Back to announcement
20250528_BINA_Pemanggilan RUPS_31890146_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK INA PERDANA Tbk
Direksi PT Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengundang
Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “RUPST”) yang akan diselenggarakan secara hybrid, berdasarkan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”)
dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”), pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : PT. Bank Ina Perdana Tbk
Gedung Ariobimo Sentral Lt.10
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950
Link kehadiran : Mengakses Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
elektronik (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan
oleh KSEI.
RUPST Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun
buku 2024.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 12
ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 69 UUPT yang mengatur bahwa Persetujuan
Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71
ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi
menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba
positif termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
3. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi serta
honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2025.
Page 2
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 14 dan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji/honoraium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan ditentukan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan besar gaji/honoraium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi Anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk Dewan Komisaris, RUPS melimpahkan kewenangannya kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan. 4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut. Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dimana RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Keuangan Perseroan tahun buku 2024 serta menentukan honorariumnya. 5. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Bank tahun 2024. Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1, Pasal 15 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada regulator dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Catatan: 1. Pemanggilan ini merupakan undangan RUPST Perseroan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan. 2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 5 angka 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025.
Page 3
3. RUPST Perseroan juga akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan
aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK 16/2020 juncto
Pasal 11 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan RUPST melalui eASY.KSEI sebagaimana
dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST dapat dilakukan
dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam RUPST secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
b. hadir dalam RUPST secara fisik;
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
atau memberikan kuasa secara tertulis.
5. Pelaksanaan RUPST dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau dengan memberikan kuasa kepada
pihak lain melalui Fasilitas eASY.KSEI mengikuti prosedur sesuai ketentuan di bawah ini:
1) Para pemegang saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila pemegang saham belum
terdaftar, silakan melakukan Registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id;
2) Bagi para pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat
memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih
dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
3) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan Kuasa dan Suaranya,
mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan Suara untuk Mata Acara
RUPST, maupun melakukan pencabutan Kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan
RUPST hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 4 Juni 2025 pada pukul 12.00 WIB; dan
4) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini
juga kami upload di situs web Perseroan di alamat https://www.bankina.co.id/.
b. Proses Registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPST
untuk memberikan e-voting eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pemegang Saham tersebut dibawah ini harus melakukan Registrasi kehadiran secara
elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa
registrasi elektronik ditutup oleh Perseroan sebagai berikut:
i. Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
atau Kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin
menghadiri RUPST secara elektronik;
ii. Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran,
tetapi belum menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang
ditentukan dan ingin menghadiri RUPST secara elektronik;
iii. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada
Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum
menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan;
iv. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada
partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau Kuasa kepada
Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan
pilihan Suara untuk Mata Acara RUPST dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang
Page 4
ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan
Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses Registrasi secara elektronik dengan
alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak
dapat menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai Kuorum kehadiran.
4) Panduan pendaftaran, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web
https://akses.ksei.co.id.
6. Pemegang Saham dapat menghadiri RUPST secara fisik dengan berpedoman sesuai
ketentuan di bawah ini:
a. Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Pemegang Saham memberikan Kuasa kepada Independent Representative;
2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada laman Perseroan. Surat Kuasa yang telah
diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT
Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48,
Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 4
Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
b. Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan
menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang rapat.
c. Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap
Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
terakhir.
d. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
yang hadir secara fisik untuk tetap memakai masker saat kondisi kurang sehat atau saat
berada di tempat umum yang berisiko penularan.
7. Bahan mata acara rapat yang akan dibicarakan dalam RUPST Perseroan dapat diunduh di
website Perseroan di https://www.bankina.co.id/ sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai
dengan tanggal diselenggarakan RUPST.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau
kuasanya diminta dengan hormat hadir di tempat RUPST paling lambat 30 (tiga puluh) menit
sebelum RUPST dimulai.
Jakarta, 14 Mei 2025
PT Bank Ina Perdana Tbk
Direksi
Page 5
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK INA PERDANA Tbk
The Board of Directors of PT Bank Ina Perdana Tbk (hereinafter referred to as the "Company"),
hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to as the "AGMS") which will be held in a hybrid manner, based on the
provisions of the Services Authority Regulations Finance (“POJK”) Number 15/POJK.04/2020
concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies
(“POJK No. 15/2020”) and POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementing General
Meetings of Shareholders Electronically Public Company (“POJK No. 16/2020”), which will be held
on:
Day, Date : Thursday, June 5, 2025
Time : 10.00 AM - done
Venue : PT. Bank Ina Perdana Tbk
Central Ariobimo Building 10th Floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950
Link for electronic : Access the KSEI Electronic General Meeting System Facility
attendance (“eASY.KSEI”) in the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI.
The Company's AGMS will be held with the following meeting agenda:
1. Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Financial
Report and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report for the
2024 financial year and granting release and discharge of responsibility (acquit et
decharge) to members of the Board of Directors for management actions and to
members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried
out during the 2024 financial year.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 4 letter a and b of the Company's
Articles of Association, Article 10 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, Article
66 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”); and Article
69 UUPT stipulating that the Approval of Annual Report, including the Financial Statements
and Board of Commissioners Supervisory Report that is conducted by the General Meeting
of Shareholders (“GMS”).
2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2024 Financial Year.
Explanation:
In accordance with the provision of Article 10 paragraph 4 letter c of the Company's Articles
of Association and Article 71 paragraph (1) UUPT, it is stated that in the Annual General
Meeting of Shareholders, that the Board of Directors submits a proposal for the use of the
Company's Profits if the Company has positive profit balance including determining the
amount allowance for reserves is decided by the GMS.
Page 6
3. Determination of salaries and allowances and/or other income for members of the
Board of Directors and honorarium and/or allowances for members of the Company's
Board of Commissioners for the 2025 Financial Year.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 14 and Article 16 paragraph 6 of
the Company's Articles of Association and Article 96 and Article 113 of the UUPT, the
determination of salaries/honorariums and other allowances (if any) for members of the Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company is determined by the GMS, where
the authority of the GMS to determine the amount of salaries/honorariums and other
allowances (if any) for members of the Board of Directors can be delegated to the Board of
Commissioners and/or to the Company's Controlling Shareholders, for the Board of
Commissioners, the GMS delegates its authority to the Company's Controlling Shareholders.
4. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm that will audit the
Company's Financial Report for the 2025 Financial Year and approval of the
determination of the Public Accountant's honorarium and other conditions in the
appointment.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 4 letter d of the Company's Articles
of Association, Article 3 of POJK No. 9 of 2023 dated July 11, 2023 concerning the Use of
Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and
the provisions of Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of
Shareholders of Public Companies, that the appointment and dismissal of Public Accountants
who will provide audit services for annual historical financial information must be decided in
a GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners, where the GMS can
authorize the Board of Commissioners to appoint Public Accountants who will audit the
Company's Finances for the 2024 financial year and determine their honorarium.
5. Approval of the Bank's 2024 Recovery Plan.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 14 paragraph 1, Article 15 paragraph 1 and 2 of
POJK Number 5 of 2024 concerning Determination of Supervision Status and Handling of
Commercial Bank Problems, the Company is required to prepare and submit a Recovery
Action Plan to the regulator and is required to obtain shareholder approval at the GMS.
Notes:
1. This invitation is an official invitation to the Company's AGMS to all Shareholders of the
Company to comply with the provisions of Article 11 paragraph 12 of the Company's Articles
of Association and Article 17 paragraph (1) POJK No. 15/2020, so that the Company's
Directors do not send separate invitations to the Company's Shareholders.
2. Based on Article 12 paragraph 5 number 2 of the Company's Articles of Association and
Article 23 paragraph (2) of POJK No. 15/2020, the Company's Shareholders who are entitled
to attend or be represented at the GMS are the Company's Shareholders whose names are
recorded in the Company's Shareholders Register on Friday, May 9, 2025 until 16.00 PM
Page 7
and/or shareholders in the securities sub-account balance at PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia ("KSEI") on Friday, May 9, 2025.
3. The Company's meeting will also be held electronically using the eASY.KSEI application
provided by KSEI by taking into account POJK 16/2020 juncto Article 11 paragraph 15 of the
Company's Articles of Association.
4. Regarding to the implementation of the Meeting through eASY.KSEI as referred to above, the
participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanisms:
a. Attend the AGMS electronically through eASY.KSEI application;
b. Be physically present in the AGMS.
c. Represented by another party by providing power of attorney electronically via the
eASY.KSEI application or providing power of attorney in writing.
5. Implementation of the AGMS can be explained as follows:
a. Shareholders who attend electronically or by providing power of attorney to another party
through the eASY.KSEI Facility follow the procedures according to the provisions below:
1) Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference
Facility (“KSEI AKSes”). If shareholders have not yet registered, please register via
the website https://akses.ksei.co.id;
2) For shareholders who have registered as AKSes KSEI users, they can provide their
power of attorney electronically via eASY.KSEI by first logging into AKSes KSEI
(akses.ksei.co.id);
3) The period during which shareholders can declare their Power of Attorney and Votes,
change the appointment of the Attorney and/or the choice of Votes for the Agenda of
the AGMS, or revoke their Power of Attorney, is from the date of the Invitation to the
AGMS until no later than 1 (one) working day before the date of the AGMS, namely
June 4, 2025 at 12:00 PM; and
4) We have also uploaded a guide to registration, use and further explanation regarding
eASY.KSEI on the Company's website at the address https://www.bankina.co.id/.
b. Registration Process for Shareholders who will be present electronically at the Meeting
to provide Easy KSEI e-voting to pay attention to the following matters:
1) The shareholders below shall register the electronic presence in eASY.KSEI on the
date of the AGMS until the electronic registration period is closed by the Company
as follows:
i. Shareholder of Local Individual who has not provided a declaration of
attendance or Power of Attorney in the eASY.KSEI application until the specified
time limit and wish to attend the AGMS electronically.
ii. Shareholder of Local Individual who has provided a declaration of attendance,
but have not made a choice of Vote in eASY.KSEI until the specified time limit
and wish to attend the AGMS electronically.
iii. The Proxy of Shareholder who have given Power of Attorney to Independent
Representative or Individual Representative, but have not determined the
choice of Vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
iv. The Proxy of Shareholder who have given Power of Attorney to
participants/intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) and
have provided the Vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
2) Shareholders who have provided a declaration of attendance or Proxy to the
Independent Representative or Individual Representative and have determined the
Page 8
choice of Vote for the Agenda of the Meeting in eASY.KSEI until the specified time
limit, then the person concerned/his Proxy does not need to register attendance
electronically in eASY.KSEI.
3) Delays or failures in the electronic Registration process for any reason will result in
the Shareholders or their Proxy being unable to attend the Meeting electronically,
and their shareholdings are not counted as quorum attendance.
4) Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI and
AKSes.KSEI can be seen on https://easy.ksei.co.id/ and/or https://akses.ksei.co.id.
6. Shareholders may attend the Meeting physically subject to the following provisions:
a. Shareholders are recommended to be represented by its proxy with the following
conditions:
1) The Shareholders give the Power of Attorney to the Independent Representative;
2) The Power of Attorney Form can be downloaded from the Company's website. The
completed Power of Attorney must be submitted to the Company's Securities
Administration Bureau ("BAE"), namely PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral
Building, 2nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel. (021)
2525666, no later than Wednesday, June 4, 2025 at 12:00 PM.
b. Shareholders (or their Proxy) who will be present are required to bring and submit a
photocopy of valid personal identification to the registration officer before entering the
Meeting room.
c. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a complete photocopy of
their Articles of Association, as well as the deed of containing the current members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners.
d. The Company urges Shareholders and/or Shareholder Proxies who are physically
present to continue to wear masks when in unhealthy conditions or when in public places
that pose a risk of transmission.
7. AGMS agenda materials can be accessed or downloaded via the Company's website
(www.bankina.co.id) from the date of this AGMS Invitation until the date the AGMS is held.
8. To facilitate the organization and orderliness of the AGMS, shareholders or their Proxy are
requested to be respectfully present at the AGMS venue no later than 30 (thirty) minutes
before the AGMS begins.
Jakarta, May 14, 2025
PT Bank Ina Perdana Tbk
Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Bank Problems
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.