Back to announcement
20250527_DOSS_Pemanggilan RUPS_31889716_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted DOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk PT GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk
PANGGILAN INVITATION TO THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk (the
mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri “Company”) hereby invite all of the Company's shareholders to attend
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB)” yang akan diselenggarakan Extraordinary General Meeting Of Shareholders (“EGMS”) which will be
pada: held at:
Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025; Day / Date : Friday, June 20th 2025;
Waktu : 14.00 WIB - selesai Time : 14.00 WIB - finished
Tempat : Soleil Ballroom, LantaI M, HOTEL MOVENPICK, Venue : Soleil Ballroom, M Floor, HOTEL MOVENPICK,
Jl. Pacenongan No.7-17, Jakarta Pusat. Jl. Pacenongan No.7-17, Jakarta Pusat.
1
Page 2
Dengan agenda sebagai berikut : With the following agendas as follows :
RUPST
AGMS
Agenda Pertama:
The First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan
Approval and ratification of the Company's Annual Report and Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as the
Desember 2024 sekaligus Pemberian pelunasan dan pembebasan
granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the Board
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
of Directors and the Board of Commissioners for the management and
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan selama tahun buku yang
supervision carried out during the fiscal year ended December 31, 2024.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan: Agenda di atas dilaksanakan berdasarkan Anggaran Explanation: This agenda is pursuant to the provisions of Article 19
Dasar Pasal 19 ayat (2) huruf a dan ayat (3), serta Pasal paragraph (2) letter a and paragraph (3) of the Articles
66, Pasal 67, Pasal 68 UUPT dan Pasal 69 UUPT. of Association, as well as Articles 66, 67, 68, and 69 OF
(“UUPT”).
Agenda Kedua: The Second Agenda:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Determination of the use of the Company’s net profit for the fiscal year
pada tanggal 31 Desember 2024. ended December 31, 2024.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 19 Explanation : This agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 19
ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal paragraph (2) letter c of the Articles of Association, (ii)
70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan (iii) Pasal 41 ayat Articles 70 and 71 paragraph (1) of the Company Law,
(1) huruf a POJK 15/2020. and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a of Financial
Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
("POJK 15/2020")
2
Page 3
Agenda Ketiga: The Third Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Appointment of the Public Accountant and/or Independent Public
Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember fiscal year ended December 31, 2025.
2025.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 19 ayat Explanation: The above agenda is in accordance with the provisions of
(2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 (i) Article 19 paragraph (2) letter c of the Company's
ayat (1) UUPT, (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal Articles of Association, (ii) Article 68 paragraph (1) of the
59 ayat (1) POJK 15/2020 dan (iv) Pasal 13 ayat (1) Company Law, (iii) Article 41 paragraph (1) letter a and
POJK 15/2017. Article 59 paragraph (1) of OJK Regulation No.
15/POJK.04/2020, and (iv) Article 13 paragraph (1) of OJK
Regulation No. 15/POJK.03/2017.
Agenda Keempat: The Fourth Agenda:
Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Granting authority and power to the Board of Commissioners to
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for
bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for
tahun buku 2025. the fiscal year 2025.
Penjelasan: Agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 Explanation : This agenda is pursuant to (i) Article 96 and Article 113
dan Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a of the Company Law and (ii) Article 41 paragraph (1)
POJK 15/2020. letter a of POJK 15/2020.
Agenda Kelima: The Fifth Agenda:
Laporan Realisasi Penggunaan Dana penawaran umum untuk tahun buku Report on the Realization of Proceeds from the Public Offering for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; Financial Year Ended December 31, 2024.
Explanation : This agenda is pursuant to Regulation No.
Penjelasan: Agenda di atas sesuai dengan ketentuan 30/POJK.04/2015.
No.30/POJK.04/2015.
3
Page 4
RUPSLB EGMS
Agenda Pertama: The First Agenda:
Perubahan susunan pengurus perseroan; Changes in the composition of the Company’s management.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 19 ayat Explanation : This agenda is pursuant to Article 19 paragraph (2)
(2) huruf d Anggaran dasar. letter d of the Articles of Association.
Agenda Kedua: The Second Agenda:
Perubahan tempat kedudukan hukum Perseroan sebagaimana tercantum Change of the Company’s domicile as stated in the Articles of
dalam Anggaran Dasar. Association.
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 20 Explanation : This agenda is pursuant to (i) Article 20 of the Articles
Anggaran dasar dan (ii) Pasal 19 angka (10), dan Pasal of Association and (ii) Article 19 (10) and Article 21 (2) UUPT.
21 angka (2) UUPT .
Catatan : Notes :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan RUPST dan/atau RUPSLB 1. The Company does not send separate invitations for the AGMS and/or
tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan EGMS to shareholders. Therefore, this invitation serves as the official
invitation.
ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah 2. Those entitled to attend or be represented in this AGMS and EGMS are
para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar the shareholders whose names are registered in the Company’s
Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that
yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT have securities account balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) at the stock
penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 27 Mei exchange closing time on Tuesday, May27th, 2025 until 16:00 WIB.
2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST/RUPSLB 3. The shareholders who are unable to attend the AGMS/EGMS physically,
secara fisik, dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam can provide power of attorney to attend the AGMS/EGMS:
4
Page 5
RUPST/RUPSLB:
a. Secara manual, dengan ketentuan: a. Manually, with provisions as follow:
(i) Mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk yang (i) Fill in the power of attorney form as per the instructions therein,
terdapat di dalamnya. Formulir surat kuasa tersebut downloadable from the Company's website
dapat diunduh pada website Perseroan (www.globalsuksesdigital.com). The completed power of
(www.globalsuksesdigital.com). Formulir surat kuasa attorney form may be scanned and submitted via email to:
yang telah diisi dapat dipindai (scan) dan dikirimkan corsec@globalsuksesdigital.com, and must be received by the
melalui email ke alamat: Company no later than 1 (one) business day prior to the
corsec@globalsuksesdigital.com, dan wajib telah convening of the AGMS. Alternatively, the power of attorney
diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) form may be submitted in person at the time of the Meeting to
hari kerja sebelum RUPST dilaksanakan. Alternatifnya, the Company’s Share Registrar (“BAE”), PT ADIMITRA JASA
formulir surat kuasa dapat diserahkan secara langsung KORPORA, no later than 30 (thirty) minutes before the AGMS
pada saat penyelenggaraan RUPS kepada Biro commences.
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT
ADIMITRA JASA KORPORA, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) menit sebelum RUPST dimulai;
(ii) Bagi pemegang saham Perseroan yang menandatangani (ii) For the Company’s shareholders who signed the power of
surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut attorney abroad, the pertaining power of attorney must be
wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik legalized by the Indonesian Embassy in the local country.
Indonesia di negara setempat.
b. Dengan menggunakan e-proxy, melalui mekanisme b. By using e-proxy, with the mechanism of grant such power of
pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa attorney to BAE as the independent representative proxy
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. appointed by the Company with provisions as follow :
Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan : The granting of power of attorney is carried out with the following
conditions:
5
Page 6
(i) Mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat (i) Following the Attendance Procedures guidelines which canbe
diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download- downloaded on https://www.ksei.co.id/data/download-data-
data-and-user-guide yang merujuk pada Keputusan and-user-guide, with reference to the Decree of the Board of
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP- Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-
0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas 0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai KSEI Electronic General Meeting System Facility
Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses (eASY.KSEI) as a Mechanism of Electronic Authorization in
Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan the General Meeting of Shareholders Process for the
Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Securities Issuer in the form of Public Company and its
Penitipan Kolektif KSEI; Shares are in KSEI Collective Custody;
(ii) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa (ii) The period of time for a shareholder to declare his/her/its
dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada proxy and vote, make changes to the appointment of the
Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap Attorney-in-fact and/or change the choice of votes for each
mata acara RUPS, melakukan pencabutan kuasa, adalah GMS agenda , revoke the power of attorney, is from the date
sejak tanggal Pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1 of the GMS Invitation to no later than 1 (one) working day
(satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS; prior to the GMS date;
4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir 4. For shareholders (individual/legal entity)/proxies who are physically
secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut : present, are requested to bring the following documents :
a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenal diri a. For individual shareholder/proxies, valid personal identification
(Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan (Residential Identity Card/KTP or passport);
masih berlaku;
b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, fotokopi b. For legal entity shareholder, copy of its articles of association and
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut any amendments thereto, together with the latest composition of
susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha the management, also Single Business Number (NIB)/Tax
(NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Identification Number (NPWP);
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan c. For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of
fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima respective identification documents of the authorizer and the
kuasa. attorney.
6
Page 7
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3.b) POJK 15/2020, anggota 5. In accordance with Article 30 paragraph (3.b) POJK 15/2020,
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak members of the Board of Directors, members of the Board of
boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian Commissioners, and employees of the Company can not act as the
kuasa secara elektronik. proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham 6. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the Company's
Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari shareholders may not extend a power of attorney to more than one
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.
dengan suara yang berbeda.
7. Bahan terkait mata acara RUPS, antara lain Laporan Tahunan, 7. Material related to the agenda of the GMS, including the Annual
telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Report, has been available on the Company's website from the date
sampai dengan penyelenggaraan RUPST. of the Summons to the holding of the AGMS.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan RUPS, 8. In order to facilitate the regulation and orderliness of the
para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir wajib GMS,shareholders or proxies who intend to attend must be at the GMS
berada di tempat pelaksanaan RUPS selambat-lambatnya pada venue at the latest on 13.30 WIB.
pukul 13.30 WIB.
9. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan Perseroan juga 9. The Company does not provide any souvenirs and hereby encourages all
menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Shareholders to attend the Meeting electronically or to grant their
Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik proxy electronically (e-Proxy) via the eASY.KSEI application.
(e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI.
Jakarta, 28 Mei 2025 Jakarta, May 28th, 2025
PT GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk PT GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk
Direksi The Board of Directors
7
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT KUSTODIAN KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.4
unresolved
org
SENTRAL EFEK INDONESIA
p.4
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.