Back to announcement
20250528_CFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890299.pdf
RUPS minutes Needs review CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 131/CFI/DIR/V/2025
Nama Perusahaan Clipan Finance Indonesia Tbk
Kode Emiten CFIN
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 100a/CFI/DIR/V/2025 tanggal 05 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.672.631.668 saham atau
67,075% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,075%2.665.26 99,724% 0 0% 7.367.32 0,276% Setuju
Laporan Keuangan
4.346 2
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024, maka dengan
demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2024 sepanjang
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,075%2.671.95 99,975% 0 0% 675.700 0,025% Setuju
Bersih
5.968
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp214.
801.061.323 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus satu juta enam puluh satu ribu tiga
ratus dua puluh tiga Rupiah) sebagai berikut:
a. a. Sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai
ketentuan Pasal 34 ayat 34.1. Anggaran Dasar Perseroan;
b. Sebesar Rp199.266.022.850 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam
puluh enam juta dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp50,-
(lima puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai deviden tunai; dan
c. Sisanya sebesar Rp15.425.038.473 (lima belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga
puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah) sebagai saldo laba ditahan untuk
keperluan investasi dan modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 67,075%2.566.85 96,042%104.028. 3,892% 1.747.88 0,065% Setuju
Kembali / Perubahan
4.955 831 2
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Yimmy Weddianto selaku Direktur Perseroan
dengan surat tertanggal 27 Februari 2025, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2025;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Lie Roelly Makalis sebagai Direktur Perseroan terhitung
sejak ditutupnya RUPS ini yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan
diadakan dalam tahun 2026;
3. Merubah susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2026 menjadi sebagai berikut :
- Bapak Harjanto Tjitohardjojo, Sarjana Ekonomi sebagai Direktur Utama
- Bapak Jahja Anwar sebagai Direktur
- Bapak Lie Roelly Makalis sebagai Direktur*)
*)efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan
perubahan data Perseroan berkaitan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan pada
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut
belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya
pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka
waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah melewati jangka waktu yang
ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk
membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta
Notaris dan mengajukan kembali pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi
yang berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan dan/atau pendaftaran
oleh instansi yang berwenang tersebut.
b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di
atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa
berdasarkan kuasa ini.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 67,075%2.671.95 99,975% 2.100 0% 675.700 0,025% Setuju
Dewan Komisaris
3.868
Perseroan dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan
besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,075%2.265.82 84,779%406.167. 15,197% 640.700 0,024% Setuju
Publik dan/atau
3.946 022
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit
mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan RUPS ini, sedang dilakukan
negosiasi pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Adapun kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan;
b. Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam
memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka; dan.
c. Independen.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena
sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki
pengalaman dalam audit perusahaan pembiayaan (multifinance) dan berafiliasi dengan
Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.673.031.468 saham atau 67,0854% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 67,085%2.567.92 96,068%104.028. 3,892% 1.074.18 0,04% Setuju
Dasar
8.455 831 2
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu menyesuaikan Pasal 3 ayat 3.3.
Anggaran Dasar Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46 Tahun 2024.
2. Menyetujui menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan
mencantumkan pasal-pasal yang diubah dalam RUPS dan pasal-pasal Anggaran Dasar
Perseroan yang tidak diubah dalam RUPS.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan menyusun kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan didalam suatu akta Pernyataan Keputusan RUPS dihadapan
Notaris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harjanto DIREKTUR 07 Juli 2021 30 Juni 2026 2
Tjitohardjojo UTAMA
Bapak Jahja Anwar DIREKTUR 22 Mei 2017 30 Juni 2026 3
Bapak Lie Roelly Makalis DIREKTUR 27 Mei 2025 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Bhindawati KOMISARIS 21 Desember 2023 30 Juni 2027 1
Gunawan UTAMA
Bapak Lukman Abdullah KOMISARIS 05 Juni 2018 30 Juni 2027 3 X
Bapak Murwanto KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2027 1
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma Slipi, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Telepon : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Nama Pengirim Jahja Anwar
Jabatan Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 17:10
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Clipan Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Clipan Finance Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 131/CFI/DIR/V/2025
Issuer Name Clipan Finance Indonesia Tbk
Issuer Code CFIN
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 100a/CFI/DIR/V/2025 Date 05 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.672.631.668 shares or 67,075%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,075%2.665.26 99,724% 0 0% 7.367.32 0,276% Setuju
Laporan Keuangan
4.346 2
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Company's Annual Report on business activities and the Board of
Commissioners' supervisory report, and to ratify the Company's Annual Financial Statements
for the financial year ended December 31, 2024.
2. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statements
including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year
2024, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are hereby
granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory actions for the financial year 2024 to the extent that such management and
supervisory actions are reflected in the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation and/or in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,075%2.671.95 99,975% 0 0% 675.700 0,025% Setuju
Bersih
5.968
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved to determine the use of the Company's net profit of Rp214.801.061.323 (two
hundred fourteen billion eight hundred one million sixty one thousand three hundred twenty
three Rupiah) as follows:
a. Rp150,000,000 (one hundred fifty million Rupiah) as general reserve in accordance with
the provisions of Article 34 paragraph 34.1. Articles of Association of the Company;
b. Rp199,266,022,850 (one hundred ninety nine billion two hundred sixty six million twenty
two thousand eight hundred fifty Rupiah) or Rp50 (fifty Rupiah) per share distributed as cash
dividends; and
c. The remaining balance of Rp15,425,038,473 (fifteen billion four hundred twenty five million
thirty eight thousand four hundred seventy three Rupiah) as retained earnings for investment
and working capital purposes of the Company.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 67,075%2.566.85 96,042%104.028. 3,892% 1.747.88 0,065% Setuju
Kembali / Perubahan
4.955 831 2
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepted the resignation of Mr. Yimmy Weddianto as Director of the Company by letter
dated February 27, 2025, effective from March 28, 2025;
2. Approved to appoint Mr. Lie Roelly Makalis as Director of the Company as of the closing
of this GMS which will be effective after obtaining approval from the Financial Services
Authority (OJK) until the closing of the Annual GMS to be held in 2026;
3. To change the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of
this GMS until the closing of the Annual GMS held in 2026 as follows:
- Mr. Harjanto Tjitohardjojo, Bachelor of Economics as President Director
- Mr. Jahja Anwar as Director
- Mr. Lie Roelly Makalis as Director*)
*)effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK).
4. To authorize the Board of Directors of the Company to:
a. Declare the resolutions of this GMS in a notarial deed and notify the changes in the
Company's data relating to the appointment of the members of the Board of Directors of the
Company to the competent authorities in accordance with the provisions of the prevailing
laws and regulations and if for one reason or another such notification and/or registration has
not been carried out or has encountered obstacles that have resulted in the non-receipt of
such notification and/or registration by the competent authorities and the period of the deed
of declaration of resolutions of the GMS has exceeded the period stipulated by the Law, then
the Board of Directors of the Company shall be entitled and authorized to make and sign the
same GMS resolution statement in a Notarial deed and resubmit the notification and/or
registration to the competent authority until the receipt of the notification and/or registration
by the competent authority.
b. Perform any and all other actions necessary for the aforementioned purposes without any
exceptions.
The power of attorney is granted with the following conditions:
a. This power of attorney is granted with the right to transfer this power of attorney to another
person;
b. This power of attorney shall be effective as of the closing of the GMS; and
c. The GMS agrees to authorize all actions taken by the proxy under this power of attorney.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 67,075%2.671.95 99,975% 2.100 0% 675.700 0,025% Setuju
Dewan Komisaris
3.868
Perseroan dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to authorize the majority shareholders to determine the amount of honorarium
and other benefits for the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2025
by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and
Remuneration Committee; and
2. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company, to determine the
amount of salary and benefits for members of the Board of Directors of the Company for the
Financial Year 2025 by taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,075%2.265.82 84,779%406.167. 15,197% 640.700 0,024% Setuju
Publik dan/atau
3.946 022
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to delegate the authority to appoint a Public Accountant and Public Accounting
Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025 to the
Board of Commissioners while taking into account the recommendations of the Audit
Committee regarding the selection of the Public Accountant and Public Accounting Firm.
This delegation was taken considering that until the holding of this GMS, negotiations were
being carried out to select a Public Accountant and Public Accounting Firm.
The criteria or limitations of the Public Accountant that can be appointed are as follows:
a. Have competence in accordance with the complexity of the Company's business;
b. Have a reputation as a Public Accounting Firm that has experience in providing audit
services for the Annual Financial Statements of Public Companies; dan
c. Independent.
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public
Accountant and Public Accounting Firm by taking into account the recommendations of the
Audit Committee.
3. In the event that the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm are for any
reason unable to carry out their duties, authorize the Board of Commissioners to appoint
another Public Accountant and Public Accounting Firm that has experience in auditing
multifinance companies and is affiliated with an International Public Accountant recognized
and registered with the Financial Services Authority.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.673.031.468 share of 67,0854% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 67,085%2.567.92 96,068%104.028. 3,892% 1.074.18 0,04% Setuju
Dasar
8.455 831 2
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment to the Companys Articles of Association, namely adjusting
Article 3 paragraph 3.3. The Companys Articles of Association with the 2020 Indonesian
Standard Industrial Classification (KBLI) code and the Financial Services Authority
Regulation (POJK) Number 46 of 2024.
2. Approved to rearrange the entire Articles of Association of the Company by including the
articles amended in the GMS and the articles of the Companys Articles of Association that
were not amended in the GMS.
3. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to rearrange the entire
Articles of Association of the Company in a deed of Resolution of the GMS before a Notary.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harjanto PRESIDENT 07 July 2021 30 June 2026 2
Tjitohardjojo DIRECTOR
Bapak Jahja Anwar DIRECTOR 22 May 2017 30 June 2026 3
Bapak Lie Roelly Makalis DIRECTOR 27 May 2025 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Bhindawati PRESIDENT 21 December 2023 30 June 2027 1
Gunawan COMMISSIONER
Bapak Lukman Abdullah COMMISSIONER 05 June 2018 30 June 2027 3 X
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Murwanto COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma Slipi, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Phone : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Sender Name Jahja Anwar
Function Direktur-Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2025 17:10
This is an official document of Clipan Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Clipan Finance Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Sarjana Ekonomi
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Bhindawati
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Jahja Anwar Direktur-Corporate
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
unresolved
—
Economics
· President Director
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1838 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.025',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.075',
'seq': 2,
'votes_abstain': '675700',
'votes_against': '2100',
'votes_for': '2671'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.025',
'pct_against': '99.975',
'pct_for': '67.075',
'seq': 6,
'votes_abstain': '675700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2671'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.025',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.075',
'seq': 8,
'votes_abstain': '675700',
'votes_against': '2100',
'votes_for': '2671'},
{'pct_for': '67.0854', 'seq': 10, 'votes_for': '2673031468'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.075',
'shares_present': '2672631668'}