUPS_31890312_lamp2.pdf

Penjelasan mata acara Rapat:                     Explanation of Meeting Agendas:
  - Mata      Acara 1 sampai dengan         4    Agendas 1 to 4 are the routine agenda for the
      merupakan Agenda rutin dalam RUPS          Company Meeting, in accordance with the
      Tahunan Perseroan hal ini sesuai dengan    provisions of the Company's Articles of
      Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan     Association and the Limited Liability Company
      Undang-undang      Perseroan Terbatas      Law and Financial Services Authority
      (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa         Regulations.
      Keuangan (OJK).

- Mata Acara ke 5                                Agenda 5
    Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar             Amendment to Article 3 of the Company's
   Perseroan tentang Maksud dan Tujuan           Articles of Association concerning the
   Perseroan dengan menambahkan kegiatan         Company's Purpose and Objectives by adding
   usaha penunjang sesuai dengan Klasifikasi     supporting business activities in accordance
   Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020      with     the     2020    Indonesian      Standard
   (KBLI 2020) KBLI 47221, KBLI 47826, KBLI      Classification of Business Fields (KBLI 2020) KBLI
   56210 dan KBLI 56290).                        47221, KBLI 47826, KBLI 56210 and KBLI 56290)


Catatan:                                      Notes:
1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu 1. The Meeting was held with reference to
   pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang         POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum        Procedures for General Meeting of
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka             Shareholders of Public Companies ("POJK
   (“POJK      15/2020”),       POJK      No.    15/2020"), POJK No. 16/POJK.04/2020 on
   16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan           the Procedures for Electronic General
   Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan          Meeting of Shareholders ("POJK 16/2020"),
   Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”)    and the Company's Articles of Association.
   dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Untuk       keperluan       Rapat      yang   2. For the purposes of the Meeting held
   diselenggarakan secara elektronik tersebut,      electronically, the Company uses audio,
   Perseroan menggunakan layanan audio,             visual, and audio visual services through
   visual, audio visual melalui eASY.KSEI,          eASY.KSEI, as a medium that facilitates
   sebagai media yang memfasilitasi peserta         meeting participants to see, hear, and/or
   Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau          participate directly in the meeting.
   berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan          3. The Company does not send any individual
   tersendiri kepada para Pemegang Saham            invitations to the shareholders. This
   Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai      invitation is in accordance with Article 12
   dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar            Paragraph 8 of the Company's Articles of
   Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam        Association and Article 17 Paragraphs 1 and
   POJK No. 15/2020, sehingga panggilan ini         2 in POJK No 15/2020, so this invitation
   merupakan undangan resmi bagi para               shall be deemed as an official invitation.
   Pemegang Saham Perseroan.
4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web    4. This invitation can be seen on the
   Perseroan www.pudjiadiandsons.co.id, situs       Company's                          website
   web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi            www.pudjiadiandsons.co.id,       Indonesia
   eASY.KSEI.                                       Stock Exchange Website, and eASY.KSEI
5. Yang berhak menghadiri dan memberikan            application.
   suara dalam Rapat tersebut adalah             5. The Shareholders who are entitled to attend

    pemegang saham Perseroan yang namanya                the AGMS are the Shareholders of the
    tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                 Company whose names are recorded in the
    Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025, pukul            Shareholder Register of the Company as of
    16.00 WIB.                                           28 May 2025 at 16.00 western Indonesian
6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang                 time.
    Saham untuk menguasakan kehadirannya              6. Shareholders that are absent and granting
    melalui pemberian kuasa               termasuk       the Power of Attorney to its proxy for voting
    pengambilan suara serta penyampaian                  and asking questions shall submit the form
    pertanyaan       serta Pemegang          saham       of the Pawer of Attorney to The Company's
    dihimbau agar memberikan kuasa kepada                Securities Administration Bureau Office, PT
    BAE Perseroan, yaitu PT Edi Indonesia.               EDI Indonesia.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa.
  a. Perseroan menghimbau kepada para                 7. Mechanism of Granting Power
      pemegang saham yang berhak hadir dalam            a. The Company encourages Shareholders
      Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran               who are entitled to attend the AGMS to
      dan suaranya secara elektronik melalui               grant Power of Attorney electronically
      fasilitas e-Proxy dalam Electronic General           through e-Proxy facility in Electronic
      Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada                 General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
      tautan      https://akses.ksei.co.id/    yang        on https://akses.ksei.co.id/ that is
      disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme               provided by KSEI. Shareholders may
      pemberian kuasa secara elektronik dalam              submit a Power of Attorney and/or cast
      proses penyelenggaraan Rapat. Jangka                 their votes, change the proxy and/or the
      waktu       pemegang        saham       dapat        votes on the Meeting agenda items, or
      menyampaikan kuasa dan suaranya,                     revoke the Power of Attorney all
      melakukan        perubahan       penunjukan          electronically from the date of this
      penerima kuasa dan/atau mengubah                     Meeting Invitation until 1 (one) working
      pilihan suara, maupun pencabutan kuasa,              day before the Meeting, that is 19 June
      adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat               2025. E-Proxy can be done from the date
      sampai 1 (satu) hari kerja sebelum                   of this Meeting Invitation until 1 (one)
      penyelenggaraan Rapat yaitu 19 Juni 2025.            working day before the Meeting. Board of
      Pemberian kuasa secara elektronik/e-                 Directors, Board of Commissioners, and
      Proxy dapat dilakukan sejak tanggal                  Employees of the Company can't act as
      Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu)             the proxy of the Shareholders in the
      hari kerja sebelum penyelenggaraan                   AGMS.
      Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan
      Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak
      dapat bertindak selaku kuasa pemegang
      saham Perseroan.

  b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di          b. Granting the Power of Attorney Non-
     luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang                    Electronically      (outside      eASY.KSEI
     Saham dapat memberikan kuasa di luar                  mechanism); Shareholders may grant the
     mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh                 Power of Attorney outside the eASY.KSEI
     formulir Surat Kuasa di situs web                     mechanism by downloading a written
     Perseroan; Surat Kuasa yang telah diisi               format of Power of Attorney from the
     lengkap dan ditandatangani di atas                    Company's website. The filled and signed
     materai, kemudian di-scan dan dikirimkan              over duty stamps Power of Attorney may
     beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor)             then scanned and sent to the Company
     Mekanisme Pemberian Kuasa.                            with identity cards copies (KTP/Passport).
  c. Pemberian Kuasa secara Elektronik:                 c. Granting the Power of Attorney
     Perseroan mengimbau kepada Para                       Electronically; Shareholders whose shares

   Pemegang Saham, yang saham-sahamnya              are registered in KSEI collective custody
   terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI          shall     grant   Power      of    Attorney
   untuk memberikan kuasa secara elektronik         electronically ("e-Proxy") to independent
   (”e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa                representatives,       that     is      the
   Independen, yaitu perwakilan yang                representatives appointed by Securities
   ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang      Administration Bureau Office at eASY.KSEI
   terdapat pada Situs Web Kepemilikan              facility     on      its/KSEI's     website
   Sekuritas/Akses.KSEI                             (https://akses.ksei.co.id/). Shareholders
   (https://akses.ksei.co.id/);      Pemegang       shall also grant Power of Attorney
   saham dapat juga memberikan kuasa                electronically/e-Proxy to their proxies or
   secara      elektronik/e-Proxy       kepada      to KSEI participants through eASY.KSEI
   Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh                facility.
   Pemegang Saham atau kepada Partisipan
   KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI.
d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik:         d. Granting the Power of Attorney Non-
   Dalam hal pemegang saham akan                     Electronically; In the event that
   menghadiri Rapat diluar mekanisme                 Shareholders will attend the Meeting
   eASY.KSEI, pemegang saham dapat                   outside        eASY.KSEI        mechanism,
   mengunduh formulir surat kuasa di situs           Shareholders can download the Power of
   web           Perseroan           Perseroan       Attorney form on the Company's website
   www.pudjiadiandsons.co.id,              dan       www.pudjiadiandsons.co.id, and send the
   selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi          softcopy via email to pnse@cbn.net.id and
   dikirimkan       melalui       email     ke:      the hardcopy to Data Management PT EDI
   pnse@cbn.net.id dan surat aslinya dikirim         Indonesia, Wisma SMR 10th floor, Jl Yos
   ke Data Management PT Edi Indonesia,              Sudarso Kav 89, Jakarta 14360, email
   Wisma SMR Lt 10, Jl Yos Sudarso Kav 89,           bae@edi-indonesia.co.id       or     directly
   Jakarta     14360,       email     bae@edi-       submit it at the time of registration before
   indonesia.co.id atau diserahkan langsung          the Meeting begins. Board of Directors,
   pada saat registrasi sebelum Rapat                Board of Commissioners, and Employees
   dimulai.                                          of the Company may act as the proxy,
   Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,         however their vote as proxies are not
   dan karyawan Perseroan dapat bertindak            taken into account in the voting.
   selaku kuasa pemegang saham Perseroan
   dalam Rapat ini, namun suara yang
   mereka keluarkan tidak diperhitungkan
   dalam pemungutan suara.
e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang         e. Shareholders or its proxies who will attend
   akan hadir dalam Rapat atau Pemegang              the Meeting or Shareholders who will use
   Saham yang akan menggunakan hak                   their voting rights in the eASY.KSEI
   suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat           application may inform their presence,
   menginformasikan               kehadirannya,      proxies, and their votes through eASY.KSEI
   penerima kuasa serta suaranya melalui             application on https://akses.ksei.co.id/.
   aplikasi eASY.KSEI           pada tautan
   https://akses.ksei.co.id.

f. Pemegang Saham yang telah memberikan           f. Shareholders who have provided Power of
   kuasa      secara    elektronik   dapat           Attorney can submit questions or opinions
   menyampaikan pertanyaan atau pendapat             on the Meeting Agendas using question
   atas Mata Acara Rapat            dengan           form and its procedures can be
   menggunakan formulir pertanyaan dan               downloaded on the Company's website
   tata cara yang dapat diunduh dalam situs          www.pudjiadiandsons.co.id and send

   Web                             Perseroan        them via email to pnse@cbn.net.id
   www.pudjiadiandsons.co.id             dan
   mengirimkannya       melalui        email:
   pnse@cbn.net.id
g. Perseroan menerima suara yang telah            g. The Company receives votes that have
   disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum             been submitted through eASY.KSEI before
   pelaksanaan Rapat secara elektronik               the electronic Meeting.

h. Perseroan menerima kehadiran pemegang          h. The Company accepts the presence of
   saham atau Penerima Kuasanya secara               Shareholders        or     their     proxies
   elektronik, termasuk suara yang diberikan         electronically, including votes cast directly
   secara langsung oleh pemegang saham               by Shareholders or their proxies via
   atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI          eASY.KSEI during the Electronic Meeting.
   pada saat berlangsungnya Rapat secara
   elektronik;
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan          8. For Shareholders who are a legal entity shall
    Hukum diminta untuk membawa fotokopi           carry with them the copy of their Articles of
    lengkap dari Anggaran Dasarnya serta           Association, together with the latest
    susunan pengurus yang terakhir.                amendments thereto as well as the latest
                                                   composition of their management.
9.  Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18      9. In accordance with the provisions in Article
    POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat           18 POJK 15/2020, Materials of the AGMS
    tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat       agenda are available at the Company's
    sampai dengan penyelenggaraan Rapat.           office, during working hours since the date
    Bahan mata acara Rapat dalam bentuk            of this invitation until the date of the AGMS
    salinan dokumen fisik dapat diperoleh di       and can be obtained upon written request
    Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja          from the Shareholder or can be retrieved
    Perseroan jika diminta secara tertulis         from the Company website.
    oleh Pemegang Saham Perseroan.              10.To facilitate the implementation and the
10. Untuk mempermudah pengaturan dan               order of the AGMS, the Shareholder or its
    tertibnya Rapat, pemegang saham atau           valid proxies are respectfully requested to
    kuasanya dimohon untuk hadir di tempat         be at the place of the Meeting at least 30
    Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum            (thirty) minutes before the start of the
    Rapat dimulai.                                 AGMS.

                29 Mei 2025                                     29 May 2025
                  Direksi                                     Board of Directors