20250527_NCKL_Pemanggilan RUPS_31889695_lamp3.pdf

  Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana                No. 15/POJK.04/2020 concerning the
  dan    Penyelenggaraan  Rapat   Umum                 Planning and Convening General Meetings
  Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                    of Public Listed Companies (“OJK
  (“POJK No. 15/2020”).                                Regulation No. 15/2020”).

5. Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan      5. Approval on the Salary / Honorarium and
   Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan          Other Benefits of members of the Board of
   Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.          Commissioners and Board of Directors of
                                                     the Company for the Financial Year of 2025.

  Penjelasan Mata Acara Kelima:                        Explanation of the Fifth Agenda:
  Mata    acara    Kelima   ini   dilaksanakan         The Fifth agenda is held pursuant to the
  berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (12) dan         provision of Article 21 paragraph (12) and
  Pasal 18 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan          Article 18 paragraph (21) of the Company’s
  dan Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020.              Article of Association and Article 41
                                                       paragraph (1) OJK Regulation No. 15/2020.

6. Persetujuan atas pembelian kembali saham       6. Approval for the share buyback by the
   yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai            Company in accordance with the provision of
   dengan ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023         the OJK Regulation No. 29 Year 2023
   tentang Pembelian Kembali Saham yang              concerning the Buyback of Shares Issued by
   Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK        Public Companies (“OJK Regulation No.
   No. 29/2023”).                                    29/2023”).

  Penjelasan Mata Acara Keenam:                        Explanation of the Sixth Agenda:
  Mata acara Keenam ini dilaksanakan                   The Sixth Agenda is held pursuant to the
  berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan           provision of Article 2 paragraph (1) and (3)
  ayat (3) POJK No. 29/2023, pembelian kembali         of OJK Regulation No. 29/2023, the buyback
  saham Perseroan wajib terlebih dahulu                of the Company’s shares must first obtain
  memperoleh persetujuan RUPS.                         the approval of the GMS.

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil        7.   Report of the Realization of the Use of
   Penawaran Umum Perdana Saham.                       Proceeds of Initial Public Offering.

  Penjelasan Mata Acara Ketujuh:                       Explanation of the Seventh agenda:
  Mata acara Ketujuh ini merupakan laporan             The Seventh agenda is the report of
  kepada pemegang saham Perseroan terkait              Realization of the Use of Proceeds of Initial
  realisasi penggunaan dana hasil Penawaran            Public Offering to the shareholders of the
  Umum Perdana Perseroan.                              Company.

Ketentuan Umum Rapat:                             General Provision of the Meeting:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi       1. This Invitation is an official invitation to all
   kepada seluruh Pemegang Saham sesuai              Shareholders with the provision of
   dengan ketentuan POJK No. 15/2020.                OJK Regulation No. 15/2020. The Company
   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan        does not send separate invitation to each of
   tersendiri kepada para Pemegang Saham.            its Shareholders.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau      2. The Shareholders entitled to attend and/or
   diwakili dalam Rapat tersebut adalah              be represented at the Meeting shall be those
   pemegang saham yang namanya tercatat              whose names are recorded in the list of
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan             Shareholders of the Company as at
   pada hari Senin, 26 Mei 2025 pukul 16.00 WIB      Monday, 26 May 2025 at 16.00 WIB
   (“Pemegang Saham”).                               (“Shareholders”).

3. Sebelum memasuki ruang Rapat, para             3. Prior to attending at the meeting room,
   Pemegang Saham atau kuasa Pemegang                shareholders and/or their proxies who will
   Saham yang akan menghadiri Rapat diminta          attend the meeting are required to register
   untuk    menyerahkan kepada     petugas           with the committee event and submit:
   pendaftaran:




                                                                                                    2

   a. bagi Pemegang Saham Perorangan, copy              a. for Individual Shareholders, a copy of
      Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti              his/her Identity Card (“KTP”) or other
      identitas diri resmi lainnya;                        official form of identification;
   b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk                b. for Shareholders in the form of a legal
      Badan Hukum, copy Anggaran Dasar dan                 entity, a copy of their articles of
      perubahan (perubahan)-nya serta susunan              association and amendment(s) thereof,
      pengurus terakhir;                                   as well as the latest of composition of
                                                           management;
   c. bagi Pemegang Saham yang memberikan               c. the Shareholders who give a proxy, the
      kuasa, Penerima Kuasa harus menunjukkan              proxy Recipient must show the original
      Surat Kuasa yang asli (bertandatangan                Power of Attorney (wet ink) including the
      basah) disertai dengan copy KTP atau bukti           copy of KTP or other official form of
      identitas diri resmi dari Pemberi Kuasa dan          identification of the Authorizer and
      Penerima Kuasa; dan                                  Recipient; and
   d. bagi Pemegang Saham yang sahamnya                 d. for Shareholders whose shares are
      dimasukkan dalam penitipan kolektif                  deposited in the collective deposit of
      PT Kustodian Sentral Efek Indonesia                  Indonesia Central Securities Depository
      (“KSEI”) diminta untuk memperlihatkan                (“KSEI”) are required to show an original
      Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)                KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk
      yang dapat diperoleh di perusahaan efek              Rapat), which can be obtained from the
      atau bank kustodian dimana Pemegang                  securities company or the custodian
      Saham membuka rekening efeknya.                      bank where the Shareholder opens the
                                                           securities account.

4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir            4. Shareholders unable to be present at the
   dalam Rapat, dapat menunjuk seorang                 Meeting, may appoint its legitimate proxy by
   wakilnya yang sah dengan memberikan Surat           granting a Proxy, provided that for members
   Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota          of Directors, Board of Commissioners, and
   Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan               employees of the Company may act as a
   Perseroan dapat bertindak selaku kuasa              Shareholder Proxy at the Meeting, but their
   Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara             votes will not be counted.
   mereka tidak dihitung dalam pemungutan
   suara.

5. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri         5. In the event that the Shareholders will attend
   Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka             the Meeting by means other than the
   Pemegang Saham dapat mengunduh surat                eASY.KSEI        mechanism,       then      the
   kuasa yang terdapat dalam situs web                 Shareholders could download a power of
   Perseroan www.tbpnickel.com. Surat kuasa            attorney document from the Company's
   yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti       website www.tbpnickel.com and send the
   identitas dan dikirimkan melalui email ke           completed document along with proof of
   opr@adimitra-jk.co.id. Asli surat kuasa wajib       identity to opr@adimitra-jk.co.id. After which
   untuk disampaikan kepada Biro Administrasi          the original power of attorney must be
   Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa               submitted to the Company's Securities
   Korpora yang beralamat di Kirana Boutique           Administration Bureau, namely PT Adimitra
   Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III,        Jasa Korpora which address is at Kirana
   Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling          Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana
   lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal          Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara
   penyelenggaran Rapat atau tanggal 13 Juni           14250, no later than 3 (three) working days
   2025.                                               prior to the Meeting, viz. 13 June 2025.




                                                                                                     3

6. Sebagai upaya untuk ketertiban Rapat, para     6. In order to facilitate the arrangement of the
   Pemegang Saham atau kuasa Pemegang                Meeting, Shareholders and their proxies are
   Saham agar hadir di tempat Rapat untuk            required to be present at the Meeting venue
   melakukan registrasi selambat-lambatnya 30        at least 30 (thirty) minutes prior to the
   (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.         commencement           of     the   Meeting.
   Pemegang Saham atau kuasa Pemegang                Shareholders and their proxies who are
   Saham yang hadir setelah registrasi ditutup       present after registration is closed are not
   tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.      permitted to attend the Meeting.

                               Jakarta, 27 Mei 2025 / 27 May 2025
                               PT Trimegah Bangun Persada Tbk
                                 Direksi / The Board of Directors




                                                                                                 4