20250522_MPRO_Pemanggilan RUPS_31888366_lamp1.pdf

- PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk.

        Nomor               019/MPRO/IDX/OJK/V/2025
        Lamp.
        Perihal            Pemanggilan RUPS Tahunan

        Kepada Yth.
        Otoritas Jasa Keuangan
        Gedung Soemitro Djojohadikusumo
        JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
        Jakarta
        10170

        Dengan hormat,
        Dengan ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada:
        Hari/Tanggal/Waktu                   : Jumat/Tanggal 20 Juni 2025, Pukul: 10.00 WIB
        Lokasi Penyelenggaran RUPS           : Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium Lantai 9,
                                               JI. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920
        Tanggal Daftar Pemegang
        Saham (DPS) Yang berhak
        hadir dalam RUPS                     : 27 Mei 2025, Pukul: 16:00
        (Recording Date)

        lnformasi Agenda

        Agenda RUPS Tahunan:
           1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun
               Buku 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama
               Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
               sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
              pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
           2) Penetapan Rencana penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
               tanggal 31 Desember 2024;
           3) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
               Perseroan;
           4) Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk Tahun
               Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
              honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukan tersebut;
           5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum selama
              Tahun Buku 2024.

        Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

        Jakarta, 28 Mei 2025
        Hormat kami,
        PT Maha Propertl h1dor1esla, Tbk.
                     /




        I      urniawan       Y) .
        -Direktur dan Corplrat� Secretary
        Tembussn:
                PT Bursa l=fek Indonesia
                PT Kustodlan Sentrs/ f=fek Indonesia
                Biro Administrasi Efek




Mayapada Tower 2 Lantai 20
JI. Jenderal Sudirman Kav.27 RT/RW 014/001
Kel. Karet. Kee. Setiabudi. Jakarta Selatan 12920. Indonesia
E info@mahaproperti.co.ld I T (021) 2500 608 I F (021) 2500 679                            www.mahaproperti.co.id