20250528_CLEO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890169_lamp1.pdf

             dengan memperhatikan peraturan                     considering applicable laws and
             perundang-undangan yang berlaku                    regulations including applicable tax
             termasuk peraturan perpajakan yang                 regulations.
             berlaku;

         2. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu                 2. Rp. 1,000,000,000 (one billion
            miliar rupiah), dialokasikan dan                   rupiah), allocated and recorded as
            dibukukan sebagai dana cadangan                    general reserve funds.
            umum.
         3. Sisa laba bersih sebesar Rp.                   3. The remaining net profit is IDR.
            404.157.220.395,- (empat ratus                    404,157,220,395,- (four hundred and
            empat miliar seratus lima puluh                   four billion one hundred and fifty
            tujuh juta dua ratus dua puluh ribu               seven million two hundred and twenty
            tiga ratus sembilan puluh lima                    thousand three hundred and ninety
            rupiah) dibukukan sebagai saldo                   five rupiah) is recorded as retained
            laba yang belum ditentukan                        earnings which has not been used
            penggunaannya.

      b. Menyetujui       untuk      memberikan          b. Agree to five full authority and power to
         wewenang dan kuasa penuh kepada                    the Board of Directors of the Company
         Direksi Perseroan dengan hak substitusi            with the right of substitution to take all
         untuk melakukan segala tindakan yang               necessary actions in connection with the
         diperlukan      sehubungan     dengan              decision, one thing or another without
         keputusan tersebut, satu dan lain hal              exception.
         tanpa ada yang dikecualikan.

 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris            3.    Authorize the Company's Board of
    Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik               Commissioners to appoint an independent
    independen untuk mengaudit Laporan                    public accountant to audit the Company's
    Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang              Financial Report for the financial year
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.               ending December 31, 2025.

4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris             4. To give power of attorney to the Board of
   untuk menetapkan honorarium dan tunjangan           Commissioners to determine honorarium
   lainnya anggota Direksi dan Dewan                   and other benefits for members of the
   Komisaris Perseroan.                                Board of Directors and Board of
                                                       Commissioners of the Company.

 Hasil RUPS Luar Biasa :                            Results of the Annual EGMS :

1.   Menyetujui kapitalisasi Tambahan Modal         1. Approve the capitalization of the Company's
     Disetor (Agio Saham) Perseroan per tanggal        Additional Paid-in Capital (Share Agio) as
     31 Desember 2024 sebanyak-banyaknya               of December 31, 2024, at a maximum of
     sebesar Rp 240.000.000.000 (dua ratus empat       IDR 240,000,000,000 (two hundred and
     puluh miliar Rupiah) dengan cara                  forty billion Rupiah) by distributing a
     membagikan                sebanyak-banyaknya      maximum of 12,000,000,000 (twelve
     12.000.000.000 (dua belas miliar) saham           billion) bonus shares with a nominal value
     bonus dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua          of IDR 20.00 (twenty Rupiah) per share to
     puluh Rupiah) per saham kepada para               the Company's Shareholders, with a ratio of
     Pemegang Saham Perseroan, dengan rasio            1: 1 (one to one),
     1 : 1 ( satu banding satu ),

   sehingga setiap pemegang 1 (satu) saham          so that each holder of 1 (one) old share will
   lama akan memperoleh 1 (satu) saham bonus.       receive 1 (one) bonus share. The list of the
   Daftar Pemegang Saham Perseroan yang             Company's Shareholders who are entitled
   berhak atas saham bonus tersebut adalah          to the bonus shares are Shareholders
   Pemegang Saham yang terdaftar pada tanggal       registered on June 11, 2025 at 16.00 WIB
   11 Juni 2025 pukul 16.00 WIB dan                 and the distribution of bonus shares to all
   pendistribusian saham bonus kepada seluruh       Shareholders will be carried out on June
   Pemegang Saham dilakukan pada tanggal 26         26, 2025.
   Juni 2025.

2. Menyetujui peningkatan modal saham disetor    2. Approve the increase in the Company's
   Perseroan dari semula sebesar Rp                 paid-up share capital from the original
   240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh        amount of Rp. 240,000,000,000.00 (two
   milliar   Rupiah)     yang    terbagi  atas      hundred and forty billion Rupiah) divided
   12.000.000.000 (dua belas milliar) saham         into 12,000,000,000 (twelve billion) shares
   menjadi sebesar Rp 480.000.000.000,00            to Rp. 480,000,000,000.00 (four hundred
   (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah)        and eighty billion Rupiah) divided into
   yang terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh      24,000,000,000 (twentyfour billion) shares;
   empat miliar) saham;

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang          3. Agree to grant authority to the Company's
   kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk           Board of Commissioners to make changes
   melakukan perubahan struktur permodalan          to the capital structure after the bonus
   setelah proses pembagian saham bonus             share distribution process as referred to in
   sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas        point 1 above has been completed.
   selesai dilakukan.

4. Menyetujui memberikan wewenang dan            4. Approve to grant authority and power with
   kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi       substitution rights to the Company's Board
   Perseroan untuk melaksanakan pembagian           of Directors to carry out the distribution of
   Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas       Bonus Shares including but not limited to in
   sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai      accordance with the procedures and
   dengan ketentuan perundang-undangan yang         methods in accordance with applicable
   berlaku.                                         laws and regulations.

5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang       5. To authorize and empower the Board of
   kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-          Directors of the Company, either
   sendiri maupun bersama-sama dengan hak           individually or jointly, with the right of
   subtitusi untuk melakukan segala tindakan        substitution, to take all necessary actions
   yang diperlukan berkaitan dengan keputusan       related to this Meeting's resolutions,
   mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak       including but not limited to restating and/or
   terbatas    pada     menegaskan   dan/atau       rephrasing all provisions of the Company's
   menyusun kembali seluruh ketentuan               Articles of Association into a notarial deed,
   Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu          and to restate and declare all Articles of
   akta notaris serta menyusun dan menyatakan       Association
   kembali seluruh Anggaran Dasar

dan menyampaikan kepada instansi yang              and submit them to the relevant authorities to
berwenang untuk mendapatkan persetujuan            obtain approval and/or receipt of notification of
dan/atau surat penerimaan pemberitahuan            changes to the Articles of Association and/or
perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan        changes to the Company's data, to do
data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang      everything deemed necessary and useful for
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan        such purposes without any exception, including
tersebut dengan tidak ada satu pun yang            making additions and/or changes to the
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan            amendments to the Articles of Association if
penambahan dan/atau perubahan dalam                required by the relevant authorities.
perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang
berwenang.




                              Sidoarjo, 28 Mei 2025 / May 28, 2025
                                 Direksi / The Board of Directors
                                   PT Sariguna Primatirta Tbk