20250527_NFCX_Pemanggilan RUPS_31889709_lamp1.pdf

Mata acara RUPSLB:                                                                                            EGMS agenda:
1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan           1. Approval for the implementation of equity participation and investments in various companies
    anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan                 by the Company and its subsidiaries, as long as it is in accordance with the Company’s Articles
    ketentuan perundang-undangan yang berlaku                                                                     of Association, Financial Services Authority (OJK) regulations, and the prevailing laws and
2. Persetujuan atas recana Perseroan untuk melaukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek                       regulations.
    Terlebih Dahulu (PMTHMETD), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                          2. Approval of the Company's plan to conduct a Capital Increase Without Pre-Emptive Rights
    14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015                 (PMTHMETD), in accordance with Financial Services Authority Regulation No.
    tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih                       14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No.
    Dahulu, termasuk:                                                                                             32/POJK.04/2015 regarding Capital Increases of Public Companies by Granting Pre-Emptive
    a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal                         Rights, including:
         ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD;                                          a. Approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to the
    b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk                               increase of the Company’s issued and paid-up capital in the context of PMTHMETD;
         melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak               b. Granting authority and power to the Company’s Board of Directors, with substitution rights,
         terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta                      to carry out all necessary actions related to the PMTHMETD, including but not limited to
         dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di                     determining the exercise price, schedule, and procedures; preparing or requesting the
         hadapan pihak / pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau                 preparation of all necessary deeds, letters, and documents; appearing before relevant
         melaporkan hal tersebut kepada pihak / pejabatan yang berwenang, sesuai dengan peraturan                     parties/authorities to obtain approvals, submit notifications, or make required reports to the
         perundang-undangan yang berlaku.                                                                             competent parties/authorities, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:
a. Mata acara ke - 1 terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak    With the explanation of the agenda of the EGMS as follows:
    perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan                  a. Agenda Item 1 concerns equity participation and investments in various companies by the
    ketentuan perundang-undangan yang berlaku.                                                                     Company and its subsidiaries, provided that they are in accordance with the Company’s
b. Mata acara ke – 2, pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019.                      Articles of Association, OJK regulations, and the applicable laws and regulations.
                                                                                                              b. Agenda Item 2 relates to the implementation of a Capital Increase Without Pre-Emptive Rights
                                                                                                                   (PMTHMETD) in accordance with OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019.

Catatan:                                                                                                      Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini           1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because
     dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia                this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed on the Indonesia
     (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI                  Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website and the PT Kustodian
     (www.ksei.co.id)                                                                                             Sentral Efek Indonesia/KSEI website (www.ksei.co.id)
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:                                         2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
     a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham                 a) For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or the
          atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang                          Company's authorized Shareholders whose names are registered as Shareholders of the
          Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada pada akhir tanggal                           Company in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the end of the date
          pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan Pk. 16.00 WIB                 Recording Date, which on Monday, May 26, 2025 until at 16.00 WIB at the Securities
          di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra                                             Administration Bureau, PT Raya Saham Registra
     b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para                        b) For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the Shareholders
          Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat                            or the Company's authorized Shareholders whose names are recorded in the Register of
          dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data                        Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based oninvestor data listed in the Securities
          investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date)                Sub Account at the end of the date Recording Date, which is Monday, May 26, 2025 until
          yaitu hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek                 the closing time of stock trading on theIndonesia Stock Exchange
          Indonesia
3. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting            3.   The meeting was held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System
     System KSEI (aplikasi eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sesuai dengan ketentuan POJK No.                  (eASY.KSEI application) provided by KSEI, in accordance with the provisions of POJK No.
     16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara                      16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of
     Elektronik                                                                                                   Shareholders of Public Companies
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:               4.   Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
     a) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau                                       a) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application or
     b) Hadir dalam Rapat secara fisik atau memberikan kuasa diluar aplikasi eASY.KSEI                            b) Physically present at the Meeting or to grant a power of attorney other than the eASY.KSEI
                                                                                                                      application

5.   Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara              5. Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically through
     elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang                 the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the
     Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes                                 eASY.KSEI menu located at the AKSes facility https://akses.ksei.co.id/ with due observance of
     https://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:                             the following provisions:
     a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk                       a. Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies
         kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui              electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application, no later
         aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal              than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date
         Rapat                                                                                             b. Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to the
     b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara                         Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
         elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai                 i. Registration Process
         berikut:                                                                                                ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
         i. Proses Registrasi                                                                                   iii. Voting Process
         ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik                                  iv. GMS Impressions
         iii. Proses Pemungutan Suara/Voting
         iv. Tayangan RUPS

6.   Pemberian Kuasa:                                                                                  6. Power of Attorney:
     i.  Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana                      dan       i.  In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning
         Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka:                                   and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, then:

           a)   Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan                     a)   The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository, who will
                menghadiri Rapat, dapat menguasakan kehadirannya secara elektronik termasuk                          attend the Meeting, can authorize their presence electronically including voting
                memberikansuaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui                   electronically for each agenda of the Meeting, through the eASY.KSEI application
                aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/                      provided by KSEI with the link https://akses.ksei.co.id/
           b)   Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan sub                b)   The electronic power of attorney is given to participants who administer the sub-
                rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu BiroAdministrasi Efek PT. Raya Saham                   accounts of securities/securities belonging to the Shareholders, namely PT. Raya
                Registra (e-proxy)                                                                                   Saham Registra, the Securities Administration Bureau (e-proxy)


     ii.   Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa         ii.   By granting power of attorney other than the eASY.KSEI application, the Company provides
           konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang telah             a conventional power of attorney form, which can be downloaded through the Company's
           dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu            website. The original completed power of attorney can be submitted to the Company, or the
           PT Raya Saham Registra serta scan surat kuasa dapat dikirim ke sekretaris@ptnfc.com                  Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra, and a
           paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan                     scanned power of attorney can be sent to sekretaris@ptnfc.com no later than entering the
           karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam                      Meeting room. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company
           Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung                  employees may act as company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes
           dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham Individu atau                   they cast as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the
           penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI) yang             Meeting. Individual Shareholders or their representatives, based on conventional power of
           menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda                   attorney (outside the eASY.KSEI application) attending the Meeting, must submit a
           pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham                    photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the officer before entering
           Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan                 the Meeting room. Shareholders withlegal entities or their proxies based on conventional
           menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-                    power of attorney who will attend the Meeting are required to submit a photocopy of the
           perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan / persetujuan dari pihak yang berwenang               articles of association and its amendments, letters of ratification/approval from the
           dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat                   competent authority, and a deed containing changes to the latest management composition
           diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum                  (who served when theMeeting was held) as well as the identity of the management and the
           memasuki ruang Rapat                                                                                 recipient of the power of attorney to the officer before entering the meeting roomMeeting
                                                                                                                materials are available and accessible through the Company's website (www.mcash.id)
                                                                                                                from the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting

                                                                                                                 7.     Meeting materials are available and accessible through the Company's website
7.   Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.nfcindonesia.id)                     (www.nfcindonesia.id) from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting
     sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat                                                   8.     Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting physically must follow
8.   Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib                          the safety and health protocol referring to the Meeting Rules
     mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat
9.   Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau                             9.     In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the Shareholders or
     Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat                    their proxies who will be physically present at the Meeting are respectfully requested to be present
     Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai                                                                               at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins




                                                                                    Jakarta, 27 Mei 2025 / Jakarta, May 27, 2025
                                                                                              PT NFC Indonesia Tbk.


                                                                                                      Direksi
                                                                                               The Board of Directors