20250527_SMMT_Pemanggilan RUPS_31889615_lamp1.pdf

Mata Acara RUPST:                                     Agenda of the AGMS:

1.   Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan       1. Approval of the Company’s Annual Report for
     untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya         financial year 2024, including the Company’s
     Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan                 Business Activity Report, the Board of
     Pengawasan      Dewan     Komisaris    serta        Commissioners Supervisory Report as well as the
     Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian           ratification of the Consolidated Financial
     untuk tahun buku yang berakhir pada 31              Statements for the year ended 31 December 2024.
     Desember 2024.

2.   Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk        2. Determination on the use of the Company’s profit
     tahun buku yang berakhir pada 31 Desember           for the year ended 31 December 2024.
     2024.

3.   Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik           3. Appointment of Public Accountant Firm to
     dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan            conduct an audit of the Company’s Consolidated
     melakukan audit terhadap Laporan Keuangan           Financial Statement for the year ended 31
     Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku            December 2025.
     yang berakhir pada 31 Desember 2025.

4.   Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan          4. Determination of remuneration for members of
     Komisaris dan Direksi Perseroan.                    the Company’s Board of Commissioners and
                                                         Board of Directors.


Penjelasan Mata Acara RUPST:                          Explanation of the AGMS Agenda:

Mata acara RUPST ke 1 sampai dengan ke 4              Agenda item 1 to 4 are the routine agendas in the
merupakan mata acara rutin yang dibahas didalam       Company’s AGMS. This is in accordance with the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.          provision of the Company’s Articles of Association
Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar        and the Law No. 40 of 2007 regarding Limited
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun            Liabilities Companies.
2007 tentang Perseroan Terbatas.


Mata Acara RUPSLB:                                    Agenda of the EGMS:

Persetujuan dari Pemegang Saham Independen untuk      Approval from the Independent Shareholders for the
pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi        Company’s business development through the
pengambilalihan (akuisisi) sebanyak-banyaknya         acquisition transaction of up to 100% (one hundred
100% (seratus persen) saham yang telah dikeluarkan    percent) of the issued shares of PT Bara Enim
oleh PT Bara Enim Sejahtera yang dimiliki oleh PT     Sejahtera, which are held by PT Sinar Unggul
Sinar Unggul Internasional dan Perjanjian Pinjaman    Internasional and the Loan Agreement with PT Geo
dengan PT Geo Energy Investama.                       Energy Investama.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:                         Explanation of the EGMS Agenda:

Mata Acara ini perlu terlebih dahulu memperoleh       This Agenda must first obtain approval from the
persetujuan dari pemegang saham independen            Company's independent shareholders because both
Perseroan dikarenakan kedua transaksi tersebut        transactions constitute Material Transactions
merupakan Transaksi Material yang mengandung          containing affiliated transactions as referred to
transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal   Articles 14 of the Financial Services Authority
14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.               Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning

17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Material Transactions and Changes in Business
Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”)  Activities (“POJK No. 17/2020”)

Catatan :                                      Notes :
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, In order to implement the Meeting, the Company
Perseroan dengan ini menyampaikan beberapa hal hereby conveys the following matters:
sebagai berikut:

1.    Pemegang Saham yang berhak hadir atau 1. The Shareholders who are entitled to attend or be
      diwakili dalam Rapat adalah:                    represented at the Meeting are as follows:
       a. Untuk saham-saham Perseroan yang             a. For the Company’s shares that have not
          belum dimasukkan ke dalam penitipan             been deposited into the collective custody
          kolektif                                        Shareholders or the valid proxies of the
          Pemegang saham atau para kuasa pemegang         Company’s legitimate shareholders whose
          saham Perseroan yang sah yang nama-             names are recorded in the Register of
          namanya tercatat dalam Daftar Pemegang          Shareholders of the Company on May 26th,
          Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2025        2025 at the latest 16.00 WIB at PT Adimitra
          selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada         Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique
          PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana          Office, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
          Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok     Jakarta Utara 14240 (“BAE”);
          F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara
          14240 (“BAE”);
       b. Untuk saham-saham Perseroan yang             b. For the Company’s shares which are in the
          berada di dalam penitipan kolektif              collective custody
          Para pemegang rekening atau kuasa para          The account holders or proxies of the account
          pemegang rekening yang namanya tercatat         holders whose names are recorded at the
          pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian          Members of the stock exchange or Custodian
          di KSEI pada tanggal 26 Mei 2025                Bank at KSEI on May 26th, 2025 at the latest
          selambat- lambatnya pukul 16.00 Waktu           16.00 Western Indonesian Time (“WIB”),
          Indonesia Bagian Barat (“WIB”),

 2.   Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus 2. The Company does not send special invitations to
      kepada para Pemegang Saham, karenanya          Shareholders, therefore this notice is valid as an
      Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan       official invitation. This Notice can also be seen on
      resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di   the Indonesia Stock Exchange website
      situs     web      Bursa   Efek    Indonesia   https://idx.co.id, the Company's website and
      https://idx.co.id, situs web Perseroan dan     through the eASY.KSEI application.
      melalui aplikasi eASY.KSEI.

 3.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan 3. Shareholders or their representatives who will
      menghadiri Rapat langsung secara fisik diminta  attend the Meeting directly and physically, are
      dengan hormat untuk membawa dan                 requested to bring and submit a copy of identity
      menyertakan      fotokopi    kartu    identitas card (KTP/Passport) that is still valid to the
      (KTP/Paspor) yang masih berlaku kepada          registration officer before entering the Meeting
      petugas pendaftaran sebelum memasuki            venue. For the Company’s shareholders in the
      ruangan Rapat. Bagi pemegang saham yang         form of legal entities such as limited liability
      berbentuk badan hukum seperti perseroan         companies, cooperatives, foundations, or pension
      terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun   funds, should provide a copy of deed of
      agar       menyertakan        salinan      akta establishment/Articles of Association, along with
      pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahan-     their most recent and complete amendments and
      perubahannya       yang     terbaru     beserta their approvals/receipts of notification from the
      persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas       Ministry of Law and Human Rights of Republic of
      perubahan anggaran dasar tersebut dari          Indonesia or from other empowered and

     Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia            authorized agencies including documents
     Republik Indonesia atau dari instansi lainnya      containing the latest composition of the Board of
     yang berwenang berikut dokumen yang memuat         Directors and Board of Commissioners to the
     susunan pengurus terakhir kepada petugas           registration officer before entering the Meeting’s
     pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.          venue.

4.   Untuk mempermudah dan memperlancar 4. To simplify and expedite the implementation of the
     pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi    synchronization of the shareholder registration
     pemegang saham dan untuk memastikan agar      system and to ensure that the Meeting can run on
     pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, time, the registration of the Shareholders or their
     maka registrasi Pemegang Saham atau kuasanya  proxies at the Meeting venue will be opened at
     di tempat Rapat akan dibuka pada pukul 13.30  13.30 WIB and closed at 13.50 WIB or exactly
     WIB dan ditutup pada pukul 13.50 WIB atau     before the meeting starts. Shareholders or their
     tepat sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham   proxies who are present after 13.50 WIB are not
     atau kuasanya yang hadir setelah pukul 13.50  allowed to register and attend the Meeting.
     WIB tidak diperkenankan untuk melakukan
     registrasi dan hadir dalam Rapat.

5.   Mekanisme Pemberian Kuasa                      5. Authorization Mechanism
     a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik              a. Electronic Power of Attorney
        Perseroan       mengimbau      kepada para         The Company suggest to the shareholders
        pemegang saham, yang saham-sahamnya                whose shares are registered in KSEI’s
        terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI            collective custody to grant power of attorney
        untuk memberikan kuasa secara elektronik           electronically      (“e-Proxy”)     to    the
        (“e-Proxy”) kepada penerima           kuasa        Independent Proxies provided by the
        Independen yang disediakan Perseroan,              Company namely the representatives of
        yaitu perwakilan dari BAE dalam fasilitas          BAE in the eASY.KSEI facility located on
        eASY.KSEI yang terdapat pada situs web             the securities ownership website/Akses.KSEI
        kepemilikan sekuritas/Akses.KSEI                   (https://akses.ksei.co.id). The shareholders
        (https://akses.ksei.co.id). Pemegang saham         may also provide power of attorney
        dapat juga memberikan kuasa secara                 electronically/e-Proxy to the proxy appointed
        elektronik/e-Proxy kepada penerima kuasa           by the shareholders or to KSEI participants
        yang ditunjuk oleh pemegang saham atau             through the eASY.KSEI facility. The granting
        kepada partisipan KSEI melalui fasilitas           of power of attorney electronically/e-Proxy
        eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara                  can be made from the Meeting Invitation date
        elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak           up to 1 (one) working day prior to the
        tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan            convening of the Meeting, which is June 17th,
        1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan        2025 at 12.00 WIB. The members of the Board
        Rapat, yaitu tanggal 17 Juni 2025 pukul            of Directors, members of the Board of
        12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota                Commissioners        and    the   Company’s
        Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan             employees are unable to be acting as the
        tidak dapat bertindak selaku kuasa                 proxies of the Company’s shareholders;
        pemegang saham Perseroan;

     b. Pemberian Kuasa Dengan Surat Kuasa              b. Authorization granting by Power of
        (Non Elektronik/di luar mekanisme                  Attorney        (Non-electronic/outside
        eASY.KSEI)                                         eASY.KSEI mechanism)
        Pemegang saham dapat memberikan kuasa              The shareholders may grant power of attorney
        di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan                outside the eASY.KSEI mechanism by
        mengunduh formulir Surat Kuasa di Situs            downloading the Power of Attorney form on
        Web Perseroan. Asli Surat Kuasa yang telah         the Company’s website. The original power of
        diisi lengkap dan ditandatangani di atas           attorney which has been completely filled out
        materai beserta fotokopi kartu identitas           and signed on stamp duty enclosed with a

         (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara                copy of the identity card (KTP/Passport)
         langsung atau melalui surat tercatat kepada          should be directly submitted in person or by
         BAE Perseroan dan diterima oleh BAE                  registered mail to the Company’s BAE and
         paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum            received by BAE no later than 3 (three)
         tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari            working days before the Meeting date, namely
         Kamis, 13 Juni 2025 pukul 16.00 WIB atau             Thursday, June 13th, 2025 at 16.00 WIB or to
         diserahkan langsung pada saat registrasi             be directly submitted at the registration prior
         sebelum Rapat diselenggarakan. Anggota               to the start of the Meeting. The members of the
         Direksi, anggota Dewan Komisaris dan                 Board of Directors, and the members of Board
         karyawan Perseroan yang bertindak selaku             of Commissioners, and the Company’s
         kuasa pemegang saham, mengakibatkan                  employees who are acting as the proxies of the
         suara yang mereka keluarkan tidak                    shareholders shall result in the votes they cast
         diperhitungkan dalam pemungutan suara.               not being counted. For the Company’s
         Bagi pemegang saham Perseroan yang                   shareholders in the form of legal entities such
         berbentuk badan hukum seperti perseroan              as limited liability companies, cooperatives,
         terbatas, koperasi, yayasan atau dana                foundations, or pension funds, should provide
         pensiun agar menyertakan salinan akta                a copy of the deed of establishment, the
         pendirian berikut perubahan- perubahannya            articles of association along with their most
         yang             terbaru             beserta         recent and complete amendments and their
         persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas            approvals/receipts of notification from the
         perubahan anggaran dasar tersebut dari               Ministry of Law and Human Rights of the
         Kementerian Hukum dan Hak Asasi                      Republic of Indonesia or from other
         Manusia Republik Indonesia atau dari                 empowered and authorized agencies
         instansi lainnya yang berwenang berikut              including documents containing the latest
         dokumen yang memuat susunan pengurus                 composition of the Board of Directors and
         terakhir.                                            Board of Commissioners.

6.   Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada Situs 6. The Power of Attorney Form can be obtained on
     Web Perseroan.                                     the Company’s Website.

7.   Tata tertib dan bahan-bahan Rapat telah tersedia 7. The rules of conduct and materials of the Meeting
     sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai              are available as of the Meeting Invitation date up
     dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk           to the convening of the Meeting in the form of
     salinan dokumen elektronik yang dapat diakses       electronic copies that can be accessed and
     serta diunduh melalui Situs Web Perseroan.          downloaded on the Company’s Website.

8.   Perseroan tidak menyediakan bahan cetakan 8. The Company provides no hard copy materials of
     untuk Rapat. Semua bahan Rapat tersedia pada the Meeting. All materials are available on the
     Situs Web Perseroan.                         Company’s Website.

             Jakarta, 27 Mei 2025                                  Jakarta, May 27th, 2025
          PT Golden Eagle Energy Tbk                             PT Golden Eagle Energy Tbk
                    Direksi                                          Board of Directors