20250528_HDFA_Pemanggilan RUPS_31890280_lamp2.pdf

AA

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (“volledig acguit et decharge”) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2024.

Persetujuan atas penunjukan akuntan publik (AP) dan
kantor akuntan publik (KAP) yang akan melakukan audit
atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 19 Ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar

Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam RUPST,
mengusulkan kepada pemegang saham untuk memberi
kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik dengan
kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan
peraturan yang berlaku serta memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan
lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik
tersebut

Persetujuan penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris.

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 6, Pasal 14 Ayat 6

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113
UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menentukan gaji,
honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris
dan Anggota Direksi.

Report of the financial year ended on December 31, 2024,
and (iv) granting full release and discharge (“volledig acguit
et decharge') to the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and
supervision carried out in the financial year ended on
December 31, 2024 provided those management and
supervisory actions are reflected in the the Company's
annual report for the financial year ended on December 31,
2024.

Approval on the appointment of a public accountant
(PA) and a public accounting firm (PAF) to audit the
Company's financial statement for the financial year
ending on December 31, 2025.

Explanation:
In accordance with Article 19 Paragraph 2 letter (c) of the

Company's Articles of Association juncto Article 68 of
Company Law: at the AGMS, propose to shareholders to
grant power and authority to the Board of Commissioners
to appoint public accountants and public accounting firm
with criteria of independent and registered with the
Financial Services Authority, to audit the Company's
financial statements for the 2025 financial year based on
recommendation from the Board of Commissioners
considering the recommendations of the audit committee
and the applicable regulations and authorize the Board of
Directors of the Company with the approval of the Board of
Commissioners to determine the amount of honorarium and
other reguirements regarding the appointment of the public
accountant.

Approval for the determination of salary, honorarium
and other benefits for members of the Board of
Directors and members of the Board of
Commissioners.

Explanation:
In accordance with the provisions of Article 11 Paragraph

6, Article 14 Paragraph 6 of the Company's Articles of
Association in conjunction with Article 96 and Article 113 of
the Company Law: propose to the Meeting to determine the
salary, honorarium, and other benefits for the Board of
Commissioners and Members of the Board of Directors.

2

AA

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

4. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar
Perseroan dan sesuai dengan POJK Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan bermaksud
mengubah susunan pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk pelaksanaan
penambahan modal melalui mekanisme Penambahan
Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD) sebanyak-banyaknya sebesar 10”o dari
modal disetor Perseroan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang pasar modal.

Penjelasan:
Vata acara ini merupakan penegasan dari hasil keputusan

RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 26 Juni 2024
sehubungan dengan telah disetujuinya rencana Perseroan
untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya
sebesar 1096 dari modal disetor Perseroan dan pemberian
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan tentang
pelaksanaan penambahan modal Perseroan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
khususnya Pasal 41 ayat 2 UUPT.

2. Persetujuan penjaminan lebih dari 50x (lima puluh
persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih
Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas
fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank,
perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan,
atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau
masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga
dan/atau Obligasi di Pasar Modal.

Penjelasan:
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud untuk meminta

persetujuan pemegang saham dalam rangka penjaminan
aset untuk menunjang modal kerja Perseroan.

4. Approval on the changes in the composition of the
Company's Management.
Explanation:
Taking into account Article 19 paragraph 2 letter (d) of the
Company's Articles of Association and in accordance with
POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of
Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
Companies, the Company intends to change the
composition of the Company's management.

Agenda of the EGMS:

1. Reaffirming the granting of authority and power to the
Board of Commissioners of the Company with the right
of substitution to the Board of Directors of the
Company for the implementation of capital increase
through the mechanism of Capital Increase without
Pre-emptive Rights (PMTHMETD) at a maximum of 10”
of the paid-up capital of the Company with due
observance of the provisions of the prevailing laws and
regulations in the capital market.

Explanation:
This agenda is reaffirmation of the resolution of the

Extraordinary GMS of the Company on June 26, 2024 in
connection with the approval of the Company's plan to
conduct a Capital Increase without Pre-emptive Rights
(PMTHMETD) of up to 1076 of the Company's paid-up
capital and granting authority and power to the Board of
Commissioners of the Company with the right of
substitution to the Board of Directors of the Company
regarding the implementation of the Company's capital
increase in accordance with applicable laws and
regulations, especially Article 41 paragraph 2 of the
Company Law.

2. Approval of pledging of more than 504 (fifty percent)
or all of the Company's net assets in order to obtain
loans for facilities that will be received by the Company
from banks, venture capital companies, finance
companies, or infrastructure financing companies or
the public in the context of issuing letters and/or Bonds
in the Capital Market.

Explanation:
In this agenda, the Company intends to seek shareholder

approval in order to pledge Company's assets to support
the Company's working capital.

31
La

SA

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

Catatan:
15

Pemanggilan ini telah disampaikan oleh Perseroan melalui
media pengumuman situs web PT Bursa Efek Indonesia di
www.Spe.Ojk.go.id, situs penyedia elektronik Rapat Umum
Pemegang Saham (e-RUPS) di www.easy.ksei.co.id, dan
situs web Perseroan di www.radanafinance.co.id. Dengan
demikian Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
tersendiri kepada Pemegang Saham dan pemanggilan ini
dianggap sebagai undangan resmi bagi para Pemegang
Saham.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham (Independen dan
Non Independen) yang berhak menghadiri dan memberikan
suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan atau rekening efek di
KSEI pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.

Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.

b.
c.

Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir
dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara
elektronik atau memberi kuasa secara elektronik (“e-
Proxy") melalui aplikasi Electronic General Meeting
KSEI (“eASY-KSEI") dalam tautan
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI:
hadir dalam Rapat secara fisik, atau

hadir melalui Pemberian Kuasa Konvensional.

4. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:

a

Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSES
KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham
mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web
https://akses.ksei.co.id.

Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa
diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”)

Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan
kuasa dan suaranya, mengubah kuasa dan suaranya,
mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau
pilihan individual suara untuk mata acara Rapat,
maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak
tanggal Pemanggilan Rapat dilakukan hingga selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB
(“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).

Notes:
1.

This invitation has been conveyed by the Company through
announcement media on the Indonesia Stock Exchange's
website at www.spe.ojk.go.id, the electronic General
Meeting of Shareholders (e-RUPS) provider website at
www.easy.ksei.co.id, and the Company's website at
www.radanafinance.co.id. Thus, the Company will not send
separate invitation letters to Shareholders, and this
invitation is considered as an official invitation for
Shareholders.

According to Article 23 paragraph 2 of Financial Services
Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning
Planning and Conducting General Meetings of
Shareholders of Public Companies, Shareholders
(Independent and Non-Independent) entitled to attend and
vote in the Meeting, their names must be listed in the
Company's Shareholder List or securities account at KSEI
on Tuesday, May 27, 2025, until 16:00 WIB.

Shareholders participation in the Meeting can be done

through the following mechanisms:

a. The Company encourages Shareholders to attend and
participate in the Meeting electronically or authorize
electronically (“e-Proxy") via the Electronic General
Meeting KSEI ("eASY-KSEI") application at the link
https://akses.ksei.co.id provided by KSEI,

b. attend the Meeting physically: or

GC. attend via Conventional Power of Attorney.

Electronic Meeting attendance procedure:

a. Shareholders must first be registered in the KSEI
Securities Ownership Reference Facility ("AKSES
KSEI"). If not yet registered, Shareholders are
reguested to register through the website
https://akses.ksei.co.id.

b. For registered Shareholders, the proxy is granted
through @ASY.KSEI via the website
https://easy.ksei.co.id ("e-Proxy").

c. The period for Shareholders to declare their proxy and
vote, modify their proxy and vote, change the
appointment of Proxy Recipients and/or individual
voting choices for Meeting agenda items, or revoke the
proxy, can be done from the date of the Meeting Notice
until no later than 1 (one) working day before the
Meeting date at 12:00 WIB (“Attendance
Declaration Deadline”).

d. Registration guidelines, usage, and further

explanations regarding cASY KSEI and AKSES KSEI

2d
TI

AS

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

d.

Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih
lanjut mengenai sASY.KSEI dan AKSES KSEI dapat
dilihat pada situs web Perseroan, situs web
https://easy.ksei.co.id, dan/atau https://akses.ksei.co.id

Bagi Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di

bawah ini:

i. Pemegang Saham yang berhak yang belum
melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran,

ii. Pemegang Saham yang berhak yang telah
melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik
namun belum menetapkan pilihan suara sampai
dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran,

iii. Individual representative dan pihak independen
yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Bima
Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham
yang berhak, namun Pemegang Saham yang
berhak yang bersangkutan belum menetapkan
pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran:

iv. Partisipan KSEI/intermediary (bank custodian atau
perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari
Pemegang Saham yang berhak yang telah
menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI
Wajib melakukan registrasi kehadiran secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat paling lambat pukul 15:00 WIB

Pemegang Saham yang berhak yang telah memberikan
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada pihak individual
Tepresenfafive atau pihak independen dan telah
menetapkan pilihan suara untuk mata acara rapat
dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran tidak perlu melakukan registrasi
kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI.
Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi
secara elektronik dengan alasan apapun akan
mengakibatkan Pemegang Saham yang berhak atau
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

5. Prosedur kehadiran Rapat secara fisik:

a

Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung
dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa
dengan catatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam

can be found on the Company's website, the website
https://easy.ksei.co.id, and/or https://akses.ksei.co.id.

For the eligible Shareholders or their proxies below:

The eligible Shareholders who have not made an
electronic attendance declaration until the
Attendance Declaration Deadline:

ii. The eligible Shareholders who have made an
electronic attendance declaration but have not
cast votes until the Aitendance Declaration
Deadline:

lii. Individual representative or independent parties
who have been appointed by the Company,
namely representatives of PT Bima Registra as
the Company's Securities Administration Bureau
Who have received power of attorney from the
eligible Shareholders, but the eligible
Shareholders concerned have not yet cast their
votes until the Attendance Declaration Deadline:

iv. KSEI Participant/intermediary (custodian bank or
securitiess company) who has received power of
attorney from the eligible Shareholders who have
cast their votes through eASY.KSEI shall register
their attendance electronically via eASY.KSEI
application on the Meeting date, no later than
15.00 WIB.

The eligible Shareholders who have declared their
attendance or given a power of attorney to the
individual representative or independent party and
have cast their votes for the Meeting agenda in
@ASY.KSEI application until the Attendance
Declaration Deadline do not need to register their
attendance electronically in eASY.KSEI application,

Any delay or failure in the electronic registration
process for any reason will result in the eligible
Shareholders, and their shareholdings will not be
counted for the attendance guorum.

5. Physical Meeting attendance procedure:

a.

Shareholders who are unable to attend in person may
be represented by their proxy with the following
conditions:

1) Shareholders issue a Power of Attorney with the
note that members of the Board of Directors and
Board of Commissioners, as well as employees of
the Company, may act as proxies for

54
@)

SA

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

Rapat. Namun demikian, suara yang mereka
keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan
suara.

2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs
web Perseroan http://www.radanafinance.co.id/
Shareholder-meetings. Surat Kuasa yang telah diisi
lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi
Efek Perseroan, PT Bima Registra dengan
alamat di Satrio Tower Lantai 9 Jl. Prof Dr Satrio
Blok C 4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu hari
Rabu, tanggal 18 Juni 2025 selambatnya pukul
16:00 WIB,

3) Khusus bagi Pemegang Saham Independen atau
kuasanya yang memilih Rapat secara fisik wajib
menyerahkan surat Pernyataan Pemegang Saham
Independen yang dapat diunduh pada situs web

Peseroan http://www.radanafinance.co.id .

Pemegang Saham atau kuasanya yang akan
menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk
membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

1) Fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat.

2) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan
hukum seperti perseroan terbatas, koperasi,
yayasan atau dana pensiun, agar membawa
fotokopi anggaran dasar dan  perubahan-
perubahannya yang lengkap, surat-surat
keputusan pengesahan /persetujuan dari pihak
yang berwenang, dan akta yang memuat
perubahan susunan pengurus yang terakhir yang
menjabat pada tanggal Rapat, serta harus
dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan /
pemberitahuan / pengesahan (sebagaimana
berlaku) dari pejabat atau instansi yang
berwenang:

3) Bagi pemegang saham yang sahamnya berada
dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum
Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan
efek atau di bank kustodian di mana pemegang
saham membuka rekening efek.

Shareholders at the Meeting. However, their votes
are not counted in the voting process.

2) The Power of Attorney form can be downloaded
from the Company's website
http://www.radanafinance.co.id/ —— shareholder-
meetings. The completed Power of Attorney form
Should be submitted to the Company's Securities
Administration Bureau, PT Bima Registra, at the
address: Satrio Tower 9th Floor, Jl. Prof Dr
Satrio Blok C 4, 9th Floor A2, Kuningan,
Setiabudi, South Jakarta 12950, no later than 3
(three) working days before the Meeting is held,
which is Wednesday, June 18, 2025, at 16:00
WIB.

3) Especially for Independent Shareholders or their
proxies who vote for a physical Meeting, they are
reguired to submit an Independent Shareholder
Statement which can be downloaded on the
Company's website

http//www.radanafinance.co.id .

Shareholders or their proxies who will attend the
Meeting are respectfully reguested to bring and submit
upon registration:

1) Copy of ID card or other valid identification to the
registration officer before entering the Meeting
room.

2) For shareholders in the form of legal entities such
as limited liability companies, cooperatives,
foundations, or pension funds, please bring a
photocopy of the complete Articles of Association
and its amendmenis, letters of approval/adoption
from the authorized party, and deeds containing
the latest changes in the board of directors that are
Still in office on the Meeting date. Additionally, it
should be accompanied by evidence of the copy
of approval/ notification/ confirmation (as
applicable) from the authorized official or
institution.

3) For shareholders whose shares are held in
collective custody by KSEI, please show the
Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") to
the registration officer before the Meeting starts,
which can be obtained from the securities
company or custodian bank where the
shareholder holds the securities account.

1

ph

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

4) Bagi Pemegang Saham Independen wajib
menyerahkan Surat Pernyataan Independen yang
telah ditandatangani oleh Pemegang Saham
Independen.

Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih
dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada
Situs web Perseroan www.radanafinance.co.id ,

Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk
cetak, bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia
dan dapat diperoleh di laman situs Perseroan
www.radanafinance.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat,
Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di
tempat Rapat maksimal 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.

Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris, apabila terjadi pertentangan pengertian
maka yang akan digunakan adalah versi Bahsa Indonesia

4) Independent Shareholders are reguired to submit
an Independent Statement Letter which has been
signed by the Independent Shareholder.

Shareholders of the Company are expected to first read the
Meeting Rules and Regulations which are available on the

Company's website www.radanafinance.co.id.

The Company does not provide Meeting materials in printed
form: materials related to the Meeting agenda are available
and can be obtained on the Company's website
www.radanafinance.co.id since this Invitations date.

To facilitate organization and ensure the orderly conduct of
the Meeting, Shareholders or their proxies are reguested to
be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes
before the Meeting commences.

This Invitation is made in Bahasa and English version in the
event there is a conflict, the Bahasa version shall prevail

Jakarta, 28 Mei 2025/ May 28, 2025
Direksi / Board of Directors
PT Radana Bhaskara Finance Tbk | Cibis Nine Building 11" Floor Suite W-18,
Jl. TB Simatupang No. 2 RT.001/RW.005 Cilandak Timur, Pasar Minggu,

Jakarta 12560.

www.radanafinance.co.id | corp@radanafinance.co.id (3