20250527_LPIN_Penyampaian Bukti Iklan_31889845_lamp3.pdf

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk


 B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
    -   Hadir secara fisik :
    1. Bapak Eddy Harsono Handoko                        Presiden Komisaris
    2. Bapak Ali Chendra                                 Komisaris Independen
    3. Bapak Herry Senjaya                               Presiden Direktur
    4. Bapak Chrysologus RN Sinulingga                   Direktur
    5. Bapak Hery Soegiarto                              Direktur


 C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
    Rapat dihadiri sebanyak 356.148.800 saham atau mewakili 83,799% dari 425.000.000 saham
    yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan,
    karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan
    Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat
    serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.


 D. Kesempatan Tanya Jawab
    Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat
    menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau usulan dengan mengirimkan secara online pada
    aplikasi eASY.KSEI dan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir
    secara fisik dapat mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi
    kepada petugas. Kami akan menyampaikan tanggapan secara ringkas dan padat dalam waktu
    maksimal 5 (lima) menit.
    Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, tanggapan atau
    usulan : -Tidak Ada -


 E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
    - Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
    fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan dengan mengangkat tangan
    serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
    - Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan
    suaranya secara online melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila tidak menggunakan hak
    suaranya atau abstain maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
    mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.



                                 Karawaci Office Park Blok M 39 – 50
                                   Lippo Karawaci – Tangerang 15139
                      Telp : (021) 5589767, 5589823, 5520407, Fax : (021) 5589810

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk


 F. Keputusan Rapat.
    Agenda I
       -   Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 356.148.800 saham;
       -   Jumlah suara yang tidak setuju : -
       -   Jumlah suara yang abstain/blanko : -
       -   Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.148.800 saham atau mewakili 100% dari
           jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
    Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
    “Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
    pada tanggal 31 Desember 2024, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari
    Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
    31 Desember 2024, persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
    31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de
    charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
    pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut”


    Agenda II
       -   Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 356.148.800 saham;
       -   Jumlah suara yang tidak setuju : -
       -   Jumlah suara yang abstain/blanko : -
       -   Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.148.800 saham atau mewakili 100% dari
           jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
    Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :


    1) Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku yang berakhir pada
       tanggal 31 Desember 2024.
       a) Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 45.- (empat puluh lima) per saham, dengan
           jumlah Rp 19.125.000.000.- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)
           yang akan dibagikan kepada 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham yang
           telah dikeluarkan Perseroan yang akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2025 kepada
           para pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada
           tanggal pencatatan (recording date) 10 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
       b) Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT,
           menyisihkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

                                Karawaci Office Park Blok M 39 – 50
                                  Lippo Karawaci – Tangerang 15139
                     Telp : (021) 5589767, 5589823, 5520407, Fax : (021) 5589810

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk


        c) Sisa sebesar 14.874.077.526,- (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta
              tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan
              Perseroan.
  Dividen akan di bayarkan dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, sebagai
  berikut :


  Jadwal Pembagian Dividen Tunai :
   1.    Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi                        :   04 Juni 2025
   2.    Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi                         :   05 Juni 2025
   3.    Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai                            :   10 Juni 2025
   4.    Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai                             :   11 Juni 2025
   5.    Daftar Pemegang Saham (Recording Date)                                  :   10 Juni 2025
   6.    Pembayaran Dividen Tunai                                                :   24 Juni 2025


  Tata Cara Pembagian Dividen :
    a) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya
          Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
    b) Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan
          dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
          Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen
          akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan mengajukan
          permohonan tertulis dan disertai copy KTP, NPWP, nama bank dan nomor rekening
          kepada Divisi Corporate Secretary PT Multi Prima Sejahtera Tbk. Karawaci Office Park
          Blok M 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15139. Telepon : (021) 5589767.
    c) Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan
          perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan
          Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang
          menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.


  2) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
        sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.




                                  Karawaci Office Park Blok M 39 – 50
                                    Lippo Karawaci – Tangerang 15139
                       Telp : (021) 5589767, 5589823, 5520407, Fax : (021) 5589810

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk


  Agenda III
      -   Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 356.148.800 saham;
      -   Jumlah suara yang tidak setuju : -
      -   Jumlah suara yang abstain/blanko : 3.400
      -   Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.148.800 saham atau mewakili 100% dari
          jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
  Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
  -- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan
  Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
  memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan
  persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan
  dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa
  mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki
  reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.


  Agenda IV
      -   Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 356.148.800 saham;
      -   Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
      -   Jumlah suara yang abstain/blanko : 400 saham
      -   Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.148.800 saham atau mewakili 100% dari
          jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
  Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
  1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ali Chendra dari jabatan Komisaris Independen
      Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  2. Menyetujui pengangkatan Ibu Merry Maryati selaku Komisaris Perseroan yang baru;
  3. Menyetujui perubahan dan menegaskan Kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan
      Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan
      pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
      Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan
      diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat umum Pemegang
      Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu
      melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
      Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan



                               Karawaci Office Park Blok M 39 – 50
                                 Lippo Karawaci – Tangerang 15139
                    Telp : (021) 5589767, 5589823, 5520407, Fax : (021) 5589810

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk


     perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan
     Direksi sebagai berikut:
     DEWAN KOMISARIS :
     Presiden Komisaris dan                  : Bapak Eddy Harsono Handoko
     Komisaris Independen
     Komisaris                               : Ibu Merry Maryati
     Komisaris                               : Bapak Yerry Goei
     DIREKSI :
     Presiden Direktur                       : Bapak Herry Senjaya
     Direktur                                : Bapak Hery Soegiarto
     Direktur                                : Bapak Chrysologus RN Sinulingga
  4. Memberikan      wewenang       kepada      Dewan      Komisaris      untuk   menetapkan   dan
     memberlakukan sistem remunerasi termasuk Honorarium, Gaji, Bonus dan atau
     Remunerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
     dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
     melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan susunan anggota Dewan
     Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, jika dipandang perlu termasuk tetapi
     tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan
     selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai
     dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan
     Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta
     menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa
     ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.




                               Tangerang, 27 Mei 2025
                            PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
                                       Direksi




                              Karawaci Office Park Blok M 39 – 50
                                Lippo Karawaci – Tangerang 15139
                   Telp : (021) 5589767, 5589823, 5520407, Fax : (021) 5589810