Back to announcement
20250527_SOTS_Pemanggilan RUPS_31889679_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SOTSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : Pukul 16.00 WIB s.d selesai
Tempat : Jalan Panglima Polim No. 28
Pulo, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Penjelasan :
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan
Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan
pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam mata acara ini Perseroan
akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan
kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Direksi
Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; termasuk
Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et dé charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
serta dokumen pendukungnya.
2. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025.
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Page 2
Penjelasan :
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto
Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi serta gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan
RUPS. Dalam mata acara ini, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk
menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
menjabat pada tahun buku 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 59
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”) dan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan
dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan
mengusulkan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan
rekomendasi Komite Audit.
Ketentuan Umum:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat
1 POJK 15/2020 juncto Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan
lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada
hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) juncto Pasal 18
Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI;
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana
dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Page 3
5. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara
elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a
Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah
pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum
terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web
(https://akses.ksei.co.id/);
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/).
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI
(e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik
sampai dengan tanggal 18 Juni 2025 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan
ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
b. Untuk:
i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a
Ketentuan Umum ini;
ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran;
iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh
Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
(“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun
Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai
dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan
suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
dari pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri
Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum
kehadiran.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa
dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan
www.satriamegakencana.com
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Page 4
8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik
sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini wajib menyerahkan kepada
petugas pendaftaran, asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”)
atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham
Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli dan fotokopi KTP atau
tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan
akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya (yang menjabat saat
Rapat diselenggarakan).
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau
mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau
kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran
Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan
Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan
perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat,
maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan
www.satriamegakencana.com, dengan ketentuan:
i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara
yang berbeda;
ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum
ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus
diapostile oleh lembaga yang berwenang;
iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi
lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di :
PT Adimitra Jasa Korpora
Biro Administrasi Efek
Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telp. 021-29745222 (Hunting), Fax : 021-29289961
Email : opr@adimitra-jk.co.id
pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
lambatnya pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku
kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara.
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan
www.satriamegakencana.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari
pelaksanaan Rapat.
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang
sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Page 5
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau pada
menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling
lambat tanggal 18 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta
akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham
Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang
telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada
aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut
dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan
peramban (browser) Mozilla Firefox.
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan
tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan
Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Catatan Tambahan:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara
fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti
protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat
Rapat pada pukul 15.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup
pada pukul 15.45 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah
pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul
dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan
Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan www.satriamegakencana.com
Jakarta, 28 Mei 2025
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk
Direksi
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Page 6
INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk (“COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:
Day/Date : Thursday, 19 June 2025
Time : 16.00 p.m. Western Indonesian Time - finish
Place : Jalan Panglima Polim No. 28
Pulo, Kebayoran Baru
South Jakarta
Agenda of the Meeting:
1. Approval of the Annual Report including Board of Director’s Report and the Board of
Commissioners’ Report on its Supervisory Duties, as well as ratification of the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.
Explanation:
According to Article 19, paragraph 2 and paragraph 3 of the Company's Articles of
Association in conjunction with Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies ("the Company Law"), the Company's Financial Statements and the
Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties need approval from the General
Meeting of Shareholders (GMS). In this agenda item, the Company will provide explanation
to the shareholders regarding the Company’s business activities for the financial year
ended December 31, 2024 and the Company's financial position as stated in Company’s
the Financial Statement for the financial year ended December 31, 2024; and the
Company's Board of Directors shall seek approval from GMS to approve the Company's
Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, including the Company's
Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 and Supervisory
Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ending
December 31, 2024; and to grant release and discharge to all members of the Board of
Directors for their management actions and to the members of the Company's Board of
Commissioners for their supervisory actions taken during the financial year ended
December 31, 2024, as long as these actions are recorded in the Company's Annual Report
and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, along with their
supporting documents.
2. Determination of remuneration for the members of the Company’s Board of Directors and
Board of Commissioners for the 2025 financial year.
Explanation:
Pursuant to Article 11 paragraph 6 in conjunction with Article 14 paragraph 6 of the
Company's Articles of Association, the amount of remuneration for members of the Board
of Directors and Board of Commissioners is determined by the GMS. In this agenda item,
the Company will seek approval from GMS to determine remuneration for the members of
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Page 7
the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners that hold office terms in
the 2025 financial year.
3. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant
that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's
books for financial year ended December 31, 2025.
Explanation:
In accordance with Article 19 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association
in conjunction with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 of 2020 regarding the Plan and Conduct of General Meetings of
Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and Article 3 of the Financial Services
Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning The Use of Public Accountant and
Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, the appointment and
dismissal of public accountants and/or public accounting firms to audit the annual historical
financial information must be decided in GMS considering the proposal from the Board of
Commissioners. In this agenda item, the Company’s Board of Directors propose to delegate
the authority to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm to the Company’s
Board of Commissioners with due observance to the recommendation from the Audit
Committee.
General Provisions:
1. This meeting invitation is an official invitation in accordance with the provisions of Article 52
paragraph 1 of POJK 15/2020 in conjunction with Article 21 paragraph 4 of the Company's
Articles of Association, hence, separate invitations to the Company's Shareholders are no
longer required.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented in the GMS are the
Shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register on Tuesday, May 27,
2025, at 16:00 PM WIB.
3. The Meeting will be conducted electronically using the eASY.KSEI application provided by PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in accordance with the Financial Services Authority
Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General
Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") in conjunction with Article
18 of the Company's Articles of Association.
4. In relation to the organization of the Meeting through the eASY.KSEI application as mentioned
above, Shareholders' participation in the Meeting can be carried out through the following
mechanisms:
a. Participating electronically in the Meeting or granting electronic proxy through the
eASY.KSEI application;
b. Physically attending the Meeting; or
c. Granting proxy using the written proxy form as referred to in item 10 letter (b) of these
General Provisions.
5. Shareholders who participate electronically or provide electronic proxies (e-Proxy) through the
eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a of these General Provisions must
observe the following:
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Page 8
a. Shareholders of the Company eligible to use the eASY.KSEI application are shareholders
whose shares are held in collective custody by KSEI;
b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities Ownership
Reference Facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who are not yet registered, please
first register through the website (https://akses.ksei.co.id/);
c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu,
submenu Login eASY.KSEI located in the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/).
6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the
eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a of these General Provisions, please pay
attention to the following:
a. Shareholders of the Company can declare their attendance electronically until June 18,
2025, at 12:00 PM WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and cast their votes through
eASY.KSEI from the date of this invitation until the Attendance Declaration Deadline.
b. For:
i. Shareholders of the Company who have not declared their attendance electronically
by the deadline as referred to in item 6 letter a of these General Provisions;
ii. Shareholders of the Company who have declared their attendance electronically but
have not cast their votes until the Attendance Declaration Deadline;
iii. Representatives of Shareholders and independent parties appointed by the Company
(PT Adminitra Jasa Korpora as the Company's Securities Administration Bureau
("BAE")) who have received proxies from Shareholders, but the relevant
Shareholders have not determined their voting preferences until the Attendance
Declaration Deadline;
iv. Participants of KSEI/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who
have received proxies from Shareholders of the Company who have determined their
voting preferences in the eASY.KSEI application;
are required to register through the eASY.KSEI application on the Meeting date from
14.30 WIB to 15.30 WIB.
c. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in
Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their
share ownership will not be counted in the quorum of attendance.
7. For Shareholders of the Company in the form of certificates/scripts, you can provide proxies
using the available written proxy form format provided on the Company's website
www.satriamegakencana.com
8. Shareholders of the Company or their proxies who intend to attend the Meeting physically as
referred to in item 4 letter b of these General Provisions must submit to the registration officer
the Identity Card and its photocopy (hereinafter referred to as "KTP") or other identification
before entering the Meeting room. For proxies of Shareholders of the Company in the form of
legal entities, in addition to submitting the KTP and its photocopy or other identification, they
must also submit a photocopy of the latest Articles of Association and the latest appointment
deed of the Board of Directors of the legal entity they represent (holding office term when the
Meeting is held).
9. In the event that a Shareholder or their proxy has declared or registered their attendance
electronically, but subsequently attends the Meeting physically, the Company will cancel the
Shareholder's or proxy's electronic attendance as registered in the eASY.KSEI application.
10. Shareholders of the Company may be represented by their proxies in the following ways:
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Page 9
a. By providing electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as referred to
in item 4 letter a of these General Provisions, with the condition that Shareholders must
submit proxies and/or its votes, make changes to the appointment of proxy recipients
and/or voting choices for Meeting agenda items, or revoke proxies electronically through
the eASY.KSEI application from the date of this invitation until the Attendance Declaration
Deadline;
b. By using the available written proxy form format provided on the Company's website
www.satriamegakencana.com, with the following conditions:
i. Shareholders of the Company are not allowed to grant proxies to more than one proxy
for a portion of their shareholding with different votes;
ii. In case the proxy form referred to in item 10 letter b of these General Provisions is
signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the proxy form must be
apostilled by authorized institution;
iii. The proxy form format can be downloaded from the Company's website and when
completed, it must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau
(BAE) at the following address:
PT Adimitra Jasa Korpora
Biro Administrasi Efek
Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading, North Jakarta 14250
Telp. 021-29745222 (Hunting), Fax : 021-29289961
Email : opr@adimitra-jk.co.id
on any business day from the date of the Meeting invitation until the latest by Monday,
June 16, 2025, at 16:00 WIB.
c. If members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the
Company act as proxies in the Meeting, the votes they cast will not be counted in the
voting process.
11. The materials related to the Meeting are available and accessible through the Company's
website www.satriamegakencana.com, from the date of this Meeting invitation until the day of
the Meeting.
12. Shareholders of the Company or their proxies can observe the ongoing Meeting via Zoom
webinar by accessing the eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast" submenu, available in the
AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or through the "GMS Broadcast" menu on the
mobile AKSes KSEI application, with the following conditions:
a. Shareholders of the Company or their proxies must be registered in the eASY.KSEI
application no later than June 18, 2025, at 12:00 PM WIB.
b. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of
each participant will be determined on a first-come-first-served basis. Shareholders of the
Company or their proxies who do not have the opportunity to observe the Meeting via
GMS Impressions will still be considered validly present electronically, and their share
ownership and voting preferences will be counted in the Meeting, as long as they have
registered in the eASY.KSEI application.
c. Shareholders of the Company or their proxies who only observe the Meeting via GMS
broadcast but are not registered as present electronically in the eASY.KSEI application
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Page 10
will be considered invalidly present and will not be included in the calculation of the
Meeting's quorum.
13. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast,
shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox web browser.
14. If there are any technical operational changes to the eASY.KSEI application or changes to
regulations, guidelines, and/or explanations from KSEI related to the conduct of electronic
Meetings through the eASY.KSEI application after the date of this invitation, then such
changes will apply to the conduct of the Meeting, and all provisions in these General Provisions
related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application are
considered adjusted accordingly to those changes.
Notes:
Shareholders or their proxies can attend the Meeting electronically or physically. Shareholders or
their proxies who physically attend the Meeting are required to adhere to the protocols at the
Meeting venue established by the Company, including the following:
1) Shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting
venue by 15.00 WIB so that the Meeting can start on time. Registration will be closed at 15.45
WIB. Shareholders or proxies of Shareholders who arrive after registration is closed will be
considered absent, therefore unable to propose motions and/or questions, and will not be able
to vote in the Meeting.
2) The Company does not provide souvenirs, food, and drinks.
3) If there are any changes and/or additions to the information regarding the Meeting procedures,
it will be announced on the Company's website www.satriamegakencana.com
Jakarta, May 28, 2025
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk
Board of Directors
Senayan City Panin Tower Fl. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Biro Administrasi Efek Kirana
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
unresolved
org
PT Adminitra Jasa Korpora
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.