Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.054/DIR.PAF/V/2025
Nama Perusahaan PT Pool Advista Finance Tbk.
Kode Emiten POLA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.019/DIR.PAF/V/2025 , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance
diumumkan dan sesuai iklan) Tbk. Lantai 2, Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC
6, No.9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta
Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2 Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
3 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi
anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan
Pengawas Syariah.
4 Persetujuan perubahan pengurus dan/atau pengawas
perseroan.
5 Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan segala
upaya hukum yang diperlukan dalam mempertahankan
hak kepemilikan yang sah atas gedung kantor milik
Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pool Advista Finance Tbk.
Page 2
Nuryatun
Direktur
PT Pool Advista Finance Tbk.
Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6
Telepon : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com
Nama Pengirim Nuryatun
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 16:47
Lampiran 1. PANGGILAN RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pool Advista Finance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pool Advista Finance Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.054/DIR.PAF/V/2025
Issuer Name PT Pool Advista Finance Tbk.
Issuer Code POLA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.019/DIR.PAF/V/2025 , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 20 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance
Tbk. Lantai 2, Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC
6, No.9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta
Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2 Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
3 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi
anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan
Pengawas Syariah.
4 Persetujuan perubahan pengurus dan/atau pengawas
perseroan.
5 Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan segala
upaya hukum yang diperlukan dalam mempertahankan
hak kepemilikan yang sah atas gedung kantor milik
Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pool Advista Finance Tbk.
Page 4
Nuryatun
Direktur
PT Pool Advista Finance Tbk.
Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6
Phone : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com
Sender Name Nuryatun
Function Direktur
Date and Time 28-05-2025 16:47
Attachment 1. PANGGILAN RUPST 2025.pdf
This is an official document of PT Pool Advista Finance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pool Advista Finance Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.