20260708_LABA_Pemanggilan RUPS_32109892_lamp1.pdf

    pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de          December 31, 2025 as well as granting and release and full acquittal
    charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris                 (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
    Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah               members of the Board of Commissioners of the Company for the
    mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31              management and supervision actions they have taken for the
    Desember 2025.                                                             financial year ended on December 31, 2025.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 66 ayat   Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
(1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang        (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan                40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan               by Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta        Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into
Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1)           Law (“Company Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a
huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020             Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham              concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).                                   Shareholders of Public Company (“POJK No. 15/2020”).

Mata Acara Kedua:                                                          Second Agenda:

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada          Determination of the Company's profit and loss for the financial year
tanggal 31 Desember 2025.                                                  ended on December 31, 2025.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 70 dan    Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.        (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law and
15/2020.                                                                   (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Ketiga:                                                         Third Agenda:

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan     Determination of the amount of salary and other benefits for members of
anggota Dewan Komisaris Perseroan.                                         the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
                                                                           Company.



       2

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan    Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i)
Pasal 113 UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.       Article 96 and Article 113 of the Company Law and (ii) Article 41
                                                                           paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Keempat:                                                        Fourth Agenda:

Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan            Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember          statements for the financial year ended on December 31, 2026.
2026.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU PT         Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
(ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan         (i) Article 68 of the Company Law and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2023
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan          concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in
(iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.                          Financial Services Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a
                                                                           POJK No. 15/2020.

Catatan:                                                                   Notes:

1.​ Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak               1. ​ In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send
    mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,            a separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore
    sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang             this Invitation is an official invitation for the Shareholders of the
    Saham Perseroan.                                                            Company.

2.​ Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat           2. ​ Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting
    tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam          are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the
    bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang             form of documents or those in Collective Custody, whose names are
    namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari        recorded in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business
    kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 7          day before the Invitation of the Meeting, namely on Tuesday, July 7,
    Juli 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB.                                   2026, until 16.00 Western Indonesia Time.

3.​ Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa               3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
    mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan             validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.

       3

POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri                15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat,              provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
dengan ketentuan sebagai berikut:                                           conditions:

a.​       Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan        a.​ The format of the power of attorney can be downloaded on the
          terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa            Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
          wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya          the power of attorney must be filled in according to the instructions
          dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA              stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
          REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”),            Company through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities
          paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari Rabu,               Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB,
          tanggal 29 Juli 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat        on Rabu, July 29, 2026, namely 1 (one) business day before the
          diselenggarakan;                                                     Meeting is held;
b.​       Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa                 b.​ The granting of power of attorney to BAE as the independent
          perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat             representative appointed by the Company, can be done by following
          dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures             the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
          yang         dapat          diunduh        pada         laman        page     https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
          https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, yang       with reference to the KSEI Regulation.
          merujuk pada Peraturan KSEI;

c.​       Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat          c.​ The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
          kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di             abroad, the pertaining power of attorney must be
          Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal         Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
          Negara Republik Indonesia di negara setempat;                        of the Republic of Indonesia in the local country;

d.​       Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa          d.​ The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
          dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada                  vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
          Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata            the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of
          acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal        attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
          Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari            than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
          kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;             Western Indonesian Time;


      4

    e.​       Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut       e.​ The guidance for registration, use, and further explanation
              mengenai       eASY.KSEI   dapat    dilihat   pada    situs           regarding       eASY.KSEI  is    available   on     website
              https://akses.ksei.co.id/.                                            https://akses.ksei.co.id/.

4.​ Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir         4.​ Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
    secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:                 present, are requested to bring the following documents:

   a.​ Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri              a.​For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
       (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);                                     E-KTP or passport);

   b.​ Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi                     b.​For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
       fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang                   the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
       mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi                   copy of Articles of Association and any amendments thereto,
       Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan                   together with the latest composition of the management;
       pengurus terakhir;
   c.​ Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan                     c.​ For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
       fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor               respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
       yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.                   authorizer and the proxy.

5.​ Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota     5.​ In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
    Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak               members of the Board of Directors, members of the Board of
    boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa          Commissioners, and employees of the Company may not act as the
    secara elektronik.                                                          proxy based on electronic Power of Attorney.

6.​ Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang             6.​ In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020,
    Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari             the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
    seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya             attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
    dengan suara yang berbeda, kecuali:                                         own with a different vote, except:

    a.​        Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang         a.​ Custodian Bank or Securities Company as Custodian
               mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;                   representing its clients who own the shares of the Company;


          5

    b.​       Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana              b.​ Investment Managers who represent the interests of the Mutual
              yang dikelolanya.                                                       Funds they manage.

7.​ Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan           7.​ Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the
    suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana               Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
    diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat          Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
    (1).                                                                       paragraph (1).
                                                                               .
8.​ Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan              8.​ Materials related to the Meeting and Annual Report are available on
    Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal                the Company's website from the date of the Invitation until the Meeting
    Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak           is held. The Company does not provide materials of the Meeting and
    menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam               Annual Report in the form of hardcopy during the Meeting event.
    bentuk hardcopy pada acara Rapat.

9.​ Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat,           9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
    maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat               Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically
    secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat                    attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 09.30’
    selambat-lambatnya pada pukul 09.30’ WIB.                                 Western Indonesia Time.

                                                            Jakarta, 8 Juli / July 2026
                                                       PT GREEN POWER GROUP Tbk
                                              Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company




          6