Back to announcement
20250526_WSBP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889400.pdf
RUPS minutes Needs review WSBPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 344/WBP/CORSEC/2025
Nama Perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten WSBP
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 213/WBP/DIR/2025 tanggal 25 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 36.463.230.064 saham atau
67,5355% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,536%36.415.1 99,868%1.901.20 0,005% 46.152.1 0,127% Setuju
Laporan Keuangan
76.764 0 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan
Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) HELIANTONO & Rekan sesuai Laporan nomor 00230/2.
0459/AU.1/03/0916-1/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 dengan opini wajar dalam semua hal
yang material, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan
Komisaris atas Tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,536%36.352.9 99,698%2.671.40 0,007% 107.635. 0,295% Setuju
Publik dan/atau
23.538 0 126
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham seri A untuk menetapkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama dengan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
31 Desember 2025 termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji Direksi,
Ya 67,536%36.353.6 99,7% 5.521.20 0,015% 104.015. 0,285% Setuju
Honorarium Dewan
93.738 0 126
Komisaris untuk
Tahun 2025 serta
Tantiem bagi Anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A untuk
menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2024 (apabila ada), serta menetapkan
honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk
Tahun 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A untuk menetapkan
besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2024 (apabila ada), serta menetapkan gaji, tunjangan,
fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun 2025.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengukuhan/ratifikasi
Ya 67,536%36.356.5 99,707%2.671.40 0,007% 104.015. 0,285% Setuju
keputusan RUPSLB
43.538 0 126
tanggal 30 Juni 2023
mengenai
persetujuan konversi
utang Perseroan
menjadi ekuitas
kepada kreditur
tertentu (untuk
selanjutnya disebut
Konversi Ekuitas)
sesuai dengan
ketentuan Perjanjian
Perdamaian guna
menyesuaikan jumlah
penyelesaian utang
Perseroan terhadap
kreditur dalam
golongan Tranche D;
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 30 Juni 2023 berkenaan
dengan pelaksanaan Konversi Ekuitas atas penyelesaian utang Perseroan terhadap kreditur
dalam golongan Tranche D.
Sehubungan dengan pengukuhan tersebut, menyetujui penyesuaian jumlah penyelesaian
utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche D dari semula sebesar-
besarnya sejumlah Rp1.707.221.088.524,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus
dua puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) menjadi
sebesar-besarnya Rp1.712.887.127.054,00 (satu triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan
ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yang
akan dilaksanakan melalui Konversi Ekuitas sehubungan dengan implementasi Perjanjian
Perdamaian.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pengukuhan dan penyesuaian jumlah penyelesaian tagihan kreditur
dagang melalui Konversi Ekuitas sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian,
termasuk tetapi tidak terbatas pada pengeluaran, penerbitan, penyelesaian, dan tindakan
lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan tunduk terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengukuhan/ratifikasi
Ya 67,536%36.356.5 99,707%2.671.40 0,007% 104.015. 0,285% Setuju
keputusan RUPSLB
43.538 0 126
tanggal 30 Juni 2023
mengenai
persetujuan
penerbitan saham
baru, yaitu saham
biasa seri C guna
menyesuaikan jumlah
saham seri C yang
diterbitkan;
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 30 Juni 2023 mengenai
penerbitan saham baru, dan menyetujui penyesuaian jumlah saham seri C dari semula
sebanyak-banyaknya 33.600.099.773 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta sembilan puluh
sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham menjadi sebanyak-banyaknya
33.711.614.004 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus empat belas ribu
empat) saham sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala Tindakan yang
diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas pada:
a. Menyesuaikan jumlah penerbitan saham sari C;
b. Menerbitkan, dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka
penerbitan saham baru dalam saham seri C, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian
yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
c. Mengajukan pencatatan, pendaftaran kepada instansi terkait, dan menegaskan 1
(satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih Akta Notaris; dan
d. Mengeluarkan, menerbitkan, menyelesaikan dan melakukan tindakan-tindakan lain
yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan tunduk terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengukuhan/ratifikasi
Ya 67,536%36.356.5 99,707%2.671.40 0,007% 104.015. 0,285% Setuju
keputusan RUPSLB
43.538 0 126
tanggal 30 Juni 2023
mengenai
persetujuan
Peningkatan Modal
Tanpa Melalui Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(untuk selanjutnya
disebut PMTHMETD)
melalui penerbitan
saham seri C, dalam
rangka implementasi
atas ketentuan dalam
Perjanjian
Perdamaian
sehubungan dengan
Mata Acara Keempat
dan Mata Acara
Kelima, dan
mengubah Pasal 4
ayat 2 dan 3
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan tersebut;
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan Keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 30 Juni 2023 mengenai
persetujuan PMTHMETD melalui penerbitan saham seri C, dalam rangka implementasi
Perjanjian Perdamaian sehubungan dengan Mata Acara Keempat dan Mata Acara Kelima,
dan karenanya menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi
sebanyak-banyaknya Rp4.321.696.453.700,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh satu miliar
enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat 2 UUPT, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
PMTHMETD termasuk saham tambahan Seri C yang diterbitkan;
b. Menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah
PMTHMETD selesai dilaksanakan yaitu Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut
dengan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang
diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham tersebut di atas.
Page 6
Agenda 7 Arahan Pemegang Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Saham Seri A /
Tidak 0% % % %
Reserved Matters.
Hasil Keputusan Sehubungan dengan surat nomor: 341/WK/DIR/2025 perihal Usulan Pelaksanaan dan
Penyeragaman Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Anak
Perusahaan dan Afiliasi yang Terkonsolidasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan ini
kami sampaikan Aspirasi Pemegang Saham Seri A WSBP sebagai berikut:
Aspek Operasional
1. Manajemen WSBP agar senantiasa melakukan inovasi untuk menjaga biaya
produksi serta berfokus kepada perolehan Nilai Kontrak Baru.
2. Manajemen WSBP agar mengedepankan keseimbangan pendekatan biaya, mutu
& waktu untuk mencapai target zero construction failure serta on time on budget dalam
menjalankan bisnis Perusahaan.
3. Manajemen WSBP agar memastikan rasio perputaran piutang baik piutang usaha,
piutang bruto maupun pekerjaan dalam proses konstruksi sesuai dengan KPI Perusahaan.
Aspek Keuangan
1. Manajemen WSBP agar menyiapkan strategi optimalisasi penagihan piutang
internal maupun eksternal demi pemenuhan Cash Flow Available for Debt Services
(CFADS).
2. Manajemen WSBP agar memastikan target asset recycling berjalan sesuai dengan
target RKAP 2025 sebagai sumber dana untuk penyelesaian kewajiban homologasi.
3. Manajemen WSBP agar melakukan monitoring, memastikan pemenuhan dan
melakukan evaluasi atas implementasi homologasi khususnya terhadap
pelaksanaan konversi utang & penyelesaian CFADS.
Aspek Governance, Risk & Compliance
1. Manajemen WSBP senantiasa menerapkan prinsip kepatuhan terhadap peraturan
serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Manajemen WSBP agar senantiasa menerapkan prinsip Good Corporate
Governance (GCG), Governance, Risk & Compliance (GRC), dan Environmental, Social &
Governance (ESG) dalam seluruh pelaksanaan kegiatan operasional dan/ atau aksi
korporasi WSBP.
Page 7
Agenda 8 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 67,536%36.341.3 99,666%17.851.8 0,049% 104.015. 0,285% Setuju
63.138 00 126
Hasil Keputusan 1. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan
Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut:
a. Sdr. FX PURBAYU RATSUNU - sebagai Direktur Utama
b. Sdr. AGUS BUDIMAN MANALU - sebagai Komisaris Utama
c. Sdr. ASEP AROFAH - sebagai Komisaris
d. Sdr. POERWANTO - sebagai Komisaris
e. Sdr. FATHUR ROKHMAN - sebagai Komisaris Independen
f. Sdr. ABIANTI RIANA - sebagai Komisaris Independen
2. Mengusulkan pengalihan tugas Sdr. ANAK AGUNG GEDE SUMADI yang semula
sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan HCM menjadi Direktur Utama
PT Waskita Beton Precast Tbk, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya
berdasarkan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur
Pengembangan Bisnis dan HCM PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Mengusulkan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton
Precast Tbk sebagai berikut:
a. Sdr. SANTOS GUNAWAN MATONDANG - sebagai Komisaris Utama;
b. Sdr. AQILA RAHMANI - sebagai Komisaris Independen;
c. Sdr. HASBY MUHAMMAD ZAMRI - sebagai Komisaris;
d. Sdr. MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR - sebagai Komisaris Independen.
4. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk yang akan
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan masih menjabat pada jabatan lain yang
dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan
Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota Direksi dan
anggota- anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana dimaksud
pada angka 1, angka 2, dan angka 3 agar ditetapkan dalam RUPS PT Waskita Beton
Precast Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
6. Hasil penetapan RUPS atas pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan
anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk
sebagaimana dimaksud pada angka 5, agar disampaikan kepada Kementerian BUMN
dengan memperbarui data Portal HC Kementerian BUMN sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya lima hari kerja
setelah pelaksanaan RUPS dimaksud.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak ANAK AGUNG DIREKTUR 03 Juli 2024 03 Juli 2029 1
GEDE SUMADI UTAMA
Bapak ITUNG PRASAJA DIREKTUR 03 Juli 2024 03 Juli 2029 1
Bapak FATHUL ANWAR DIREKTUR 03 Juli 2024 03 Juli 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak SANTOS KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2030 1
GUNAWAN UTAMA
MATODANG
Ibu AQILA RAHMANI KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2030 1 X
Bapak MUHAMMAD KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2030 1
HARRIFAR X
SYAFAR
Page 8
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak HASBY KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2030 1
MUHAMMAD
ZAMRI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Fandy Dewanto
Corporate Secretary
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Gedung Teraskita, Lt. 3-3A
Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id
Nama Pengirim Fandy Dewanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-05-2025 22:19
Lampiran 1. 344_CORSEC_2025_Covernote RUPST TB 2024_.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Beton Precast Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Beton Precast Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 344/WBP/CORSEC/2025
Issuer Name PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code WSBP
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 213/WBP/DIR/2025 Date 25 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 36.463.230.064 shares or
67,5355% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,536%36.415.1 99,868%1.901.20 0,005% 46.152.1 0,127% Setuju
Laporan Keuangan
76.764 0 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Companys Annual Report including the ratification of the Audited
Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2024, audited by the Public
Accounting Firm (KAP) HELIANTONO & Partners pursuant to Report No. 00230/2.0459/AU.
1/03/0916-1/1/III/2025 dated March 20, 2025, which contains an unqualified opinion in all
material respects, as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the
Fiscal Year ending December 31, 2024.
2. To grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for
their supervisory actions carried out during the 2024 Fiscal Year, as long as such actions are
not classified as criminal acts and are reflected in the Companys Annual Report and
Financial Statements for the 2024 Fiscal Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,536%36.352.9 99,698%2.671.40 0,007% 107.635. 0,295% Setuju
Publik dan/atau
23.538 0 126
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To grant full authority to the Companys Board of Commissioners, upon prior
approval from the Series A Shareholder, to appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm that is the same as the Public Accountant and/or Public Accounting Firm
engaged by PT Waskita Karya (Persero) Tbk to audit the Companys Financial Statements
for the Fiscal Year ending on December 31, 2025.
2. To grant full authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
audit fees and other terms for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and to
appoint a Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that,
for any reason, the originally appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is
unable to complete the audit of the Companys Financial Statements for the year ending
December 31, 2025 including determining the audit fee and other terms for the Replacement
Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 10
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji Direksi,
Ya 67,536%36.353.6 99,7% 5.521.20 0,015% 104.015. 0,285% Setuju
Honorarium Dewan
93.738 0 126
Komisaris untuk
Tahun 2025 serta
Tantiem bagi Anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. To grant full authority to the Series A Shareholder to determine the amount of
tantiem (if any) for the 2024 Fiscal Year, as well as to determine the honorarium, allowances,
facilities, and other incentives for members of the Board of Commissioners for the year 2025.
2. To grant full authority to the Board of Commissioners, upon obtaining prior written
approval from the Series A Shareholder, to determine the amount of tantiem (if any) for the
2024 Fiscal Year, as well as to determine the salaries, allowances, facilities, and other
incentives for members of the Board of Directors for the year 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengukuhan/ratifikasi
Ya 67,536%36.356.5 99,707%2.671.40 0,007% 104.015. 0,285% Setuju
keputusan RUPSLB
43.538 0 126
tanggal 30 Juni 2023
mengenai
persetujuan konversi
utang Perseroan
menjadi ekuitas
kepada kreditur
tertentu (untuk
selanjutnya disebut
Konversi Ekuitas)
sesuai dengan
ketentuan Perjanjian
Perdamaian guna
menyesuaikan jumlah
penyelesaian utang
Perseroan terhadap
kreditur dalam
golongan Tranche D;
Hasil Keputusan 1. To ratify the resolution of the Companys Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS) dated June 30, 2023, concerning the implementation of the Equity
Conversion for the settlement of the Companys debts to creditors in the Tranche D category.
In connection with this ratification, to approve the adjustment of the amount of the Companys
debt settlement to creditors in the Tranche D category from a maximum of IDR
1,707,221,088,524 (one trillion seven hundred seven billion two hundred twenty-one million
eighty-eight thousand five hundred twenty-four rupiah) to a maximum of IDR
1,712,887,127,054 (one trillion seven hundred twelve billion eight hundred eighty-seven
million one hundred twenty-seven thousand fifty-four rupiah), to be implemented through the
Equity Conversion in line with the implementation of the Composition Plan.
2. To approve and grant authority, with the right of substitution, whether partially or
entirely, to the Companys Board of Directors to carry out all necessary actions in connection
with the ratification and adjustment of the debt settlement amount to trade creditors through
the Equity Conversion related to the implementation of the Composition Plan, including but
not limited to issuance, publication, execution, and any other necessary actions, in
accordance with the applicable laws and regulations.
Page 11
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengukuhan/ratifikasi
Ya 67,536%36.356.5 99,707%2.671.40 0,007% 104.015. 0,285% Setuju
keputusan RUPSLB
43.538 0 126
tanggal 30 Juni 2023
mengenai
persetujuan
penerbitan saham
baru, yaitu saham
biasa seri C guna
menyesuaikan jumlah
saham seri C yang
diterbitkan;
Hasil Keputusan 1. To ratify the resolution of the Companys Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS) dated June 30, 2023, concerning the issuance of new shares, and to
approve the adjustment in the number of Series C shares from a maximum of
33,600,099,773 (thirty-three billion six hundred million ninety-nine thousand seven hundred
seventy-three) shares to a maximum of 33,711,614,004 (thirty-three billion seven hundred
eleven million six hundred fourteen thousand and four) shares in connection with the
implementation of the Composition Plan.
2. To approve and grant authority, with the right of substitution, whether partially or
entirely, to the Companys Board of Directors to carry out all necessary actions, including but
not limited to:
a. Adjusting the number of Series C shares to be issued;
b. Issuing and signing all documents required for the issuance of the new Series C
shares, including but not limited to agreements made before a Notary, along with any
amendments and/or additions;
c. Submitting applications for listing and registration with the relevant authorities and
formalizing one or more of the resolutions from this Meeting into one or more Notarial Deeds;
and
d. Issuing, publishing, completing, and taking all other necessary actions in connection
with the above, subject to the applicable laws and regulations.
Page 12
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengukuhan/ratifikasi
Ya 67,536%36.356.5 99,707%2.671.40 0,007% 104.015. 0,285% Setuju
keputusan RUPSLB
43.538 0 126
tanggal 30 Juni 2023
mengenai
persetujuan
Peningkatan Modal
Tanpa Melalui Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(untuk selanjutnya
disebut PMTHMETD)
melalui penerbitan
saham seri C, dalam
rangka implementasi
atas ketentuan dalam
Perjanjian
Perdamaian
sehubungan dengan
Mata Acara Keempat
dan Mata Acara
Kelima, dan
mengubah Pasal 4
ayat 2 dan 3
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan tersebut;
Hasil Keputusan 1. To ratify the resolution of the Companys Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS) dated June 30, 2023, regarding the approval of the Capital Increase
Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD) through the issuance of Series C shares, as part
of the implementation of the Composition Plan related to Agenda Items Four and Five, and
therefore approve the increase in the Companys Issued and Paid-Up Capital to a maximum
of IDR 4,321,696,453,700 (four trillion three hundred twenty-one billion six hundred ninety-
six million four hundred fifty-three thousand seven hundred rupiah).
2. To approve and grant authority, with the right of substitution, whether partially or
entirely, to the Companys Board of Directors to carry out all necessary actions while
observing the provisions of Article 41 paragraph 2 of the Indonesian Company Law (UUPT),
including but not limited to:
a. Declaring the realization of the number of shares issued in connection with the
implementation of the PMTHMETD, including the additional Series C shares issued;
b. Declaring the amount of the increase in issued and paid-up capital after the
PMTHMETD has been completed, including amendments to Article 4 of the Companys
Articles of Association;
c. Undertaking other necessary actions in connection with the above, subject to the
provisions of applicable laws and regulations; and
d. Signing, printing, issuing, and/or submitting any documents required in connection
with the realization of the aforementioned number of shares.
Page 13
Agenda 7 Arahan Pemegang Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Saham Seri A /
Tidak 0% % % %
Reserved Matters.
Hasil Keputusan Regarding letter number: 341/WK/DIR/2025 concerning the Proposal for Implementation and
Standardization of the Annual General Meeting of Shareholders Agenda Items for
Subsidiaries and Consolidated Affiliates of PT Waskita Karya (Persero) Tbk, we hereby
convey the Aspirations of the Series A Shareholder of WSBP as follows:
Operational Aspects
1. WSBP management is expected to continuously innovate to maintain production
costs and focus on obtaining New Contract Value.
2. WSBP management should prioritize a balanced approach among cost, quality &
time to achieve zero construction failure targets as well as on-time and on-budget project
execution in running the Companys business.
3. WSBP management must ensure that the turnover ratio of receivables whether
trade receivables, gross receivables, or work-in-progress construction aligns with the
Companys KPIs.
Financial Aspects
1. WSBP management should prepare strategies to optimize the collection of both
internal and external receivables to fulfil Cash Flow Available for Debt Services (CFADS).
2. WSBP management should ensure the asset recycling target proceeds as per the
2025 RKAP (Annual Work Plan and Budget) as a source of funds to settle homologation
obligations.
3. WSBP management should monitor, ensure fulfilment, and evaluate the
implementation of homologation, especially regarding debt conversion and CFADS
settlement.
Governance, Risk & Compliance Aspects
1. WSBP management should consistently apply compliance principles with all
applicable laws and regulations.
2. WSBP management is encouraged to consistently apply the principles of Good
Corporate Governance (GCG), Governance, Risk & Compliance (GRC), and Environmental,
Social & Governance (ESG) in all operational activities and/or corporate actions of WSBP.
Page 14
Agenda 8 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 67,536%36.341.3 99,666%17.851.8 0,049% 104.015. 0,285% Setuju
63.138 00 126
Hasil Keputusan 1. To propose the honorable dismissal of the following members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk:
a. Mr. FX PURBAYU RATSUNU - as President Director
b. Mr. AGUS BUDIMAN MANALU - as President Commissioner
c. Mr. ASEP AROFAH - as Commissioner
d. Mr. POERWANTO - as Commissioner
e. Mr. FATHUR ROKHMAN - as Independent Commissioner
f. Ms. ABIANTI RIANA - as Independent Commissioner
2. To propose the reassignment of Mr. ANAK AGUNG GEDE SUMADI from his
current position as Director of Business Development and HCM to President Director of PT
Waskita Beton Precast Tbk, continuing the remainder of his term based on the GMS
resolution under which he was originally appointed as Director of Business Development and
HCM.
3. To propose the appointment of the following individuals as members of the Board of
Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk:
a. Mr. SANTOS GUNAWAN MATONDANG - as President Commissioner
b. Ms. AQILA RAHMANI - as Independent Commissioner
c. Mr. HASBY MUHAMMAD ZAMRI - as Commissioner
d. Mr. MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR - as Independent Commissioner
4. For the newly proposed members of the Board of Commissioners of PT Waskita
Beton Precast Tbk referred to in item 3 who currently hold positions that are prohibited from
being concurrently held with a commissioner position in a subsidiary of a State-Owned
Enterprise (BUMN) under applicable laws and regulations, such individuals must resign from
or be removed from such positions.
5. The dismissal, reassignment, and appointment of members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk as stated in items
1, 2, and 3 shall be formalized through the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT
Waskita Beton Precast Tbk, in accordance with the provisions of the Companys Articles of
Association and the applicable laws and regulations.
6. The results of the GMS resolutions concerning the dismissal, reassignment, and
appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT
Waskita Beton Precast Tbk as referred to in item 5 must be reported to the Ministry of State-
Owned Enterprises (BUMN) by updating the Human Capital (HC) Portal of the Ministry of
BUMN, as regulated in Article 54 paragraph (4) of the Minister of State-Owned Enterprises
Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of
State-Owned Enterprises, no later than five working days after the GMS is held.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak ANAK AGUNG PRESIDENT 03 July 2024 03 July 2029 1
GEDE SUMADI DIRECTOR
Bapak ITUNG PRASAJA DIRECTOR 03 July 2024 03 July 2029 1
Bapak FATHUL ANWAR DIRECTOR 03 July 2024 03 July 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak SANTOS PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2030 1
GUNAWAN COMMISSIONER
MATODANG
Ibu AQILA RAHMANI COMMISSIONER 22 May 2025 22 May 2030 1 X
Bapak MUHAMMAD COMMISSIONER 22 May 2025 22 May 2030 1
HARRIFAR X
SYAFAR
Page 15
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak HASBY COMMISSIONER 22 May 2025 22 May 2030 1
MUHAMMAD
ZAMRI
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Fandy Dewanto
Corporate Secretary
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Gedung Teraskita, Lt. 3-3A
Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id
Sender Name Fandy Dewanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-05-2025 22:19
Attachment 1. 344_CORSEC_2025_Covernote RUPST TB 2024_.pdf
This is an official document of PT Waskita Beton Precast Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Beton Precast Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
HELIANTONO & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.1 ×2
unresolved
person
FX PURBAYU RATSUNU
p.7 ×4
unresolved
org
Milik Negara
p.7 ×2
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.7 ×2
unresolved
org
Menteri BUMN No. PER-
p.7
unresolved
person
SANTOS
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
HASBY
· KOMISARIS
p.8
unresolved
person
Fandy Dewanto
· Corporate Secretary
p.8 ×2
unresolved
org
HELIANTONO & Partners
p.9
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises
p.14
unresolved
org
Ministry of BUMN
p.14
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1686 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.285',
'pct_against': '0.015',
'pct_for': '67.536',
'seq': 3,
'votes_abstain': '104015',
'votes_against': '5521',
'votes_for': '36353'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'Komisaris untuk Tahun 2025 serta Tantiem bagi Anggota',
'votes_abstain': '126',
'votes_against': '0',
'votes_for': '93738'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.285',
'pct_against': '99.666',
'pct_for': '67.536',
'seq': 7,
'votes_abstain': '104015',
'votes_against': '17851',
'votes_for': '36341'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '126',
'votes_against': '0',
'votes_for': '63138'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.285',
'pct_against': '0.015',
'pct_for': '67.536',
'seq': 10,
'votes_abstain': '104015',
'votes_against': '5521',
'votes_for': '36353'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'title': 'Komisaris untuk Tahun 2025 serta Tantiem bagi Anggota',
'votes_abstain': '126',
'votes_against': '0',
'votes_for': '93738'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.285',
'pct_against': '99.666',
'pct_for': '67.536',
'seq': 13,
'votes_abstain': '104015',
'votes_against': '17851',
'votes_for': '36341'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '126',
'votes_against': '0',
'votes_for': '63138'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.5355',
'shares_present': '36463230064'}