Back to announcement
20250527_TOOL_Pemanggilan RUPS_31889419_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TOOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025 TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Dengan ini Direksi PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (“Perseroan”) mengundang Para The Board of Directors of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (“Company”) hereby invites
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: (the “Meeting”) which will be held on:
Hari / tanggal : Rabu, 18 Juni 2025 Day/Date : Wednesday, June 18th, 2025
Waktu : 09:00 WIB – sampai selesai Time : 09.00 Western Indonesian Time – Finished
Tempat : Lapiz Lazulli (Lantai 6) - JHL Solitaire Gading Serpong Venue : Lapiz Lazulli (6th Floor) - JHL Solitaire Gading Serpong
Jl. Gading Serpong Boulevard Blok S No.5, Curug Sangereng, Jl. Gading Serpong Boulevard Blok S No.5, Curug Sangereng,
Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810 Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut : With the Meeting agenda as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2024, as well as
pembelian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de settlement and settlement (acquit et de charge) to the Board of Directors for the actions
charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris of managing the Company and the Board of Commissioners for the actions of the
atas tindakan pengawasan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Company's supervision, for the current financial year ends on December 31st, 2024.
31 Desember 2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) huruf (a) dan ayat (13) Anggaran In accordance with the provisions in Article 19 paragraph (3) letter (a) and paragraph
Dasar Perseroan Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun (13) of the Company's Articles of Association Jo. Article 69 of the Law of the Republic
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), disebutkan bahwa Direksi mengajukan of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”),
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau states that the Directors submit Annual Reports and Financial Statements to obtain
pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. approval and/or ratification from the Annual General Meeting of Shareholders.
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai ☎ 021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211 nankai.co.id
Page 2
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan 2. Appointment of a Public Accounting Firm that will examine the Company's Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Statements for the financial year ending on December 31st, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 In accordance with the provisions in Article 3 of the Financial Services Authority
Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and
dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Public Accounting Firms in Financial Services Activities, it is stated that the General
wajib memutuskan penunjukkan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit Meeting of Shareholders is obliged to decide on the appointment of an AP and/or KAP
atas informasi keuangan historis tahunan. that will provide audit services for financial information annual history.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 3. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, bagi Direksi dan Dewan Komisaris financial year ending on December 31st, 2025, for the Directors and Board of
Perseroan. Commissioners of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7) Jo. Pasal 14 ayat (6) Anggaran In accordance with the provisions in Article 11 paragraph (7) Jo. Article 14 paragraph
Dasar Perseroan Jis. Pasal 113 UUPT, disebutkan bahwa honorarium anggota Direksi (6) of the Company's Articles of Association Jis. Article 113 UUPT states that the
dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. honorarium for members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners are determined by the General Meeting of Shareholders.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024. 4. Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2024 financial year.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Jo. In accordance with the provisions in Article 24 paragraph (1) of the Company's Articles
Pasal 71 ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa laba bersih perseroan dalam satu tahun of Association Jo. Article 71 paragraph (1) UUPT states that the company's net profit
buku dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum in one financial year is divided according to the method of use determined by the
Pemegang Saham. General Meeting of Shareholders.
5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang harta 5. Approval of the Company’s plan to secure the Company’s assets as collateral for its
kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan upcoming debt, both to banks and/or other financial institutions.
datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga
Keuangan Bank.
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai ☎ 021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211 nankai.co.id
Page 3
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan Jo. In accordance with the provisions in Article 12 paragraph (8) of the Company's Articles
Pasal 102 UUPT, disebutkan bahwa tindakan Direksi untuk menjadikan jaminan utang of Association Jo. Article 102 UUPT, states that the action of the Board of Directors is
atas seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih to make debt guarantees for all or more than 50% (fifty percent) of the Company's net
Perseroan, baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri assets, either in a transaction or several transactions that are independent or related
ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus to each other in 1 (one) of the financial year, the Board of Directors must obtain
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. approval from the General Meeting of Shareholders.
6. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. 6. Report on the use of proceeds from the initial public offering of the Company's shares.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa In accordance with the provisions in Article 6 and Article 7 of the Financial Services
Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on the
Hasil Penawaran Umum, disebutkan bahwa Perseroan wajib Use of Funds from Public Offerings, it is stated that the Company is required to be
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum responsible for the realization of the use of funds from the Company's initial public
perdana saham Perseroan. offering.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham 1. The Company does not send a separate invitation letter to individual Shareholders of
Perseroan, sehingga pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 the Company, so this invitation is in accordance with the provisions of POJK No.
dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. 15/2020 and is an official invitation for the Shareholders of the Company.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Meetings are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the
Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening Register of Shareholders of the Company and/or the owners of the Company’s shares
efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada in the securities account balance records PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
penutupan perdagangan saham pada tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan pukul (“KSEI”) at the close of stock trading on May 26th, 2025, until 16.00 WIB (“Eligible
16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”). Shareholders”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan 3. The participation of Eligible Shareholders in the Meeting can be done with the following
mekanisme berikut: mechanisms:
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai ☎ 021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211 nankai.co.id
Page 4
a. Hadir dalam Rapat fisik; a. Attend the Meeting physically;
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/); atau (https://akses.ksei.co.id/); or
c. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui c. Represented by other parties by giving power of attorney electronically through
aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan kuasa secara the eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id/) or giving power of attorney
tertulis. in writing.
4. Pemegang Saham yang hadir secara langsung maupun secara elektronik atau 4. Shareholders who are present in the person or electronically or provide electronic
memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah power of attorney (e-proxy) through the eASY.KSEI application are Shareholders
Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk whose shares are kept in the collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility
eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (http://akses.ksei.co.id), dengan (https://akses.ksei.co.id), subject to the following conditions:
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk a. Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit
kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, their voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB 1
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal (one) business day before the date of the Meeting.
Rapat.
b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan b. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to
kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, the Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the
wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: following matters:
i. Proses Registrasi; i. Registration Process;
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara ii. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
Elektronik; iii. Voting Process;
iii. Proses Pemungutan Suara /Voting; iv. Streaming of the Meetings.
iv. Tayangan RUPS.
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai Guidelines for registration, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI
eASY.KSEI dapat diunduh melalui website eASY.KSEI can be downloaded through the eASY.KSEI website (https://akses.ksei.co.id).
(https://akses.ksei.co.id).
c. In addition to granting power of attorney electronically, Eligible Shareholders may
c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak grant power of attorney in writing by using the Power of Attorney form which can
dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat be downloaded on the Company’s website (https://www.nankai.co.id) and if
Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan completed must be submitted to the Company’s Securities Administration Bureau
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai ☎ 021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211 nankai.co.id
Page 5
(https://www.nankai.co.id) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan PT Sinartama Gunita, the Company’s Securities Administration Bureau domiciled
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Biro in Jakarta at Menara Tekno Building 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19, Jakarta
Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di 10250, on any working day from the date of the Meeting invitation until no later
Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19 Jakarta 10250, pada than Monday, June 16th 2025 until 16.00 WIB.
setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
lambatnya pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00
WIB.
5. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku 5. The Eligible Shareholders who attend based on a Power of Attorney shall apply the
ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan provisions that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and
boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suaranya tidak akan employees of the Company may act as proxies in the Meeting, but their votes will not
diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat. be counted in voting at the Meeting.
6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri 6. Eligible Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are
Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau required to submit a photocopy of their Identity Card or other valid identification to the
tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal
ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa Entities should bring a photocopy of the Articles of Association and the latest and
fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan effective deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of
Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang Commissioners or their management in accordance with applicable regulations.
berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan Shareholders in the collective custody of KSEI are required to show Written
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas Confirmation for Meetings (“KTUR”) to the registration officer before entering the
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak Meeting room. If the Shareholder is unable to show the KTUR, the Shareholder may
dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri still attend the Meeting as long as his/her name is recorded in the Company’s Register
Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan of Shareholders and bring a verifiable identity in accordance with applicable
membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. regulations.
7. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal 7. That the materials related to the Meeting have been available at the Company’s office
pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan since the date of this invitation to the Meeting until the date of the Meeting and copies
Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada of the Meeting materials can be obtained by shareholders through a written request to
dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan atau dapat diakses melalui sistem and received by the Corporate Secretary of the Company or can be accessed through
eASY.KSEI dan website Perseroan, yaitu www.nankai.co.id. the eASY.KSEI system and the Company’s website, namely www.nankai.co.id.
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai ☎ 021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211 nankai.co.id
Page 6
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau 8. To facilitate the arrangement and for the sake of orderly Meeting, Shareholders or their
kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat proxies who are physically present are kindly requested to be at the Meeting venue no
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
Kabupaten Tangerang, 27 Mei 2025 Kabupaten Tangerang, May 27th, 2025
Direksi Perseroan Board of Directors
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai ☎ 021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211 nankai.co.id
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
person
H. Fachrudin
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.