Back to announcement
20250528_INPP_Pemanggilan RUPS_31890197_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted INPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Jakarta, 28 Mei 2024
Nomor : 018/INPP-CS/V/2025
Lampiran : 2 (dua)
Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Indonesian Paradise Property Tbk (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Merujuk pada surat kami sebelumnya 017/INPP-CS/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 perihal Pengumuman
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesian Paradise Property Tbk,
Perseroan menyampaikan pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :
Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman,
Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Indonesian Paradise Property Tbk.
Ispandiati Makmur
Corporate Secretary
Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
Page 2
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
(“Perseroan”)
Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal
20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan
menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan, sebagai berikut :
Rapat akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman,
Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang,Jakarta Pusat
Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2024;
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
69 ayat (1) serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”) Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”) Perseroan sekaligus untuk mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (volledig acquit et de charge) bagi Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, karenanya Perseroan
mengusulkan mata acara ini.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS,
karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Bab
II Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
Keuangan, penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ditetapkan oleh RUPS,
karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.
1
Page 3
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, besaran gaji dan/atau honorarium dari Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, karenanya Perseroan mengusulkan
mata acara ini.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
Penjelasan: Perseroan bermaksud meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas
pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang telah
habis masa jabatannya di RUPS Tahunan Tahun 2025.
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham,
sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal
27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro
Administrasi Efek Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan
kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang
namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh
kuasanya dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General
Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI)
pada tautan https://akses.ksei.co.id/ - eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian
kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat
kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan
kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di
eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
b. Untuk Pemberian Kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI, Formulir Surat Kuasa dapat
diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek
Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique
Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
atau alamat email opr@adimitra-jk.co.id atau di kantor Perseroan yang beralamat di
Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930 atau di web
perseroan www.paradiseindonesia.com
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan
alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke email BAE:
2
Page 4
opr@adimitra-jk.co.id. selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat
sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat,
dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun
penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan
di Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930,
Telp: 021-29880466 (dengan perjanjian) dan permintaan melalui email
corporate.secretary@paradiseindonesia.com pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya
Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan
permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan,
yaitu www.paradiseindonesia.com
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para
kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib
mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat,
sebagai berikut:
a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin
tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan Kesehatan
(pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik
yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun bangunan gedung tempat
Penyelenggaraan Rapat.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan
informasi melalui Situs Web Perseroan www.paradiseindonesia.com
Jakarta, 28 Mei 2025
Direksi Perseroan
3
Page 5
SUMMON
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the “Meeting”)
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
(“Company”)
In accordance with Article 17 of Regulation of Financial Services Authority
No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Plan and Implementation of the
General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Company (“POJK15/2020”) and
Article 12 paragraph (7) of Articles of Association of the Company, Board of Directors shall
invite the Company Shareholders.
Meeting shall be convened on:
Day/Date : Thursday, 19 June 2025
Time : 10.00 WIB – finish
Venue : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman,
Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat
MEETING AGENDA
The Meeting Agenda shall be as follows:
1. Approval of the Company’s Annual Report for the Fiscal Year 2024, including the
Supervisory Report of the Board of Commissioners and and ratification of the
Company’s Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024, as well as
1.
the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and
supervisory actions undertaken during the Fiscal Year 2024
Elucidation: Pursuant to Article 10 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of
Association in conjunction with Article 69 paragraph (1) and Article 78 of Law No.
40 of 2007 regarding Limited Liability Companies ("Company Law"), the Company
submits the Annual Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for
approval and the Company's Financial Statements for ratification by the General
Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company as well as to obtain a release and
discharge (acquit et de charge) for the Board of Directors for the management of the
Company and the Board of Commissioners for the supervision of the Company,
therefore the Company proposes this agenda item.
1
Page 6
2. Approval for Usage of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2024.
Elucidation: Pursuant to Article 10 paragraph 4 letter b of the Company's Articles of
Association in conjunction with Article 71 of the Company Law, the use of the
Company's Net Income must be approved and determined by the GMS, therefore the
Company proposes this agenda item.
3. Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the
Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025 and the granting of
authority to determine the honorarium of the Public Accountant and Public
Accounting Firm, as well as other terms and conditions
Elucidation: Pursuant to Article 10 paragraph 4 letter c of the Company's Articles of
Association in conjunction with Chapter II Article 3 paragraph 1 of the Financial
Services Authority Regulation No.9/POJK.04/2023 concerning the Use of Public
Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities,
the appointment of a Public Accountant and/or Accounting Firm is determined by the
GMS, therefore the Company proposes this agenda item.
4. Approval for determination of honorarium, salary and other allowances for the
members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the
Fiscal Year 2025.
Elucidation: Pursuant to Article 15 paragraph 7 and Article 18 paragraph 7 of the
Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 and Article 113 of
the Company Law, the amount of salary and/or honorarium of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners is determined by the GMS, therefore the
Company proposes this agenda item.
5. Approval of Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company
Elucidation: The Company seeks shareholder approval for the reappointment of
members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners whose terms
will expire at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
Note:
1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, therfore this
Invitation advertisement, in accordance with the provisions of the Company’s Articles of
Association, constitutes an official invitation to the Shareholders of the Company to the
Meeting.
2. Those entitled to attend or be represented by a duly authorised Power of Attorney at the
Meeting are: Shareholders of the Company or proxies of Shareholders of the Company
2
Page 7
whose names are duly registered in the Register of Shareholders of the Company on
Tuesday, 27 May 2025 until 16.00 Western Indonesian Time at PT Adimitra Jasa
Korpora, the Company’s Securities Administration Bureau, or shares of the Company that
are in the collective custody of Shareholders of the Company or proxies of Shareholders
of the Company whose names are legally registered with the account holder or custodian
bank (“KSEI”).
3. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a proxy with
the following alternatives of power of attorney mechanism:
a. Electronic power of attorney or e-Proxy on the Electronic Generel Meeting System
platform provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) at the link
https://akses.ksei.co.id/ - eASY.KSEI is a power of attorney system provided by
KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scripless Shareholders whose
shares are in the collective custody of KSEI to their proxies electronically. The proxy
available in eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company.
b. For Power of Attorney outside the eASY.KSEI facility, the Power of Attorney Form
can be obtained since the Invitation of this Meeting during business hours at the
Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora
which is located at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5,
Kelapa Gading, North Jakarta 14250 or email address opr@adimitra-jk.co.id or at the
Company’s office located at Centennial Tower 30th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-
25, Jakarta 12930 or on the company’s website www.paradiseindonesia.com
c. All Power of Attorney must be received by the Company’s Board of Directors at the
Company's office at the address as stated in point 3.b above, or sent to the SAB’s
email: opr@adimitra-jk.co.id. no later than 3 (three) business days prior to the date of
the Meeting until 16:00 Western Indonesian Time.
4. Shareholders or proxies of Shareholders who will attend the Meeting are kindly requested
to bring and submit a photocopy of their valid Identity Card or other valid identification,
both the authoriser and the proxy, to the Company’s registration officer before entering
the Meeting room.
5. Materials related to the agenda of the Meeting are available to Shareholders at the
Company's office at Centennial Tower, 30th floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta
12930, Tel: 021-29880466 (by agreement) and request via email
corporate.secretary@paradiseindonesia.com during working hours from the date of this
Invitation to the Meeting until the date of the Meeting with a written request to the
Company or can be accessed through the Company's website, namely
www.paradiseindonesia.com
6. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal
proxies are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes
before the Meeting begins.
3
Page 8
7. For Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting, they
must follow the policies set by the Company and those applicable at the Meeting venue,
as follows:
a. Participants who are experiencing symptoms of infectious diseases such as coughing
or sneezing are not allowed to enter the event room.
b. Must maintain cleanliness and follow health inspection procedures (body temperature
checks and other procedures deemed necessary by the Company) both to be carried
out by the Company and the management of the building where the Meeting is
convened.
8. The Company will re-announce if there are changes and/or additions to information
through the Company's Website www.paradiseindonesia.com
Jakarta, 28 May 2025
Board of Directors of the Company
4
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ispandiati Makmur
· Corporate Secretary
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×6
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.