Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 481/DIR/2025
Nama Perusahaan PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Kode Emiten BBMD
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 444/DIR/2025 , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2025 Waktu : 08:40
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : JW Marriott Hotel, Jl. Putri Hijau No. 10,
diumumkan dan sesuai iklan) Medan - Sumatera Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya)
serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.
5 Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk
Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat
Variabel.
6 Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan
7 Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan
8 Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata
acara ini tidak diambil keputusan).
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota
Direksi dan Perubahan Susunan Anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Suharto Kurniawan
Kepala Bagian Corporate Secretary
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Telepon : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com
Nama Pengirim Suharto Kurniawan
Jabatan Kepala Bagian Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 17:22
Lampiran 1. Surat Direksi No. 481.pdf
2. Epaper Harian Kontan 28 Mei 2025.pdf
3. Iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB (Bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mestika Dharma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mestika Dharma Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 481/DIR/2025
Issuer Name PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Issuer Code BBMD
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 444/DIR/2025 , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 19 June 2025 Time : 08:40
Venue information of the General Meeting of Shareholders : JW Marriott Hotel, Jl. Putri Hijau No. 10,
Medan - Sumatera Utara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya)
serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.
5 Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk
Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat
Variabel.
6 Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan
7 Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan
8 Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata
acara ini tidak diambil keputusan).
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota
Direksi dan Perubahan Susunan Anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Suharto Kurniawan
Kepala Bagian Corporate Secretary
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Phone : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com
Sender Name Suharto Kurniawan
Function Kepala Bagian Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2025 17:22
Attachment 1. Surat Direksi No. 481.pdf
2. Epaper Harian Kontan 28 Mei 2025.pdf
3. Iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB (Bilingual).pdf
This is an official document of PT Bank Mestika Dharma Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mestika Dharma Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Zainul Arifin
p.2 ×2
unresolved
—
Suharto Kurniawan
· Kepala Bagian Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.