Back to announcement
20250526_TSPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889092.pdf
RUPS minutes Needs review TSPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/CS-L/V/2025
Nama Perusahaan Tempo Scan Pacific Tbk
Kode Emiten TSPC
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/CS-L/IV/2025 tanggal 30 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.145.093.618 saham atau
91,912% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,912%4.143.08 99,952% 100 0% 2.007.10 0,048% Setuju
Laporan Keuangan
6.418 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024
dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat
dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan nomor
00145/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan
mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan
mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 berjumlah Rp. 1.447.724.541.136,-
5. Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 5 Mei 2025 yang disetujui Dewan Komisaris
Perseroan tanggal 6 Mei 2025 digunakan untuk:
a) Pembagian dividen final sebesar Rp. 125,- per saham atau seluruhnya berjumlah
Rp. 563.733.037.500,- termasuk dividen interim sebesar Rp. 25,- per saham atau
seluruhnya berjumlah Rp. 112.746.607.500,-, sehingga akan ada tambahan dividen yang
dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp.100,- per saham atau
seluruhnya berjumlah Rp 450.986.430.000,-, yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan
ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal; dan
b) Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku berikutnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,912%4.143.08 99,952% 100 0% 2.007.10 0,048% Setuju
Bersih
6.418 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024
dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat
dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan nomor
00145/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan
mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan
mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 berjumlah Rp. 1.447.724.541.136,-
5. Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 5 Mei 2025 yang disetujui Dewan Komisaris
Perseroan tanggal 6 Mei 2025 digunakan untuk:
a) Pembagian dividen final sebesar Rp. 125,- per saham atau seluruhnya berjumlah
Rp. 563.733.037.500,- termasuk dividen interim sebesar Rp. 25,- per saham atau
seluruhnya berjumlah Rp. 112.746.607.500,-, sehingga akan ada tambahan dividen yang
dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp.100,- per saham atau
seluruhnya berjumlah Rp 450.986.430.000,-, yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan
ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal; dan
b) Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku berikutnya.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,912%4.099.39 98,897%43.465.5 1,049% 2.237.60 0,054% Setuju
Publik dan/atau
0.518 00 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, untuk
melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut di atas dan persyaratan lain penunjukan
tersebut.
2. Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan
perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk
memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,912%4.100.72 98,93% 43.807.9 1,057% 557.000 0,013% Setuju
Kembali / Perubahan
8.718 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan)
adalah sebagai berikut:
a. Presiden Komisaris: Tuan Handojo S. Muljadi
b. Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus
Sutomo S.E.
c. Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Suparni
Parto Setiono, M.M;
d. Komisaris dan Komisaris Independen: Nona Kustantinah;
e. Komisaris: Nyonya Hartaty Susanto
f. Presiden Direktur: Tuan I Made Dharma Wijaya;
g. Wakil Presiden Direktur: Nona Diana Wirawan
h. Wakil Presiden Direktur: Nyonya Liza Prasodjo;
i. Direktur: Tuan Josep Ismanto
j. Direktur: Nyonya Rorita Lim;
k. Direktur: Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang.
l. Direktur: Nyonya Shania;
m. Direktur: Nyonya Linda Lukitasari.
n. Direktur: Tuan Ernes Beneldy;
o. Direktur: Nyonya Ruth Dewi Rosila Wijaya.
2. Memberi kuasa kepada Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan
dan/atau Shania, Direktur Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat
Ketiga ini dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang
pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,912%4.100.72 98,93% 43.807.9 1,057% 557.000 0,013% Setuju
Kembali / Perubahan
8.718 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan)
adalah sebagai berikut:
a. Presiden Komisaris: Tuan Handojo S. Muljadi
b. Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus
Sutomo S.E.
c. Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Suparni
Parto Setiono, M.M;
d. Komisaris dan Komisaris Independen: Nona Kustantinah;
e. Komisaris: Nyonya Hartaty Susanto
f. Presiden Direktur: Tuan I Made Dharma Wijaya;
g. Wakil Presiden Direktur: Nona Diana Wirawan
h. Wakil Presiden Direktur: Nyonya Liza Prasodjo;
i. Direktur: Tuan Josep Ismanto
j. Direktur: Nyonya Rorita Lim;
k. Direktur: Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang.
l. Direktur: Nyonya Shania;
m. Direktur: Nyonya Linda Lukitasari.
n. Direktur: Tuan Ernes Beneldy;
o. Direktur: Nyonya Ruth Dewi Rosila Wijaya.
2. Memberi kuasa kepada Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan
dan/atau Shania, Direktur Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat
Ketiga ini dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang
pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Diana Wirawan WAKIL PRESIDEN 31 Mei 2022 31 Mei 2025 3
DIREKTUR
Ibu Liza Prasodjo WAKIL PRESIDEN 31 Mei 2022 31 Mei 2025 3
DIREKTUR
Bapak I Made Dharma PRESIDEN 31 Mei 2022 31 Mei 2025 3
Wijaya DIREKTUR
Ibu Linda Lukitasari DIREKTUR 31 Mei 2022 31 Mei 2025 5
Ibu Shania DIREKTUR 31 Mei 2022 31 Mei 2025 3
Ibu Rorita Lim DIREKTUR 31 Mei 2022 31 Mei 2025 3
Bapak Josep Ismanto DIREKTUR 31 Mei 2022 31 Mei 2025 2
Ibu Aviaska Diah DIREKTUR 22 Agustus 2023 31 Mei 2025 2
Respati H
Bapak Ernes Beneldy DIREKTUR 24 Juni 2024 31 Mei 2025 2
Ibu Ruth Dewi Rosila DIREKTUR 28 Agustus 2024 31 Mei 2025 2
Widjaja
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Handojo Selamet KOMISARIS 31 Mei 2022 31 Mei 2025 3
Muljadi UTAMA
Ibu Kustantinah KOMISARIS 31 Mei 2022 31 Mei 2025 6 X
Bapak Suparni Parto KOMISARIS 31 Mei 2022 31 Mei 2025 4
X
Setiono
Ibu Hartaty Susanto KOMISARIS 31 Mei 2022 31 Mei 2025 2
Bapak Agus Sutomo KOMISARIS 28 Agustus 2024 31 Mei 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tempo Scan Pacific Tbk
Shania
Corporate Secretary
Tempo Scan Pacific Tbk
Gedung Tempo Scan Tower Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12950
Telepon : 2921-8888 (5438), Fax : 2920-9999, -
Nama Pengirim Shania
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-05-2025 13:17
Lampiran 1. Risalah RUPST 2025 TSPC.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tempo Scan Pacific Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tempo Scan Pacific Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/CS-L/V/2025
Issuer Name Tempo Scan Pacific Tbk
Issuer Code TSPC
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 017/CS-L/IV/2025 Date 30 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 23 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.145.093.618 shares or 91,912%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,912%4.143.08 99,952% 100 0% 2.007.10 0,048% Setuju
Laporan Keuangan
6.418 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Annual Report of the Company regarding the
Companys business for the accounting year ended December 31, 2024.
2. To ratify the Consolidated Balance Sheet of the Company on December 31, 2024
and the Consolidated Profit and Loss Account of the Company for the accounting year
ended December 31, 2024 which have been audited by a Public Accountant as set forth in
the Report of the Public Accountants Office Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
number: 00145/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2025 dated March 24, 2025 with the opinion
fairly in all material respects.
3. In accordance with the provision of Article 9 paragraph 4 of the Articles of
Association of the Company, to give full acquittal and discharge to the members of the Board
of Directors of the Company with regard to their managerial activities which have been done
during the accounting year ended December 31, 2024 and to the members of the Board of
Commissioners of the Company with regard to their supervisory activities which have been
done during the accounting year ended December 31, 2024.
4. To determine the net profit for the accounting year ended on December 31, 2024
amounts to Rp. 1.447.724.541.136,-
5. To determine the appropriation of the net profit as follows:
By virtue of the proposal of the Board of Directors of the Company dated May 5, 2025 which
had been approved by the Board of Commissioners of the Company dated May 6, 2025 be
used for:
a) Distribution of final dividend in the amount of Rp 125,- per share or totally in the
amount of Rp 563.733.037.500,-, including the interim dividend in the amount of Rp 25,- per
share or totally in the amount of Rp 112.746.607.500,-, so that it will be an additional
dividend shall be distributed to the shareholders of the Company in the amount of Rp 100,-
per share or totally in the amount of Rp 450.986.430.000,- will be paid on the date to be
determined by the Board of Directors of the Company with due regard to the prevailing
regulation in the field of Capital Market; and
b) The remaining balance will be recorded as retained earnings for the next
accounting year.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,912%4.143.08 99,952% 100 0% 2.007.10 0,048% Setuju
Bersih
6.418 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Annual Report of the Company regarding the
Companys business for the accounting year ended December 31, 2024.
2. To ratify the Consolidated Balance Sheet of the Company on December 31, 2024
and the Consolidated Profit and Loss Account of the Company for the accounting year
ended December 31, 2024 which have been audited by a Public Accountant as set forth in
the Report of the Public Accountants Office Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
number: 00145/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2025 dated March 24, 2025 with the opinion
fairly in all material respects.
3. In accordance with the provision of Article 9 paragraph 4 of the Articles of
Association of the Company, to give full acquittal and discharge to the members of the Board
of Directors of the Company with regard to their managerial activities which have been done
during the accounting year ended December 31, 2024 and to the members of the Board of
Commissioners of the Company with regard to their supervisory activities which have been
done during the accounting year ended December 31, 2024.
4. To determine the net profit for the accounting year ended on December 31, 2024
amounts to Rp. 1.447.724.541.136,-
5. To determine the appropriation of the net profit as follows:
By virtue of the proposal of the Board of Directors of the Company dated May 5, 2025 which
had been approved by the Board of Commissioners of the Company dated May 6, 2025 be
used for:
a) Distribution of final dividend in the amount of Rp 125,- per share or totally in the
amount of Rp 563.733.037.500,-, including the interim dividend in the amount of Rp 25,- per
share or totally in the amount of Rp 112.746.607.500,-, so that it will be an additional
dividend shall be distributed to the shareholders of the Company in the amount of Rp 100,-
per share or totally in the amount of Rp 450.986.430.000,- will be paid on the date to be
determined by the Board of Directors of the Company with due regard to the prevailing
regulation in the field of Capital Market; and
b) The remaining balance will be recorded as retained earnings for the next
accounting year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,912%4.099.39 98,897%43.465.5 1,049% 2.237.60 0,054% Setuju
Publik dan/atau
0.518 00 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accountant Firm who has license and registered with the Financial Services Authority for
performing the audit on the balance sheet, profit and loss account and other parts of the
consolidated financial statement of the Company for the accounting year ending on
December 31, 2025, and to authorize the Board of Commissioners of the Company to
determine the honorarium of the aforesaid appointed Public Accountant and other
requirements regarding said appointment;
2. The delegation of this authority is for the purpose of making the comparison of
services as well as audit fee as an effort to obtain better services and cost saving for the
Company.
Page 8
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,912%4.100.72 98,93% 43.807.9 1,057% 557.000 0,013% Setuju
Kembali / Perubahan
8.718 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To re-appoint of the members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting, so that the composition
of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors effective as of the
closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company to be held in the year 2028 is as follows:
a. President Commissioner: Mr. Handojo S. Muljadi
b. Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Letnan Jenderal TNI (Purn.)
Agus Sutomo S.E.
c. Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H.
Suparni Parto Setiono, M.M;
d. Commissioner and Independent Commissioner: Ms. Kustantinah;
e. Commissioner: Mrs. Hartaty Susanto
f. President Director: Mr. I Made Dharma Wijaya;
g. Vice President Director: Ms. Diana Wirawan
h. Vice President Director: Mrs. Liza Prasodjo;
i. Director: Mr. Josep Ismanto
j. Director: Mrs. Rorita Lim;
k. Director: Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang.
l. Director: Mrs. Shania;
m. Director: Mrs. Linda Lukitasari.
n. Director: Mr. Ernes Beneldy;
o. Director: Mrs. Ruth Dewi Rosila Wijaya.
2. To confer power of attorney on Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the
Company and/or Mrs. Shania, Director of the Company to state the resolutions regarding the
appointment of the members of the Board of directors and Board of Commissioners of the
Company resolved in this third agenda item in a separate notarial deed, to notify regarding
the appointment of the members of the Board of directors and Board of Commissioners of
the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register it in the
Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 9
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,912%4.100.72 98,93% 43.807.9 1,057% 557.000 0,013% Setuju
Kembali / Perubahan
8.718 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To re-appoint of the members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting, so that the composition
of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors effective as of the
closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company to be held in the year 2028 is as follows:
a. President Commissioner: Mr. Handojo S. Muljadi
b. Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Letnan Jenderal TNI (Purn.)
Agus Sutomo S.E.
c. Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H.
Suparni Parto Setiono, M.M;
d. Commissioner and Independent Commissioner: Ms. Kustantinah;
e. Commissioner: Mrs. Hartaty Susanto
f. President Director: Mr. I Made Dharma Wijaya;
g. Vice President Director: Ms. Diana Wirawan
h. Vice President Director: Mrs. Liza Prasodjo;
i. Director: Mr. Josep Ismanto
j. Director: Mrs. Rorita Lim;
k. Director: Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang.
l. Director: Mrs. Shania;
m. Director: Mrs. Linda Lukitasari.
n. Director: Mr. Ernes Beneldy;
o. Director: Mrs. Ruth Dewi Rosila Wijaya.
2. To confer power of attorney on Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the
Company and/or Mrs. Shania, Director of the Company to state the resolutions regarding the
appointment of the members of the Board of directors and Board of Commissioners of the
Company resolved in this third agenda item in a separate notarial deed, to notify regarding
the appointment of the members of the Board of directors and Board of Commissioners of
the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register it in the
Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Diana Wirawan VICE PRESIDEN 31 May 2022 31 May 2025 3
DIRECTOR
Ibu Liza Prasodjo VICE PRESIDEN 31 May 2022 31 May 2025 3
DIRECTOR
Bapak I Made Dharma PRESIDENT 31 May 2022 31 May 2025 3
Wijaya DIRECTOR
Ibu Linda Lukitasari DIRECTOR 31 May 2022 31 May 2025 5
Ibu Shania DIRECTOR 31 May 2022 31 May 2025 3
Ibu Rorita Lim DIRECTOR 31 May 2022 31 May 2025 3
Bapak Josep Ismanto DIRECTOR 31 May 2022 31 May 2025 2
Ibu Aviaska Diah DIRECTOR 22 August 2023 31 May 2025 2
Respati H
Bapak Ernes Beneldy DIRECTOR 24 June 2024 31 May 2025 2
Ibu Ruth Dewi Rosila DIRECTOR 28 August 2024 31 May 2025 2
Widjaja
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 10
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Handojo Selamet PRESIDENT 31 May 2022 31 May 2025 3
Muljadi COMMISSIONER
Ibu Kustantinah COMMISSIONER 31 May 2022 31 May 2025 6 X
Bapak Suparni Parto COMMISSIONER 31 May 2022 31 May 2025 4
X
Setiono
Ibu Hartaty Susanto COMMISSIONER 31 May 2022 31 May 2025 2
Bapak Agus Sutomo COMMISSIONER 28 August 2024 31 May 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tempo Scan Pacific Tbk
Shania
Corporate Secretary
Tempo Scan Pacific Tbk
Gedung Tempo Scan Tower Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12950
Phone : 2921-8888 (5438), Fax : 2920-9999, -
Sender Name Shania
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-05-2025 13:17
Attachment 1. Risalah RUPST 2025 TSPC.pdf
This is an official document of Tempo Scan Pacific Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tempo Scan Pacific Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1 ×2
unresolved
person
Handojo S. Muljadi
· Presiden Komisaris
p.3 ×11
unresolved
person
Letnan Jenderal TNI
· Komisaris Independen
p.3 ×7
unresolved
person
Kustantinah
· Komisaris Independen
p.3 ×8
unresolved
person
I Made Dharma Wijaya
· Presiden Direktur
p.3 ×17
unresolved
person
Aviaska Diah Respati Herlambang.
· Direktur
p.3 ×13
unresolved
person
Ernes Beneldy
· Direktur
p.3 ×8
unresolved
person
Ruth Dewi Rosila Wijaya.
· Direktur
p.3 ×13
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
Wijaya
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Handojo Selamet
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Shania Corporate
p.5 ×2
unresolved
org
Public Accountants Office Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
org
Minister of Law
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1129 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.912',
'shares_present': '4145093618'}