Back to announcement
20250527_ADES_Pemanggilan RUPS_31889444_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ADESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK
("PERSEROAN") (THE “COMPANY”)
PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG INVITATION TO THE SHAREHOLDERS
SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
(selanjutnya disebut “Rapat”) SHAREHOLDERS
(referred to as the “Meeting”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang The Board of Directors of the Company hereby
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan yang invites the shareholders of the Company to attend the
akan diselenggarakan pada: Company’s Meeting, which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025 Day/Date : Wednesday, 18 June 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai Time : 10.00 WIB (Western Indonesian
Tempat : PT Akasha Wira International Tbk Time) until concluded.
Jalan Kampung Cikuda RT 001 Venue : PT Akasha Wira International Tbk,
(RT 002) RW 07 Desa Wanaherang, Jalan Kampung Cikuda RT 001 (RT 002)
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, RW 07 Desa Wanaherang, Kecamatan
Jawa Barat Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
dengan agenda sebagai berikut: With the following agendas:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: Annual General Meeting of Shareholders :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan 1. Approval of the annual report of the Company and
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ratification the financial statements of the Company for
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan the financial year ended 31 December 2024, and
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan thereby release and discharge the Board of
Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan Commissioners from their supervisory responsibilities
pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas and the Board of Directors from their managerial
tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang responsibilities, to the extent that their actions are
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan reflected in the financial statements of the Company for
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada the financial year ended 31 December 2024.
tanggal 31 Desember 2024. 2. Approved the Supervisory Report of the Board of
2. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Commissioners.
3. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun 3. To approve the appropriation of The Company’s Net
Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2024. Profit for the Financial Year 2024.
4. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris 4. Delegation of authority to the Board of Commissioners
Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen of the Company to appoint the Company’s Independent
Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Auditors to audit the Company’s book for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal year ended 31 December 2025, including to determine
31 Desember 2025, termasuk untuk menentukan syarat- the terms and conditions of appointment that are
syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap considered reasonable by taking into account the
wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. applicable provisions.
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan. 5. The change in the composition of the Company’s
Board of Directors.
Penjelasan atas agenda Rapat Umum Pemegang Saham Explanation of the Annual General Meeting of
Tahunan: Shareholder Agendas:
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-1 sampai The Agenda of the Annual General Meeting of
ke-4 tersebut merupakan agenda yang wajib disetujui dalam Shareholders No. 1 to 4 are the Agenda that routinely
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Hal ini sesuai dengan approved in the Company’s Annual General Meeting of
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Shareholders. Those are in compliance with the provisions
undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Agenda of the Company’s Article of Associations and the Law no.
40 year 2007 on Limited Liability Company. The 5th
Page 2
ke-5 dilakukan karena Perseroan menerima surat pengunduran agenda was carried out because the Company received a
diri dari Direktur Perseroan. letter of resignation from the Company's Director.
Catatan: Notes:
1. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan Perseroan tidak 1. This announcement is intended as an invitation.
mengirimkan atau memberikan undangan lain kepada para The Company will not submit or send any other
pemegang saham Perseroan. invitation to the shareholders.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat 2. Shareholders who are entitled to attend the
adalah: Meeting are as follows:
a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum a. For those whose shares have not been
tercatat secara elektronik pada Penitipan Kolektif electronically registered into the Collective
Saham pada PT Kustodian Sentral Efek Custody of PT KSEI, only the shareholders
Indonesia (“PT KSEI”), adalah para pemegang saham whose names are registered in the Company’s
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Share Register as at 04.00 p.m. of 26 May
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2025 2025, or their authorized representative.
sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau wakilnya yang b. For those whose shares are in the Collective
sah. Custody of PT KSEI, only the account holders
b. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat whose names are registered as the Company
pada Penitipan Kolektif Saham di PT KSEI, adalah shareholders in the security account of the
para pemegang saham yang memiliki rekening pada custodian bank or securities company as at
rekening efek suatu bank kustodian atau perusahaan 04.00 p.m. of 26 May 2025, or their authorized
efek yang namanya tercatat sebagai pemegang saham representative.
Perseroan pada tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan
pukul 16.00 WIB, atau wakilnya yang sah.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat 3. Shareholders who cannot attend the meeting can be
diwakili oleh kuasanya. Ada 2 alternatif surat kuasa yang represented by their proxies. There are 2 alternative
dapat digunakan: power of attorney that can be used:
a. Kuasa Elektronik, melalui Elektronik General a. Electronic Power Of Attorney, through the
Meeting System (eASY KSEI) yang disediakan Electronic General Meeting System (eASY KSEI)
KSEI, yang merupakan mekanisme pemberian kuasa provided by KSEI, which is an electronic power
secara elektronik dalam penyelenggaraan Rapat of attorney mechanism in organizing meetings
yang dapat dilakukan sejak tanggal panggilan ini that can be conducted from the date of this call up
hingga 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal to 3 (three) business days prior to the date of the
penyelenggaraan Rapat. Bagi Pemegang Saham meeting. Shareholders who will use e-proxy
yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY through easy ksei can download the usage guide at
KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada the following link: https://www.ksei.co.id/ data /
link berikut: https://www.ksei.co.id/ data/download- download-data-and-user-guide.
data-and-user-guide.
b. Kuasa Konvensional, formulirnya tersedia di situs b. Conventional Power Of Attorney, the form is
web Perseroan https://www. akashainternational. available on the company's website
com/, harus sudah diterima Perseroan melalui Biro https://www.akashainternational.com/, must have
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yaitu been received by the company through the
PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. Securities Administration Bureau Appointed
2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta, Telepon by the company, namely PT. Raya Saham
(021) 2525666, Faksimili (021) 2525028 paling lambat Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jenderal
3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Sudirman Kav.47-48, Jakarta, Telephone (021)
Rapat. 2525666, Facsimile (021) 2525028 no later than
Bagi para pemegang saham yang bertempat tinggal di 3 (three) working days prior to the date of
luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa convening the meeting.
konvensional harus dilegalisasi oleh notaris dan For shareholders residing outside the territory of
Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah mana the republic of indonesia, the conventional power
pemegang saham berdomisili. of attorney must be legalized by a notary and the
indonesian embassy in the region where the
shareholders are domiciled.
4. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham 4. The Company strongly urges shareholders to authorize
untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang the independent party appointed by the company to
ditunjuk oleh Perseroan untuk hadir dan memberikan suara attend and vote at the meeting, namely PT. Raya Saham
dalam Rapat, yaitu PT. Raya Saham Registra. Registra.
Page 3
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri 5. The shareholders or their authorized representative
Rapat harus menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain who will attend the Meeting should present a copy
pada saat pendaftaran. Bagi pemegang saham yang terdaftar of his or her Personal Identification or other
dalam penitipan kolektif saham pada PT KSEI dapat identifications (ID) during registration. Shareholders’
mencetak Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) whose shares are registered in the collective custody of
melalui C-BEST pada tanggal 27 Mei 2025 . PT KSEI, can print The written confirmation for
the Meeting (KTUR) through C-BEST on 27 May
2025.
6. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib 6. Shareholders in the form legal entty are required to
memeberikan foto copy anggaran dasar badan hukum submit the photo copy of its Article of Assosociation
tersebut beserta semua perubahan- perubahannya yang along with its complete amendments and also submit
lengkap dan foto copy dokumen tentang pengangkatan photo copy of the appointment of the person who
orang-orang yang berhak mewakili badan hukum tersebut authorize to represents such legal entity in the
dalam Rapat Meeting.
7. Dokumen terkait dengan agenda Rapat tersedia disitus resmi 7. Material related to the Meeting agenda will be
Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat. available in the Company’s web site as of the date of
this invitation.
8. Untuk kenyamanan dan kemudahan para pemegang 8. For the convenience of the shareholders or authorized
saham atau wakilnya yang sah, para pemegang saham atau representatives who intend to attend the Meeting you
wakilnya yang sah yang ingin menghadiri Rapat are kindly requested to notify the Company through:
diminta untuk memberitahukan kepada Perseroan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat melalui:
PT. Akasha Wira International Tbk PT. Akasha Wira International Tbk
Jl. TB. Simatupang Kav. 89 RT 01 RW 02, Kelurahan Jl. TB. Simatupang Kav. 89 RT 01 RW 02, Kelurahan
Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
12530 12530
Telepon : 081119345000 Telepon : 081119345000
Email :corporate.secretary@akashainternational.com Email: corporate.secretary@akashainternational.com
Untuk perhatian: Aprianti Kartika/Sekretaris Perseroan Attention: Aprianti Kartika/Sekretaris Perseroan
atau or
PT. Raya Saham Registra PT. Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta
Telepon : (021) 2525666 Telepon No : (021) 2525666
Faksimili: (021) 2525028 Faksimili No : (021) 2525028
9. Tempat pendaftaran akan dibuka pada tanggal 18 Juni 2025 9. Registration desk will open on 1 8 June 2025 at
dimulai pada pukul 9.00 WIB dan akan ditutup pada pukul 9.00 a.m and will be closed at the 9.30 a.m.
9.30 WIB.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban 10. For orderly arrangement The shareholders or the
Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan authorized representatives are kindly requested to
hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit arrive 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.
sebelum Rapat dimulai.
11. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang 11. For Shareholders or their proxy who will remain
akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham physically present at the Meeting, Shareholders must
wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang follow the security and health protocol determined by
ditetapkan Perseroan. the Company.
12. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, 12. The Company does not provide food and beverages,
goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan product goody bags / souvenirs, and does not provide
Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Annual Reports in physical form to Shareholders and
Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam their proxy present at the Meeting.
Rapat.
Page 4
13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat : 13. Live Broadcasting of The Meeting:
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah i. Shareholders or their proxies who have
terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan registered in the eASY.KSEI application can
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui watch the consummation of the ongoing Meeting
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI through the Zoom webinar by accessing the
sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas eASY.KSEI menu, sub menu The GMS
AKses (https://akses.ksei.co.id) pada tanggal
Broadcast located at the AKses facility
pelaksanaan Rapat.
(https://access.ksei.co.id ) on the date of the
ii. Tayang RUPS memiliki kapasitas 500 peserta,
Meeting.
dimana kehadiran setiap peserta akan ditentukan
ii. The GMS broadcast has a capacity of 500
berdasarkan first come first serve. Bagi pemegang
participants, where the attendance of each
saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapat
participant will be determined based on first come
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat
first serve. Shareholders or their proxies who do
melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
not have the opportunity to witness the
secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan
consummation of the Meeting through the GMS
suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah
broadcast menu are still considered valid to attend
teregistrasi dalam aplikasi eASY KSEI.
electronically and share ownership and voting
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya
casted are taken into account in the Meeting, as
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
long as they have been registered in the KSEI
RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara
eASY application.
elektronik pada apalikasi eASY KSEI, maka
iii. Shareholders or their proxies who only
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya
witnessed the consummation of the Meeting
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk
through the GMS Broadcast menu but are not
dalam perhitungan korum kehadiran Rapat.
registered present electronically on the KSEI
iv. Untuk menggunakan aplikasi eASY KSEI pemegang
eASY application, then the presence of the
saham atau kuasanya dianjurkan menggunakan
shareholders or their proxies is considered invalid
perambah/browser Mozilla Firefox.
and will not be included in the calculation of the
Meeting attendance quorum.
iv. In order to use the KSEI eASY application,
shareholders or their proxies are recommended
to use the Mozilla Firefox browser.
14. Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat 14. Question or other information requests related to
dapat diajukan/diminta ke e-mail Perseroan: meeting can be submitted/requested to
Company’s e-mail:
corporate.secretary@akashainternational.com corporate.secretary@akashainternational.com
Jakarta, 2 7 Mei 2025 Jakarta, 2 7 May 2025
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Meeting, which will be held on:
p.1
unresolved
—
Day/Date : Wednesday, 18 June 2025
p.1
unresolved
—
07 Desa Wanaherang,
p.1
unresolved
org
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
p.1
unresolved
org
financial year ended 31 December 2024,
p.1 ×2
unresolved
—
thereby release and discharge
p.1
unresolved
—
from their managerial
p.1
unresolved
org
reflected in the financial statements of the Company for
p.1
unresolved
org
Profit for the Financial Year 2024.
p.1
unresolved
—
considered reasonable by taking into account
p.1
unresolved
—
approved in the Company’s Annual General Meeting
p.1
unresolved
—
Article of Associations and the Law
p.1
unresolved
person
akan menggunakan e-Proxy melalui eASY
p.2
unresolved
org
PT. Raya Saham Registra
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.