Back to announcement
20250528_INSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890029_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review INSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 33
Page 1 OCR 0.874
NOTARIS MIKI TANUMIHARJA, S.H. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-027.AH.02.02-TAHUN 2013 TANGGAL 22 MEI 2013 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39 B Kuningan Jakarta Selatan 12940 Indonesia Handphone : 082216622299 087823667222 Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com SALINAN AKTA $ BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTINUSA SELAREKSA Tbk TANGGAL :16 Mei 2025 NOMOR 2:1
Page 2 OCR 0.921
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTINUSA SELAREKSA Tbk Nomor: 11 Pada hari ini, Jumat, tanggal 16-05-2025 (enam belas- Mei dua ribu dua puluh lima), saya, MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta - Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian ---- akhir akta ini, atas permintaan Direksi PT INTINUSA - SELAREKSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, ----- Gedung Prosyerity lantai 51, District 8, Sudirman --- Central Brsiness District Lot 28 Senayan, Kebayoran - Baru, vang seluruh anggaran dasarnya telah diubah --- dar disesuaikan dengan Undang-Undang Republik ------- | Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ------ tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --------- 20-02-2009 (dua puluh Februari dua ribu sembilan) --- nomor 15, Tambahan Nomor 5504) ---------------------- perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ------- — akta tertanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua --- ribu enam belas| nomor 102 dibuat dihadapan JOHNY --- DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --- ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------- Perubahan Anggaran Dasar PT INTINUSA SELAREKSA Tpk -- tertanggal 20-07-2016 (dua puluh Juli dua ribu enam - belas) nomor AHU-AH.01.03-0065413: ------------------
Page 3 OCR 0.902
ia Pe " Akta tertanggal 09-06-2017 (sembilan Juni dua ribu- tujuh belas) nomor 47, dibuat dihadapan BUNTARIO ---- TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -- Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah- diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Gan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------- Perubahan Data Perseroan PT INTINUSA SELAREKSA Tbk -- tertanggal 20-06-2017 (dua puluh Juni dua ribu tujuh- belas) nomer AHU-AH.01.03-01480107 ------ ni L. - akta tertanggal 31-05-2018 (tiga puluh satu Mei --- dua ribu delapan belas) nomor 162, dibuat dihadapan - BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana -- Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, -- yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---------- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTINUSA -- SELAREKSA Tbk tertanggal 29-06-2018 (dua puluh ------ sembilan Juni dua ribu delapan belas) nomor --------- ARGTAH: OA... 030216897 555555555555 SALES - akta tertanggal 29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei- dua ribu sembilan belas): nomor 203, dibuat dihadapan, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana -- Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, -- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --------- 29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan,
Page 4 OCR 0.894
belas) nomor AHU-0029948.AH.01.02. TAHUN 20197 ------- - akta tertanggal 25-08-2021 (dua puluh lima Agustus- dua ribu dua puluh satu) nomor 45, dibuat dihadapan - saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTINUSA -- SELAREKSA Tbk tertanggal 01-09-2021 (satu September - dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0443241j- - akta tertanggal 15-06-2022 (lima belas Juni dua --- ribu dua puluh dua) nomor 116, dibuat dihadapan ----- CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister -------- Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --- Administrasi Jakarta Barat, yang telah diterima dan - dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --- PT INTINUSA SELAREKSA Tbk tertanggal 07-07-2022 ----- (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor ----------- AHOU-AH 015 09-00I0228 € “aman. aw na Haw KS AS - akta tertanggal 14-07-2022 (empat belas Juli dua -- ribu dua puluh dua) nomor 165, dibuat dihadapan ----- CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister -------- Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --- Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia tertanggal 27-07-2022 (dua puluh - tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor ------------
Page 5 OCR 0.867
AHU-0052642.AH.01.02. TAHUN 2022 dan telah diterii 2 dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --- Dasar PT INTINUSA SELAREKSA Tbk tertanggal 27-07-2022 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor - AHU-AH.01.03-02713015 ----—-—--—---55--n---ooococooniu (selanjutnya disebut Perseroan). --------------nntnt Berada di Gedung Prosperity Lantai Sl, Ruang Meeting- 1 dan 2, District 8 - SCBD Lot.28, Jalan Jenderal --- Soedirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara mengenai semua hal yang -- Gibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang- Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut Rapat)|,- yang diadakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat -- tarsabut, “5-55 saman sana ana nu e enam saman Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan- Gengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana tersebut: ---------------------------5500 1. Tuan GABRIEL PRIBADI, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 07-12-1982 (tujuh Desember seribu sembilan -- ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dempo I - nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, ------ | Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta FI Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor “1 Induk Kependudukan 31740507128200147 ---------------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, --------- 2. Tuan STEVEN WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada ------
Page 6 OCR 0.919
tanggal 17-03-1977 (tujuh belas Maret seribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Terusan Hang --
Lekir IV nomor &1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --
008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran --
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Gengan Nomor Induk Kependudukan 3174051703770015, ---
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------
- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan: -------
- selaku pemegang 6.631.360 (enam juta enam ratus ---
tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) saham ---
dalam Perseroan. ----- 55-55 55-55 ALAMAT LL
3. Nyonya AVE TESA, lahir di Jakarta, pada tanggal --
08-01-1986 (delapan Januari seribu sembilan ratus ---
delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, ------
Kampung Rawa Sapi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
010, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275114801860001-
untuk sementara berada di Jakarta: “-----------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------
- Berdasarkan SURAT KUASA untuk menghadiri: Rapat ---
| Umum Pemegang Saham Tahunan.Dan Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa PT, INTINUSA SELAREKSA Tbk ---------
('Perseroan') Tanggal 16 Mei 2025, yang dibuat secara
dibawah tangan, tertanggal 13-05-2025 (tiga belas Mei
dua ribu dua puluh lima), bermeterai cukup, aslinya -
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan MICHAEL PRIBADY, lahir di Jakarta, pada tanggal-
22-11-1978 (dua puluh dua November seribu sembilan --
Page 7 OCR 0.878
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, - Direktur PT PRISMATAMA NUGRAHA, bertempat tinggal di- Jakarta, Jalan Sekolah Duta 1/14-15, Rukun Tetangga - 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok Pinang, ------ Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- 31740522117000087 “555 nian anna an amen aa yang dalam hal ini diwakili dalam jabatannya tersebut Gi atas, demikian mewakili Direksi dan bertindak atas nama PT PRISMATAMA NUGRAHA, berkedudukan di Jakarta - Selatan, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, ---- Gedung Prosperity Lantai 51 District 8, SCBD Lot 28:- PT PRISMATAMA NUGRAHA dalam hal ini diwakili selaku - pemegang 47.803.360 (empat puluh tujuh juta delapan - ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh) saham dalam -- Perseroan ss s-ranannn nenen naa an anne 4. Tuan ELIUS PRIBADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-05-1992 (delapan Mei seribu sembilan ratus ------- Sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Direktur PT TIARA INTIMAHKOTA, bertempat tinggal di Jakarta, - Apartemen Airlangga, Jalan Dokter Ide Anak Agung Gde- AG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan -- Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta ------- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor TI Induk Kependudukan 31710608059200017 --------- | yang dalam hal ini diwakili dalam jabatannya tersebut di atas, demikian mewakili Direksi dan bertindak ---- atas nama PT TIARA INTIMAHKOTA, berkedudukan di ----- Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52- 53, Gedung Prosperity Lantai S1 District 8, SCBD Lot-
Page 8 OCR 0.862
Ai aa aa PT TIARA INTIMAHKOTA dalam hal ini diwakili selaku -- pemegang 31.812.240 (tiga puluh satu juta delapan --- ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh) saham --- dalam Perseroan. -----------2222210-0n EL L LL T NE LLS a| Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 --- Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan Peraturan --- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ------—---------5--555Sasanan 1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- (dahulu BAPEPAM-LK) (selanjutnya disebut Otoritas --- Jasa Keuangan) mengenai rencana pelaksanaan Rapat --- dan mengenai mata acara Rapat Perseroan melalui surat tertanggal 19-03-2025 (sembilan belas Maret dua ribu- Gua puluh lima) nomor 0068/9009/03/2025. ------------ 2. Mengiklankan pemberitahuan Rapat pada tanggal ---- 09-04-2025 (sembilan April dua ribu dua puluh lima) - - iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa - Indonesia, pada tanggal 09-04-2025 (sembilan April -- dua ribu dua puluh lima), yaitu KORAN JAKARTA pada -- halaman 4 tempat) -------5-hon- 000 000KAnaKaNeaNNT 3. Mengiklankan pemanggilan Rapat pada tanggal ------ 24-04-2025 (dua puluh empat April dua ribu dua puluh- lima) dalam: ---------------55555050nnnnnnnnnnnnnnnn - Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia) ------- - iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -
Page 9 OCR 0.874
Indonesia, pada tanggal 24-04-2025 (dua puluh empat - April dua ribu dua puluh lima), yaitu KORAN JAKARTA - pada halaman S (lima), -----------------------5-55555 pembawa “Acara3 55555 annn nana hn anna Belamat siang, -------------- 555-5555-5555. Bapak dan Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang --- saham PT INTINUSA SELAREKSA Tbk (“Perseroan”), dan -- para undangan yang kami hormati, kami ucapkan Selamat datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ------- diselenggarakan pada hari ini Jumat, 16 Mei 2025. daa Untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan akan kami sebut sebagai “Rapat”, -----------------5-. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami untuk dapat - memperkenalkan susunan anggota Dewan Komisaris dan -- anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut: --------- Komisaris Utama : Bapak HARRY KUSUMA ------------ Komisaris : Bapak DANIEL PRIBADY ---------- Direktur Utama : Bapak GABRIEL PRIBADI -------------- Direktur: Bapak STEVEN WIDJAJA --------------------5 Selanjutnya kami akan memperkenalkan para profesional yang membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu: ---- Kantor Akuntan Publik » ---------------ssnoooooo. Bapak BANDANA SE.,Ak.,CA.,CPA., Asean CPA ----------- Notaris: Bapak Notaris MIKI TANUMIHARJA S.H ------ Sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, kami --- mohon agar para peserta Rapat dapat memperhatikan ---
Page 10 OCR 0.908
Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada seluruh peserta, sebelum memasuki ruangan Rapat. ----------- Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran ---- Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan- Gipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris, yang - telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua- anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----------------------555 Untuk itu Rapat akan dipimpin oleh Bapak STEVEN ----- WIDJAJA selaku Direktur yang telah ditunjuk oleh ---- Direksi Perseroan: ------—--—-5--5-5555ninNiS Pembawa acara mempersilahkan Bapak STEVEN WIDJAJA --- Bapak dan Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang --- Baham yang kami hormati, kami ucapan terima kasih --- atas kesediaannya memenuhi undangan Perseroan untuk - menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari ini - “Jumat, tanggal 16 Mei 2025". ------- onani Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran ---- Dasar Perseroan, oleh karena seluruh anggota Dewan -- Komisaris berhalangan hadir, maka saya selaku ------- Direktur, yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan- berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal --------- 08 Mei 2025, akan membuka dan memimpin Rapat ini ---- selaku Pimpinan Rapat. ------- ee nnnnnn anna Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa keseluruhan -- prosedur dan tata laksana Rapat ini adalah sesuai --- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Gan -------
Page 11 OCR 0.853
peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK - 15/2020"). --o----o--nnonnnonnnonnnannnn anna nana nan Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ------ Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, dan ------ Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: | a. Pemberitahuan mata acara Rapat ini kepada Otori jas Jasa Keuangan melalui Surat nomor 0068/9009/03/2025 - tertanggal 19 Maret 2025, ------------------------ ba b. Pengumuman Rapat telah diumumkan pada 1 (satu) --- surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran --- nasional, yaitu: "Koran Jakarta" tanggal 9 April ---- 2025, dan situs web Perseroan, ----------4-------55 Cc. Pemanggilan Rapat telah diumumkan pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran - nasional, yaitu: “Koran Jakarta" tanggal 24 April - 2025, dan situs web Perseroan. -------- ntt -: Selanjutnya, kepada Bapak Notaris saya mohon ---- bantuannya untuk menghitung apakah para pemegang “1 saham atau kuasanya yang hadir saat ini sudah ----- mencapai kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini? - (Notaris): --------- 500 0anan an N Nana naa 1 Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat yang saya horma perlu saya sampaikan, bahwa kuorum kehadiran dan - keputusan untuk Rapat ini sebagaimana yang diatur , dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a butir (i) dan (ii) - Anggaran Dasar Perseroan, bahwa “Rapat” dapat ---- “an 10
Page 12 OCR 0.924
dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang - telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan Rapat ---- adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat, ---------------- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal - 23 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan ----- daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang - disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro ---- Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini -------- berjumlah 86.246.960 (delapan puluh enam juta dua --- ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam ----- puluh) saham atau mewakili 96,86324 (sembilan puluh - enam koma delapan enam tiga dua Persen) 89.040.000 -- (delapan puluh sembilan juta empat puluh ribu) saham- yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang -- sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ----- ketentuan kuorum sebagaimana disebutkan tadi, telah - Oleh karena itu Rapat ini adalah sah ---------------- penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan- --- keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat, dan semua ini akan kami catat dalam risalah Rapat yang akan kami buat, ------ (Pimpinan Rapat) --------------ensocoonoonene nan Terima kasih, ------------------------------ oo yunu 11
Page 13 OCR 0.901
Oleh karena semua persyaratan penyelenggaraan Rapat - ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun --- kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat Umum ------- Pemegang Saham Tahunan yang pada hari ini, Jumat, --- tanggal 16 Mei 2025 dinyatakan sah dan berhak untuk - mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.- Selanjutnya Rapat ini secara resmi saya buka pada --- pukul 14.17 (empat belas lewat tujuh belas menit) --- Waktu Indonesia Barat, --------5----------0 anon nanaunananna (KETUK PALU 3 KALI) ------------ | Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sesuai PIN pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 yang mengatur bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pemimpin Rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang: - mengenai mata acara Rapat, tata cara penggunaan ha pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ata pendapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait - mata acara rapat, kondisi umum Perseroan, --------- Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, ME acara Rapat ini adalah: -------------------000000 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN: ---------------0. | 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan - Perseroan tahun buku 2074 termasuk didalamnya -----| Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan - tanggung jawab sepenuhnya facguit et de charge) -- kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan) ---- 2. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang -- | berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: ---------- 12
Page 14 OCR 0.920
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para --- anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pelimpahan --- wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan --- tunjangan lainnya dari para anggota Direksi --------- Perseroan, -----------------55nnn nun 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku- -- buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian -- wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- menetapkan honorarium Akuntan Publik serta ---------- persyaratan lainnya. ------------------5550snnunannun 5. Pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan - Dewan Komisaris Perseroan, ------------------------5- Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata - acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab dan menyampaikan pendapat kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam -- Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham, -------------..- Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang -- saham atau kuasanya yang akan menyampaikan pertanyaan Gan/atau pendapat, untuk yang hadir fisik diminta --- untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah- saham yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah Gisediakan. ------------nnnnnooocooooninennnnnnnn nana Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan ----- keputusan dengan mekanisme sesuai Pasal 23 Anggaran - Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil -------- berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila - tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka ------- 13
Page 15 OCR 0.892
sae keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan ------ pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat - akan dilakukan secara lisan, serta hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini, -------------- Sebelum memasuki mata acara rapat, terlebih dahulu -- kami sampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi -- umum Perseroan, sebagai berikut: ------------s-s.cic Direksi berperan penuh dalam menentukan arah, ------- strategi dan kebijakan Perseroan, dengan menganalisis Situasi pasar dan ekonomi yang berpengaruh terhadap - pemasaran dan pendapatan Perseroan. Perseroan ------- melanjutkan strategi usaha yang selama ini dijalankan yaitu melalui segmen Retail dan segmen wholesaler, -- Namun pada tahun 2024 ini Perseroan berupaya -------- memperluas pangsa pasar dengan menembus pasar export, dengan menanggapi adanya permintaan dari ceruk pasar- di wilayah Australia. Penjualan ini atas kerjasama -- export dan importir Australia yang merupakan salah -- satu distributor batu alam, Dengan menjalankan pasar- export ini diharapkan ke depannya Perseroan dapat --- memenuhi kebutuhan customer Internasional dan ------- khususnya dapat menjawab tantangan atas kebutuhan --- pasar Australia, ------ de ia Bai Demikian penjelasan singkat kondisi umum perseroan, - yang nantinya akan di jabarkan dalam mata acara ----- pertama rapat ini. --- 55-55-5555 55555 Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena mata acara Rapat- ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang --- Saham maka marilah kita langsung membicarakan mata -- acara Rapat ini, -------i------———- ono oo non on no 14
Page 16 OCR 0.859
et MATA ACARA PERTAMA DAN KEDUA ----------- tpimpinan Rapat) -------—----0500055--5--500ANANKTTTT para Pemegang Saham yang saya hormati, sehubungan --- dengan acara pertama dan kedua dari Rapat di atas --- saling berkaitan, maka penjelasan, tanya jawab dan -- pengambilan keputusannya akan dilakukan sekaligus. -- Sekarang kita memasuki acara pertama dan kedua dari - Rapat: yadtus “naa aman nenas emng dennana 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan -- Perseroan tahun buku 31 Desember 2024, termasuk ----- Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan- Komisaris Pergeroan, dan pengesahan Laporan Keuangan- Perseroan tahun buku 31 Desember 2024, serta -------- pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --- sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan - Dewan Komisaris Persaroan,. -----------5——-5 2S, 2. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 Desember 2024) ------------- Selanjutnya kami persilahkan kepada Direksi --------- Perseroan, yang diwakili oleh Bapak GABRIEL PRIBADI - selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan ---- penjelasan atas acara pertama dan kedua dari Rapat. - (selanjutnya Bapak GABRIEL PRIBADI memberikan ------- penjelasan): --------- 15 L LEE LAN NTT TT TT Selamat Siang dan terima kasih kepada seluruh peserta Rapat untuk kehadirannya, pertama kami ingin -------- menyampaikan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha- Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Perseroan ---- melewati tahun 2024 dengan cukup baik. Perkenankanlah kami atas nama Direksi PT INTINUSA SELAREKSA Tbk ---- 15
Page 17 OCR 0.910
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku --- 2024, yang menjadi bagian dari pelaporan Manajemen -- atas pengelolaan Perseroan di setiap tahunnya. Di --- tengah tantangan yang ada, Perseroan berhasil ------- mencapai penjualan sebesar Rp 23.453 Miliar, nilai -- tersebut didapatkan dari segmen usaha penjualan ----- Granit & Marmer lokal dan Export, pemasangan proyek, - Pendapatan Jasa dan lainnya, -------s-----oooo-—--2-- Tercatat di tahun 2024 total produksi Granit dan ---- Marmer sebesar 72.646,70 M1, perolehan ----------- 5 produksi naik 68 dibandingkan tahun 2023. -------- 4-- Total Aset Perseroan tahun 2024 sebesar Rp 122.618 '-- miliar sedangkan tahun 2023 Rp 116,115 miliar, ------ mengalami kenaikan sebesar Rp 6.503 miliar atau ----- sebesar 5,604, peningkatan ini diperoleh dari ------- sejumlah aset lancar yaitu kenaikan Persediaan, Pajak dibayar di muka dan penurunan Piutang Usaha, ------ -- Total persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp 92.171 miliar sedangkan tahun 2023 adalah sebesar- Rp 81.662 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp 10.548 miliar atau 12,924, kenaikan ini karena adanya ------ penambahan material/ bahan baku sebagai stock ------- material dalam proses yang berhubungan dengan ------- permintaan pasar retail dan export. ----------------- Pada tahun ini, Perseroan mencoha melakukan perluasan pangsa pasar, yaitu merambah pasar ekspor, khususnya- dengan negara tujuan Australia, Kami melihat bahwa -- pasar Australia adalah prospek yang cukup baik. ----- Diharapkan ke depannya Perseroan dapat memenuhi ----- kebutuhan pelanggan dan dapat menjawab tantangan atas 16
Page 18 OCR 0.884
kebutuhan pasar Australia. ----------------------.... Demikian Laporan Tahunan Perseroan yang saya -------- laporkan, untuk keseluruhannya dapat dilihat pada --- Buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2024, Dan untuk ----- melengkapi Laporan Tahunan ini, mewakili Dewan ------ Komisaris akan saya sampaikan Laporan Pengawasan ---- Dewan Komisaris tahun buku 2024, -------------. oi. (Bapak GABRIEL PRIBADI membacakan laporan): --------- Meera ME En LAPORAN DEWAN KOMISARIS ----------—-——- Penilaian Terhadap Kinerja Direksi Mengenai --------- Pengelolaan Perseroan, Pengawasan Dewan Komisaris --- Dalam Perumusan & Implementasi Strategi Perseroan --- Yang Dilakukan Oleh Direksi ---------------------..2. Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja ---- Direksi dalam pengelolaan Perseroan, pengawasan, ---- perumusan dan implementasi strategi Direksi. Menurut- pandangan kami Direksi sudah berusaha keras dalam --- Pengelolaan Perseroan. Tetap optimis dan terus ------ berupaya memperkuat ekonomi dengan menjaga daya saing dan investasi yang berkelanjutan. Direksi senantiasa- memonitor perkembangan dan memastikan atas pencapaian yang di peroleh Perseroan, apakah strategi yang ----- diimplementasikan mampu membawa perubahan yang tepat- dan semakin baik. --------.oo------nnnon oo Pandangan Atas Prospek Usaha Perseroan Yang Disusun - Oleh Direksi -----------------0... oo oo oi Dewan Komisaris mengapresiasi kehati-hatian dan ----- ketepatan langkah-langkah preventif yang telah ------ diimplementasikan oleh Direksi. Ini mencakup -------- peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi ---- 17
Page 19 OCR 0.869
portofolio produk, dan adaptasi terhadap perubahan -- regulasi yang mungkin mempengaruhi jalannya bisnis. - Perseroan pun mampu beradaptasi terhadap fluktuasi -- harga dan perubahan kondisi pasar yang terjadi, dan - mengambil kesempatan atas peluang pasar yang -------- berbuka: 2 nacan anna mann Nan ana aa aan aan Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perseroan ------ Implementasi tata kelola yang baik merupakan tugas -- dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan --- Direksi, Berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola --- perusahaan yang melebihi pengharapan, sehingga dapat- menghasilkan nilai yang berkelanjutan. Perseroan juga tak luput memperhatikan Sumber daya manusia, -------- mendukung penuh setiap kegiatan dan pelatihan yang -- dibutuhkan untuk kemajuan Perseroan. ---------------- Demikian Laporan Dewan Komisaris yang saya sampaikan- dan untuk penjelasan lebih terperinci dapat dilihat - dalam buku laporan tahunan tahun buku 2024. --------- (Dibacakan oleh Bapak STEVEN WIDJAJA) : -------------- Selanjutnya, berkaitan dengan mata acara kedua Rapat- ini, yaitu: ------------5555nnnnnnunnnnnnnnnannnnanan “Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang ------- berakhir pada tanggal 51 Desember 2024” Maka dapat kami sampaikan, dikarenakan dalam tahun -- buku 2024 ini Perseroan masih membukukan saldo rugi, - maka untuk mata acara kedua ini hendak diusulkan ---- tidak ada pembagian dividen, -------------------5500. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----- tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk -- memutuskan: ---------------555550 0000 nnnnanananann 18
Page 20 OCR 0.867
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -------
Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya-
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan-
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang -
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PAUL ------
HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & ----
REKAN" sebagaimana termaktub dalam Laporan tanggal --
19. Maret: 2025: NOMPE: ——-—5——— ena aanunanaanona?
00447/2.1133/A0.1/03/1655-3/1/III/2025, selanjutnya -
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya ("volledig acguit et de charge") kepada 4
segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --
mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh ------
tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut, ---------- et
2. Menetapkan tidak ada pembagian dividen, ----------
dikarenakan Perseroan masih mengalami akumulasi saldo
rugi sampai dengan tahun buku 2024. --------------555
Selanjutnya kita memasuki tanya jawab untuk acara ---
- Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan --
pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan, --
saya persilahkan: ---------------5 55
- Apabila ada pertanyaan, Saudara dipersilahkan untuk
mengangkat tangan, agar petugas kami dapat memberikan
formulir pertanyaan. --------- 5
(Notaris): -------------5-555050nnnnennn nan
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
(Pimpinan Rapat): -------------------------55555-5555
19
Page 21 OCR 0.750
“| karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --- kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk --- mata acara Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat. -Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan --- memberikan suara blanko/abstain, silahkan mengangkat- tangan? -----------5--55 550000 NUnn ana aa NN -Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan --- memberikan suara tidak setuju silahkan mengangkat --- (Notaris): ---------------------5---5555555----5-5 55 Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------ (Pimpinan Rapat): --------------------5000 daa Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon ---- bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan -- keputasani Tenan anna aa naas enanaaama (Notaria): ------------------n555555000000 MEN NN NUN Terima kasih, dalam pengambilan keputusan ini tidak - ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan ---- suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, sehingga (Pimpinan Rapat) ---------5--- 250202520755 5n 5 Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya -- yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak- setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atas usulan keputusan tersebut. 00-55 t ee menasesoanaen aan Ea PAN NAN PENETEA NN (Ketuk palu JK) -—-——-nnnonnae ----------n-0nn—nn MATA ACARA KETIGA ---------------- 20
Page 22 OCR 0.891
Hadirin yang terhormat, Rapat dilanjutkan dengan ---- acara ketiga yaitu -------5-55-5s5nanenanan an nana “Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota -- Dewan Komisaris Perseroan, dan pelimpahan wewenang -- kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan --- pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan ---- lainnya dari anggota Direksi Perseroan". ------------ Para pemegang saham yang kami hormati, -------------- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat & dan Pasal 14- ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, penentuan gaji atau- honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat ditentukan dalam Rapat Umum penegang Sahiti.. -—————5- aman a nee ASAM SANA Mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan saat ini, maka kami usulkan kepada Rapat untuk memberikan ----- persetujuannya atas gaji atau honorarium dan -------- tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris - Perseroan, adalah sama dengan tahun 2024, Dan ------- pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama untuk ---- memutuskan pengalokasian besarnya gaji atau --------- honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing - anggota Dewan Komisaris tersebut. ------------------5 Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran ---- Dasar Perseroan, gaji, uang jasa dan tunjangan ------ lainnya (jika ada) bagi para anggota Direksi -------- ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana- wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---- dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ----------- Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional dan ---- kondisi keuangan Perseroan, maka diusulkan kepada --- 21
Page 23 OCR 0.870
| Rapat untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada --- Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah --- gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025. ---- Sehubungan dengan penjelasan tersebut, selanjutnya -- diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ------------ a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku -- 2025, adalah sama dengan tahun 2024, dan memberikan - wewenang kepada Komisaris Utama untuk memutuskan ---- pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi ------- masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut. ----- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris ------ Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan ------ wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para ------ anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. ---- Selanjutnya kita memasuki tanya jawab untuk acara --- Ini, ---—---—-4222000000170007--0-----0-0000000eneang IS - Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan -- pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan, -- saya persilahkan —--—-55a--sanvenane3 ea aman - Apabila ada pertanyaan, Saudara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, agar-petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. “j5 0anase ema n ANN (Notaris): ------------------555500050 anna Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------ (Pimpinan Rapat)3 --------------255501 000m ena Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --- kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk --- mata acara Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat. 22
Page 24 OCR 0.825
Pe -Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan --- memberikan suara blanko/abstain, silahkan mengangkat- -Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan --- memberikan suara tidak setuju silahkan mengangkat --- Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------ (Pimpinan Rapat): ----------------oo---ninnnn il Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon ---- bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan -- keputusan. -------------——--5500nanununnnnnnnnnnnnnnn (Notari8)$ --------------------nx0mocooooooo oo nun Terima kasih, dalam pengambilan keputusan ini tidak - ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan ---- suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk ----- mufakat, ------ 5555 5550nnnnnnnnnuunnunnnan (Pimpinan Rapat) -------------------xvovvocoooooi... Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya -- yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak- setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan --- keputusan tersebut, ----------------------5-50000LLL. (Pimpinan Rapat): ------ 5255-55-55 2n 2. om Wo.. Hadirin yang terhormat, Rapat dilanjutkan dengan ---- acara keempat yaitu: --------------------555-n “Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor ---- 23
Page 25 OCR 0.880
| Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan ---- Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang ---- untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau - Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya” ---- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor- 13/POJK.03/2017 Pasal 13 ayat 2, saya sampaikan bahwa untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku --- 2025, dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris :-- Perseroan, dalam Rapat ini diusulkan untuk penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik -- (KAP) akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris, oleh karena Perseroan masih mempertimbangkan dan --------- mengevaluasi kandidat yang diusulkan oleh Komite ---- Audit, dengan kriteria dan batasan Akuntan Publik --- (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai --- berikut: ----------------5500x00170n nenen 1. -infependen: -----------00005t EA NN KLT -terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan: -------------T- -sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -------- (Pimpinan Rapat): ------------------- 555555 nana Sehubungan dengan tersebut, selanjutnya diusulkan --- kepada Rapat untuk memutuskan: --------------------55 “Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada ---- Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik ------- dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit -- Iaporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, --- dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas- Jasa Keuangan, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau - 24
Page 26 OCR 0.818
Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan ---------- memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta -- untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau - Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut serta -- persyaratan lainnya termasuk pemberhentian maupun --- menunjuk penggantinya”, --------------------555555 Selanjutnya kita memasuki tanya jawab untuk acara --- ini. - 55-55-5555 5nnn5tn nuno - Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan -- pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan, -- saya persilahkan: -----------s---------55555555 5. - Apabila ada pertanyaan, Saudara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan, --- 552250020555 050 NN (Motarigji -ssssonoo sos enenaaa ne HA Aa an Ka Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------ (Pimpinan Rapat) -------- on nee nana Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --- kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk --- mata acara Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat, -Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan --- memberikan suara blanko/abstain, silahkan mengangkat- -Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan --- memberikan suara tidak setuju silahkan mengangkat --- Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------ (Pimpinan Rapat): -----------s-----------55 Td Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon ---- 25
Page 27 OCR 0.865
bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan -- (Notaris): -------—---- 5-55 NN Terima kasih, dalam pengambilan keputusan ini tidak - ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan ---- suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk ----- (Pimpinan Rapat) ---------------------555n5 nata Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya -- yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak- setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat becara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan --- keputusan: tergebut 5 cnsaanesner nina nada (Pimpinan Rapat): -------------nn nona Hadirin yang terhormat, Rapat dilanjutkan dengan ---- acara kelima yaitu: “Pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan --- Dewan Komisaris Perseroan” -------------------------5 Merujuk pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang ---- Saham Luar Biasa yang kemudian dinyatakan dalam akta- No 116 Tahun 2022 tertanggal 15 Juni 2022 menetapkan- bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut: -- Direktur Utama : Bapak GABRIEL PRIBADI: --- 26
Page 28 OCR 0.824
Direktur : Bapak 9TEVEN WIDJAJA. ---- DEWAN KOMISARIS ------------------5-5550000 0 Komisaris Utama 1 Bapak HARRY KUSUMA: ------.... Komisaris : Bapak DANIEL PRIBADY: --------- Komisaris Independen: Bapak HENDRIANTO WINATA. ------ Berdasarkan dengan penjelasan tersebut dan berkaitan- dengan telah habisnya masa jabatan anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris pada saat di tutupnya Rapat Umum- Pemegang Saham Tahunan 2025, dan sesuai dengan usulan dari pemegang Saham serta rekomendasi dari Komite --- Nominasi dan Remunerasi di usulkan kepada Rapat untuk memutuskan “555555552455 “Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan, sebagai berikut: --------------- DIREKSI --------------------------2--------5--------- Direktur Utama : Bapak GABRIEL PRIBADI: -------- Direktur 1 Bapak STEVEN WIDJAJA, --------- DEWAN KOMISARIS --------------------nnnnnnn0nnnnnnnun Komisaris Utama : Bapak HARRY KUSUMA, ----------- Komisaris 1 Bapak DANIEL PRIBADY: --------- Komisaris Independen: Bapak HENDRIANTO WINATA. ------ | Masa jabatan ini terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -- Tahunan tahun 2029”, ---------5 555555 0nn nano annamaa | | | - Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan -- Selanjutnya kita memasuki tanya jawab untuk acara ini. pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan, -- SAYA PAKSIJANKAnG — An OEM EME LELE ENTER EN - Apabila ada pertanyaan, Saudara dipersilahkan untuk . | mengangkat tangan, agar petugas kami dapat memberikan 27
Page 29 OCR 0.712
HH “ formulir pertanyaan... “5555555555 n Na (Notaria) 3 ---------555 5522020 n NAMA MAN NA Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------ (Pimpinan Rapat) -------------0-505 LES UNA NNNNTNN Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --- kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk --- mata acara Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat. -Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan --- memberikan suara blanko/abstain, silahkan mengangkat - tangan? --------- ALLEN ANT SNN F—- -Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan --- memberikan suara tidak setuju silahkan mengangkat --- (Pimpinan Rapat) --------------------505500nnncces Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon ---- bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan -- keputusan. --------------55---- 55500 T NTT (otards)1 5555-5552-5555 nn ana Anak a aa Terima kasih, dalam pengambilan keputusan ini tidak - ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan ---- suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk ----- mufakat: 55255555 mn pai AAA MAN MATA AA AN NA fpimpinan: Rapat). scope e nasa Mane TeeANeaN Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya -- yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak- setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan --- 28
Page 30 OCR 0.849
(Pimpinan Rapat) ------------2555-5 555-5255-5555. Bapak, Ibu para peserta Rapat, serta para undangan yang kami hormati, berhubung pembahasan dan --------- pengambilan keputusan semua acara Rapat telah ------- selesai, maka sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan ini saya tutup, saya persilahkan Bapak ------ Notaris untuk membacakan kembali hasil keputusan ---- Rapat ini. ----------------2x02-2n----00--00n----n-5 aa (Pembacaan Keputusan Rapat oleh Notaris) ------ (Motardeyi -—-—-———5--555—5anan an asas asas Terima kasih, ---——-- oncom nee nanun aan a nana ean Selanjutnya kami membacakan keputusan yang telah ---- diambil dalam Rapat ini, sebagai berikut: ----------- Aa RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN --------- MATA ACARA PERTAMA DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN: --- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan- untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan -- Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan -------- Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang - telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PAUL ------ HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO,- RETNO, PALILINGAN & ---- REKAN" sebagaimana ternyata dalam Laporan tanggal --- 19 Maret 2025 nomor 00447/2.1133/AU.1/03/1655- ------ 3/1/II1I/2025, selanjutnya memberikan pelunasan dan -- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya. (“volledig ----- acguit et de charge") kepada segenap anggota Direksi- dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan --------- pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan- 29
Page 31 OCR 0.902
selama tahun buku 2024, sejauh tindakan pengurusan -- dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan ----- Tahupan tersebut) “52 ansene ae en ea MATA ACARA KEDUA DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN: ----- Menetapkan tidak ada pembagian dividen, dikarenakan - perseroan masih mengalami akumulasi saldo rugi sampai dengan tahun buku 2024, —---5--20000nnneenne ra eesehan MATA ACARA KETIGA DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN: ---- a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku -- 2025, adalah sama dengan tahun 2024, dan memberikan - wewenang kepada Komisaris Utama untuk memutuskan ---- pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi ------- masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut. ----- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris ------ Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan ------ wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para ------ anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. ---- MATA ACARA KEEMPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN: --- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau ---- Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan --- keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan ---- kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa -- Keuangan, oleh karena sedang dalam pertimbangan dan - evaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau --- Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan ---------- memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta -- untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau - | Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut serta -- 30
Page 32 OCR 0.865
persyaratan lainnya termasuk pemberhentian maupun --- menunjuk penggantinya. ---------------555xnnummnannan MATA ACARA KELIMA DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN: ---- Menyetujui untuk Pengangkatan kembali anggota Direksi Gan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan -- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan -- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun -- 2029, dengan susunan sebagai berikut: --------------- DIREKSI ----------------------5055m0mamanunan on. Direktur Utama 1: Bapak GABRIEL PRIBADI) -------- Direktur : Bapak STEVEN WIDJAJA. --------- DEWAN KOMISARIS -------oocccooo————--—nn.o—mma mei Komisaris Utama : Bapak HARRY KUSUMA: ----------- Komisaris : Bapak DANIEL PRIBADY) --------- Komisaris Independen: Bapak HENDRIANTO WINATA, ------ (Pimpinan Rapat) -------------------55050n.ccoo Terima kasih Bapak Notaris atas pembacaan keputusan - Rapat hari ini. --------------5--5555n0nwo00ononn Bapak dan Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang --- Saham, serta para undangan yang kami hormati, ------- demikian seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang- Saham Tahunan tahun buku 2024. ---------------55..—c ae ma (KETOKAN PALU TIGA KALI) ------------ Naa aan DEMIKIAN AKTA INI ---------------—- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------ tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut- pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---- Nyonya HERMINA, lahir di Depok, pada tanggal -------- 19-01-1986 (sembilan belas Januari seribu sembilan -- ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, 31
Page 33 OCR 0.830
| bertempat tinggal di Kota Bogor, Ciwaringin Kaum ---- nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ------ Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Begor Tengah, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- Kependudukan 32760559018600909, untuk sementara berada di Jakarta: ------0---n--- 25002200 e0 nun M MAN aN Nona SOFI TRIKUSUMAH, lahir di Depok, pada tanggal -- 18-11-1997 (delapan belas November seribu sembilan -- ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, - bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Haji --------- Dugul/Pendowo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, - Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------ 32760158911970006, untuk sementara berada di Jakarta: - keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, ------- Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi -- Gan saya, Notaris, menandatangani akta ini, sedangkan | para penghadap telah meninggalkan ruang rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan tidak --------- menandatangani akta ini, -----------------55 55 Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa Coretahii “555p same an ALE SS NS ERANTT Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. 2 DIBERIKAN SEBAGAI AADTNDN SANG SAMA BUNYINYA — KOMIAR, Notaris di Kota MIKI TANUMIHARJA, S.H. 32
Names mentioned 39 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
p.1
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
INTINUSA SELAREKSA Tbk
p.1 ×15
unresolved
org
PT INTINUSA
p.2 ×3
unresolved
org
SELAREKSA Tbk
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian
p.2
unresolved
org
PT INTINUSA SELAREKSA Tpk
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Gan Hak
p.3
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.5
unresolved
person
GABRIEL PRIBADI
· Direktur Utama
p.5 ×11
unresolved
person
STEVEN WIDJAJA
· Direktur
p.5 ×8
unresolved
person
AVE TESA
p.6
unresolved
person
MICHAEL PRIBADY
p.6
unresolved
org
PT PRISMATAMA NUGRAHA
p.7 ×3
unresolved
org
BAPEPAM-LK
p.8 ×2
unresolved
person
HARRY KUSUMA
· Komisaris Utama
p.9 ×6
unresolved
person
DANIEL PRIBADY
· Komisaris
p.9 ×6
unresolved
person
BANDANA SE.
p.9
unresolved
person
Bapak Notaris MIKI TANUMIHARJA S.
· Notaris
p.9 ×4
unresolved
—
WIDJAJA
· Direktur
p.10
unresolved
person
Pimpinan
p.11
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.12
unresolved
person
Meera ME En
· KOMISARIS
p.18
unresolved
person
HENDRIANTO WINATA.
· Komisaris Independen
p.28 ×5
unresolved
person
HERMINA
p.32
unresolved
person
SOFI TRIKUSUMAH
p.33
unresolved
org
Kota MIKI TANUMIHARJA
p.33
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
739 ms
13 Sep 2026 15:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-16',
'meeting_type': 'AGM'}