Back to announcement
20250528_BBMD_Penyampaian Bukti Iklan_31890319_lamp3.pdf
Other Text extracted BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (“Perseroan”) (“Meeting”)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (“Company”)
Dengan ini Perseroan mengundang para Pemegang The Company hereby invites the Shareholders of the
Saham untuk menghadiri Rapat yang akan Company to attend the Meeting which will be held at:
diselenggarakan pada: Day / Date : Thursday/ June 19th 2025.
Hari/Tanggal : Kamis/ 19 Juni 2025 Time : 08:40 am - finish.
Waktu : 08.40 wib - selesai Place : JW Marriott Hotel Jl. Putri Hijau No. 10,
Tempat : JW Marriott Hotel Jl. Putri Hijau No. 10, Medan - Sumatera Utara
Medan - Sumatera Utara Agenda :
Mata Acara :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Annual General Meeting of Shareholders :
1) Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan 1) Approval of the Annual Report of the Board of
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Directors and ratification of the Company's Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Statements for the fiscal year ending on December
2024. 31st, 2024.
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 3 The proposed agenda item refers to article 12
anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan paragraph 3 of the Company's articles of association.
pengesahan Laporan Tahunan Direksi dalam jalannya Request approval of the Directors' Annual Report in
Perseroan pada tahun buku 2024 dan pengesahan the fiscal year of the Company in 2024 and ratification
Laporan Keuangan 2024 yang telah diaudit akuntan of the 2024 Financial Statements audited by a public
publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan accountant and provide full repayment and release of
tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan responsibility to the Directors and the Board of
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Commissioners for their management and
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan supervision as long as these actions are reflected in
tahunan dan laporan keuangan. annual reports and financial reports.
2) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun 2) Determination of the use of the Company's profits for
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. the fiscal year ending on December 31st, 2024.
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 23 The proposed agenda item refers to article 23 of the
anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan Company's articles of association. Request the
pemegang saham atas rencana pembagian dividen, approval of shareholders of the plan to distribute the
pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dividend, granting power of attorney and authority to
Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan the Board of Directors of the Company to regulate the
pembayaran dividen tunai serta penentuan procedure and implementation of cash dividend
penggunaan sisa laba Perseroan. payments and to determine the use of the Company's
remaining profits.
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Page 2
3) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 3) Granting authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Commissioners to appoint an Independent Public
Independen untuk mengaudit laporan keuangan Accountant to audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada statements for the fiscal year ending December 31st ,
tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian 2025 and to authorize the Company's Directors to
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk determine the honorarium of the Public Accountant
menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan to be appointed.
ditunjuk tersebut. Explanation:
Penjelasan: The proposed agenda refers to Article 12 paragraph 2
Usulan mata acara ini merujuk pada Pasal 12 ayat 2 c c of the Company's articles of association and POJK
anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor number 10 / POJK.04 / 2017. Request approval to
10/POJK.04/2017. Meminta persetujuan untuk establish a Public Accounting Firm and a Public
menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Accountant appointed to audit the Company's
Publik yang ditunjuk untuk mengaudit laporan financial statements that end on December 31st ,
keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 2025.
Desember 2025.
4) Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) 4) Determination of Remuneration (Salary and Other
serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris. Benefits) and Tantiem for Directors and Board of
Penjelasan: Commissioners.
Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 2d
The proposed agenda refers to article 12 paragraph 2
anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan
d of the Company's articles of association. Request
untuk menetapkan remunerasi gaji dan tunjangan
approval to determine the remuneration of salaries
lainnya serta tantiem Dewan Komisaris serta
and other benefits as well as the bonus of the Board
memberikan wewenang dan kekuasaan kepada
of Commissioners and give authority and power to
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
the Board of Commissioners to determine the salary,
tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-
bonus / bonus and other benefits for each member of
masing anggota Direksi Perseroan.
the Board of Directors of the Company
5) Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk 5) Approval of Shares Buyback for Fulfillment of
Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable Remuneration.
Variabel. Explanation:
Penjelasan: The proposed agenda item refers to POJK number 45
Usulan mata acara ini merujuk pada POJK nomor / POJK.03 / 2015 concerning Application of
45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Governance in Granting Remuneration for
dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Commercial Banks and SEOJK number 40 / SEOJK.03 /
SEOJK nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan 2016 concerning Application of Governance in
Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Providing Remuneration for Commercial Banks and
Umum serta POJK nomor 29/POJK.04/2023 tentang POJK number 29 / POJK.04 / 2023 concerning
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh repurchase of share Issued by a Public Company.
Perusahaan Terbuka. Meminta persetujuan untuk Request approval to repurchase the Company's
melakukan pembelian kembali saham Perseroan guna shares in order to comply with the Application of
mematuhi Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Governance in the Provision of Remuneration for
Remunerasi Bagi Bank Umum serta menentukan Commercial Banks and determine the procedure for
prosedur pengalihan saham kepada material risk transferring shares to material risk takers.
taker.
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Page 3
6) Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan 6) Approval of the Company’s Resolution Plan
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada peraturan Lembaga This proposed agenda item refers to the Deposit
Penjamin Simpanan No. 2 tahun 2024 tentang Rencana Insurance Corporation Regulation No. 2 of 2024
Resolusi Bagi Bank Umum concerning the Resolution Plan for Commercial
Banks.
7) Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan 7) Approval of the Company’s Recovery Action Plan
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada POJK No. 5 Tahun The proposed agenda refers to POJK No. 5 of 2024
2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan concerning Determination of Supervision Status and
Penanganan Permasalahan Bank Umum. Handling of Commercial Bank Problems.
8) Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi 8) Presentation of Bank's Business Plan and Sustainable
Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata Financial Action Plan by the Board of Directors (in this
acara ini tidak diambil keputusan). agenda, would not take any decision)
Penjelasan: Explanation:
Penyampaian rencana bisnis bank ini merujuk pada Presentation of the bank's business plan refers to
pasal 12 ayat 2 d anggaran dasar Perseroan yakni article 12 paragraph 2 d of the Company's articles of
menyampaikan rencana bisnis bank terkait strategi association namely submitting the bank's business
pengembangan bisnis bank pada tahun 2025 dan plan related to the bank's business development
Penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan strategy in 2025 and presentation of the Company's
Perseroan merujuk pada POJK nomor sustainable financial action plan refers to POJK
51/POJK.03/2017 pasal 6 ayat 1. number 51 / POJK.03 / 2017 article 6 paragraph 1.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Extraordinary General Meeting of Shareholders :
1) Persetujuan atas pengangkatan kembali susunan 1) Approval of the reappointment of the composition of
anggota Direksi dan perubahan susunan anggota the members of the Board of Directors and changes
Dewan Komisaris Perseroan. to the composition of the members of the Board of
Penjelasan: Commissioners of the Company .
Usulan mata acara ini mengacu pada aggaran dasar Explanation:
The proposed agenda item refers to the articles of
Perseroan pasal 16 ayat 2 dan pasal 19 ayat 5 bahwa
association of the Company article 16 paragraph 2
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa and article 19 paragraph 5 that members of the Board
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai of Directors and the Board of Commissioners whose
dengan keputusan RUPS. term of service expires can be reappointed in
accordance with the General Meeting of Shareholders
decision.
Ketentuan Umum : General Provisions:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company does not send separate invitation
tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan letters to shareholders. This invitation is an official
ini merupakan undangan resmi yang diinformasikan invitation informed via 1 (one) national media
melalui 1 (satu)media cetak berperedaran Nasional, coverage, Site eASY KSEI, Indonesian stock
site eASY KSEI, site Bursa Efek Indonesia dan website exchange and Company’s website at
Perseroan di www.bankmestika.co.id www.bankmestika.co.id
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Page 4
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili 2. Shareholders who are entitled to attend the
dalam Rapat adalah para pemegang saham yang Meeting are shareholders whose names are
namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham registered in the List of Shareholders of the
Perseroan tanggal 27 Mei 2025 pukul 16.00 WIB. Company at the Indonesian Central Securities
Depository on May 27 th, 2025 at 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam 3. Shareholders who are unable to attend the
Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Mekanisme Meeting can be represented by their proxies. The
pemberian kuasa oleh pemegang saham dapat mechanism of authorization by shareholders can
dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : be done in 2 (two) ways, namely:
▪ Pemberikan kuasa secara elektronik
▪ Electronic authorization.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah
PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI)
pengelola sistem eASY (“e-Proxy”) yang dapat is the manager of the eASY ("e-Proxy") system
diakses melalui link www.ksei.co.id. Para Pemegang which can be accessed through the link
saham wajib memiliki akun KSEI untuk dapat www.ksei.co.id. The Shareholders must have a
mengakses tautan Rapat dan memberikan suaranya KSEI account to get access the Meeting link and
secara elektronik. vote in electronically.
Perseroan telah menunjuk Sdri. Ni Putu Erawati, SP The company has appointed Mrs. Ni Putu Erawati,
SP from PT Raya Saham Registra as an
dari PT Raya Saham Registra sebagai penerima
independent attorney. In providing electronic
kuasa independen. Dalam pemberian kuasa power of authorization, members of the Board of
elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Directors, Board of Commissioners and
Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku Employees of the Company are prohibited from
kuasa dalam Rapat. acting as attorneys in the Meeting.
Pemberian kuasa elektronik ini harus telah diterima This electronic authorization must have been
Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra yang received by the Securities Administration Bureau,
PT Raya Saham Registra which is located at Jl
beralamat di Jl Sudirman, Plaza Central lantai 2
Sudirman, Plaza Central 2nd floor no later than
paling lambat tanggal 18 Juni 2025 pukul 12.00 wib. June 18th , 2025 at 12.00 WIB
▪ Pemberian kuasa non elektronik. ▪ Non-electronic authorization.
Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat Shareholders who are unable to attend can be
diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat represented by their attorneys by submitting a
Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh valid Power of Attorney as determined by the
Perseroan. Company.
Pemegang saham dapat menunjuk anggota Direksi, Shareholders may appoint members of the Board
of Directors, Board of Commissioners and
Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan sebagai
Employees of the Company as recipients of the
penerima kuasa dalam Rapat, namun suara yang power of attorney in the Meeting, but the votes
mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung they cast as power of attorney are not counted in
dalam pemungutan suara. the vote.
Surat kuasa asli yang telah dilengkapi harus telah The original power of attorney that has been
diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi completed must have been received by the
Company through the Securities Administration
Efek, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Jl
Bureau, PT Raya Saham Registra which is located
Sudirman, Plaza Central lantai 2 paling lambat at Jl Sudirman, Plaza Central 2nd floor no later than
tanggal 18 Juni 2025 pukul 12.00 wib. June 18th , 2025 at 12.00 WIB.
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Page 5
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri 4. Shareholders or their proxies who attend the
Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Meeting are requested to submit a photocopy of the
Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih Identity Card (KTP) / valid passport / Written
berlaku/Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Confirmation for the Meeting (KTUR). Shareholders
Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib in the form of a Legal Entity are required to submit a
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan photocopy of the Articles of Association and their
Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir. amendments and the composition of the latest
management.
5. Formulir surat kuasa, tata tertib dan bahan-bahan
5. The power of attorney form, materials related to the
terkait mata acara rapat dapat diakses pada situs
agenda of the meeting can be accessed on the
website Perseroan yakni www.bankmestika.co.id Company's website www.bankmestika.co.id or can
atau dapat mengirimkan email ke send an email to corsec@bankmestika.co.id
corsec@bankmestika.co.id
6. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham 6. Shareholders or shareholders proxies who are
yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan mematuhi physically present are required to follow and comply
protokol kesehatan dan keamanan di lokasi acara with health and security protocols at the Meeting
Rapat, seperti yang telah dituangkan dalam tata tertib location, as outlined in the Meeting rules and
pelaksanaan Rapat regulations.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya 7. To facilitate the arrangement and orderly conduct of
Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon the Meeting, the Shareholders or their Proxies are
sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat requested to be in place 30 minutes before the
dimulai. Meeting begins.
Medan, 28 Mei 2025 Medan, May 28th 2025
Direksi Directors of
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. PT Bank Mestika Dharma, Tbk
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
Insurance Corporation
p.3
unresolved
org
Bank Problems.
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Indonesian Central Securities Depository
p.4
unresolved
person
Ni Putu Erawati
p.4 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.