Back to announcement
20250526_AEGS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889029_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review AEGSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.941
NOTARIS - PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN No. 99/NOT-RRS/CN/PT/V/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris - PPAT Dengan ini menerangkan : - Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Cirebon, yang diadakan di Meeting Room Oak Hotel Neo Tendean, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 131, Jakarta Selatan pukul 10.22 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk tertanggal 23 Mei 2025 Nomor: 123, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut: Dewan Komisaris, Direksi, dan profesi penunjang yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris Komisaris Utama : JOSEPHAT SUWANTA SINARYA Komisaris Independen : HENDRA Direksi Direktur Utama : OEY JOHAN SINATRA SUMAWI Direktur : JEIHAN SUMAWI PUTRA Profesi Penunjang Biro Administrasi Efek: PT BIMA REGISTRA Notaris : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Halaman 1 dari 4 Halaman
Page 2 OCR 0.944
Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 606.469.102 (enam ratus enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua) lembar saham atau mewakili 60,2804Y6 (enam puluh koma dua delapan nol empat persen) dari 1.006.080.721 (satu miliar enam juta delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah. Pertanyaan dan Jawaban : 1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: 0. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : No. Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju 1. | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk - - 606.469.102 pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 2. | Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun e 5 606.469.102 buku 2024 3. | Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap - - 606.469.102 Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan Tahun Buku 2025 4. | Penetapan gaji atau honorarium 2 & 606.469.102 dan tunjangan lainnya untuk Halaman 2 dari 4 Halaman
Page 3 OCR 0.958
anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji atau, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk Direksi Perseroan Tahun Buku 2025 5. | Pertanggungjawaban Laporan Realisasi penggunaan Dana Tidak memerlukan persetujuan oleh karena Agenda Hasil Penawaran Umum per 31 Rapat Kelima ini merupakan laporan. Desember 2024 HASIL KEPUTUSAN RUPST 1, a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan, laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. C. Menyetujui dan menerima baik Laporan.Dewan Komisaris Perseroan. 2. Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk pencadangan wajib sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan sisanya digunakan untuk modal kerja/laba ditahan Perseroan. 3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetepakan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut. 4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta menetapkan gaji atau uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2025. Halaman 3 dari 4 Halaman
Page 4 OCR 0.956
- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Halaman 4 dari 4 Halaman
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
· Notaris
p.1 ×4
unresolved
person
JOSEPHAT SUWANTA SINARYA
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
OEY JOHAN SINATRA SUMAWI
· Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
· Biro Administrasi Efek
p.1
unresolved
person
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
· Notaris
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
123 ms
13 Sep 2026 15:17
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}