Back to announcement
20250527_TRUE_Pemanggilan RUPS_31889477_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TRUESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT TRINITI DINAMIK TBK
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektornik, bersama ini Kami sampaikan pemberitahuan bahwa PT Triniti Dinamik Tbk
(“Perseroan”) berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : The Smith, Jl. Jalur Sutera Kav. 7A Alam Sutera, Kunciran,
Pinang, Kota Tangerang 15144.
Mekanisme Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(“eAsy.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Pelaksanaan Rapat dilakukan secara elektronik (“e-RUPS”) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020
maka Pimpinan Rapat, Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan Perangkat Rapat
akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di The Smith, Jl. Jalur
Sutera Kav. 7A Alam Sutera, Kunciran, Pinang, Kota Tangerang 15144.
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2024 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun
Buku 2025 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2025 dan
penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
5. Perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahaan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (“IPO”) Perseroan.
Page 2
Penjelasan Mata Acara sebagai berikut :
Mata Acara 1: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024
disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris.
Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan Pasal 9 ayat (4)
Anggaran Dasar Perseroan bahwa Laporan Tahunan memerlukan
persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan
RUPS.
Mata Acara 2: Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku
2024.
Berdasarkan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT; dan Pasal 9 ayat (4)
Anggaran dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih
diputuskan dalam RUPS.
Mata Acara 3: Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap
Perseroan Tahun Buku 2025 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Honorarium dan
Persyaratan Lain dari Penunjukan Tersebut.
Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); POJK Nomor 9
Tahun 2023 tentang tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Pasal 9 ayat (4)
Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa penunjukkan Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan
membutuhkan persetujuan RUPS.
Mata Acara 4: Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun
Buku 2025 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2024
untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT mengenai ketentuan tentang
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
Page 3
Mata Acara 5: Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik; Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan bahwa pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota
Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan RUPS.
Mata Acara 6: Perubahaan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
(“IPO”) Perseroan.
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum (“POJK 30/2015”), dimana Perseroan wajib
menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil
Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Page 4
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena
Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto
Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. Pemanggilan
ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan (https://trinitidinamik.com/) dan aplikasi
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id)
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik
saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya
disebut “KSEI”) pada penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum
Pemanggilan Rapat, yaitu pada Senin tanggal 26 Mei 2025 pukul 16.00 WIB
3. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak
tanggal Pemanggilan pada tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada
18 Juni 2025, sesuai informasi Perseroan di atas.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada
butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif KSEI.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib
mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
a. Dalam kondisi fit dan sehat dan tidak memiliki gejala menyerupai penyakit influenza
(ILI –Illness Like Influenza)
b. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat antara lain menggunakan masker terutama dalam
kondisi sakit dan di tempat umum.
7. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum
memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
8. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menginformasikan kehadirannya
dan menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat.
9. Pemegang Saham yang menguasakan kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat
kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) asli penerima kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki
ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa
fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
10. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan
ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat
bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
Page 5
11. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca
ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan
lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur “Meeting Info” pada aplikasi
eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait.
Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi
eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
13. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau
kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan
Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa
Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan dalam Rapat.
Jakarta, 27 Mei 2025
PT Triniti Dinamik Tbk
Direksi Perseroan
Page 6
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FINANCIAL YEARS 2024
PT TRINITI DINAMIK TBK
Referring to Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020
concerning Plans and Implementation of the General Meetings of Shareholders for Public
Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic
General Meeting of Shareholders of Public Companies, we hereby provide notification that PT
Triniti Dinamik Tbk ("The Company") plans to hold an Annual General Meeting of
Shareholders ("AGMS") on:
Day/Date : Wednesday, June 18th, 2025
Time : 10.00 WIB - finish
Venue : The Smith, Jl. Jalur Sutera Kav. 7A Alam Sutera, Kunciran,
Pinang, Kota Tangerang 15144.
Meeting Mechanism : Access the KSEI Electronic General Meeting System
(“eAsy.KSEI”) facility at https://akses.ksei.co.id/ provided by
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
The Meeting will be conducted electronically (e-GMS) as stipulated in the Financial Services
Authority Regulations (POJK) No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020. Accordingly,
the Chairperson of the Meeting, the Board of Commissioners, the Board of Directors,
Supporting Professionals, and the Meeting Organizers will coordinate for the electronic
implementation of the Meeting at The Smith, Jl. Jalur Sutera Kav. 7A Alam Sutera, Kunciran,
Pinang, Kota Tangerang 15144.
Agenda of The Meeting
1. Approval and Ratification of the Annual Report, including the Company’s Consolidated
Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners for the financial year ending on December 31, 2024, along with the
granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners.
2. Approval of the Proposed Allocation of the Company’s Net Profit for the 2024 Financial
Year.
3. Approval of the Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s Financial
Statements for the 2025 Financial Year, and the granting of authority to the Company’s
Board of Directors and Board of Commissioners to determine the honorarium and other
terms of such appointment.
4. Approval of the Determination of Remuneration, Allowances, and Other Facilities for
the 2025 Financial Year, and the Performance-Based Incentives (Tantiem) for the 2024
Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. Changes in the Composition of the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners of the Company.
6. Amendment to the Use of Proceeds from the Company’s Initial Public Offering (“IPO”).
Page 7
Explanation of Each Meeting Agenda :
1st Agenda : Approval and Ratification of the Annual Report including the
Company’s Consolidated Financial Statements and the Supervisory
Report of the Board of Commissioners for the Financial Year Ending on
December 31, 2024, along with the Granting of Full Release and
Discharge of Responsibility (volledig acquit et decharge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners.
Pursuant to Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law
No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company
Law"), and Article 9 paragraph (4) of the Company’s Articles of
Association, the Annual Report requires the approval of the General
Meeting of Shareholders (GMS), which includes the Supervisory Report
of the Board of Commissioners and the Financial Statements that require
ratification by the GMS.
2nd Agenda : Approval of the Determination of the Use of the Company's Net Profit
for the 2024 Fiscal Year
Pursuant to Articles 70 and 71 paragraph (1) of the Indonesian Company
Law (UUPT); and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of
Association, the determination of the use of net profit shall be decided at
the General Meeting of Shareholders (GMS).
3rd Agenda : Approval for the Appointment of a Public Accountant to Conduct an
Audit of the Company for the Fiscal Year 2025, with the Authority
Granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company to Determine the Honorarium and Other Terms of the
Appointment
Pursuant to Article 59 of the Financial Services Authority Regulation
Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation
of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK
15/2020”); POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public
Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services
Activities; and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of
Association, it is stipulated that the appointment of a registered Public
Accounting Firm to audit the Financial Statements requires the approval
of the General Meeting of Shareholders (GMS).
4th Agenda : Approval of the Determination of Remuneration, Allowances, and Other
Facilities for Fiscal Year 2025 and Performance-Based Incentives
(Tantiem) for Fiscal Year 2024 for the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company.
Page 8
Pursuant to Articles 96 and 113 of the Indonesian Company Law
(UUPT), the amount of salary or honorarium and allowances for
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners
shall be determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).
5th Agenda : Changes in the Composition of the Company’s Board of Commissioners
Pursuant to Article 3 of the Financial Services Authority Regulation
Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board
of Commissioners of Issuers or Public Companies; Article 12 paragraph
(2) and Article 15 paragraph (2) of the Company’s Articles of
Association, the appointment, replacement, or dismissal of members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners requires the
approval of the General Meeting of Shareholders (GMS).
6th Agenda : Changes in the Use of Proceeds from the Company’s Initial Public
Offering (“IPO”)
Pursuant to Article 9 of the Financial Services Authority Regulation
Number 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of
Use of Proceeds from Public Offerings (“POJK 30/2015”), the Company
is required to submit the plan and reasons for any changes in the use of
proceeds from the Public Offering to the Financial Services Authority
concurrently with the notification of the agenda of the General Meeting
of Shareholders (GMS).
Page 9
Notes
1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, as this Summons
constitutes an official invitation in accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1)
in conjunction with Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation
Number 15/POJK.04/2020. This Summons can also be accessed on the Company's website
(https://trinitidinamik.com/) and the eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id).
2. Each Shareholder entitled to attend the Meeting is one whose name is registered in the
Company's Shareholders Register or who owns a securities account balance in the collective
custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as “KSEI”) at the close
of trading hours of the Stock Exchange 1 (one) working day prior to the date of this Summons,
namely on Monday, May 26, 2025, at 4:00 PM Western Indonesian Time (WIB).
3. The Company provides Meeting materials that can be downloaded from the Company's website
from the date of this Summons, May 27, 2025, until the date of the Meeting on June 18, 2025,
as stated in the Company's information above.
4. Shareholders may participate in the Meeting through the following mechanisms:
a. Attend the Meeting in person; or
b. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who may attend electronically as referred to in item 4 letter b are local individual
shareholders whose shares are held in the collective custody of KSEI.
6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting in person must comply with the rules
set by the Company, including but not limited to the following:
a. Being in good health and not exhibiting symptoms similar to influenza-like illness (ILI);
b. Practicing a clean and healthy lifestyle, including wearing a mask, especially when
unwell or in public places.
7. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are required to sign the
attendance list before entering the Meeting room by presenting their original Identity Card
(KTP) or other valid identification.
8. Shareholders attending electronically may notify their attendance and submit their vote through
the eASY.KSEI application. Shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody
may grant power of attorney to the Company’s Securities Administration Bureau, PT Adimitra
Jasa Korpora, via the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility at
https://akses.ksei.co.id/ as the mechanism for granting electronic proxy in the Meeting process.
9. Shareholders who grant proxy for physical attendance may download the proxy form from the
Company’s website and must submit a copy of the grantor’s Identity Card (KTP) or other valid
identification and present the original Identity Card (KTP) of the proxy to the Meeting Officer
before entering the room. Legal entity shareholders are requested to bring a copy of the latest
Articles of Association and the latest management composition.
10. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a proxy, provided
that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees are
not permitted to act as proxies for Shareholders at this Meeting.
11. Before deciding to attend the Meeting, Shareholders must read the provisions stated in this
Summons and other applicable provisions related to the Meeting as determined by the Company.
Further provisions can be viewed in the attached documents under the “Meeting Info” feature
of the eASY.KSEI application and/or the Meeting Summons available on the Company’s
website. The Company reserves the right to determine additional requirements regarding the
physical attendance of Shareholders or their proxies at the Meeting.
12. The deadline for submitting declarations of attendance or proxies and votes in the eASY.KSEI
application is 12:00 PM WIB, 1 (one) working day before the Meeting date.
Page 10
13. To facilitate the orderly arrangement and conduct of the Meeting, Shareholders or their proxies
who attend physically are expected to arrive at the Meeting venue no later than 30 minutes
before the Meeting starts. Shareholders or proxies who arrive after the registration has closed
will not be allowed to attend the Meeting.
Jakarta, May 27th, 2025
PT Triniti Dinamik Tbk
The Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.