Back to announcement
20250528_AMIN_Pemanggilan RUPS_31890004_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted AMINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT. ATELIERS MECANIQUES D’INDONESIE Tbk
Disingkat PT. ATMINDO Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”),
yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Jum’at, 20 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : D’Prima Hotel Kualanamu
Jl. Sultan Serdang No.88,Tumpatan Nibung, Batang Kuis,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31
Januari 2025 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025
yang berakhir pada tangga1 31 Januari 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
• Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan dalam rangka penyesuaian KBLI untuk memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa
Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi ;
Penjelasan agenda Rapat :
1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah agenda rutin yang diadakan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan, Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
PT. Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk
Jl. Sei Belumai Km. 2,4 No.30-38, Desa Dagang Kelambir
Tanjung Morawa 20362, North Sumatera – Indonesia
Tel: +6261-7947751, Fax: +6261-7947755
Email: boiler@atmindo.co.id
www.atmindoboiler.com
Page 2
2. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan untuk memperoleh persetujuan
pemegang saham sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar
Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa
Konstruksi.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan,
karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga
melalui situs web Perseroan www.atmindoboiler.com, situs web Bursa Efek Indonesia
www.idx.co.id dan situs web www.ksei.co.id.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada jam penutupan
perdagangan Bursa Efek pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif
PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (‘KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada hari
Selasa tanggal 27 Mei 2025.
3. a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat
yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada
petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora
melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
www.akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara
elektronik dalam proses penyelenggaraan rapat.
b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar meknisme eASY.KSEI maka
pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web perseroan
www.amindoboiler.com.
c. Bilamana pemegang saham akan menghadiri rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas rapat sebelum memasuki rapat.
Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi,
yayasan atau dana pensiunan dan badan hukum lainnya agar membawa fotokopi dari
Anggaran Dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
dan/atau pengurus yang terakhir.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan
perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata
acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham
melalui eASY.KSEI.
5. Bahan mata acara Rapat tersedia di website Perseroan www.atmindoboiler.com dan di aplikasi
eASY.KSEI pada tautan www.akses.ksei.co.id.
Deli Serdang, 28 Mei 2025
PT. ATELIERS MECANIQUES D'INDONESIE Tbk
Direksi
PT. Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk
Jl. Sei Belumai Km. 2,4 No.30-38, Desa Dagang Kelambir
Tanjung Morawa 20362, North Sumatera – Indonesia
Tel: +6261-7947751, Fax: +6261-7947755
Email: boiler@atmindo.co.id
www.atmindoboiler.com
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
ATMINDO Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Pekerjaan Umum
p.1 ×2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.