Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat L022-CS/L/MAPB/E002/RUPST/0525
Nama Perusahaan PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Kode Emiten MAPB
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor L020-CS/L/MAPB/E001/RUPST/0525 , Tanggal 13 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : MAP Retail Academy - Sahid Sudirman
diumumkan dan sesuai iklan) Center Lantai 58 Jalan Jenderal Sudirman
kav 86 Jakarta Pusat 10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 a). Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan b). Penetapan tugas, wewenang,
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Direksi serta penetapan honorarium dan
tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Liryawati
Corporate Secretary
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Page 2
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Telepon : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id
Nama Pengirim Liryawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 13:38
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST MAPB 280525.pdf
2. MAPB AGMS Invitation 280525.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Map Boga Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Map Boga Adiperkasa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L022-CS/L/MAPB/E002/RUPST/0525
Issuer Name PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Issuer Code MAPB
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. L020-CS/L/MAPB/E001/RUPST/0525 , dated 13 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 19 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : MAP Retail Academy - Sahid Sudirman
Center Lantai 58 Jalan Jenderal Sudirman
kav 86 Jakarta Pusat 10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 a). Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan b). Penetapan tugas, wewenang,
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Direksi serta penetapan honorarium dan
tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Liryawati
Corporate Secretary
Page 4
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Phone : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id
Sender Name Liryawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2025 13:38
Attachment 1. Pemanggilan RUPST MAPB 280525.pdf
2. MAPB AGMS Invitation 280525.pdf
This is an official document of PT Map Boga Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Map Boga Adiperkasa Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.