20250526_GLVA_Pemanggilan RUPS_31889050_lamp1.pdf

dimuat dalam Laporan Auditor Independen     stated in the Independent Auditor’s Report
No. 00181/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/III/      No.      00181/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/III/
2025, tanggal 28 Maret 2025, dengan opini   2025, dated March 28, 2025, with an opinion
“wajar dalam semua hal yang material’,      “fairly in all material respects”, as well as to
serta memberikan pembebasan dan             release and discharge of all responsibilities
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“      ("acquit et de charge") to the Board of
acquit et de charge") kepada Direksi dan    Directors and Board of Commissioners for
Dewan Komisaris atas pengurusan dan         the management and supervision carried
pengawasan yang dilakukan dalam tahun       out in the financial year 2024, to the extent
buku 2024, sejauh tindakan tersebut         that such actions were reflected in the
tercermin dalam Laporan Tahunan Dan         Company's 2024 Annual and Sustainability
Keberlanjutan Perseroan tahun 2024.         Report.

Mata Acara 2                                Agenda 2
Penetapan penggunaan Laba Perseroan         Approval of the Company’s profit
untuk Tahun Buku 2024.                      allocation for Financial Year 2024.
Penjelasan:                                 Explanation:
Mengusulkan     kepada Rapat      untuk     Propose to the Meeting to determine the
menetapkan distribusi penggunaan laba       distribution of the Company's net profit for
bersih Perseroan tahun buku 2024.           financial year 2024.

Mata Acara 3                                Agenda 3
Persetujuan pendelegasian wewenang          Approval of the delegation of authority to
kepada Dewan Komisaris Perseroan            the Board of Commissioners of the
untuk menetapkan gaji dan/atau              Company to determine the salaries and /
tunjangan    anggota   Direksi   serta      or benefits of members of the Board of
honorarium dan/atau tunjangan anggota       Directors and honorarium and / or
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun       benefits of members of the Board of
Buku 2025.                                  Commissioners of the Company for
                                            Financial Year 2025.
Penjelasan:                                 Explanation:
Mengusulkan    kepada Rapat       untuk     Propose to the Meeting to delegate
mendelegasikan wewenang kepada Dewan        authority to the Board of Commissioners of
Komisaris Perseroan, sebagai pelaksana      the Company, as the executor of the
fungsi remunerasi untuk menetapkan gaji     remuneration function to determine the
dan/atau tunjangan anggota Direksi serta    salaries and / or benefits of members of the
honorarium dan/atau tunjangan anggota       Board of Directors as well as honorarium
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.      and / or benefits of members of the Board of
                                            Commissioners for financial year 2025.




                                       Page 2 of 5

Mata Acara 4                                 Agenda 4
Persetujuan pendelegasian wewenang           Approval of the delegation of authority to
kepada Dewan Komisaris Perseroan             the Board of Commissioners to appoint a
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik         Public Accountant Firm that will audit the
yang akan mengaudit Laporan Keuangan         Company's      Consolidated     Financial
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun          Statements for Financial Year 2025.
Buku 2025.
Penjelasan:                                  Explanation:
Mengusulkan     kepada Rapat     untuk       Propose to the Meeting to delegate
mendelegasikan wewenang kepada Dewan         authority to the Board of Commissioners,
Komisaris       Perseroan,      dengan       taking into account the recommendations
memperhatikan rekomendasi Komite audit,      of the Audit Committee, to appoint a Public
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik         Accountant Firm for the Company's
atas Laporan Keuangan Konsolidasian          Consolidated Financial Statements for
Perseroan tahun buku 2025, serta             financial year 2025, and to determine the
menetapkan honorarium dan persyaratan        honorarium and other requirements related
lain sehubungan dengan penunjukan            to the appointment of the Public
Kantor Akuntan Publik tersebut.              Accountant Firm.



Catatan perihal Rapat:                       Notes:
1.      Perseroan    tidak    mengirimkan    1. The Company will not send separate
undangan tersendiri kepada para Pemegang     invitations to the Shareholders of the
Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini    Company, therefore this invitation serves as
merupakan undangan resmi bagi para           an official invitation to the Shareholders of the
Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan        Company. This notice is available on the E-
ini tersedia di web penyedia ERUPS (“eASY    GMS provider website (“eASY.KSEI”), the IDX
KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia dan   website and the Company’s website
situs web Perseroan (www.gtc.co.id).         (www.gtc.co.id).

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu      2.The Meeting will be held with reference to
pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang        the Financial Services Authority Regulation
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat            No. 15 / POJK.04 / 2020, regarding Planning
Umum Pemegang Saham Perusahaan               and Holding General Meeting of
Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020         Shareholders of Public Listed Companies
tentang Pelaksanaan Rapat Umum               and the Financial Services Authority
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka            Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020
Secara Elektronik;                           regarding the Implementation of General
                                             Meeting of Shareholders of Public Listed
                                             Companies Electronically.



                                        Page 3 of 5

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau     3. The Shareholders who are entitled to
diwakili dengan Surat Kuasa atau e-proxy     attend or be represented by a Power of
dalam Rapat adalah Pemegang Saham            Attorney or e-proxy at the Meeting are the
Perseroan yang namanya tercatat dalam        Shareholders of the Company whose names
Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan        are registered in the Registry of the
pada saat penutupan perdagangan saham        Company Shareholders (DPS) as at the
di hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025.         close of stock trading on Tuesday, May 27,
                                             2025.

4.Pemegang Saham sangat dihimbau             4.The     Shareholders       are   strongly
untuk memberikan kuasa kepada Biro           encouraged to authorize the Company's
Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu      Securities Administration Bureau (BAE),
PT Raya Saham Registra sebagai pihak         namely PT Raya Saham Registra as an
independen yang telah ditunjuk               independent party appointed by the
Perseroan, untuk mewakili dalam Rapat        Company, to represent the Meeting and
beserta pemberian suara, melalui situs       vote, through the eASY.KSEI website in the
web      eASY.KSEI       dalam    tautan     https://akses.ksei.co.id provided by KSEI as
https://akses.ksei.co.id yang disediakan     a     mechanism         for    authorization
oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian        electronically in the process of holding a
kuasa secara elektronik dalam proses         Meeting. The electronic authorization (e-
penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa       Proxy) should be submitted latest by June
secara elektronik (e-Proxy) tersebut         19, 2025 up to 12.00 Western Indonesia Time.
selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2025
sampai dengan pukul 12.00 WIB.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang         5. Shareholders or their proxies intending
akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat    to attend the Meeting physically must
wajib mengikuti protokol keamanan dan        comply with the security and health
kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan     protocols implemented by the Company,
termasuk dalam hal pembatasan peserta        which include restrictions on the number of
Rapat dalam 1 (satu) ruangan. Apabila        participants permitted in 1 (one) room.
Pemegang Saham tidak dapat memasuki          Shareholders are encouraged to authorize
ruang rapat dikarenakan keterbatasan         PT Raya Saham Registra if they can not
kapasitas ruangan maka Pemegang Saham        enter the meeting room due to the
dihimbau untuk memberikan kuasa              limitation of room capacity.
kepada PT Raya Saham Registra.

6.Pemegang Saham Perseroan atau              6. The Shareholders who will attend or
kuasanya yang akan hadir secara elektronik   authorize electronically to the Meeting, as
dan menyaksikan pelaksanaan Rapat yang       well as follow the Meeting via webinar zoom
sedang berlangsung melalui webinar Zoom      at the submenu GMS Screening through
dengan mengakses menu eASY.KSEI,             eASY.KSEI, can download the Shareholder’s
                                        Page 4 of 5

submenu     Tayangan       RUPS    dapat    Guide      at    the      following    link
mengunduh Panduan Pemegang Saham            (https://www.ksei.co.id/data/download-
pada              link            berikut   data-and-user-guide).
(https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide).

7.Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan   7. Notary assisted by BAE will check and
pengecekan dan perhitungan suara setiap     count votes for each agenda in each
mata acara Rapat dalam setiap               decision-making in the Meeting including
pengambilan keputusan Rapat termasuk        those based on votes submitted by the
yang berdasarkan suara yang telah           Shareholders through eASY.KSEI.
disampaikan oleh Pemegang Saham
melalui eASY.KSEI.

8. Bahan mata acara Rapat, tata tertib      8. The materials for the agenda of the
Rapat, dan panduan eASY.KSEI dapat          Meeting, Rules of Conduct and eASY.KSEI’s
diunduh di situs web Perseroan              guidelines are available for download on
www.gtc.co.id sejak tanggal Pemanggilan     the Company's website www.gtc.co.id
ini.                                        since the date of this Invitation.

9.Untuk mempermudah pengaturan dan          9. In order to facilitate the arrangement and
tertibnya Rapat, para Pemegang Saham        orderliness of the Meeting, Shareholders or
atau kuasanya dihimbau untuk hadir di       their proxies are encouraged to be present
tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit         at the Meeting venue, 30 (thirty) minutes
sebelum Rapat dimulai.                      before the Meeting begins.

          Jakarta, 28 Mei 2025                          Jakarta, May 28, 2025
       PT Galva Technologies Tbk                      PT Galva Technologies Tbk
                 Direksi                                  Board of Directors




                                       Page 5 of 5