Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0318/02/DIR/V/2025
Nama Perusahaan PT Bank Nationalnobu Tbk.
Kode Emiten NOBU
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0288/02/DIR/V/2025 , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Juni 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Aryaduta Lippo Village
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk
Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji
atau honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi
5 Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Bank (RAP)
6 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2 Menegaskan kembali hasil keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 25 Maret 2025
tentang persetujuan pengambilalihan saham oleh
Hanwha Life Insurance, Co. Ltd. (Hanwha Life) atas
2.991.377.559 saham (atau sekitar 40%) dari jumlah
saham yang ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan(Pengambilalihan).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Mario Satrio
Corporate Secretary
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Gedung Graha Nobu, Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan
Telepon : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com
Nama Pengirim Mario Satrio
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 15:16
Lampiran 1. BILLINGUAL - IKLAN PEMANGGILAN RUPST LB 2025 NOBU.pdf
2. 0318 OJK SURAT PEMANGGILAN RUPSTLB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Nationalnobu Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Nationalnobu Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0318/02/DIR/V/2025
Issuer Name PT Bank Nationalnobu Tbk.
Issuer Code NOBU
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0288/02/DIR/V/2025 , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 20 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Aryaduta Lippo Village
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk
Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji
atau honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi
5 Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Bank (RAP)
6 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Articles of Association Amendment
2 Menegaskan kembali hasil keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 25 Maret 2025
tentang persetujuan pengambilalihan saham oleh
Hanwha Life Insurance, Co. Ltd. (Hanwha Life) atas
2.991.377.559 saham (atau sekitar 40%) dari jumlah
saham yang ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan(Pengambilalihan).
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Mario Satrio
Corporate Secretary
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Gedung Graha Nobu, Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan
Phone : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com
Sender Name Mario Satrio
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2025 15:16
Attachment 1. BILLINGUAL - IKLAN PEMANGGILAN RUPST LB 2025 NOBU.pdf
2. 0318 OJK SURAT PEMANGGILAN RUPSTLB 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Nationalnobu Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Nationalnobu Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Co. Ltd.
p.1 ×2
unresolved
person
Mario Satrio
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.